币安力推的United Stables是什么币

币安、Gate、BitMart 等在内的多个加密交易所,相继宣布上线稳定币 United Stables(U)。此前,火币 HTX 已于 12 月 18 日率先上线 U,并同步推出年化高达 20% 的理财活动。

United Stables(U)将自己定位为一款为交易、支付、财富管理与 AI 原生生态而打造的下一代稳定币,把分散在不同链、不同资产中的流动性重新整合起来,目前已上线 BNB Chain 与以太坊,累计发行量达 4.09 亿枚

在当前竞争激烈的稳定币市场中,United Stables 迅速引发社区关注,主要原因在于其同时获得了币圈两大顶流——CZ 与孙宇晨的推崇。自 12 月 16 日 BNB Chain 预告将上线新稳定币后,社区发现 CZ 与孙宇晨相继关注 United Stables 官方 X 账号,使其热度迅速攀升。

CZ 和孙宇晨关注 United Stables(U) X 账户

12 月 18 日,加密博主土澳大狮兄发文称,CZ 在当天的 AMA 中大量提到稳定币,并且暗示 United Stables(U)为第二代稳定币。种种迹象也让市场不禁猜测,CZ 可能与 United Stables 项目纠葛颇深。

有意思的是,United Stables 的联创 Athena Y 也是“币安系”出身。根据 Athena Y 个人账户介绍,其是联合国开发计划署“非洲制造”倡议联合创始人、稳定币支付项目 Wello 联创(由 BNB Chain 支持);社区扒出她未透露的另一个身份,Athena Y 曾担任币安慈善基金会(BCF)执行总监,在非洲进行多个慈善活动。

如果说 CZ 对 United Stables(U)的支持停留在“口头”层面,孙宇晨则是真金白银的进行补贴。在 United Stables(U)上线当天,火币就上线了年化 20%的赚币理财活动。12 月 19 日,孙宇晨亲自直播与多位 KOL 共同推广稳定币 U ,封面正是其与 CZ 一起手捧“U”的动画形象。

而这两个的形象,正好是两人在 12 月 11 日-12 日于巴基斯坦一同参与政府活动时的着装。当天,CZ 和孙宇晨一同与监管部门合照,CZ 被任命为巴基斯坦加密委员会的战略顾问,而火币则收到了当地监管的合规许可;事后,两人也被排到一同乘车。

图像

(图中孙宇晨身穿一袭金色马甲,CZ 身着西装领带白衬衫)

稳定币的稳定币

得到 CZ 和孙宇晨的青睐,United Stables(U)究竟有哪些独到之处?

United Stables(U)可以被称为稳定币的稳定币。据官方介绍,U 由美元和经过审计的主要稳定币(如 USDT、USDC 和 USD1)1:1 全额抵押支持。同时 U 还具备实时链上储备证明(PoR)、月度审计,这种结构不仅增强了流动性和减少了抵押资产波动,而且确保用户始终能快速透明的赎回。

United Stables(U)发行总量为 4.09 亿枚,目前已全部进入流通。DeFiLama 数据,尽 管United Stables(U)支持 BSC 与以太坊双链,但当前其全部供应均发行在 BSC 上。

在生态集成方面,U 已整合支持绝大多数 BSC 生态应用,包括 PancakeSwap、Aster、Four.meme、ListaDAO 等主流 DeFi 协议,用户可直接在链上进行交易、质押、借贷及流动性提供。钱包支持方面,Binance Wallet,Trust Wallet, SafePal 已同步上线 U。

United Stables 曾表示,“U 为 AI 时代而生”,但暂未有相关具体项目进展透露。

作者:星球日报

韩国加密市场成为2026热点

a16z crypto 最近在首尔开设办公室,为其投资组合公司提供市场(Go-to-Market)支持,覆盖亚太地区,并招聘区域背景负责人为项目方提供全方位支持。

继之前关于《聚焦中文加密市场:速览 Web3 KOL 与 Agency 市场营销生态》的研究之后,本文将聚焦韩国市场。鉴于韩国独特的经济环境、数字资产的快速采用以及新兴的监管框架,这份关于本地交易所、媒体、机构、研究公司和区块链活动的报告旨在为投资者、初创公司、社区建设者和相关方提供有价值的参考资源。

为什么韩国市场在加密领域变得越来越重要?

韩国被广泛认为是全球加密货币热点,加密交易已深深植根于其金融文化之中。它已成为世界上最具活力的加密货币市场之一。2025 年成为该行业的决定性一年。拥有超过 1600 万加密用户、强大的移动采用率和精通技术的民众,韩国的加密格局正以前所未有的速度蓬勃发展。

采用端分析

韩国股票与加密货币交易者分析(2018-2025)

从 2018 年到 2025 年,韩国经历了投资模式的巨大转变。股票交易者从 560 万(占人口的 10.8%)增加到 1410 万(27.3%),增长了 152%。更值得注意的是,加密货币交易者从 200 万(3.9%)飙升至 1630 万(31.6%),标志着 715% 的增长。到 2025 年,加密货币交易者首次超过股票交易者,反映了散户投资偏好的重大转变。

交易者增长趋势 (Millions)

人口渗透率 (%)

主要发现

股票交易者

  • 从 2018 年的 560 万(占人口 10.8%)增长到 2025 年的 1410 万(27.3%)
  • 在 2020 年新冠疫情期间经历了爆炸式增长(136.7%)
  • 自 2021 年以来相对稳定在约 1420 万

加密货币交易者

  • 从 2018 年的 200 万(占人口 3.9%)飙升至 2025 年的 1630 万(31.6%)
  • 整个期间增长了惊人的 715%
  • 在 2024-2025 年经历重大加速,新增近 700 万交易者
  • 2025 年首次超过股票交易者

从 2024 年到 2025 年,比特币的强劲表现、美国 ETF 的批准以及特朗普亲加密货币的立场推动了爆炸性增长。加密货币交易者从 970 万激增到 1630 万,首次在韩国历史上超过股票交易者,反映出散户投资偏好的根本性转变。

以上数据来源:韩国金融投资协会(KFIA)、韩国证券托管所、金融情报单位(FIU)、韩国银行、Thornburg Investment Management、主要加密交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax)以及官方政府统计数据。股票交易者数字代表拥有活跃账户的独特个人投资者。加密交易者数字代表已注册交易所的验证用户。人口数据来自联合国《2024 年世界人口展望修订版》和韩国统计局。

超越股票:韩国加密货币采用激增及市场影响

根据《FinTech Weekly》报道,韩国 2025 年 3 月就已经有超过 1600 万人持有加密货币账户,超过了股票投资者,数字资产的采用在选举后的势头下达到了新高。总人数占人口的 30% 以上。其中,Upbit 的用户分布比例约为 540 万用户(占国内市场的 53%),Bithumb 约为 380 万用户(占国内市场的 37%),Coinone 约为 30 万至 50 万用户(<5%),Korbit 约为 10 万至 20 万用户(<2%)。

就用户数量而言,韩国中心化交易所服务的 1600 万 + 加密用户(占该国人口的 30% 以上)约占 2025 年全球估计 5.6 亿加密货币所有者 / 用户的 3%。值得注意的是,全球数据包括所有加密货币持有者,其中大多数使用中心化交易所,而韩国用户主要使用受监管的本地平台。

尽管比特币占据主导持有量,韩国正在成为全球法币到加密货币领域的主要参与者。根据区块链分析公司 Chainalysis 关于《2025 年全球加密采用指数》的报告,虽然美国仍然是世界上最大的法币入金通道,总交易量超过 2.4 万亿美元——几乎是第二高国家的四倍,但韩国紧随其后,交易量达到令人印象深刻的 7220 亿美元。这一强劲表现凸显了该国在全球加密生态系统中日益增长的重要性。相比之下,欧盟的法币到加密交易量略低于 2500 亿美元,凸显了韩国市场的规模。在指数前 20 个国家中,韩国排名第 15 位。凭借其快速采用和作为最大加密中心之一的战略地位,韩国继续巩固其作为全球加密经济关键参与者的地位。

来源: Chainalysis

交易所端分析

韩国加密货币交易所的影响力不仅在区域内,而且在全球范围内都在不断增长。Upbit、Bithumb 和 Coinone 等交易所主导着交易量,并在韩国完善的监管框架下不断发展。截至 2025 年 10 月,本地中心化交易所约占全球每日交易量的 1.9%,约占全球中心化交易所用户总数的 3%。然而,如果专门衡量现货交易,韩国的份额达到全球中心化交易所现货交易量的约 16%,这突显了该国在以散户为主的法币到加密货币交易中,尽管在总用户中所占比例较小,但其影响力却异常巨大。

交易量分析全球对比(2025 年第四季度)(asksurf.ai)

与全球主要市场相比,韩国保持其作为全球法币到加密货币网关的领先地位,并在亚太地区的交易价值中领先,这得益于异常高的人均采用率(30% vs 全球 6.8%)和高度活跃的散户交易文化。

韩国 vs. 主要市场对比(2025 年第四季度)(asksurf.ai)

监管影响

韩国是首批为交易和合规建立明确框架的国家之一。政府的立场在其监管历程中经历了不同的阶段,每个阶段都对市场发展做出了回应:

  • 2017-2018:压制与稳定:将加密视为投机威胁,当局实施 ICO 禁令、保证金交易和匿名账户禁令,以保障金融稳定。
  • 2019-2021:务实监管:出现向受控接受的转变。执行严格的 AML/KYC 框架,最终颁布 2020 年《特定金融交易信息报告和使用法案》,为虚拟资产服务提供商(VASP,Virtual Asset Service Provider)建立了关键的报告标准。
  • 2022-2023:投资者保护重点:由 Terra-Luna 崩盘等重大事件触发,这一时期优先考虑消费者保障。政府引入代币安全指南和场外经纪规则,为未来的机构产品奠定基础。
  • 2024- 现在:机构整合:加密货币已成为主流政治和金融议题。2025 年 6 月通过的里程碑式《数字资产基本法》(DABA,Digital Asset Basic Act)建立了涵盖资产分类、发行规则、稳定币和税收的全面监管框架。这一时期的特点是追求平衡增长,例如《虚拟资产用户保护法》(Virtual Asset Users Protection Act)等法律对不当行为施加严厉处罚。

这种演变反映了政府在危机应对、技术成熟以及认识到加密货币已成为金融格局中永久组成部分的过程中不断学习。至今,公众人物、公司和交易所也受到披露和严格监控。韩国不太可能快速放松监管,但将继续逐步完善政策标准,在投资者保护和市场增长之间取得平衡。随着时间推移,这可能导致机构参与扩大,包括银行提供数字资产服务和证券公司参与代币化金融产品。

1600 万用户持有约 703 亿美元(102.6 万亿韩元)的加密资产,韩国的市场深度不容置疑。对于任何加密项目而言,进入韩国市场正从一个选项转变为战略必需,特别是在代币生成事件 (TGE) 之前。在市场推广方面,语言和文化障碍是不容忽视的挑战。因此,与当地加密参与者合作是必要的,特别是媒体、GTM 机构(Agency)、研究公司,甚至是一些关键意见领袖(KOL,Key Opinion Leader)。

韩国市场长期成功的营销关键

现实的成功预期

韩国的长期成功取决于具有明确里程碑的协调营销。机构强调,在上市前需要至少 2-3 个月来建立品牌知名度和社区参与度,期望在前两个月内快速增加交易量是不现实的。

活动持续时间和用户关注

持续超过三个月的活动可能会因市场拥挤和快速移动的散户交易者而失去用户关注。机构旨在保持势头,而不会让活动拖得太长。

品牌知名度和社区建设的重点

建立品牌知名度、吸引关键意见领袖 (KOL)、发布新闻稿和社区建设,而不是仅关注增加交易量,可以带来更长期的追随者和项目代币持有者。

KOL 参与

与 KOL 建立强大、有意义的关系需要活动、翻译和激励措施,如白名单名额,从而促进更好的项目理解和倡导。

针对不同客户类型的定制营销

营销服务针对 TGE 前(代币生成事件前)、TGE 后和 B2B 机构客户进行定制:

  • TGE 前客户需要 2-3 个月的紧急、集中营销支持,以在韩国建立市场准备。
  • TGE 后项目继续营销以保持势头并评估团队实力。
  • B2B 客户专注于机构外展,在散户渠道之外获得曝光和专业活动。

根据机构的说法,0G 和 Sahara AI 等项目从机构支持中受益,机构对其节点销售量贡献高达 40%。SUI 在两年内从 $0.4 增长到 $4,突出了内部营销、机构协调和做市商策略之间紧密协调的重要性。韩国加密市场具有分散的机构和研究格局,少数主导参与者和声誉参差不齐。在接下来的部分,我将简要介绍主要的本地媒体、机构和研究公司。

主要媒体机构介绍

韩国的加密媒体在帮助项目驾驭本地市场方面发挥着至关重要的作用,由于对韩国趋势、监管环境和文化细微差别的深入了解,它们提供了独特的优势。凭借高度参与和精通技术的受众,韩国加密媒体提供量身定制的内容,与散户投资者和机构参与者产生共鸣。广泛的覆盖范围和本地化专业知识的结合,以及积极的社区参与,使它们成为希望成功进入和在韩国蓬勃发展的项目的必要合作伙伴。本节重点介绍几个领先的媒体机构,以帮助项目更好地了解这一关键市场的媒体格局。(顺序不分先后)

Followin (@followin_io)

概述

Followin 是一个 AI 驱动的加密新闻平台,聚合整个加密互联网——新闻、Twitter/X、KOL 观点、链上信号——并将它们转化为散户投资者的实时交易情报源。Followin 成立于 2022 年,已发展成为亚洲领先的加密信息基础设施,在亚太市场拥有超过 300 万用户,并在韩国获得发展势头。该平台通过更智能的 AI 新闻引擎与众不同,并且提供热门话题和最快的市场变动信号。

主要功能

  • 实时新闻:亚秒级市场变动新闻和价格敏感事件警报
  • Alpha 信号:AI 策划的早期叙事、鲸鱼活动和突破机会
  • 社交情绪分析:跟踪 X/TG 数据和顶级 KOL 交易通知以检测情绪变化
  • 赚取和奖励:参与空投活动、赚取代币奖励和参与任务

Followin 的服务

利用其大规模散户流量和广泛的区域资源网络,Followin 成功支持众多加密项目在亚太市场实现零到一的营销增长。Followin 为整个亚太地区的加密项目提供集成的 Go-To-Market 服务层,将实时媒体分发、本地化用户增长解决方案和深度 KOL 网络结合到统一的启动和增长引擎中。

  • PR 服务:突发新闻、PR 分发、线上活动
  • 亚太用户增长:具有本地化营销策略的一站式解决方案
  • KOL 服务:KOL、社区和交易所关系

Followin 强调区域合作伙伴关系、共同主办活动和支持 Web3 生态系统。其合作有助于扩大媒体影响力、加强加密品牌并促进整个亚洲的社区建设。该平台的 PR 服务、专业 KOL 连接和多语言渠道支持加密项目触达新受众并提升品牌知名度。

核心竞争优势

  • 高质量散户交易用户:应用和网页端 300 万 + 用户,社交渠道 170 万 + 用户
  • 区域和多语言重点:支持英语、中文、韩语和越南语的实时翻译,覆盖韩国、越南、台湾和中国的关键市场
  • 亚太网络:与 KOL、媒体和社区的深度联系

Followin 是亚洲领先的移动 AI 聚合器,利用该地区的高移动渗透率和散户交易者之间的多语言需求。通过整合大量信息源,Followin 完美迎合了优先考虑速度而非分析的交易者。凭借强大的区域合作伙伴关系,该平台展示了有效的社区建设和生态系统支持。(📲 应用程序:https://followin.io/download)

Coinness (@CoinNess_)

概述

Coinness 成立于 2018 年,是韩国按用户基数计算最大的加密媒体和社区平台,作为行业的主要实时新闻线运营。该平台服务超过 100 万月活跃用户、15 万 + 日活跃用户和 30 万注册社区成员,使其成为突发加密新闻和项目曝光的首选。

Coinness 运营网络服务,同时保持以移动应用为核心,成功构建了一个大规模的基于应用的加密新闻和社区平台——这是韩国传统的以网络为中心的媒体无法匹敌的成就。在移动应用流量方面,Coinness 仅次于该国两大交易所 Upbit 和 Bithumb,并在非交易所加密平台中处于领先地位。

主要功能和服务

  • 突发新闻:主页上 24/7 实时新闻更新,确保简洁有力的新闻传播
  • 新闻区 PR:具有深入见解的传统 PR 文章,固定在新闻区顶部以增强可见性
  • 研究:探索加密项目技术方面的详细文章
  • 访谈:以文本形式进行的采访,以回答设定问题的形式进行
  • 弹窗横幅:合作伙伴可以在平台上显示宣传横幅以提高可见性
  • CoinNess Night Live (CNL):在 Coinness Telegram 社区举行的互动 AMA 活动,平均有超过 1000 名 KYC 验证的参与者参与
  • 价格聚合:实时数字资产价格,包括清算率、多空比率、资金费率和未平仓合约的详细市场数据

核心竞争优势

  • 实时亚洲市场情报:Coinness 专注于韩国交易所活动(如 Bithumb、Upbit)的亚分钟级报道,跟踪整个亚洲的监管发展。这为交易者提供了竞争优势,特别是对于套利和市场监管洞察。
  • 集成新闻到交易流程:通过将突发新闻警报与实时交易(现货和期货)相结合,Coinness 提供了从新闻发现到仓位交易执行的无缝衔接用户体验。
  • 深厚的韩国市场专业知识:凭借 7 年以上专注于韩国市场的经验,Coinness 在本地加密文化、监管细微差别和社区偏好方面保持着无与伦比的深度,这是全球竞争对手难以复制的。
  • 移动优先架构:该平台针对移动设备进行了优化,提供推送通知、可定制警报和离线阅读,满足亚洲的高移动渗透率,并在该地区的表现优于基于网页端的竞争对手。

主要差异化因素

与传统的基于网络的媒体不同,Coinness 应用严格的月活跃用户(MAU)标准,只计算实际参与的用户,而不是一次性页面访问者。这种方法在流量、浏览量和用户参与度方面提供了更强大和更可靠的性能,在国内加密媒体格局中建立了明确的数据驱动优势。这种数据可信度得到了领先机构的认可,使 Coinness 能够与 Kakao Bank、Hanwha Investment & Securities 和 Bithumb 等主要企业合作开展广告活动——这是 Web3 原生媒体平台很少实现的区别。

Coinness 提供 24/7 的加密货币和区块链发展报道,提供实时突发新闻、市场分析、价格指数和专业见解。其突发新闻通过 30 多个 API 合作伙伴分发,包括交易所和媒体平台,并被传统媒体和加密 KOL 广泛且自然地引用,使信息能够在整个行业快速传播。

作为亚洲领先的移动优先加密媒体聚合器,Coinness 结合了速度、文化相关性,并集成交易功能以占领区域市场。该平台的成功在于其为活跃的亚洲交易者提供实时、可操作信息的能力。Coinness 在本地市场的深厚根基以及新闻与交易工具的无缝集成,使其成为亚洲领先的实时加密媒体平台。

Blockmedia (@with_blockmedia)

概述

Blockmedia 于 2017 年推出,其将自己定义为韩国首个区块链媒体,在加密领域领先市场并在加密类别排名中名列前茅。它是一家专门致力于教育和吸引区块链和加密货币受众的媒体机构。Blockmedia 最初是一个在线媒体平台,现在通过各种渠道与投资者互动,包括 YouTube、Telegram 和 X。该平台通过其年度「BlockFesta」会议获得了广大认可,该会议吸引了全球区块链项目。凭借 36K+ 社交关注者和 58.7K YouTube 订阅者,Blockmedia 保持着 400 万月活用户,并以其全面的实时报道、全球项目采访和原创研究而脱颖而出,巩固了其在该地区的市场领导地位。

主要服务和功能

  • 新闻稿:在 Blockmedia 上发布新闻稿,分发到 Telegram(35K 关注者),包括翻译和编辑。通过 Google SEO、Naver 和 Telegram 增强曝光度。
  • 特色文章:由 Blockmedia 制作团队提供的内部研究文章,提供对合作伙伴项目的深入见解,发布在 Blockmedia 官方渠道和 CoinMarketCap 上。
  • 访谈(视频 / 文本):制作团队的视频及文字采访。在 YouTube(58.7K 订阅者)上发布,并在 Telegram 和 Twitter 上分享。
  • 外部传播:通过其他 Web3 媒体机构分发,以最大化散户交易者和用户的覆盖范围和可见性。
  • KOL 桥接:Blockmedia 筛选顶级 KOL 合作,以增强内容推广和营销活动,为每个 KOL 量身定制内容和预算。

平台亮点

  • 新闻和市场报道:实时加密和股票市场更新,深入报道技术、行业趋势和重大公告。
  • 监管专业知识:详细的韩国监管报道,包括稳定币和本地市场政策的更新。
  • 访谈 / 人物:CEO 访谈、现场活动和来自行业领导者的市场分析。
  • 研究:关于代币分析、投资见解、DeFi 协议安全、市场动态和预测的专有报告,与其他研究公司合作开发。
  • 视频内容卓越:YouTube 频道保持 58.7K 订阅者,3744 个视频总浏览量 965 万,包括美联储利率分析和协议深度剖析等日常内容。
  • 实时信息流:通过 Telegram 每小时新闻更新,实时传递市场数据和突发新闻警报。

竞争优势

  • 卓越的监管报道:Blockmedia 在韩国监管、实时事件更新和机构情报方面提供卓越的深度报道。其监管分析超越了简单的新闻内容聚合,提供了竞争对手无法比拟的洞察。
  • 原创研究:Blockmedia 通过专业分析师团队产出定向研究,提供独家市场报告和见解。
  • 视频内容领导力:凭借其「블미 TV」频道,Blockmedia 在视频内容方面处于领先地位,提供关于全球项目、美联储利率等的每日更新和技术深度剖析,使其在本地竞争对手中脱颖而出。
  • 全面的多媒体报道:与其他领先的移动优先的媒体平台不同,Blockmedia 在基于网页端的多媒体内容方面表现出色,将流量表现与内容深度相结合。
  • Blockmedia 的平衡策略,结合了高流量表现、自有研究和多媒体互动,使其成为韩国机构投资者和散户加密货币受众的领先平台。该平台卓越的监管覆盖和原创研究使其成为寻求广泛曝光和深入洞察的成熟投资者和 Web3 项目的首选来源。Blockmedia 继续在基于网络的报道中领先,通过全面的新闻、访谈、视频和研究内容,服务于多样化的受众。

Bloomingbit 블루밍비트 (@bloomingbit_io)

概述

Bloomingbit(블루밍비트)是韩国著名的加密货币和区块链媒体平台。作为韩国最大金融媒体集团 – 韩国经济传媒集团(Hankyung Media Group,其核心刊物为韩国经济日报 The Korea Economic Daily)的一部分而建立,Bloomingbit 专注于为加密投资者提供可信的实时新闻和洞察,强调内容的清晰性和易用性,帮助用户在无需筛选零散信息的情况下做出明智决策。该平台将自己定位为加密货币投资的起点,提供由专职区块链记者精心挑选的报道,面向韩国和国际观众,提供双语内容。其团队由作家和编辑组成,目标群体为全球讲英语的市场。他们将复杂的故事转化为简明易懂的英语,与读者分享。

主要特点

  • 实时新闻更新、专家策划的市场动向分析,以及易于使用的界面,让用户能够「一目了然」地汇聚加密货币信息。
  • 通过其应用程序支持移动端访问,将复杂的故事转化为可操作的洞察,并整合社交媒体分享功能,扩大传播范围。
  • 深入分析,例如 2026 年比特币预测、大型交易报道以及经济交汇点的分析。
  • 提供多种类型的加密货币内容:初创公司发行代币、交易所挂牌币种、开发者发布产品、公关公司与加密客户合作、项目进行 IDO 或 ICO、DAO 治理等。

Bloomingbit 的主要服务

  • 有机新闻发布:由编辑挑选的内容(非广告宣传驱动)。(如代币发布、技术更新、行业合作、公共活动和报告等)
  • 付费内容投放:宣传性或时效性内容(如交易所上市、代币销售、产品发布、AMA 公告等)
  • 新闻稿发布:增强新闻稿 SEO 并正确标记以实现长期搜索引擎排名。(如公司更新、财务报告、投资者新闻、安全审计、协议变更等)
  • Bloomingbit 的服务涵盖关于区块链、比特币、以太坊、NFT、DeFi、Web3、山寨币、监管发展、交易所活动(如 Upbit、Bithumb)和全球趋势的全面新闻报道,通常专注于韩国市场。

核心竞争优势

  • 传统媒体的信誉和支持:作为 Hankyung 的一部分,Bloomingbit 受益于已建立的新闻标准和广泛的金融网络,使其在其他独立媒体中脱颖而出。这为 Bloomingbit 吸引严肃投资者提供了优势。
  • 策划的洞察和以用户为中心的内容:Bloomingbit 强调由记者精选的可操作故事,与其他媒体的快速更新形成对比,后者可能让用户感到信息过载。分发渠道包括 Upbit、Bithumb、Tradingview、hankyung.com、Naver News 等。
  • 活动和领导力:Bloomingbit 积极参与诸如韩国投资周等会议,凸显其影响力,并通过市场整合预测和经济分析,吸引投资者,尤其是在韩国加密货币流量较高(领先亚洲)的背景下。
  • Bloomingbit 结合了传统媒体的支持、策划内容和双语可达性,使其成为韩国可靠的加密信息来源。虽然在主要平台中流量不一定最高,但凭借与韩国最大经济期刊 Hankyung 的合作关系,以及本地投资公司 Hashed 的支持,它在信誉和深度上具备显著优势,并获得了机构的曝光。作为 Hankyung 的子公司,Bloomingbit 正在市场上逐渐获得更多的动力。

TokenPost (@tokenpost)

概述

TokenPost 是韩国开创性的区块链和数字资产媒体平台。成立于 2017 年,是该国首家专业区块链媒体机构,TokenPost 已经发展成为一个综合性平台,连接国内外区块链产业,强调信任、全球化的覆盖和报道中的专业性。凭借超过 520 万月访问量、1640 万页面浏览量和超过 110 万新闻通讯订阅量,成为领先的国内区块链媒体,提供基于事实的关于加密货币、DeFi、AI、Web3、政策和行业趋势的洞察,而非单纯的炒作。

主要特点

  • 庞大的规模和覆盖范围:每月吸引超过 520 万访问量和 1640 万页面浏览量,通过高且直接的访问量表现出强大的用户忠诚度。
  • 双语和全球聚焦:提供韩文和英文内容,并扩展到泰国等市场,促进国际用户访问与了解韩国本土的加密货币新闻和趋势。
  • 创新工具与整合:提供实时价格跟踪(如比特币、以太坊、HBAR、BNB、XRP),区块链公证文章以确保透明度,KOL 指数用于衡量意见领袖的影响力,并通过 TokenPost 播客提供音频分析。
  • 数据驱动的分析:提供 TPI(TokenPost 指数)用于市场趋势评估,并与 Kaiko 和 Messari 等数据提供商合作进行深入研究。

主要服务

  • 新闻传播:提供关于区块链、加密市场、DeFi、AI、Web3、监管更新和安全问题的客观、基于事实的报道,包括突发新闻和独家访谈。
  • 研究与洞察:通过知识百科提供深入的市场分析、隐藏的市场洞察和教育内容,降低用户的入门门槛。
  • 投资组合管理工具:韩国首个集成加密投资组合服务,允许用户跨交易所跟踪资产、模拟策略、查看业绩排名并接收定制化新闻。
  • 社区和活动: 举办互动论坛、奖励型休息室以及线下活动,如路演等,提供行业教育与网络交流机会。

核心竞争优势

TokenPost 通过其顶级流量排名、创新工具和连接本地和全球市场的桥梁作用,在领先媒体机构中脱颖而出。

  • 规模和覆盖范围:拥有大量的月度访客和强大的国内流量,并且具备更广泛的国际访问,超越了竞争对手。
  • 创新和实用性: TokenPost 的投资组合管理工具、区块链公证和 KOL 指数使其不仅仅是新闻平台,提供了竞争对手所缺乏的实际用户价值。TokenPost 结合数据分析和模拟工具,实现更深层次的用户互动,类似于其「智能媒体」的定位。
  • 内容深度和专业知识:专注于洞察、独家访谈和研究(例如与 Kaiko、Messari 的合作),TokenPost 提供客观分析,远离炒作。TokenPost 的活动主办(如 Onchain Symposium)和政策聚焦,使其在市场中拥有更强的思想领导力。
  • 全球和合作伙伴关系重点:扩展至泰国市场并与 Crypto.com 和 Chiliz 等公司建立合作,使 TokenPost 在本地媒体中处于领先地位。

总体而言,TokenPost 凭借其庞大的规模、以用户为中心的工具和深刻的内容,成为在韩国动态加密市场中推动可持续生态系统发展的先锋,领先于流量和创新,并在全球受众中架起了桥梁。

主要的 Go-To-Market 机构介绍

在韩国的加密货币市场中,营销机构的角色不言而喻,许多表现优越的机构——包括那些倾向于保持匿名的机构——在其中发挥着关键作用。在此,我们基于现有数据和信息,重点介绍三家机构:INF CryptoLab、071Labs 和 DeSpread,特别强调它们在加密货币营销方面的能力。如需了解更多有关机构的信息,欢迎随时与我们联系。(顺序不分先后)

INF CryptoLab (@INF_CryptoLab)

概述

INF CryptoLab 是韩国领先的 Web3 加速器和营销公司,自 2020 年成立以来以其快速成功而闻名。作为最大的韩国营销机构之一,INF 在帮助加密项目驾驭和在韩国市场蓬勃发展方面获得了强大的声誉。

主要服务

KOL 营销与管理

  • 品牌故事构建和战略规划,确保持续的品牌存在感。
  • 识别表现最佳的 KOL,以最小支出实现最大结果
  • 量身定制的内容和持续曝光,而不仅限于单次的内容发布
  • 通过可操作的数据进行效果追踪。

研究与教育

  • 提供跨 Web2/Web3 平台、媒体和学术领域的全面研究。
  • 提供线上线下的教育内容,以提升市场认知度。

SEO/SEM 与博客

与领先的博客 KOL 合作,提升在搜索引擎上的可见度,重点关注 NAVER 等平台。

传统与加密 PR

  • 在选择合适的媒体合作伙伴方面具有专业经验,确保广泛的曝光。
  • 在 Web2 和 Web3 平台上全面覆盖 20 多家媒体。

活动组织(在线和离线)

  • 拥有丰富的组织加密活动的经验,包括线上互动活动、AMA,线下会议和黑客松等。
  • YouTube/ 电视采访:为项目提供在顶级韩国创业 YouTube 频道上展示的机会。

社区管理

管理和建设韩国 Telegram 社区,通过 KOL 支持和本地化活动带来参与度。

主要合作伙伴

INF CryptoLab 与全球顶尖 Web3 项目合作过,包括 Sui、Avalanche、Injective、NEO、Openledger、Sahara、Magic Labs、Walrus 等。他们还与 Uniswap、Mantle、0g Labs、Orbiter Finance、Oasys、Hashkey Global、Plume、Kite AI、RedStone、ZKPass、Jito、Pyth 等知名企业建立了合作关系。

值得一提的成功案例

  • SUI:在韩国的独家营销合作伙伴,合作超过 2.5 年,与 SUI 平台上的多个项目合作。
  • 0G Labs:通过 KOL 影响力贡献了其节点销售量的 30%。
  • Aethir:主导了代币和产品的市场入驻策略,为韩国机构创造了收入。
  • Hyundai Card 会议:成功与 Hyundai Card 合作举办活动。
  • Kite AI:通过 KOL+INF 聚焦模式提升了韩国市场的品牌知名度,并确保了在韩国的上市机会。

INF CryptoLab 提供灵活的高质量服务,拥有一支基于合同的自由职业 KOL 团队。他们的定制服务包涵盖 Web2 和 Web3 渠道,确保海外项目成功进入韩国市场。

071Labs (@071_labs)

概述

071 Labs 是韩国领先的 GTM 孵化器和风险投资公司,以其庞大的客户基础和市场影响力而闻名。通过利用创新的区块链技术、投资和多样化的商业模式,071 Labs 支持区块链初创企业和有前景项目的成长。071 Labs 与项目方、KOL 和媒体紧密合作,帮助将创意转化为现实,使其合作伙伴在数字经济中占据领先地位。

主要服务

KOL 大使计划和企业联盟

策划和管理 KOL 大使计划及联盟,提升项目的曝光度和可信度

PR 和媒体推广

在加密领域及传统主流媒体上发布公关内容和文章,增强品牌存在感并确保战略性媒体曝光

社区建设和病毒式营销

建立和管理在线社区,开展病毒营销活动,促进韩国市场的参与度和认知度

YouTube 内容创作

制定并制作 YouTube 内容,推广项目并触达更广泛的受众

博客、编辑服务和 SEO

内容创作、博客发布和 SEO 策略,提高项目线上可见性并推动流量增长

主要案例研究 / 业绩记录

  • Perp DEX 增长:为永续 DEX 合作伙伴带动数十亿的交易量增长
  • 韩国节点分销:为 Aethir、Carv、Delysium、Moonveil 等项目创造了 200 万美元的节点销售额
  • Web2 → 链上用户获取:帮助将 Web2 用户带到链上——使韩国成为 Catizen 的第二大市场,在 8 个月内提供 100 万美元的游戏收入
  • 创始人曝光(Web2 散户覆盖):为创始人争取传统媒体的采访,增强其数字存在感,并触及 Web2 散户市场
  • 为 Web2 公司提供 PMF 支持:构建和推广 Tada 迷你应用,支持 Tada 的服务产品并完善 PMF(产品市场契合度)

营销和投资组合

071 Labs 在营销方面与顶级区块链项目合作,包括:

Catizen、UXLink、Blum、Pendle、Vana、Aethir、Carv、TON、Metis、VeChain、Ultiverse、Hooked Protocol、MVL、Navi Protocol、Scallop、Delysium、Sleepless、Tellor、Particle Network、Farcana、Prom、Metacean、Hippocrat、Sahara AI、io.net、GoPlus、Sonic、Aster、OpenEden

在投资方面,包括:

Particle Network、Catizen、UXLink、Zerobase、Solv、Nubit、Aria、Vanila Finance、Multiple Network、Aimeme、OpenEden、Aster、Momentum、Moss、Tria、Billions

作为韩国最大的 GTM 孵化器和风险投资公司,071 Labs 为区块链项目提供全面的生态系统,涵盖从融资和营销到社区建设和病毒式增长的各个方面。他们拥有 Dokdo DAO(韩国最大的 KOL DAO,拥有 50,000+ 成员)和 Blockstreet,(韩国加密 PR/ 媒体机构,拥有 4,000 日活跃用户),在市场上提供竞争优势。

通过开创区块链技术和重塑加密货币生态系统,071 Labs 创造创新商业模式并释放了新的机会。他们专注于与创新者、创意人员和梦想家合作,通过战略投资、技术专长和合作伙伴关系加速初创公司增长。071 Labs 致力于确保长期创新和市场领导力,为数字经济的未来建立可持续的基础。作为区块链领域的架构师,他们是寻求彻底改变行业的项目的理想合作伙伴。

DeSpread (@DeSpreadTeam)

概述

DeSpread 成立于 2019 年,是目前客户规模和市场影响力最大的 Web3 增长工作室之一,提供针对亚太地区(APAC)区块链项目的 Go-To-Market(GTM)战略咨询。DeSpread 拥有超过 30 名专家,率先并持续创新韩国 Web3 GTM 领域的增长。至今,DeSpread 已支持超过 100 个全球区块链项目,且未依赖外部投资。该机构因通过数据驱动的策略推动 Web3 在韩国的增长而被认可,帮助海外项目成功进入韩国市场。

主要服务

品牌咨询

  • 根据市场洞察和叙事发展定制 GTM 战略。
  • 提供 Web3 产品市场契合度(PMF)和品牌建设的咨询。
  • 构建本地合作伙伴关系并为市场进入提供生态系统支持。

增长策略和媒体传播

  • 基于数据的产品增长和营销战略咨询。
  • 媒体关系管理、危机公关和社交媒体战略。
  • 全面的线上 / 线下活动运营和媒体分发。

研究和市场洞察

  • 提供深入的市场研究报告和数据驱动的洞察。
  • 帮助客户跟踪行业趋势并建立有价值的联系。

验证者服务

验证者和基础设施:运营多个网络的主网验证者,包括 Hyperliquid、Berachain、Story、Monad、Stacks 和 Avail,同时也在 Berachain、Hyperliquid 和 Monad 上担任 LST 验证者,为该地区提供可信赖的技术支持。

DAT (数字资产库)战略家

  • 在韩国开创数字资产金库(DAT,Digital Asset Treasury)各种机会
  • 连接全球 DAT 投资者与韩国顶级金融机构。
  • 为不同风险偏好的投资者制定定制化资产获取策略,并提供量身定制的解决方案。

主要合作伙伴和案例

作为韩国最早且历史最久的 GTM 公司,DeSpread 在初期就与 Solana、Stacks、The Sandbox、Filecoin 等项目合作。随着时间的推移,他们的合作伙伴名单也不断扩展,包括 Aptos、Sui、Arbitrum、Berachain、Soneium、Story、Babylon、Gensyn 等多个成功的案例。

作为深度生态系统参与者,DeSpread 致力于通过双轨框架促进全面的 GTM 策略:

  • 将链上产品提供商与现有和潜在的链上用户需求匹配
  • 通过教育和关系将项目与投资决策者连接起来。这些目标基于其核心服务——品牌咨询、增长策略、研究和验证者服务,战略性地将 DAT 覆盖作为特殊工具纳入生态系统,以促进机构合作和企业实用性。

DeSpread 还通过 DATCON2025 大会,扩展了其覆盖散户和批量的用户采用能力,实现了用户和投资者的整体 GTM 覆盖。

主要研究公司介绍

韩国交易所在项目上市尽职调查时严重依赖研究公司产出的报告,这凸显了中立、可信的研究对市场参与的重要性。以 Four Pillars、Tiger Research 和 Xangle 为代表,韩国的研究公司生态系统正在整合成为塑造其加密货币市场的强大力量。(顺序不分先后)

FourPillars (@FourPillarsFP)

概述

FourPillars 是亚洲增长最快的加密研究公司之一,总部位于首尔,专注于为机构和加密原生人士提供专业的、数据驱动的分析。公司成立初衷专注提供高质量的行业见解,旨在通过研究、基础设施和影响力塑造亚洲的区块链叙事。FourPillars 拥有一支专业的研究团队,正在将其影响力扩展到韩国以外的地区,涵盖英语国家和更广泛的亚洲市场。

核心业务和亮点

Four Pillars 的核心业务围绕着产出深入的研究以弥合机构投资者和加密生态系统之间的差距。该公司与区块链项目合作以促进生态系统增长,包括韩国的业务扩展和开发者机会。他们还推出了验证者品牌 – FP Validated 以促进生态系统发展。

  • 研究报告和文章:提供全面的指南和前景分析报告,内容中立,面向建设者、散户和投资者。
  • 验证者服务:为 L1/L2 区块链推出理论驱动的区块链验证者,针对投资者和交易员。
  • 数据驱动工具:为加密项目提供公开仪表板,分析和展示关键指标。
  • 生态系统贡献:通过活动回顾和项目合作举措,推动全球项目进入韩国市场。

优势和结论

FourPillars 专注于机构级、前瞻性的研究,提供深入的技术分析(例如,ZK 证明、实物资产(RWAs)、生态系统前景)。其研究旨在帮助加密原生者进行战略规划,而其叙事驱动的方法将技术深度与可操作的见解相结合,以推动生态系统发展。这一重点使 FourPillars 在竞争中脱颖而出。

  • 选择性验证者:仅在经过筛选的链上运营顶级验证者。
  • 验证的产品市场契合度:研究已经展示了明确的市场适用性。
  • 可扩展增长: 验证者用于战略性扩展,而非分散核心业务精力。
  • 行业领袖信赖:受到创始人、基金和社区的广泛信任。
  • 先发优势:在塑造韩国机构级加密叙事方面是先驱。
  • 扩大区域影响力:在更广泛的亚洲地区扩大其影响力。

TigerResearch (@tiger_research)

概述

Tiger Research 是一家专注于 Web3 和区块链领域的韩国研究和咨询公司,重点关注亚洲市场。该公司成立于 2021 年,总部位于首尔,并在东京、河内和雅加达等关键城市设有分支,扩大其在越南、印度尼西亚、日本和中国等地区的业务。Tiger Research 为全球 Web3 项目提供进入和扩展亚洲市场的全方位解决方案,依托对本地市场的深刻理解,帮助项目在亚洲成功落地。

核心业务和亮点

Tiger Research 将自己定位为全球 Web3 项目在亚洲的「向导」,提供一个综合性的、执行导向的市场进入方法。公司结合自下而上的市场研究与结果导向的商业战略,最大限度地降低风险,帮助客户加速增长。Tiger Research 强调长期合作关系、解决问题的能力,并利用本地网络为复杂市场创造可持续的成功。

  • 市场研究和报告:提供定制的、深入的报告,涵盖法规、市场趋势和生态系统动态。这些报告每周发布两次,跟踪韩国、日本、越南和印度尼西亚等国家的最新发展。
  • 业务发展和咨询:提供量身定制的 Go-To-Market(GTM)战略、合规性指导和市场进入解决方案。每天跟踪目标地区的政府政策和趋势。
  • 合作伙伴关系和生态系统建设:利用 30 多家本地合作伙伴促进合作并创造协同效应。例如,与其他研究公司共同发布东南亚市场的报告。还作为马来西亚区块链周等活动的研究合作伙伴。

优势和结论

Tiger Research 通过其实践性导向、执行为重点的方法和区域专业知识脱颖而出,使其在韩国加密研究领域中,与以数据为中心的全球性公司有所区别。公司提供定制的研究报告,涵盖法规、市场趋势和商业动态,注重实际执行而非单纯的构思。这种强调交付结果的做法,使客户能够快速适应并在快速发展的市场中扩展。

Tiger Research 提供端到端解决方案,从市场分析到完整的 Go-To-Market(GTM)策略,帮助客户最大限度地降低风险并加速增长。凭借多地区的业务覆盖、深厚的本地网络和信任建设的理念,Tiger Research 成为亚洲 Web3 增长的实用且可靠的合作伙伴。通过优先提供可操作的见解和长期的合作伙伴关系,Tiger Research 能够帮助客户在复杂的区域市场中导航,并实现可持续的成功。

Xangle (@Xangle_official)

概述

Xangle 是一家韩国 Web3 研究与基础设施公司,专注于为 Web3 生态系统提供机构级市场研究、链上生态系统基础设施和透明度工具。公司成立于 2018 年,总部位于首尔,Xangle 被广泛认为是韩国加密市场的关键分析参考点,而韩国是全球最大的加密交易中心之一。Xangle 的使命是通过数据驱动的决策支持企业和投资者,同时确保合规性。

核心业务和亮点

Xangle 的工作以研究为基础,这为其在生态系统透明度和基础设施建设中的更广泛角色提供了支持。其核心活动包括协议层分析、研究发布和运营链上基础设施,如区块链浏览器和验证者节点。

  • 研究与市场情报: 提供机构级研究,涵盖监管更新和未来前景,这些研究可通过 Bloomberg Terminal 等平台提供给机构用户。
  • 协议披露与信息标准: 维护标准化披露框架,专注于区块链项目协议机制、治理结构和代币设计的准确传达。
  • 区块链浏览器与生态系统基础设施: 设计和运营官方区块链浏览器和生态系统中心,为 L1 和 L2 网络提供一体化的链上数据访问、治理信息和生态系统概况。
  • 验证者与链上操作: 为选定的区块链网络运营验证者基础设施,为网络安全和治理参与提供支持。

优势和结论

Xangle 通过其量化的链上数据和机构级整合脱颖而出,定位为亚洲加密市场中实时分析和合规性的领先平台。与其他质化的或咨询导向的公司不同,Xangle 提供了以实证数据为基础的研究,特别注重与监管对齐和市场透明度,尤其适合韩国严格的加密环境。其数据可靠性、监管聚焦和全球整合使得 Xangle 成为亚洲竞争激烈的加密市场中机构、交易所和加密项目的宝贵工具。

韩国主要区块链会议介绍及战略价值评估

韩国的区块链会议生态系统成熟且多元化,主要活动可分为全球性盛会、交易所主导的开发者大会、技术导向的建设者聚会以及政府支持的区域性活动。以下是对六个主要会议的详细介绍,涵盖会议概况、组织者、目标受众、影响力评估等关键信息。同时也将重点评估赞助这些活动对于项目代币在韩国主要交易所(如 Upbit 或 Bithumb)上市以及提升项目在韩国本土品牌知名度的战略价值。

韩国主要区块链会议概览

Korea Blockchain Week (KBW,韩国区块链周 )

KBW 是韩国规模最大、最具国际影响力的年度区块链盛会,自 2018 年以来每年举办。它不仅是一个行业会议,更是一个为期一周的 Web3 节日,其核心是旗舰会议「IMPACT」。

  • 组织者:FACTBLOCK(创始人兼主办方),以及 Hashed(主要加密风投公司)等机构协办。
  • 目标受众:全球 Web3 领袖、顶级开发者、国际投资者、企业高管和普通加密爱好者。
  • 影响力评估:KBW 是连接全球项目与韩国市场的首要桥梁。它拥有最高的媒体曝光率和最广泛的国际参与度,是建立全球和韩国市场网络的首选平台。
  • #Upbit D Conference (UDC,Upbit D 大会 )

UDC 是由韩国最大的加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 主办的全球区块链会议。该会议最初名为「Upbit 开发者大会」,现已扩展到技术、政策和行业趋势等多个领域。

  • 组织者:Dunamu(Upbit 的运营商)。
  • 目标受众:区块链开发者、行业专家、监管机构代表以及关注 Upbit 生态系统的各方人士。
  • 影响力评估:UDC 对于寻求在 Upbit 上市的项目具有最高的直接战略价值。它是一个非营利性活动,旨在促进生态系统发展,项目在 UDC 上的亮相被视为 Upbit 对其技术和生态价值认可的强烈信号。

ETH Seoul (以太坊首尔)

ETH Seoul 是专注于以太坊生态系统的年度开发者盛会,通常包含黑客松和技术峰会。它是以太坊全球社区在韩国的核心活动。

  • 组织者:KryptoPlanet、Dunamu 等机构支持。
  • 目标受众:以太坊开发者、研究人员、DeFi/NFT 协议团队以及以太坊爱好者。
  • 影响力评估:它是韩国最纯粹的技术开发者聚会之一。对于基于以太坊构建的项目,ETH Seoul 是展示技术创新、吸引韩国核心开发者社区以及获得以太坊基金会等全球机构关注的关键平台。

BUIDL Asia

BUIDL Asia 是一个专注于「建设者」(Builders)和协议开发的技术导向型会议。其核心价值在于高质量的技术交流和社区建设。

  • 组织者:KryptoPlanet 等。
  • 目标受众:核心开发者、区块链研究人员、协议团队和专注于技术创新的项目。
  • 影响力评估:在韩国开发者社区中享有盛誉,是项目展示其技术实力和代码质量的绝佳场所。对于技术驱动的项目来说,在 BUIDL Asia 获得认可,有助于在交易所的技术评估环节中脱颖而出。

Blockchain Week in Busan (BWB, 釜山区块链周 )

BWB 是一个由釜山市政府支持的区域性活动,旨在推动釜山成为「区块链城市」的愿景。

  • 组织者:釜山数字资产中心(Busan Digital Asset Nexus, BDAN),并得到釜山市政府和主要媒体集团的支持。
  • 目标受众:机构领导者、监管官员、地方政府代表以及专注于 RWA(真实世界资产)和 STO(证券型代币发行)的项目。
  • 影响力评估:具有强大的监管和机构背景。对于寻求与韩国传统金融机构合作或关注 RWA、STO 等合规赛道的项目来说,BWB 提供了独特的接触点。

赞助活动对代币上市和品牌建设的战略评估

在韩国,代币上市和品牌建设是一个高度专业化和受监管的过程。赞助顶级区块链会议并非直接的上市「通行证」,但却是不可或缺的战略步骤,能够显著提升项目在交易所评估中的竞争力。

提升品牌知名度与本土合法性

韩国市场对本土化和「本土合法性」(Local Legitimacy)有着极高的要求。

  • 建立信任:赞助主要会议,尤其是在韩国本土具有强大影响力的 UDC 和 KBW,向韩国投资者和监管机构发出了项目资金稳健、对韩国市场承诺认真的信号。
  • 媒体曝光:韩国本土媒体对这些会议的报道非常密集。通过赞助和在会议上发言,项目可以获得高质量的媒体曝光,直接触达韩国的加密货币社区。
  • 技术背书:参与 ETH Seoul 或 BUIDL Asia 能够为项目提供强大的技术背书。韩国交易所(尤其是 Upbit)非常看重项目的技术底蕴,在这些硬核技术会议上的活跃表现是技术实力的有力证明。

促进代币在 Upbit 和 Bithumb 等交易所上市

韩国的五大交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax)共同组成了数字资产交易所联合体(DAXA),并遵循一套统一的自律性上市和退市指南。例如:

A. Upbit 上市的战略重点:UDC 与 ETH Seoul

Upbit 由 Dunamu 运营,其上市评估强调「服务证明」和「开发者证明」。

  • UDC:提供了与 Upbit 生态系统最直接的连接。
  • ETH Seoul:对于以太坊生态项目,在 ETH Seoul 上的深度参与(如赞助黑客松)能吸引 Upbit 技术团队的注意,因为 Upbit 高度关注以太坊生态的技术进展。
  • B. Bithumb 上市的战略重点:KBW

Bithumb 更侧重于流动性、社区参与度和市场需求。

  • KBW:展示项目全球影响力和吸引韩国本土散户 / 做市商关注的最佳舞台。
  • Xangle Adoption:通过展示与韩国大企业的合作,证明项目的商业可持续性,满足 Bithumb 对项目质量的严格要求。

战略总结

赞助韩国顶级区块链会议是项目进入韩国市场战略中的关键一环,赞助费用应视为营销和公关的投资。这笔投资有助于在竞争激烈、监管严格的韩国市场中,使项目在众多申请者中脱颖而出,赢得交易所的青睐。韩国的区块链会议是项目进入该市场的战略高地。韩国区块链周(KBW)提供最广泛的网络,Upbit D 大会(UDC)对 Upbit 上市具有最高价值,ETH Seoul 和 BUIDL Asia 提供了不可或缺的技术背书,以及 BWB 则分别在企业合作和监管合规方面提供助力。通过战略性地赞助和参与这些活动,项目不仅可以显著提升其在韩国的品牌知名度,还能为满足像 Upbit 和 Bithumb 等交易所日益严格的上币评估标准奠定坚实的本地合法性、技术实力和机构信任基础。

写在最后

韩国加密生态系统的日益增加的影响力已经使其成为任何关注 Web3 未来者需要注意的关键市场。

2025 年,韩国的加密生态系统经历了快速发展,得益于技术发展和谨慎而进步的监管政策。该国拥有全球最大的散户投资者基数之一,数百万活跃用户和交易量与传统股票市场相媲美。韩国独特的加密文化热情和务实的监管措施正在培育一个更安全、更合规的市场。

作为全球重要的加密中心,韩国为国际投资者提供了巨大的机会。然而,要在这个市场中成功立足,海外项目必须与本地加密玩家紧密合作——包括媒体、GTM 机构、研究公司,活动组织者,甚至个人 KOL。这些合作伙伴关系对于理解韩国市场独特的文化差异、监管环境和市场动态至关重要。本地机构可以帮助量身定制营销策略,而研究公司则提供有价值的见解和数据,确保合规性和市场相关性。而像韩国区块链周等活动也提供了宝贵的机会,帮助国际项目与本地利益相关者建立联系,并弥合国内外参与者之间的差距。同时,本地公司也渴望与国际项目建立合作,使得韩国市场对外国项目具有较高的接纳度。

尽管复杂的监管、交易所主导、以及市场份额竞争等挑战依然存在,韩国仍在不断巩固自己在加密领域的重要地位,展示如何通过智能监管与快速采用并行发展。其日益增长的影响力凸显了韩国是成功进入亚洲乃至全球市场的 Web3 项目的关键市场。与本地玩家建立关系不仅是一个优势——它是成功进入韩国加密市场的必要条件。

作者:星球日报

黄金交易也会被冻卡

作为国内最大的黄金珠宝交易集散地,水贝正被非法分子瞄准。

11月1日,冯丰(化名)正常在水贝营业,突然收到银行的一则冻结通知。

冯丰赶紧联系银行客户经理,客户经理告之,其银行资金5万元已被冻结,冻结时间半年,具体需要联系新疆方面公安局。

经与警方联系后,冯丰才意识到,是半个月前的一笔交易因涉诈而触发了冻结。

据冯丰回忆,当时,一名自称郭总的人通过企业微信号联系上他,郭总很快选购了一个古法金葫芦、一只古法手镯,共计53克,金额总计54004元。郭总先是通过银行卡转账了5万元,并称“卡限额了,剩下的4000块钱,支付宝转你”,两笔款项到账后,冯老板安排了顺丰快递送货。本以为尘埃落定的一单交易,没想到却成为了诈骗案件的其中一环:“洗钱”。

界面新闻记者了解到,该名郭总的微信号绑定的企业名为“广州明瑜投资有限责任公司”,界面新闻记者查询天眼查信息显示,该公司已于2022年5月被列入经营异常名录。界面新闻记者致电办案警官,对方表示无法透露具体信息。

令冯丰意外的是,受涉案卡影响,其名下其他银行卡以及微信支付也处于被限制使用状态。他立刻与深圳市罗湖翠竹派出所取得联系,在提供了相关聊天记录、交易货单等资料后,冯丰名下其他银行卡以及微信支付成功解冻,但涉案银行卡目前仍被冻结,日常经营以及生活都受到了影响。

界面新闻记者了解到,近年来因涉诈被冻卡的水贝商户不在少数。事实上,利用黄金“洗钱”的现象长期存在,而伴随近年来“断卡行动”的有力推进,叠加虚拟货币等洗钱问题愈加突出,黄金交易涉诈情况更显严峻。

当前,我国反诈反洗钱力度不断加强,在这一大背景下,水贝商户的冻卡忧虑日益加剧。这场集体困境,是否有解法?

大小商户先后中招

在水贝经营多年的陈晨告诉界面新闻记者,他“中招”了两次。

“一次是去年中秋节前,涉案资金2000元,被江苏警方冻结了三天后改为限制非柜面交易,沟通半个月后终于拿到警方出具的解控函,银行依函件解除风控。但期间微信支付也被冻结,几经辗转才联系到客服解决,后来发现名下社保卡也被冻结。第二次是去年国庆前,卖黄金收到2万多元,贵州警方要求到当地处理,半个月后电话联系我,并让我退款或部分退款,我拒绝了,后来银行卡成功解冻。”陈晨回忆称。

陈晨告诉记者,第一次被冻结的是二级卡,第二次被冻结的是三级卡。

“所谓二级卡、三级卡,指的是涉案银行卡的级别。在相关案件中,直接收到受害者汇入资金的银行卡为一级卡;直接接收从一级卡转出资金的银行卡,即为二级卡;资金再从二级卡转出,直接接收这笔资金的银行卡就是三级卡,以此类推。”北京市京师(深圳)律师事务所高级合伙人、珠宝行业法律事业部主任邱丽平告诉界面新闻记者。

陈晨以及冯丰都告诉界面新闻记者,近来因涉诈而导致银行卡被冻结的现象在水贝相当普遍。“我印象中2023年就有此类问题,2024年更是大规模出现。”陈晨回忆称。

从时间节点上看,2020年的“断卡行动”是一个重要影响因素。当年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开,在全国范围内开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。在管控压力之下,非法分子将更多目光转向大额、高频的黄金交易。

另外,有法律人士观察到,近年来虚拟货币的洗钱问题也加剧了这一趋势。

“黄金一直是洗钱的重灾区,特别是黄金结合虚拟货币的洗钱问题近几年来越来越突出,黄金的匿名物理隔断加上虚拟货币的匿名网络隔断,为洗钱类犯罪的追查增加了极大的难度。”盈科律师事务所全球涉外刑事法律服务中心中国区主任、盈科深圳刑民交叉中心主任郭志浩告诉界面新闻记者。

黄金交易被瞄准,“一件也能走批发价”的水贝市场自然成为了高发地。并且,被“盯上”的不仅是中小型商户,大型商户亦受此困扰,且一旦被冻,影响面瞬间扩大。

今年10月,贵金属交易平台“融通金”部分用户反馈其银行账户出现临时性限制。“融通金”商城是深圳市金正金珠宝首饰有限公司旗下平台,该公司是一家贵金属原材料服务商,据介绍,已在全国开设30家线下品牌店。

根据融通金10月13日的官方声明,近日部分融通金官方商城用户银行账户出现临时冻结情况。经核实此事件为反诈系统为保障资金安全自动发的“三日保护性限制”,属系统性风控措施。公司已积极同银行与反诈中心处理,并于10月12日获得惠州市公安局开具的《排除涉诈情况说明》。

界面新闻记者就此事电话咨询融通金商城,商城方面回应称,此事是由于有涉诈资金转入平台账号所致,目前我们已获得公安方面的证明文件,并协助客户进行解冻,目前平台正常运营中。据了解,商城此前亦曾发生过一次类似的冻卡。

商城方面向界面新闻记者强调,未来将进一步升级平台风控系统,加强与监管部门的联防联控,致力于为用户提供一个更安全、更安心的交易环境,坚决杜绝不法分子利用平台进行任何非法活动。

冻卡因何触发?

可以说,被冻卡已经成为水贝商户的集体隐忧。

在黄金交易过程中,买料、卖货等均涉及大额交易,一旦银行卡被冻结,门店生意难以开展。如果名下所有银行卡乃至移动支付工具均被限制使用,生活亦会受到很大影响。

具体到冻结的触发因素,有银行运营部人士告诉界面新闻记者,近年来,因为电诈案件频发,部分商户主的银行卡、微信、支付宝被冻结或者交易被限制,具体可能有三种情况,包括账户疑似用于诈骗或者是为诈骗分子过渡资金、疑似账户资金被他人诈骗、银行或支付机构主动管控。

从界面新闻记者了解到的情况看,水贝商户账户被冻结的情况多属于第一种,即疑似用于诈骗或者是为诈骗分子过渡资金。

上述银行人士具体告诉界面新闻记者,在这种情况下,因为银行卡、微信、支付宝等账户发生异常汇入或者是频繁进出交易,例如收到的货款资金涉及到诈骗资金,与疑似电诈涉案卡之间有频繁交易,甚至是商户主主动出租出借账户给不法分子进行洗钱、刷单、跑分等行为,被监测到或者是受害人报警后,警方会向银行、支付宝或者是财付通等支付机构发布冻结或者是止付通知,将账户进行控制。“如果异常行为明显,可能不仅限于冻结交易账户,还有可能会对名下的其他银行卡和支付账户进行冻结或止付。”

郭志浩也观察到,随着国家反诈力度的加大,特别是2020年“断卡行动”推出后,一旦确认收到涉诈资金,公安机关便会逐级冻结多层流经过涉诈资金的银行卡及微信支付、支付宝等资金账户,“这已经是普遍现象”。

对于为什么要一并冻结,邱丽平告诉界面新闻记者,因电信诈骗的资金转移速度极快,一笔资金可能在几分钟内通过多个账户被拆分、转移、混同,“如果一个商户的账户收到了赃款,执法机关有充分理由怀疑该商户名下的其他账户可能被用于后续的转移或洗钱活动。为了彻底阻断资金流,防止损失扩大,采取‘一人多卡,全面冻结’的措施,是最高效也是不得已的办法。”

目前,陈晨名下两张涉案卡均已解冻,冯丰名下涉案卡仍为冻结状态,需等待警方的进一步沟通。

从解冻流程看,上述银行运营部人士告诉记者,因涉诈被误冻结需要解封的,一般需要向警方提供真实交易背景资料,例如发票、发货单、快递记录、与汇款人之间的微信沟通记录和历史交易记录等,能够充分证明相关的资金来源正当合法,警方调查核实后即可解封。   

该名人士表示,银行为客户提供了多种申诉渠道,包括电话银行、手机银行、柜面申诉等。

至于具体的解冻速度,“还是取决于可疑交易的排除情况,银行反洗钱部门,借记卡、信用卡的主管部门都会涉及相关工作。 ”另有银行卡部人士告诉界面新闻记者。

防范仅靠“刷经验”?

今年以来,国际金价续创新高。截至发稿,伦敦金现货报4142美元/盎司,年内涨幅已超57%。

金价走高后,黄金交易更易被犯罪份子利用,而水贝作为全国黄金珠宝交易枢纽,备受压力。

在今年5月举办的水贝商圈打击防范涉黄金犯罪工作会议上,深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长黄志勇指出,2025年第一季度,水贝商圈内涉黄金犯罪案件较去年同期上升23%,其中新型网络诈骗案件占比达41%,犯罪手段呈现专业化、隐蔽化趋势,严重威胁商户财产安全、扰乱市场秩序。

黄志勇强调,协会联合翠竹派出所建立“警协联动”机制,推动会员企业技防升级,开展“反诈防骗”专题培训。

事实上,围绕反诈,行业协会、所属警方均有所部署。

2024年4月,一张显示出自深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所的《关于防范涉诈资金流入黄金交易市场的风险告知书》在网络上流传。告知书提及,鉴于当前电诈违法犯罪的形势十分严峻,黄金交易应严格落实实名登记制度,对于当日交易总额在人民币贰万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致。

界面新闻记者就此电话咨询翠竹派出所以作求证,接线人员表示稍后通知相关部门对此进行回复。截至发稿,界面新闻记者未收到相关来电。不过,有商户告诉记者,“做得大的都被重点通知了,我们没有被专门提醒,但遍地都是这个图,所以都清楚。”

但从实际操作层面看,商户对于实名制的落实力度不一。界面新闻记者咨询了多名商户是否2万元以上的交易需要提供身份证以作实名,有商户称,“是的,为了资金安全必须本人购买,需要提供本人身份证照片。”但也有商户表示,“不需要,2万以上也不需要”。

交易对象信息模糊之外,水贝商户还会遇到寄送交易带来的风险。在冯丰的案例中,郭总先是提出让其寄同城快递,或者“叫个跑腿,一个小时就能到”,但跑腿方没有接单,表示“怕不安全,出事多”,郭总这才接受了寄送顺丰快递的方案。

界面新闻记者以买家身份咨询多名商户,对方均表示支持寄送。多名商户表示,在水贝市场,通过快递寄送金饰、金条十分常见。“每天都要发很多快递。”冯丰表示。

在水贝市场的显示大屏上,“翠竹派出所提醒”几个大字尤其瞩目,上面写着‘凡是要求寄送黄金、现金至指定地址,或让你当面交付给‘第三人’进行‘充值投资’和缴纳‘保证金’的,都是诈骗。”

但即便是真人线下交易,也暗藏风险。陈晨表示,其第一次被冻卡就是外地客户来到水贝线下进货。

这些线下交易对象,其实可能是“专业跑腿”。南京市公安局曾发文表示,因黄金具有“价值高、易流通”的特点,境外诈骗分子便打起利用黄金“洗钱”的主意,形成一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道给到境外上家的犯罪链条。

需要指出的是,水贝是一个特殊的市场,公对公、公对私、跑腿代购等各式交易共生共存。“且水贝市场习惯了基于信任进行交易,行业里存在大量的现金交易、私户转账收款、代收代付等模式,从而进一步给了洗钱分子利用黄金洗钱的机会。”邱丽平指出。

风险如此之多的情况下,中小商户的风控措施却显得十分薄弱。多名商户告诉记者,日常防范通常只能是“刷经验”。

“比如,我是个首饰卖家,如果客户磨唧,嫌贵,既卡尺寸,又要求包邮,各种拍照看图,那大概率是真实客户。上来问我有没有金条,金条多少钱一克的,我一般都会觉得有风险,宁愿不交易。”陈晨称。

反诈反洗钱能否更精准?

从法律层面看,因涉诈而冻卡有明确的法律依据。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

但从实际层面看,商户一旦被冻卡,容易陷入经营困境,且解冻通常需要投入不少的精力与时间,若被频繁冻卡,影响更是持久。

不少商户的疑问是,目前的反诈反洗钱措施是否存在进步空间?法律人士认为,目前无论是执法层面,还是商户层面,其实都存在不足。

郭志浩认为,一方面,反诈反洗钱的打击目前尚无法做到精准冻结,但在断卡问题上,反诈和保护营商环境并不太容易兼顾;另一方面,有商户对于反诈措施的不了解导致无法做好前期的资金审查,另外也有部分商家是主动参与洗钱,纵容犯罪。

邱丽平也认为,目前的反诈工作追求“快”和“广”,以最快速度冻结尽可能多的潜在风险账户,这必然会导致精准度不足。“在冻结初期,往往是公安机关单方面依据资金流向做出判断,商户需要自行收集证据证明自己‘清白’,这个过程漫长且被动,很多情况下,办案机关在外地,商户要自证清白很难,即便提交了材料,也不一定能尽快解封。”

商户方面,邱丽平观察到,绝大部分反诈意识比之前提升了很多,“因为很多商户被冻结过账户,已经被‘冻怕’了,但仍然有部分商户反诈意识还不够,或者反诈工作做得不够到位。比如,还停留在‘钱货两清’的旧思维,简单地认为‘收到款、发出货’就完成交易,殊不知收到的款可能是赃款。”

正如前文所提,许多水贝商户的反诈措施都存在缺漏。“比如,对于大额交易的陌生客户,不登记身份信息、不核实付款人与收货人是否一致、不对交易目的进行合理询问;大量使用个人银行卡、微信、支付宝收取高额货款,公私不分,极大增加了个人账户被涉案资金‘污染’的风险;不签订合同、不保留完整的聊天记录、发货单、提货视频等,导致被冻卡后无法有效自证清白。”邱丽平具体称。

若从解法看,在目前的反诈大语境下,强化个人风控已是必要之举。

郭志浩提醒称,对于大额交易(建议大于3000元的交易),务必做好交易前的身份核查以及资金核查工作,特别是交易对手和资金账户最好完全一致。有条件的情况下,还可对交易对手的过往资金流水进行审核,千万不要为了促进成交而放松警惕。

邱丽平具体表示,避免冻卡,需要从“事前预防、事中应对、事后救济”三个层面构建全方位的防火墙。

“首先,必须严格推行‘实名’交易与打款强制备注,确保资金流、货流、信息流三流合一。另外,尽可能使用公司对公账户进行业务结算,将经营风险与个人财产风险隔离最。最后,切记保留一切证据,如银行卡被冻结,建议第一时间整理与该笔款项相关的所有证据链。”

“如遇‘付款人与提货人不一致’、“多笔不同人账户向您集中付款”、“异地客户不加询问即下单大额黄金”等异常交易情况,必须要谨慎处理,收集身份信息、签合同、询问交易背景和用途、付款备注等等程序必不可少,如把握不准建议放弃交易。”邱丽平特别提醒道。


为什么总是被冻卡?炒币炒汇是重灾区

无论是炒币还是炒汇的,在国内银行卡基本上是都会冻卡的。有的粉丝就会辩驳说:“不对啊,我都用这个平台两年了,我一次也没有冻卡啊”,那是你出入金交易少,没赚过什么大钱。一般在市场上赚到过大钱的客户,他们问我这类问题的时候,都比较虔诚,从不会抬杠;抬杠的人在交易上都有一个特点,那就是亏货。抬杠也抬不出USDT来。

因为现在银行管控很严格,几乎没有理由就会给你冻卡,如果这方面常识都没有的话,我建议你也不用玩这些东西,因为你赚太多,不是人家平台不给你出,而是有一些人懂吗?他们不让你花,那怎么办?那就充公呗,你冒着巨大的交易风险、好不容易赚到的钱,那就充公了,明白吧。这个就是阶级固化的一个基本逻辑,但凡有个上升通道,人家就会给你堵上,美名名曰是保护你财产,实际上干的都是“打土豪,分田地”的“伟大革命事业”。如果没有能力去突破这些认知壁垒,那做什么都很难。好了,不多说,下面来聊聊如何规范,以及规避出金冻卡的问题。懂得自然懂,不懂的人一辈子也懂不了,真心希望不懂的人千万不要踏足这个领域。

作为一个在股市、期货、汇市、币圈摸爬滚打十来年的市场老鸟,我非常理解大家在操作过程中遇到的冻卡问题。这确实是当前环境下普遍存在的痛点,尤其是在国内严格的外汇和虚拟货币监管政策下。以下是我结合经验和行业现状,给出的解决方案和建议,希望能帮到大家。


冻卡原因简析

首先,咱们得搞清楚为什么会冻卡。国内炒币炒汇冻卡主要有两大原因:

1.银行风控触发:银行系统检测到账户交易异常,比如频繁大额转账、跨境支付、或与高风险账户(如涉黑钱、洗钱的账户)发生关联,就会暂时冻结。

2.公安司法介入:如果你的资金流不小心牵涉到诈骗、洗钱等非法活动的上下游,哪怕你本人没问题,卡也可能被公安冻结,这种情况更棘手。

实用解决方案

针对这两种情况,我给大家整理了以下策略:

  1. 预防冻卡:交易前做好准备

分散账户操作:别把鸡蛋放一个篮子里。用不同的银行卡分担资金流,比如小额交易用一张卡,大额用另一张,降低单卡被风控的概率。建议选择地方性银行或小型商业银行,风控相对宽松。

避免高风险操作:尽量别直接跟陌生币商或OTC平台交易,尤其是那些价格异常便宜的渠道,可能是黑钱陷阱。优先选择正规交易所的法币通道(如果还有的话),或者靠谱的场外交易群。

控制交易频率和金额:别短时间内频繁转账,尤其是几万、几十万的大额操作。模拟正常消费习惯,比如分批小额提现,每次几千块,间隔几天。

使用中间账户缓冲:可以在交易链中加入“干净”的中间账户,比如亲友的卡(提前沟通好),让资金先流经正常账户再提现,降低直接关联风险。

  1. 冻卡后快速应对

如果是银行风控冻结:

第一步,打银行客服电话(比如95588工商银行、95566中国银行……)问清楚冻结原因,通常是“交易异常”或“涉嫌违规”。

带上身份证、银行卡,尽快去柜台说明情况。准备好交易证明,比如转账记录、交易所流水截图,最好能证明资金来源合法(比如工资流水、投资收益)。如果银行要求补充材料,按要求配合,通常几天到一周能解冻。

如果是公安司法冻结:

拨打冻结通知上的公安电话,或者去当地派出所核实情况。别慌,大部分散户只是被“误伤”,不是直接目标。提供证据证明自己是正常交易者,比如交易所记录、聊天截图、资金来源证明。态度要积极配合,别跟警察硬杠。如果金额不大且没牵涉黑钱,通常1-6个月能解冻;如果复杂,可能需要请律师介入。

  1. 替代方案:绕开冻卡风险

海外银行账户:对于资金量较大的朋友,可以考虑开一个香港、新加坡或美国的银行账户(比如香港的ZA Bank、美国的Mercury)。这些账户支持虚拟货币交易,且不受国内风控限制。不过需要有一定门槛,比如护照、地址证明等。

现金交易:小额资金可以尝试线下现金交易,找靠谱的中介或熟人,直接换成人民币,避开银行系统。

出金冻卡,一般是分3级,按严格程度最高依次为,银行,经侦,反诈中心。银行冻卡可以自助解封解冻,有的初次是24小时,48小时之类的。到了经侦这一级别,那就是涉及到民事或是刑事案件相关了,你过你的卡在其中被冻,需要提供相关证据,解释资金的来源(或者U的来源)。刑侦冻结银行卡的解除时限因案件性质、调查进展等因素而异,没有固定的时间标准。 一般来说,如果银行卡被冻结是因为涉及刑事案件调查,解除冻结需要等到案件调查结束、证据固定、赃款追缴完毕后,由警方提出解除冻结申请,经法院审查批准后才能实施。 这一过程可能耗时数月甚至数年,具体时间取决于案件的复杂程度和调查进度。 此外,还有一些特殊情况下,银行卡可能会被长期冻结甚至永久冻结。

如果银行卡被”保护性止付,反诈中心冻结”有两种情况:

一、由于你往电信诈骗的一级涉案账户打过钱,被反诈系统识别为高风险受骗人群,所以把你的银行卡做一个“保护性止付”,目的很明显:防止你进一步被骗。遇到这种情况,如果你确实被骗,第一时间报警,说明情况,即可。但是现实中,大部人并非被骗,而且因为网赌、购买虚拟货币、给涉h网络主播打赏等行为而向诈骗账户打款,这个时候,是不是也要如实供述呢?未必。毕竟,对方的本意是提醒你不要被骗,结果却发现你本人也在做一些违法的行为,还会给你解冻么?而且,一旦被保护性止付,附近的公安局、派出所会在一两天内联系上你,当面了解情况,核实没问题才能交差,所以,得提前做好心理准备。

二、由于你的银行卡交易异常,触发了银行的反诈风控模型,银行无法单方面给你解除风控的情况下,会把资料提交到反诈中心做进一步的审核。一旦到了反诈中心审核,这个审核的力度就比较大了。尤其对于网赌、买卖虚拟货币等被冻卡的,交易异常流水量大,持续时间长的,要想拿到反诈中心的盖章,难度很大。所以,一般情况下,遇到网赌银行卡被风控,或者被限制非柜面交易功能的情况,我们都建议尽可能提前做好充分的准备再去银行处理,尽可能在银行把事情解决,而不是拖到更难的处境。这个,需要一定的专业和经验。而且,你过往名下所有银行卡的公安司法冻结记录,哪怕是2天、3天解除的临时止付记录,在反诈中心都能查出来。所以,对于那些底子很花的朋友,去反诈中心向拿到他们的盖章和签名,难度是非常大的。也劝各位平时能够规范用卡,切莫到了冻卡的时候才悔不当初!以及,一定不要把银行卡电话卡出借给他人。

作者:大数跨境界面

炒币被冻卡了怎么办

警方追查资金时必问的3个问题

如果你的资金因出金被银行风控,警方可能会找你谈话,通常会围绕以下三个问题展开:

1、资金来源是什么?

2、资金用途是什么?

3、收款方或转账方与你是什么关系?

首先要答复:

(1)个人属于正常的比特币买卖交易,不涉及洗钱等交易;

(2)自身对于因卖币收到的资金涉嫌犯罪一事不知情;

(3)配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等;

(4)自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

第四点非常重要!牢记!

常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。



二、3次与银行风控的”亲密接触”:从4小时约谈到72小时冻卡的血泪史

❶ 2017年”比特币初体验”:150万提现惊魂

背景:比特币从3000美元飙升至8000美元,我将150万收益提现至工商银行账户,天真地备注为”货款”。

风控实录:
银行客服:”X先生,您账户突然转入150万,请说明资金来源。”
我脱口而出:”炒币特币赚的。”
电话那头陷入3秒沉默:”请您携带身份证及相关证明材料,尽快到开户行配合调查。”

处理结果:在银行柜台耗时2小时解释,提交了交易所完整流水及电商副业经营证明(当时兼职销售手机),虽最终放行,但被银行系统标注为”高风险客户”,后续转账额度被大幅限制。

❷ USDT兑换踩雷记:30万资金冻结七日谈

致命操作:通过某不知名OTC平台兑换30万USDT,未核实商家资质便直接入账民生银行。

冻结始末:
转账后第3天,账户突然被冻结。银行告知:”交易对手方涉嫌电信诈骗,您的账户已被列入监控名单。”
解冻所需材料:

  • OTC平台完整交易记录
  • 区块链转账哈希值证明
  • 亲笔签署的《资金合法性承诺书》
    整整一周后,账户才得以解冻。

❸ 聪明反被聪明误:200万分批转账触发反洗钱

“完美”计划:
为规避风控,将200万资金分5天转出,每日40万,备注均为”服务费”。

翻车现场:
第3笔转账完成后,银行风控系统立即预警。关键失误:

  1. 未提前向银行报备大额投资收益
  2. 分散资金均来自同一境外交易所
  3. 频繁相同金额转账引发系统警觉
    最终被判定为”异常交易模式”,账户再次受限。

这三段经历让我深刻认识到:在加密货币领域,合规操作不是可选项,而是生存必需。每一次与银行系统的”交锋”,都在提醒我们资金安全的重要性。



三、从冻结账户到零风险:我的五条安全加密货币提现规则

1. 远离 USDT:冻结账户陷阱

风险所在:USDT 容易引发麻烦——23% 的交易与洗钱或赌博收益等非法活动有关(Elliptic,2024 年)。小型散户交易者经常持有“受污染的 USDT”,导致银行账户被冻结。

更安全的替代方案

  • 仅限法定渠道:在 Binance 或 OKX 等受监管的平台上将加密货币转换为美元或欧元,然后提取到海外银行账户(例如香港汇丰银行或美国华美银行)。
  • 经过审核的场外交易商户:选择交易记录超过 1,000 笔的“已验证商户”。优先选择提供银行直接转账服务的商户,以最大程度降低中介风险。

2.“冷却期”+“碎片化”:让资金无法追踪

72 小时冷却规则:从交易所提现后,将资金存放在个人钱包中 3 天,以中断实时追踪。然后,转移到受监管的平台进行法币兑换(例如,将 BTC 从币安转移到个人钱包,等待 3 天,然后发送到 Coinbase 兑换美元)。

碎片公式

  • 将单日单个账户转账金额控制在15万元人民币以下,以免触发大额交易警示。
  • 将转账分散到3-5个工作日,每次转账间隔至少6小时。使用中性标签,例如“跨境电商收入”或“海外投资回报”。
  • 示例:对于 500 万元人民币,分成 10 次转账,每次 50 万元人民币到 4 个银行账户(例如配偶和父母),利用每人每年 20 万元人民币的免税限额。

3. 离岸账户:终极安全网

为什么有效

  • 离岸账户(例如香港账户)不受中国金融监管,为海外房地产购买或美国股票投资等用途提供了灵活性。
  • 货币收益:2023年,由于人民币贬值,将300万人民币兑换成美元可获得额外18万人民币的利润。

如何设置

  • 凭大陆身份证和地址证明,开立香港银行账户(汇丰或渣打)。
  • 直接从交易所提取美元到香港账户。如果5万美元的个人年度额度不够,可以使用家人账户(6人=30万美元)。
  • 将资金以“家庭支持”的形式汇回中国大陆(需提供关系证明),每次转账金额不得超过 10 万美元,以避免审查。

4. 收购一家贸易公司:节省数百万费用

政策漏洞:外贸企业只要出示合法的贸易单据(如进出口合同),就可以开立“外汇结算账户”,不受5万美元个人限额的限制。

执行步骤

  • 购买一家拥有3年以上历史的贸易公司(成本:8万至15万元人民币;来源:企查查)
  • 开设一个“待验证”银行账户,并将加密利润存入“海外客户预付款”。
  • 使用虚构的交易合约(与资金流匹配)将资金结算为人民币,费用低至 0.3%——比场外交易商的 1.5% 便宜 5 倍。

5. 主动合规:将银行变成盟友

尽早做好准备:开设银行账户时,随意提及“我可能会收到海外投资收益——我应该知道什么?”这可以证明您是一位合规的投资者。

顺利处理查询

  • 标准回复:“我在 Coinbase 等持牌平台上交易加密货币现货。所有利润均在交易管辖区纳税(如适用),资金将用于合规用途,例如购买房产或运营业务。”
  • 提供交易所交易截图(删除敏感信息,仅显示存款/取款记录)以加强合法性。

四、高阶玩家的「反追踪心法」:让资金流「隐形」的 3 个细节

❶杜绝“裸奔账户”:永远保留20%合规资产

银行偏爱“正常”账户:固定工资流水、房贷还款、基金理财持仓,这些贷款证明你是“普通人”。

案例:我每月将10%币圈收益转入基金账户,即使大额提现,银行也自然认为这是“投资组合的定期调整”。

❷ 巧选时机:提现要挑“黄道吉日”,注意谨慎谨慎

:每月1-5日(发薪高峰)、季度末(银行风控加严)尽量不提现;

重大政策发布后3天(如央行反洗钱新规实施),暂停一切大额操作。

❸物理隔离:专卡专用,币圈资金独享“VIP通道”

单独开一张银行卡,仅用于币圈资金出入,不绑定任何消费场景(避免100元超市消费触发“大额资金与小额消费不符”的风控警报);

卡内余额控制在50-100万(过低显异常,极易受到关注),资金到账后48小时内完成分流。



五、给新富阶层的关键建议:用“财务安全规则”保护你的财富

  • 永远记住:银行的目标并非“加密货币盈利”,而是资金的合法性。被列入黑名单的USDT、频繁的杠杆合约交易、以及不明确的海外转账都是重要的危险信号。
  • 合规是一项明智的投资:花费 50,000 美元收购一家贸易公司或每年花费 20,000 美元维护一个离岸账户比账户冻结后支付法律费用(起价 100,000 美元)更具成本效益。
  • 保存您的数字踪迹:保留每次交易所存款/取款的详细记录、场外交易截图和银行通讯记录至少 5 年,以备意外审计。

结语:顶尖交易者的财富法则——让收益”合规着陆”

币圈获利源于认知深度,而守住财富则依靠体系化的风控策略。从早期三次冻卡教训到如今完成17次零风控出金的实战经验证明:最稳健的资金退出策略,不是规避监管,而是构建让监管体系”可识别、可理解”的完整资金链路。当每一笔交易记录都能呈现清晰的商业逻辑时,金融机构不仅不会视为风险,反而会将其认定为优质资产

正如我第三次银行约谈结束时,客户经理主动表示:”X先生,我行可以为您量身定制财富管理方案。”

对了,千万不要去线下交易,你以为的是线下没有监管很安全

实际上线下交易往往是最黑暗的一条路

作者:币圈大东