最近哪些交易所跑路了?

有资金、有流量,有背景,这样的知名的交易所这值得大家去参与,但是有些口碑差,黑料多的交易所交易所就不要碰了,因为你不知道他什么时候跑路,别看现在好好的,可能下一秒就跑了。

下面整理了近期有问题、跑路的野鸡交易所。

BG交易所

周川进去,就知道BG交易所撑不了多久,总会找个理由关停,现在好了,假借阿里云不提供服务为名,终于在后天停止运营了。还说临时停止?

这话不就是还在给投资者希望,让一些小白投资者还以为BG交易所能回来?

ZGK和HXEX 交易所

ZGK这种交易所就是典型的杀猪盘,套路就是让你盈利,他们带单里面k线涨跌他们控制,在大家的想象中,正常来说是让玩家输 或者爆仓 才能割韭菜,为什么要让你盈利呢?

首先让你盈利是为了让你充值更多,因为他们会一直说你本金少赚的少, 你也感觉仓位少了、给你洗脑让你多充钱!

BiONE交易所

说起“Bione币万”交易所,宣传的挺厉害,不过还是一家野鸡不能再野鸡的交所,“Bione币万”的CEO叫Eric Ma,起个英文名以为多高大上,其实都是国人为了担心信息泄露换个别名而已。

币万交易所的CEO只不过的CMC一个成员,现在出任CEO,都只是为了割国内的韭菜。

keyfan交易所

今天要说的是一家keyfan交易所,一个称通过个交易所刷交易量的平台,就是所谓的刷单,如之前的贝壳国际,牛顿等,keyfan交易所通过买卖FC币进行刷交易量,用户自己充值U进去刷,平台只赚手续费,其实都是骗人的把戏,看之前崩盘的刷单交易所就知道。

keyfan交易所在5月29日起至今显示系统维护,无法交易,无法提币,无法看到资产,6月6日发出一个公告:系统虚增了大量FC币,因此关停中国区端口,力争一月核查清楚,同时按周通报核查情况。

但截止6月18日,第二周公告也未发出,之前宣称会通过电话抽查的方式核查违规行为,但几乎没有社工接到过核查电话,其实就是所谓的软跑路。

MEX、BMEX交易所

为什么这么多的小交易所提前软跑路,真的是配合ZC吗?

不就是借着ZC的旗号好圈钱跑路,毕竟这样的话跑路还光明正大,而不是因为自己运营或者其他问题,你可以搜一下这几家交易所,全是黑料,还想提币,痴人说梦。

跑路的花样百出,交易所其实比流氓还流氓,Bitgogo交易所创始人李明冻结用户资产跑路,然后又开新交易所割韭菜。

CEO交易所,还有张s松的聚币,宝币,币蛋,套路一个接一下,之前聚币也是有资产后来转到币蛋,现在你去登,币全给你清了,你还找不到交易记录。

你拿他什么办法,只能骂一句,以后不碰他交易数量,但是人家却把你钱赚了,17年很多人在聚币买过狗狗币的。

阿波罗交易所

据投资者称:在5月份提币1857usdt,5月23号显示审核不通过,币原路退回。

客服讲故事,理由是:提币系统升级中。

升级就升级吧,咱等还不行吗,然后在5月31再提,还是退回,这回理由更充分,审核不通过的原因几百种,需不需要一条条讲给你听,这样说的不就很直白了,明摆着就是想私吞。

满币网

你想知道币圈交易所有多黑暗,你完全可以去了解下满币的历史,性骚扰、割手腕、死亡威胁,联合大户割韭菜,客损模式等操作,这都是满币的日常操作,把满币拍成一部电影,电影名字就应该叫《韭菜如何垂死挣扎》。

为了更好的割韭菜,满币早在3月份就开始注销主体公司,连续注销三次都未成功,其实都是因为有人维权上诉,还有牵扯到的其他公司也在紧急注销,为什么注销,这个大家都明了。

公司在,大家出现什么投资失败还可以维权,如果告诉你满币网偷偷的将公司注销掉了,你会怎么想?

主体公司都不在了,这不明显的就是想跑路,即使不跑路,没有主体公司的交易所是不是可以肆无忌惮的割韭菜了,哦,忘了,有公司的时候都肆无忌惮,以后完全可以变本加厉了。

XMEX交易所

MEX交易所也是利用“客损模式”,因为推荐这个平台可以获得高额的收益,客损就是你拉的代理亏损多少你就可以拿到一定份额的提成,你亏10万别人能拿到8万提成,也就是你亏的越多推荐你的人赚的更多。

bmex交易所

同一主体下的GAEA、XMEX、BMEX、UMEX、UCEX、Gmex、BOEX、WJEX、OOEX、GDEX、BTCEX、STCEX、GDOEX、GDOFX、GDOMX、Bseedex、AmberEX、Vbit、Xstar、XTOKEN、Webi、STARBIT、大T网、BMAT波特在内的24家交易所,操盘手都是同一人,那么这种流水线生产的交易所肯定就是有猪就杀,杀了就跑。

币多多交易所

币多多交易所的两个网站都是处于无法登录的状态,很明显就是跑路的节奏。

曾经号称自己是社区2.0交易所,靠着社区名声吸引流量,现在目的达到了,首当其冲就拿社区开刀,真是让人意想不到。

宝币网交易所

“聚币网”的前身比特币交易网(http://BtcTrade.com),说的是94之前的聚币。

94之后,聚币网关停,然后聚币网诱导用户把币一键转入了币蛋,币蛋交易所也不用过多介绍,当时称是张老板卖给其他人运营,其实就是一个套路,目的就是为了收割聚币老用户。

币蛋套路更深,简单说下,当时聚币转入币蛋的资产只能用USC不能用USDT,也就是说需要场外才能提出,当时币蛋就让转到场外http://changwai.com才可以提出来,后来场外关停,又变成coinfix,一来一回投资者被玩的团团转,相信其中的套路老聚币的用户都了解。

“宝币网”的前身是比特币交易所网BTCTrade,18年品牌升级为宝币,虽说宝币是开在国外,背后老板还是张寿松,相信去“宝币网”交易的投资者也是照着张老板去的。

BKEX交易所

账号涉嫌异常交易,要想解冻,必须扣除账户全部资产后解冻,你没看错,是扣除全部资产,就连自己充值进来的本金也没有,这是啥骚操作,这不就是明抢。

一直告诉大家远离币客,大家也知道币客由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立,这几年口碑差的要死,圈内人应该都知道,没有什么格局,现在仗着有个老交易所也是胡作非为,能割一个是一个。

平台币的耍赖,空气币的收割,无缘无故的风控,其实都是交易所收割投资者的手段。

对了,币客不光收割投资者,连项目方也会同时收割,那么你做的只有,远离BKEX币客,远离无良交易所。

Bibox交易所

深度差也就是说参与交易的人少,即使人少Bibox交易所一样也可以割韭菜,那就是限制你提币,拿钱买U触发风控,然后账户限制,想提币去其他交易所,然后又是长时间不给予提币,不知道这个交易所是没币可提,还是就是想私吞,和BKEX交易所同样套路。

CEO交易所

我定义为野鸡中战斗机,一家不要脸程度堪称比牛皮还厚,投资者只不过是其赚钱得筹码,而不是用户。

去年12月,CEO交易所称核心创始人银行卡收到多笔跨境“电信网络诈骗”流入的黑钱,被有关部门带走调查已有15天,当时就说完犊子了,接下来套路就说投资者得钱拿不回来。

当时等了两个月竟然不是被调查,等来得却是官方得公告,大家可以清楚看到之前的公告,是因为转入黑钱被调查,才限制用户提币,那按理说是不是调查完就可以恢复提币了。

但是没币给用户提,那怎么办,只能在另想高招,那就是币圈跑路的统一理由黑客攻击?因为被黑客攻击就不用给用户提币了,只需要告诉投资者会继续运营补偿即可。

CEO交易所声称被盗币后,本来就没有想着给你们兑换资产,无非就是用个套路继续坑骗投资者,你看看有几个国内交易所跑路还要坚持兑付,几乎没有,圈的就是你,再让他们拿出来比登天都难。

币和交易所

公司经营遇到困难(钱进了老板口袋),所以无法运营,只能赔付大家,按照1月12号价格折算,一年之内兑付给大家,是不是有投资者感觉平台很良心,最起码还给赔付,如果你这样想那么你就天真了,这只不过是交易所的缓兵之计。

现在人家破产了,问下投资者知道背后老板是谁吗?币和交易所没什么项目方的资料,也就通过币和前身什币网去查可以查到成都赛锐信息技术有限公司和成都区融未来网络科技有限公司有关联法人王攀。

CEO都是招聘的,也可以说是傀儡,真正操盘手是躲在幕后的,你说不给你们兑付,你们找谁维权?

Hotbit交易所

凌晨被黑客攻击,造成服务器瘫痪,需要对所有服务器重建,所以要维护7到14天。

如果让你遇到这样的事你是不是感觉很背,时间选的也挺好,正好过节日,投资者可能想卖币弄点零花钱旅游呢?交易所直接出公告被攻击了。

都怀疑是不是交易所监守自盗,故意不给用户提现?

怪兽交易所

一家交易所参与交易,短线赚了些钱,然后就提现,而后发现提现被拒,给出的理由就是账号被风控,理由是交易所惯用的套路,就是高频的交易,就是存在恶意刷单的情况,所以直接冻结。

限制一切功能,清除一切所得利润,正常利润处以两倍罚款,直接私吞了用户30万的资产,看到了没,韭菜就是割,躺平的韭菜你也别想跑,毕竟交易所想割你就是一句话的事。

在任何行业都会面临着洗牌,强者生存,这是不变的道理。

小交易所有投机的可能,但不是所有的小交易所都可以,风险远远大于收益,投资一定要在自己承受范围内投资,切勿贪心。

还是建议投资者尽量远离小交易所,因为他们跑路只需要一则公告。

By Sheng

币安已成为世界第一大加密货币交易所

加密貨幣交易所Binance的交易量在7月至9月期間飆升,表明全球監管機構最近的打擊行動對該平台的業務影響不大。

由於擔心消費者保護以及加密貨幣交易所的反洗錢檢查標準,從英國、德國、香港到日本的監管機構近幾個月來加大了對Binance的壓力。一些監管機構禁止該平台從事某些活動,而另一些監管機構則警告消費者,該平台在其管轄範圍內沒有運營許可。作為回應,Binance已經加強了反洗錢檢查,並削減了其產品陣容。

新加坡監管機構上個月成為一個主要金融中心針對Binance的最新案例,警告它可能違反了當地法律,應該停止向該城市國家的居民提供支付服務。此舉促使Binance停止新加坡用戶在其主要平台上購買和交易加密貨幣,這是該平台縮減其可能被監管機構監督的加密貨幣產品範圍的一系列舉措中的最新舉措。另外,Binance於7月開始在歐洲範圍內關閉其衍生品業務,並限制香港用戶的衍生品交易。Binance還放棄了與股票掛鉤的數字代幣產品。Binance在8月表示,它將要求對客戶進行更嚴格的背景調查,以加強反洗錢工作。

雖然各國對Binance的監管力度不斷提升,英國研究機構CryptoCompare為路透社匯編的數據顯示,9月份Binance的現貨加密貨幣交易量共計7890億美元,而7月份為4540億美元,Binance鞏固了其作為全球最大數字資產平台的地位。CryptoCompare的數據還顯示,Binance衍生品交易量躍升了近25%,達到1.7萬億美元。

最大的加密貨幣比特幣的價格在7月和8月躍升了三分之一以上。比特幣在經曆了上周初的停滯不前之後,出現更為積極的價格變動。與周五上午的價值相比,該加密貨幣上漲了9%以上,截止發稿時間周一下午1:10分,比特幣上漲0.97%,報48,517.28。其他主要加密貨幣也反映了這些動向,以太坊(ether)和瑞波幣(XRP)在上周都出現了類似的價格上漲。自上周五以來,全球加密貨幣市場也已升至2萬億美元大關以上。漲幅最大的是Binance Coin和Solana,它們在上周的價值上漲了15%以上。

By 路透社

阿里巴巴禁售一切挖矿机

自9月24日以来的新一轮虚拟货币监管政策持续对该领域造成巨大冲击。

9月27日,阿里巴巴国际站官方发布《关于禁售虚拟货币矿机类产品的公告》。称将于10月8日起开始仅售虚拟货币矿机类产品。

公告称,根据相关法律法规的规定,以及国际各市场对虚拟货币及虚拟货币相关产品的法律法规的不稳定性,经平台评估,平台将在禁售比特币、莱特币、比奥币、夸克币、以太币等虚拟货币的基础上,禁止商家销售虚拟货币矿机类产品,包括但不限于:1、比特币挖矿机类等用于获取相关虚拟货币的硬件、软件 ;2、获取虚拟货币的教程、攻略及软件,如挖矿教程。该公告将于 2021 年 10 月 8 日生效。

以下为公告全文:

尊敬的阿里巴巴国际站会员:

根据《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》、《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》等相关法律法规的规定,以及国际各市场对虚拟货币及虚拟货币相关产品的法律法规的不稳定性,经平台评估,平台将在禁售比特币、莱特币、比奥币、夸克币、以太币等虚拟货币的基础上,禁止商家销售虚拟货币矿机类产品,包括但不限于:

1)比特币挖矿机类等用于获取相关虚拟货币的硬件、软件 ;

2)获取虚拟货币的教程、攻略及软件,如挖矿教程 。

同时关闭以下 2 个类目:

Consumer Electronics>Blockchain Miners>Blockchain Miner Accessories

Consumer Electronics>Blockchain Miners>Blockchain Miners

本公告于 2021 年 9 月 27 日公示,于 2021 年 10 月 8 日生效。平台提醒广大会员合规发品及合规交易,会员有责任遵守任何销售目的国适用的产品合规法律。平台将会持续关注各国的相关政策变化,并据此进行平台管控政策的相应调整。同时,对于恶意规避规则、故意混淆产品信息、错放类目、虚假夸大宣传等违规行为,阿里巴巴国际站将视情节严重程度,采取包括下架、删除产品、扣分、限制使用网站产品功能、关闭账号等处罚。如您有任何疑问可咨询小何在线。

FAQ 详见管控细则:【禁限售规则解读】阿里巴巴国际站虚拟货币矿机类产品禁售之管控细则

感谢您一直以来的理解与支持!

阿里巴巴国际站

2021 年 9 月 27 日


 

图源:阿里巴巴国际站官网

同日,加密货币交易所BiKi宣布停止运行。

9月28日,加密货币交易所BiKi发布《关于BiKi平台停止运营的公告》,称为响应监管政策要求,已于 2021年9月26日停止了中国大陆地区新用户的注册和 KYC。之后,BiKi 将对存量用户在保障资产安全和有足够处理时间的前提下有序清退,并在 2021年11月30日正式停止运营。届时,用户将无法访问网页和 APP,而未提取的资产将进入人工付费托管程序。

但关于该平台发行的代币BIKI后续如何处理,BiKi方面并未提及。

自9月24日中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》及国家发改委发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》后,已有众多相关企业开始拥抱监管并停止中国大陆服务,范围涵盖交易所、金融服务商、矿池、行情查询等各类企业。

图源: BiKi官网

但本轮监管消息落地后,加密货币市场并未产生巨幅波动。2017年9月4日,中国人民银行官网正式发布《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》,随后比特币价格跳水7%,并在数日内出现累计超50%的回调。

By IT之家

火币矿池转出10万个比特币与80万个以太坊

在中国上周宣布对加密货币的全面禁令后,火币暂停了中国用户注册新帐户,并宣布将在今年底前清除所有中国账号。链上数据显示,身为世界第九大比特币矿池的火币矿池(Huobi Pool)转移了高达10万颗比特币,价值超过43.7亿美元

中国人民银行9月24日发布通知,指出加密货币相关业务活动属于非法金融活动,境外加密货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务,同样属于非法金融活动,同日,中国发改委等部门宣布将加密货币挖矿活动列为淘汰产业。

中国的监管消息震动了整个加密货币行业,为因应政策冲击,火币先是暂停中国用户注册新账号,又宣布将于今年12月31日24:00前在尽可能维护资产安全的情况下清退中国账号。

与此同时,区块链数据分析平台IntoTheBlock在推特上公布的数据显示,因应最新监管政策,火币矿池正将大量的资金转移出去,9月26日转移了近10万颗比特币,创下自2017年12月18日以来最大的数量,以比特币现价44700美元来看,价值超过44.7亿美元,推测此举是为了满足火币交易所用户的提款需求。

不仅如此,Etherscan数据显示,9月26日还有以太币“鲸鱼”以每笔10万颗以太币的方式,将总共80万颗以太币分批从火币交易所转移至其他地方,以以太币现价约3000美元来看,总价值高达24亿美元,这表明中国的最新一轮打击,确实让一些鲸鱼决定撤离可能受波及的交易所。

目前为止,中国的最新监管政策持续冲击相关产业,全球最大矿机制造商比特大陆昨日传出正计划暂停向中国矿工贩卖矿机,还打算把矿机产线重镇从深圳撤至境外,以防止面临冲击。

中国已屏蔽了CoinGecko、Coinmarketcap等加密货币行情网站,试图限制用户接触市场信息,不过用户仍可以通过VPN来访问这些网站。另外,Bitrawr数据显示,中国仍有至少131个比特币节点在线,虽然这仅占全球10814个比特币节点中的1.2%,不过若是透过VPN或者使用隐藏真实地址的浏览器,那么中国的节点实际上可能还有更多。

By Anna

Compound升级bug导致8000万美元错误分配

DeFi利率协议Compound Finance新推出的升级版包含了一个bug,使一些用户异常获取了大量COMP代币。

Compound协议背后的团队Compound Labs在周三晚上发推文,“在执行062号提案后,关于COMP的分配出现了异动,目前没有借贷资产处于风险之中 ,Compound Labs和社区成员正在调查COMP分配中的异常情况。”

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近期生效的第62号提案的目的是根据治理设定的比例将COMP分配给流动性供应商和贷款人,而不是以前的50/50份额模式。在新的升级中,小的错误也将被修补。但升级后的 Comptroller 合同中包含的一个新 bug ,让 Comptroller 错误分配了 16.8 万个 COMP 代币至部分用户,总价值约 5000 万美元。

Compound Labs 的创始人 Robert Leshner 在后续推文中表示,Comptroller合约地址仅存有限数量的COMP,而大部分奖励位于另一个不同的Reservoir合约地址中。因此,该影响是有限度的,最糟糕的情况是(该 bug 可能导致) 28万个COMP代币(的损失),该笔资产总价值约为8000万美元。

目前 Comptroller 合同地址现在还剩下 11.2 万个COMP代币。

Leshner还表示,”没有管理员控制或社区工具来禁用COMP发行,对协议的任何改变都需要7天的治理过程才能进入生效阶段。” 目前,Compound Labs 和社区成员正在评估潜在的风险和需要启动的程序,以修正COMP的分布情况。

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By Chen Zou

Tik Tok进军NFT市场

周四,社交媒体平台TikTok宣布首次进军NFT市场,推出首个 NFT 系列 「TikTok Top Moments」。

TikTok Top Moments 精选了来自网络最有影响力创作者的六个 TikTok 视频,每个一对一的 NFT 旨在致敬自媒体创作者对娱乐、文化和 TikTok 社区的影响,创作者包括 Lil Nas X、Rudy Willingham、Bella Poarch、Curtis Roach、Brittany Broski等。

这些创作者还将与著名的 NFT 艺术家合作打造限量版 NFT。Lil Nas X 将推出该系列的第一个一对一和限量版 NFT,它们将在以太坊上可用,并由Immutable X提供支持,Immutable X是一种用于 NFT 的第 2 层协议。与以太坊的主网相比,Immutable X 允许更低的交易费用和更快的完成时间,而且与以太坊当前的工作量证明共识模型相比,它使用的能源要少得多。

TikTok似乎正在慢慢转向区块链技术,作为其整体业务战略的一部分。该公司已经与区块链流媒体平台Audius合作,推出了一项名为TikTok Sound的新功能。该集成允许Audius用户将基于该协议创建的歌曲导出到TikTok。

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TikTok 拥有大约 10 亿用户,其美国观众依靠该应用来发现新的艺术家和歌曲。自 2020 年 10 月推出主网服务以来,Audius 的用户群已增至 500 万。

NFT已经成为区块链采用的主要驱动力,企业和个人热衷于拥抱数字收藏品。根据Dune Analytics的数据,领先的市场OpenSea仅在8月份就有超过34亿美元的交易额。

NFT首次进入大众视野是在2017年,当年一款名为 “加密猫” (Cryp to Kitties) 的云养猫游戏的爆火,使得NFT概念获得大量关注。NFT经历了2012年至2016年的萌芽期,到2017年至2020年的发展期。2021年至今,随着数字艺术创作群体蓬勃发展,推动NFT进入爆发期。

投资机构的入场也推动了NFT热潮。据Nonfungible网站统计,今年上半年以来,全球有80余个NFT项目获得资本青睐,融资总额超过7.8亿美元。仅2021年3月,NFT市场的交易规模就达到2.05亿美元,超过此前所有NFT交易的总和。

NFT早已延伸到文化、艺术等领域,并吸引了包括推特、蚂蚁在内的多家互联网企业。

美国NBA和Dapper Labs合作推出的数字资产合集NBA Top shot,一举成为当前市场上最为火热的NFT产品之一。美国数字艺术家Beeple的NFT作品《Everydays: The First 5000 Days》,以6934.625万美元成交,将NFT概念推向高潮。

TikTok表示,NFT 销售的大部分收益将主要直接用于参与的创作者和 NFT 艺术家。然而,Brittany Broski和Grimes合作的收益将用于慈善事业。这些视频也将于10月1日至11月5日在纽约皇后区的动态影像博物馆展出,名为“无限二重奏:在TikTok上的共同创作”。

By Amy Liu