在 2023 年的最后两个月里，从比特币生态兴起的「铲子热」曾表现出令人惊喜的财富效应，MUBI、BSSB 带飞了 AUCTION、TURT，加上后来出现的 BAKE，每个「铲子币」都有着几日翻倍的光辉时刻。加密社区里，不乏有将这次 IDO 热潮与 2018-2021 年的 ICO、IEO 历史联系起来的声音，将其视为新一轮牛市的强力助推器。

然而，从 Bounce Brand 完成了 MultiBit 的 IDO、发售 MUBI 的 2023 年 11 月 12 日开始，到 2024 年 1 月 1 日，「铲子市场」在 50 天的时间里，似乎已从起势走到了结束。

点石成金

2023 年 11 月初， Binance 上线 ORDI 1-50 倍 U 本位永续合约的消息将比特币生态推向了更高潮，各种 BRC -20 代币大涨，比特币生态内相关资产已积累到可观的规模。钱到了，为之服务的基础设施协议也进入了市场的视线，跨链协议 MultiBit、DeFi 协议 BitStable 等一经推出就成为社区关注的焦点。自然，孵化、参与这些项目早期发展过程的 IDO 平台也走到了台前。

两次 IDO 后，Bounce 起飞

最先开始的是 Bounce Brand，一个成立于 2020 年的以太坊上去中心化拍卖平台。2021 年，引入了初始 IDO 功能的 Bounce V2 上线，乘着热潮，其代币 AUCTION 一度 60 美元。而在 2023 年的很长一段时间里，AUCTION 一直在 10 美元以下，Bounce 的 TVL 也一直在 200 万美元上下徘徊。

11 月中旬，AUCTION 忽然起飞，并在之后的一个月里涨幅超 500% ，币价一路拉到了 2021 年的高度。

11 月 12 日，ERC 20 与 BRC 20 跨链协议 MultiBit 代币 MUBI 在 Bounce Brand 上完成了拍卖，IDO 单价 0.00047 美元，募资 88 枚 ETH。

当时，这一波比特币生态热潮初现，ORDI 刚用了两周时间从 5 美元涨到了 21 美元， Ordinals 铭文累计收入刚突破8800 万美元。资本刚刚流入不久，比特币生态的代币协议火热，而资产流动性的限制，是更多新投资者仍未入场的主要原因。

作为比特币生态系统里第一个做跨链桥的项目，MultiBit 为聚集在比特币生态中的资金提供了流动性的可能性，在一众比特币生态标的中，有叙事赋能的 MUBI 毫无悬念的受到了投资者的关注。MUBI 在 IDO 后 4 天内涨了 4 倍。

Bounce 在这期间开始低调起势，AUCTION 在之后的两周里涨了约 17% 。

11 月 27 日，尝到甜头的 Bounce 宣布比特币生态 DeFi 协议 BitStable 将于两日后在 Bounce Launchpad 上推出原生代币 BSSB，用户可通过质押 Bounce 代币 AUCTION 或通过拍卖机制来获得相应的 BSSB 份额。在宣布后两个小时内，AUCTION 涨幅超 15% ，到了 29 日 IDO 当天，AUCTION 日涨幅超 35% 。

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进入 12 月，MUBI 在 IDO 之后的一个月里持续增长了近 50 倍，BSSB 也创造出了 20 天 45 倍的惊人涨幅。因此，Bounce 的下一场 IDO 就成了「确定性财富效应」。12 月 11 日，Bounce 宣布将上线 DID 市场聚合器 GoDID （BDID），从宣布消息到完成 IDO，AUCTION 一路涨幅超 200% 。

Bounce 趁热打铁。12 月 19 日，Bounce Launchpad 宣布推出名为「一石二鸟」（Two Birds, One Stone ）的代币发行策略，将有两个项目在 Bounce 上发行单一代币，用户可质押 AUCTION 和 BitStable Brand（BSSB）的稳定币 DAII 参与发行。彼时，BSSB 已突破了 8.6 美元的新高，从消息宣布到 IDO 完成，AUCTION 再次以 90% 的涨幅证明了其「含金量」。

埋伏半年，TURT 一月 20 倍

同样吃到「MUBI 红利」的还有 TurtSat，TurtSat 创立于 2023 年 5 月，定位是「专注比特币 Ordinals 生态的捐赠平台」，彼时 Ordinals 协议刚刚出现，比特币生态的潜力初现苗头。在 MultiBit 之前，TurtSat 仅 IDO 了一个项目可编程的 Ordinals 资产流动性开发商 Chamcha。

TurtSat 与 Bounce 同一天进行了 MultiBit 的 IDO，募资了 4.64 枚 BTC。自此之后，TurtSat 开始以其超出同行的 IDO 速度、和紧贴比特币生态的项目引起了社区的关注。

11 月 24 日，Ordinals 的聚合市场 NxHub 在 TurtSat 上进行了 IDO，其代币 NHUB 在两周时间里翻了 20 倍。三日后，TurtSat 公布了新的项目：集成了 MultiBit 桥的比特币生态 LSD 协议 Dova Liquidity Protocol，Dova 于 12 月 1 日完成了 IDO，其代币 DOVA 用了两周时间翻了 15 倍。

尽管基础建设还遥遥无期，但比特币生态的游戏概念先出现了，TurtSat 在 12 月 8 日所 IDO 的项目 Rabbitgames 是一个「革命性的比特币生态系统游戏平台」，虽然 RAIT 在上线后不久迅速跌去 50% ，但在低位徘徊 3 日后，RAIT 还是有了三天五倍的涨幅。

对投资者来说，不是每一个新项目标的都能有像 MUBI 那样的持续攀升动力，因此，想在铲子赛道里获得确定性的盈利，除了持有平台本身代币等待增长外，质押代币、参与平台的打新是更有吸引力的获利方式。12 月 6 日，TurtSat 宣布上线质押系统 TURT POOL。用户质押 TURT 将会获得「EGG」，是 TurtSat 发行的全新资产，EGG 的应用场景包括但不限于项目上线投票、直接兑换合作代币礼包等。

据 TurtSat 官方信息，这将是用户在 TurtSat 平台上参与项目上线的全新方式，可以平衡公平与效率，同时有效杜绝机器人利用脚本掠夺大量捐赠份额的行为，让 TURT 持有者能够参与并获得应有的权益。

《TurtSat：孵化出 10 倍涨幅$MUBI 的「BRC-20 实验」，专注 Ordinals 生态的 IDO 平台能走多远？》

潜伏半年后集中发力，TurtSat 的定位优势为其吸引了市场的关注和资金，最直接的表现是 TURT 的价格，在一个月的时间里涨了 20 倍。

在比特币生态热潮中，Bounce Brand 和 TurtSat 以独特的定位崭露头角，「双铲组合」的成功向市场展示了 IDO 平台的发展潜力，将新概念推到台前，为新生态引入流动性。在新一轮牛市中，不断变换的格局将催生更多新兴项目，而 IDO 平台或许是最能高效将市场与项目方连接起来的角色。

好像谁都能赢

在持续出现新叙事的比特币生态中，不断有人为新的叙事买单，即使它听起来还不够落地。TURT 和 AUCTION 的起飞，让越来越多的投资者、项目方关注到了「铲子赛道」，热潮之下没有人想掉队，加密市场似乎迎来一场 IDO Summer。

从铭文热演变出的「 Solana 铲子」

项目方需要筹集资金，投资者希望最先持有项目方代币，于是有了 IDO 平台帮助项目方发布代币、筹集资金并提供流动性服务。而现在，并无实际价值意义的铭文、meme 也有了发射平台。

12 月 13 日，早期 Ordinals OG、Solana 开发人员Pland创立了协议 Analysoor，据 Pland 表示，推出 Analysoor 是受 Solana 铭文 sols 的影响，Analysoor 引入了 Index Protocol 链下索引器，利用 Solana 的历史数据来防止机器人参与，能够在 meme 币发布时实现更公平的分配，并能引导代币的流动性。

Analysoor 第一个部署的铭文是 ZERO，总供应量为 2100 万枚，其中 1050 万枚以 0.08 SOL 的价格进行铸币，共募集了 60 多万美元的资金。在 Analysoor 部署的第一个 NFT 系列「ONE」时，数次推迟和地址错误的意外让社区质疑 Analysoor 的能力，ZERO 的价格一路下跌，似乎难逃 meme 归零的宿命。

而到了 12 月 20 日，Pland 在 Analysoor 的 Discord 社区中宣布，Analysoor 将推出社区主导的 meme 币，而 Analysoor 只负责启动代币铸造并锁定流动性池。社区所推出的 meme 币中，总供应量的 48.5% 通过 0.05 SOL 和 1 ZERO 铸造，剩余资金还是作为 ZERO 的流动性池储存掐里。且 meme 币的 3% 将空投给 ONE 的持有者。

之后，Analysoor 宣布将继续部署其他项目，ZERO 代币将参与每一次部署，直到其总供应量达到 5% ，以便「将来能够上线排名前三的中心化交易所」，所筹得的资金将为上所之后的 ZERO 提供流动性。

到这里，ZERO 不再是一个实验尝试，而是具有了「金铲子」的属性。ZERO 的价格也自 20 日起节节攀升，直到 22 日突破了 2 美元，两日跌去 60% 后，ZERO 又创下了两日涨幅超 250% 的成绩。

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BRC 20 变比特币链游，IDO 超募 1 亿美元

通过参与比特币生态项目的 IDO 而「一举成名」的，除了 Bounce Brand，还有 BSC 生态的 AMM BakerySwap 。在 12 月之前，BAKE 在 2023 年间的价格不超过 0.3 美元，而从 12 月 19 日到 26 日，一周时间，三个 IDO 项目让 BAKE 实现「三连跳」，周涨幅突破 300% 。

12 月 19 日，BakerySwap 进行了首次 Launchpad，在其上进行 IDO 的项目为比特币链游项目 Bitcoin Cats，首轮将释放 20 亿枚 1 Cat，每个参与者的限额为 2 ETH，白名单成员有资格获得双倍分配。Launchpad 持续两个小时，据悉，有 37, 383 枚 ETH、 7300 万枚 BAKE 参与，参与代币总价值达 1.06 亿美元，超额认购了 150 倍。

次日， 1 Cat 上线 Uniswap 、Bakeryswap 等交易所，在开盘后涨幅超 15 倍。市场迅速将目光聚集到这把铲子上，不负众望，BAKE 有了 64% 的涨幅。

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有了 Bounce、TurtSat 在前，投资者的感知已经足够灵敏， 12 月 24 日，BakerySwap 宣布其新一期 Launchpad 将上线 BitLand（BLLB），一个基于比特币生态系统的首个人工智能驱动的 3D 元宇宙，BAKE 的当日涨幅为 57% 。

12 月 26 日，BakerySwap 宣布第三期 Launchpad 项目即将上线，但并没有透露具体的项目信息，仅表示本期 Launchpad 项目由 Binance Labs 投资，FDV 为 63 万美元，消息一出，BAKE 当日涨幅为 28% 。

铲子套娃也开始了。12 月 25 日，Bitcoin Cats 宣布推出「 1  CAT 金铲计划」，参与者可通过质押 1 CAT 代币来赚取生态系统合作伙伴的代币，在 BakerySwap 之后 Launchpad 上线的两个项目中，用户都可以通过 BAKE 和 1 CAT 代币进行参与， 1 CAT 不仅是 Bitcoin Cats 游戏中的主要资产，还将作为通往更广阔生态系统的「金铲」。

DeFi 领域的协议也相继「转型」入场。12 月 25 日，NFT+DEFI 聚合器 Dego Finance 宣布完成其 BRC 20 Launchpad BETA 版本测试，消息公布后，其原生代币 DEGO 价格突破 4.2 美元， 24 小时涨幅 64.1% 。

12 月 27 日，去中心化杠杆交易平台 LeverFi 宣布推出 BRC 20 Launchpad 平台 LeverPro。消息公布后，LeverFi 原生代币 LEVER 价格拉升至 0.0025 美元， 24 小时涨幅超过 50% 。

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铲子的财富效应不止发生在比特币生态。

基于 TON 区块链的资产发行平台 TonUP 于 2023 年 8 月上线，并在同月底完成了其平台首次 IDO 项目代币发行.12 月 20 日，TonUP 上线了 Bitget 新一期 Launchpad，投入通道开放一小时内，参与人数超 6700 人，已累计投入超 1700 万枚 BGB。

铲子的热度之高，甚至外溢到了手机市场。上市于 2022 年的 Solana Saga 手机在低迷了一年之久后，凭借 meme 代币 Bonk 的空投而引起破圈关注，其在 eBay 上溢价飙升 500% ，售价高达 3, 000 美元，自推出起就被市场诟病的 Saga 手机，就这样「复活」了。

金矿，红海

随着新铲子不断出现，旧的铲子还能保持吸引力吗？对 IDO 平台来说，竞争之下，平台需要向市场不断证明自己的优势。

对于排队等待 IDO 的项目来说，热门生态里的占位优势稍纵即逝，在比特币生态里的各种资产协议占据市场焦点后，不到两个月的时间，从 DEX、稳定币、跨链桥等 DeFi 协议，到铭文管理、交易平台等资产管理工具，再到基于比特币生态的链游、元宇宙项目，各种应用层项目陆续出现，以「比特币生态第一个 xxx」的名号争相吸引社区的关注。

翻倍变慢了，金铲子不金了

泡沫悄悄散去。TurtSat 的持有者也许是较早感受到的一批，在 BAKE 在进行三连跳涨幅期间， 12 月 21 日，TurtSat 宣布与 DWF 合作，彼时 TURT 突破了 0.1 美元。而在此之后，TURT 开始一路下跌， 3 日后，TURT 较高点跌去了超 40% ，截止撰稿时，TURT 的价格为 0.04 美元。

社区有人认为是 BakerySwap 入场后，TurtSat 作为「专注于比特币生态 IDO 平台」的优势被削弱，因此失去了投资者的关注。而对比 TurtSat 所 IDO 的项目发展情况，就会发现这一切早有预兆。

12 月 14 日，TurtSat 完成了新一期项目 Svarga 的 IDO，据介绍 Svarga 目标是重塑比特币网络上的 NFT 世界。将传统的 PFP NFT 转变为动态的、交互式的 Avatar 资产。相比于之前所推出项目在后续表现出的 5 倍、 10 倍涨幅，SAGA 在用了三天时间翻倍之后，就开始走下跌路线。

推出 Svarga 后，TurtSat 在社交平台表示，已接收 28 个项目的 IDO 申请，这些项目将陆续在平台上发售。彼时，TurtSat 上所 IDO 的比特币生态项目数量比 Bounce Brand 和 BakerySwap 上的项目数量加起来还多。但这些项目的后续发展并不如意，在 SAGA 之后的项目代币， 12 月 19 日发售的 ZOOA 没能有翻倍的涨幅。28 日发售的 QUIQ 则走出了「初始即巅峰」的路线，据 OKX 数据，其发售当日的交易额为 2.9 BTC，三天之后，QUIQ 只吸引了 0.03 BTC 的交易额。

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项目发展势头不足的问题不只发生在 TurtSat 上。另一边，虽然 1 Cat 在开盘后表现强势，但后续发展却有些乏力。在推出之后的三日里， 1 Cat 仅有不到 20% 左右的涨幅， 12 月 25 日，随着「 1 CAT 金铲计划」计划的公布， 1 Cat 作为铲子代币参与了 BakerySwap 之后两期的项目 IDO，其价格才得以攀升， 2 日间涨幅超 150% ，而这恐怕就是它的巅峰了。

项目代币涨势只是最直接的信号，毕竟这些项目的成长时间均不到一个月，其中能否出现可以凝聚共识、持续给投资者回报的标的，还需要从更多方面考虑。那么，这些平台的发展潜力如何？

「增长飞轮」是画不完的饼

IDO 平台需要从两个方面向用户展示自己的发展空间，首先是所推出的项目后续发展情况，在这方面，项目代币涨势是最直接的信号，但并不是唯一的证据。项目本身的发展历史、团队经历和业务表现等也会被纳入用户考虑的范围中。然而这方面的问题已经显现，并且不止一家平台有类似的情况。

12 月 15 日，Bounce Brand 受到其 Launchpad 项目 Bdid（BDID）的「本该空投的代币被用于预售」质疑风波影响，原本正在上涨的 AUCTION 短时回撤超 20% 。

12 月 21 日，TurtSat 发布了新一期 IDO 项目 Copycat Dex，据其介绍，Copycat Dex 是一种基于 PVPAMM 的创新 P2P 衍生协议，支持 BRC 20 生态系统和 Bitcat DEX，来自于由 BinanceLabs 支持的 Copycat Finance 。

但社区很快有讨论指出，Copycat Dex 团队的交付能力难以让人满意，且其 21 年的项目目前币价不足发售时的 3% ，这让社区开始质疑 TurtSat 的「选品能力」， 12 小时后，TurtSat 在社交媒体宣布推迟 Copycat Dex 代币 BICA 的发布。

将 BakerySwap 带入铲子赛道的 BitcoinCats，在其介绍中的定位是比特币生态系统的 GameFi 平台，「通过将比特币资产（BRC 20、Ordinals NFT 等）映射到以太坊（和其他 Layer 2）网络，为比特币资产带来包括但不限于 Play 2 Earn、质押、耕种、SocialFi 等新玩法。」

在 BitcoinCats 公布之初，就有社区指出，BitcoinCats 的画风很像一款链游 Worldwide Webb ，后者是一款 NFT 社区熟知的像素风元宇宙 mmorpg 游戏，曾获得千万融资。也有人发现，BitcoinCats 的设计则与 BakerySwap 此前的一款 NFT 系列 Hello Pets 极其相似，区别仅在于 BitcoinCats 使用了像素风格。

目前，BitcoinCats 并没有回应与 Hello Pets 的关系，但在 Hello Pets 官网列出了名为「Bitcoin Cats」的 NFT 系列介绍，并提供了 BitcoinCats 的主页导航。而据 BlockBeats 了解，Hello Pets 的前身是 Battle Pets ，是一款类似于 Axie Infinity 、模仿 CryptoKitties 的战斗类宠物养成游戏。Battle Pets 在今年 1 月改名为 Hello Pets，并将定位转换为「数字世界和现实世界中全球知名的可爱品牌。」

项目的发展情况为平台吸引来用户的关注，而平台本身的参与机制则影响着用户的留存。

与 Bounce 不同，TurtSat 以白名单的方式发售项目，白名单对象包括对社区有贡献的成员和一定数量 TURT 的持有者。12 月 7 日，TurtSat 推出了新的质押机制，质押 TURT 得到 EGG，新项目的白名单中将有一部分名额可用 EGG 兑换。

「产蛋机制」没有成本，使 TurtSat 拥有了超 3 亿枚 TURT 的质押，如果能拿到白单，那么质押 TURT 带来的回报将是丰厚的。以 12 月 28 日 IDO 的项目代币 QUIQ 为例，据 OKX 数据，QUIQ 在发售当日的平均交易价格为 232 sats，一个白单所获得的 QUIQ 价值将近 2000 U。

但是 EGG 的要求依每个项目而不同，除了合作关系带来的圣诞特供发售，TurtSat 近期的项目白单资格需要至少 2.5 万枚 EGG 才可兑换， 1 月 2 日发售的 GWGW 更是涨到了 3 万枚。

而根据社区反映，质押 1 万枚 TURT 大约会获得 80 枚 EGG，如果按照 1 周 5 万枚 EGG 的需求算，用户需要质押将近 90 万枚 TURT，以确保其获得每一期的白单参与资格。而获取参与资格，并不意味着能够抢到白名单。即使在 12 月 8 日机制推出当天就以 0.025 美元的单价存入 TURT，也需要 2 万美元，随着之后 TURT 的价格一路上涨至 0.08 美元，后期能够打新成功的门槛也越来越高。

大户玩家的收益如何？TURT 的质押时间为一个月，如果提前取出 TURT，需要扣除 5000 TURT 的「手续费」。截止撰稿时，TURT 的价格已经跌至 0.04 美元，与 12 月 14 日的价格相当，在 14 日之后质押 TURT 参与打新的用户，在等待抽中白单的同时，还需要承受资产缩水的损失。

对于 BakerySwap 来说，亟需证明能否其接得住涌来的投资者期望。第一个项目 Bitcoin Cats 的 Launchpad 共有 37, 383 枚 ETH、 7300 万枚 BAKE 参与，参与代币总价值达 1.06 亿美元，超额认购了 150 倍。BakerySwap 的第一次试水成功，愿意买单的大有人在。

而在 BakerySwap 已经吸引了足够的关注后，社区就更关注 Launchpad 的参与体验了。12 月 28 日，BakerySwap 宣布第二个 Launchpad 项目 BitLand IDO 成功，收到了 1.16 亿枚$BAKE（价值约 8050 万美元）和 19 亿枚 1 Cat（价值约 2300 万美元），USDT 总额达到 1.035 亿美元。而高达 360 倍的超额认购数字意味着参与者所获得的份额可能会很小，果然，许多参与 BitLand IDO 的人表示成果甚微。

在宣布 BitLand 时，BAKE 一度涨幅超 50% ，但在 IDO 完成后，却下跌了 20% 。

不难理解，围绕质押机制的打新方式让每个 IDO 平台都会面临「只有大户参与」的争议。12 月 21 日，Bounce 宣布 NFT AMM 流动性协议 Ladder Protocol 和比特币生态 BRC 20 跨链交易平台 Bitswap 合作在将在 Bounce Launchpad 上合作推出「二鸟一石」代币 AMMX。据社区成员 @ai_ 9684 xtpa 观察，在此次 Launchpad 中， 15 个巨鲸共投入 70.9 万枚 AUCTION 参与打新，共获得 1.22 亿枚 AMMX，占该质押池发放总量的 25.8% 。

而 IDO 结束之后，有有 9 个地址将共计 39.4 万枚代币充值进了 Binance，价值 1423 万美元，使 AUCTION 短时暴跌 32% 。如果没能在 IDO 结束之后及时取出所质押的 AUCTION，散户玩家还可能被迫为大户打新成功后的抛售行为接盘。

另一边，以「公平」为最大特点的 Analysoor 也有其自己的困境。12 月 27 日，Analysoor 因其首个社区 Meme 币 WHEN 铸造活动中出现的问题向社区致歉。据其表示，Analysoor 面临了多个技术挑战，包括 Backpack 功能故障导致接收资金的钱包停止工作，需要耗时 20 分钟重新部署；RPC 出现问题影响了网站的交易发送； Jupiter swap API 在 LP 创建时停止工作，Swap 功能无法使用等。

在 WHEN 之前，ZERO、ONE 的铸造都发生了铸造时间推迟的情况，铸造 ONE 时，项目方还误把本该存入流动性池的资金发送到了参与 mint 的持有者地址上，这次 WHEN 的铸造过程「意外的故障」对社区来说已经是「意料之中」。

尽管已有质疑声出现，但平台还在继续，所推出的项目也「各有千秋」。12 月 29 日，BakerySwap 发布了第三期 Launchpad 项目介绍，此次项目为一周以前在 TurtSat 上被推迟发售的 CopycatFinance。而紧随其后的是 NFT 借贷流动性协议 BendDAO ，创立于 2022 年、TVL 曾突破 3 亿美元，其在近期宣布将拓展比特币生态。

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刚出发的新铲子能喝上汤吗

仍有新的平台被吸引，但它们已经不再能收获确定性的回报。从 12 月 25 日到 27 日，有三个平台相继宣布将推出 Launchpad 平台。12 月 25 日，NFT+DEFI 聚合器 Dego Brand 宣布完成其 BRC 20 Launchpad BETA 版本测试，在之后的一周，其代币 DEGO 先是涨超 100% ，再从高点急速下落，Dego Brand 在期间公布了 Launchpad 项目详情，但也没能挽救涨幅的幻灭。

紧随的是去中心化杠杆交易平台 LeverFi，其在 12 月 27 日宣布推出 BRC 20 Launchpad 平台 LeverPro，平台将推出三个项目，重点关注抵押稳定币、BRC 20 资产借贷以及 AMM 互换和流动性挖矿赛道协议。消息公布后，LeverFi 原生代币 LEVER 24 小时涨幅超过 50% ，然后迅速回撤。

铲子效应的利好仍然在，只是从「起飞助推器」变成了「泡沫生产机」。推出 Launchpad，即开启代币飞升体验，几日过后，又好像什么也没发生过。

DEGO 价格波动图；LEVER 价格波动图

同日，Web3 游戏化社交教育平台 Hooked Protocol 宣布其 Hooked Education Launchpad 的首个公平启动项目为 BRC 20 项目「TUNO」。在启动池开放后 5 分钟，HOOK 的锁定量就已达到上限 400 万枚。

铲子还有救吗？

这波铲子热潮让人想起了 2019 年 Binance 开始的 IEO 之旅。依靠创新性的 IEO 模式，Binance 从众多交易所中脱颖而出，带动了其他交易所加入「IEO 俱乐部」。在 2019 至 2021 年期间，Binance Launchpad 每推出一个项目，BNB 的价格都会水涨船高，在五个月时间里翻了 6 倍。进入 2021 年牛市后，BNB 更是一骑绝尘，一度突破 675 美元。

但是对比过去的 IEO 表现，现今的 Binance Launchpad 饱受社区诟病。一方面，和上一轮周期的 MATIC、SAND、AXIE 等项目相比，当前 Binance Launchpad 的项目越来越让人「看不懂」，另一方面，参与项目的收益也不再像以前那样吸引人了，当前的大多数 Launchpad 项目，基本已成为「大户的游戏」。在这种情况下，BNB 的价格在这一波市场行情中几乎毫无起色，市值也一度被 Solana 超越。

同样的故事在这波热潮中也在上演。对于项目方、平台和投资者来说，铲子的兴起是一场「三赢」的故事。

错过了 ORDI、铭文这种本无实际价值、但财富效应惊人的投资标的，市场急需寻找下一个相似的承诺，也就并不看重项目质量。比特币生态上聚集的资金盘已经不容忽视，每个人都在想象，以太坊上的 DeFi、GameFi 故事将以什么样的姿态在比特币生态中上演，市场愿意为这个想象投一份观影券。

除了原本就埋伏了半年的 TurtSat，对其他发力比特币生态、转型做 IDO 的「传统平台」而言，做铲子是其能够蹭到比特币生态热点、获得市场关注的最直接方式，质押机制又可以很快地激活代币的流动性，获得注意力之后，才能向市场展示其后续的想象空间。

而对于让人眼花缭乱、许多都称其有「革命性意义」的项目方来说，不必花费大力气打磨项目，甚至不需要路线图，只管造势就能获得市场青睐，这是送到手边、稳赚不赔的生意。

热潮退去之后，这些叙事需要有个「交代」，但不知道将由谁来完成。持有者有两个选择，等待项目方「格局」发力、精进项目，或是奔向下一个热点。

作者：Jack, Blockbeats

“铭文”是指在某物（如石头、硬币、平板等）上刻有文字。比特币铭文就是刻在 satoshi 上的元数据。

比特币最小单位是聪（satoshi 即 sat），1 枚比特币可分为 1 亿聪，每个聪都通过序数理论进行排序，有对应序数，是唯一编号。比特币铭文是指使用 Ordinals 协议将内容写入 satoshi 进行铭刻，写入的信息可以是文字，图片，视频和音频等。而近日，sats也成功让许多人享受了一波百倍利润，而同样爆火的rats，也将近几十倍涨幅，让人口水直流。

比特币铭文是什么东西？

比特币铭文是一种利用新技术在比特币上创建的数字印记，如果将比特币比作数字黄金，那么铭文便是黄金饰品，它们共享相同的本质，铭文是指通过交易的见证数据部分将任意数据嵌入比特币区块链的过程。

比特币网络上出现了“铭文”，基本上是比特币区块链的一种应用，类似于非同质化代币(NFT)，但又不尽相同。与以太坊等其他区块链上的NFT不同，这些铭文直接刻在比特币区块链上。

铭文可以是数据、图像、音频、视频，甚至是软件。然而，就比特币铭文的平均大小而言，音频和视频类型是最大的。它们的足迹仍然是最低的，因为与图像或文本等类型相比，它们的频率已大大降低。

比特币铭文有什么用？

比特币铭文可以重振比特币的区块空间费用市场，随着铭文越来越受欢迎并争夺区块空间，这些费用可能会增加，从而为矿工带来更多收入。并且从长远来看，这将变得尤为重要，随着比特币区块奖励接近于零，矿工将不得不依靠交易费用来维持网络的安全。

比特币内存池也经历了与铭文相关的活动激增，随着最近由铭文引起的内存池拥塞增加，大多数交易的费率都很低，尽管费用低廉，但最近比特币内存池活动的激增表明对比特币区块空间的需求不断增加，这反过来又对交易费用施加了上行压力，由于与金融交易相比缺乏紧迫性，铭文交易将成为内存池为空时区块空间的最后买家。

众所周知比特币总量有限，总供应量只有2100万枚，可铭刻的铭文总数也是有限的，随着时间的推移，早期铭文因其历史地位而变得更加珍贵，在NFT领域，独特性和稀缺性会为作品赋予更高的价值，较早期的比特币NFT铭文可能变得越来越珍贵。

比特铭文特点：

1️⃣ 「先到先得 」： 支付手续费越高越先处理；

2️⃣ 「独一无二」 ：有人铭刻后后来者无法再铭刻；

3️⃣ 「相对公平」 ：人人可mint,就看谁的眼光更准，手更快！

4️⃣ 「数量有限」： 铭文铸造的时候可以限定数量，限定后就无法再次更改！

5️⃣ 「不可篡改」：比特铭文并非是上传到 ipfs，而是刻在satoshi，无法篡改！

二、「 Why 」: 铭文有什么价值？

铭文可以说的附加「buff」的「meme」，比传统的「meme」更具有炒作价值！

对待新事物，我们不能戴有色眼镜去看待！当你真正去mint一下代币、NFT，你就会发现他的价值！

举几个非常简单的例子：

1️⃣ 「 概念铭文 」：比如AIGC ，他只是一个概念，但是你把它刻进不可篡改的比特，概念的兴衰一定会反映在价格上！

2️⃣ 「 纪念铭文 」 ：把当下的发生的各种事情铭刻，未来看历史，也别有一番意义，总比现在挖坟掘墓，通过c14推断大概年份好吧！纪念当前的人或事，比如你把刚出生的婴儿第一张照片铭刻在比特上，基于比特铭文的特性，这也是非常有意义的！

3️⃣ 「 代币独一无二 」：原本比特的每一聪都毫无区别，加上铭文后每一聪都独一无二！

当然这只是简单的举例，未来一定会有更多的价值等待挖掘发现，切勿局限自己的认知！

三、「 How 」: 怎么玩转铭文？

现在主要的玩法有这么几个：

1️⃣ 「 铸造 」 铭刻代币或 NFT，可以尽量选择铸造有价值的，而不是随便一串数字or 小图片；

2️⃣「 打新 」mint别人已经铸造好的代币，比拼的个人的眼光和手速！

3️⃣「 交易 」和其他交易一模一样，高抛低吸！

具体操作手法组长就不介绍了，玩币的应该都知道！

四、「 When 」: 现在入场晚吗？

晚与不晚，我们来反向推理一波：

1️⃣ 「 广泛性 」： 只有少部分铭文被炒作起来，绝大部分人还不知道铭文是什么东西（更多的只是人云亦云，看到几条信息后的fomo情绪）；

2️⃣ 「 市值低 」：现在的几倍几十倍，在牛市看来不值一提，经历过牛市的都知道，一些「meme」代币都是几百几千倍的涨幅，而铭文代币，大部分几倍，十几倍！（但是提醒的是，并不是所有的铭文都有价值，需要自己的挖掘判断！）

3️⃣ 「 流动差 」：现在交易还处于早期的离散挂单交易，流动性极差，交易所都还没上线，你想想各大交易所都上线铭文代币的场景（个人认为这是必然事件）；

所以你还觉得现在入场晚吗？ 虽说不晚，但绝不是让你头脑发热满仓「梭哈」，而是挖掘判断属于你认为的价值币，找准回调时机，适当布局！

作者：xMETA

你想成为数字游民么？

在撒哈拉沙漠接听Zoom视频电话，在里斯本的海边打开笔记本电脑惬意办公，在巴厘岛工作后潜水游泳……
据调查报告显示，2022年全球“数字游民”的数量已经达到3500万人。疫情之后，远程办公逐渐流行，而在Web3等新兴领域，数字游民已是业内常态。
然而，始终有一道坎摆在数字游民面前——签证，旅游签证通常只能提供30-90天的停留时间，在此情况下，数字游民很难在相应国家或地区长期的生活和居住。
幸运的是，为迎合这一趋势，多国出台相应措施促进远程办公和“数字游民”的发展，推出了可长期居留的“数字游民签证”（Digital Nomad Visas )。
据《福布斯》统计，截至2022年年底，全球已有超过40个国家推出“数字游民签证”。目前包括德国、西班牙、希腊、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克等至少15个欧洲国家陆续发布了适合远程办公的“数字游民签证”、远程工作者签证或自雇签证。此外，日本等国家也在加紧推出。
其中，最受欢迎的是葡萄牙、西班牙、爱沙尼亚等欧洲申根国家，拿下任何一个国家的数字游民签证便可以在申根27国居住生活，很多国家可在续签居住5年后获得永居资格（绿卡）。
那么，应该如何办理数字游民签证？目前有哪些国家提供了数字游民签证？各自的条件要求是什么？在当地生活有哪些注意事项？
针对以上疑问，深潮Tech Flow整理了一份「数字游民签证」攻略大全，涵盖了五个大洲，超过40个国家。
综合看来，申请数字游民签证需要满足以下几项基本条件：

• 护照在申请的未来几个月内有效；
• 年龄满18周岁；
• 通过所在国籍国家的犯罪背景检查；
• 具备自谋职业证明或远程工作能力，一般要求是为境外工作或者客户来自于境外，不能抢本地人饭碗；
• 提交收入/存款证明：各个国家标准不同，一般在个人月收入1500-5000欧元这个区间内，或个人存款10,000-20,000美元，如果携带家人等，收入要求会按比例增加；
• 支付签证费：40-3000美元/人；
• 根据当地居住政策缴税；
• 提交住宿证明/租赁协议；
• 拥有健康或旅行保险。

欧洲

葡萄牙

葡萄牙因其相对实惠的生活成本、宜人的气候、宽松的税收政策，逐渐成为了欧洲的数字游民中心，并且也成为了Web3的欧洲中心，比如里斯本聚集了大量Web3从业者。
过去，数字游民在葡萄牙主要申请D7签证，2022年10月，葡萄牙正式开放了“数字游民”签证。
成功申请后，数字游民通常可以在葡萄牙合法居住和工作一年时间，也有两年的签证类型，只是需要在抵达葡萄牙后前往移民局申请长期居留。
有了这个签证，你可以自由进入其它申根区。到期后只要符合条件，在当地没有犯罪或不良记录，就可以续签，最长能续签五年，居住五年后可以申请永久居留权。

如何申请？需要具备以下条件：

• 欧盟外国家公民；
• 每月最低远程收入3040 欧元（带配偶 + 50%，带受抚养子女 + 30%）；
• 无犯罪记录；
• 在葡萄牙一年的住宿证明（租用或购买）；
• 有一份为葡萄牙境外公司远程工作的长期合同；
• 覆盖整个旅行期间的健康保险。

其中，远程收入是整个数字游民签证申请的核心，申请人必须证明拥有稳定且充足的远程收入。最容易被认可的是稳定的收入凭证，如果申请者是企业的股东，则也可以通过公司分红的方式来证明。
通常来说，葡萄牙数字游民签证的申请周期可在四个月内完成，只是也有持大陆护照的申请者表示，目前在国内申请难度相对较大，卡得较为严格，难点在于提供足额的税收证明。

爱沙尼亚

爱沙尼亚是波罗的海国家之一，其国土由大陆部分和波罗的海的2222左右个岛屿组成，为温带大陆性湿润气候。
爱沙尼亚长期以来以数字国家闻名，是全球第一个推出官方数字游民签证的国家，其签证许可停留时间为一年，允许数字游民为在爱沙尼亚境外注册的任何雇主远程工作。
持签证人会获得一个爱沙尼亚数字居民 ID，可以在线完成海外公司的注册、银行卡的申请等，对独立开发者比较友好，且当地IT业发达，持有该签证，也可通行申根区。
办理签证需要缴纳100欧元，申请人需要作为爱沙尼亚境外公司的员工远程工作，在爱沙尼亚境外拥有一家企业，或者是与外国客户合作的自由职业者，提交在前六个月及之后至少 4,500 欧元的月收入证明。
如果停留时间大于183天/年，持签证人则需要在爱沙尼亚缴税，计算规则是首先在申请人国籍国家缴税后，然后剩余部分在爱沙尼亚缴纳22%左右的税。
据一位已经拿下爱沙尼亚数字游民签证的人介绍，他在签证申请面谈的时候被问了如下问题：

• 为什么要申请这个签证？
• 为什么不申请旅游签？
• 说说你公司现在的业务。
• 说说你的个人经历。
• 你过去后都准备做什么？

西班牙

西班牙数字游民签证有效期为一年，可续签居留许可最长五年，居住五年后可以申请永久居留权。
这一签证向为西班牙境外企业远程工作的人提供，但他们从西班牙企业获得的收入不得超过收入的20%。
申请条件为：
1.申请人必须是有外国客户的自由职业者，或是位于西班牙境外的公司的员工，并且在申请签证前已担任该职位至少一年，在申请前必须在当前职位上远程工作至少三个月（允许自由职业者在西班牙拥有客户，但不能占客户或总收入的20%以上）；
2.每月赚取 2,334 欧元（西班牙国家最低工资的两倍，申请人携带的每位家庭成员的最低收入要求增加 25%）；
3.必须拥有本科、研究生、职业培训或商学院学位，并被视为高素质专业人士，或是在过去三年里一直在所学专业行业工作；
4.未在西班牙居住满五年。
在首次居住的头四年，年收入少于60万欧的情况下税务只需缴纳24%。
有西班牙数字游民吐槽当地官僚主义，流程慢，效率低，英语普及度低，城市环境不够干净，税高IT业工资较低（到手2000欧左右），优点是天气好，食物好，假期多，华人多。

克罗地亚

2021年1月1日，克罗地亚推岀了数字游民签证，让外国人能够在此远程工作享受旅居的生活。政府免收数字游民的个人所得税，持证者可携带直系亲属一同前往。
签证许可停留时间为六个月至一年，签证到期后不能续签，可以在签证到期的六个月后重新提交新申请。
签证办理的费用为€75-155，申请人必须作为自由职业者、雇员或企业家在克罗地亚境外的公司工作，需要提交过去六个月的收入证明，证明每月至少赚取 2,539.31 欧元（约 2,737.43 美元），或者账户中至少有 30,471欧元（约 32,849美元）的存款。
此外，拿数字游民签证不能获得克罗地亚的永居，因为你在居留许可到期后必须离开克罗地亚六个月；如果不能免签或者还未持有有效签证进入克罗地亚，不能在线申请，只能通过当地大使馆申请。

罗马尼亚

罗马尼亚是欧盟固定宽带互联网速度最快的国家之一，当地生活成本也相对实惠。持签证人可在该国居住至少一年，并可以续签一年。
在罗马尼亚，如果在连续 12 个月内在该国居住的时间不超过 183 天，则不会被视为数字游民的税务居民。
这个签证要求申请人提供作为在罗马尼亚境外成立的公司、自由职业者或企业主远程工作的证明，收入要求为3700欧元/月，并在罗马尼亚逗留期间必须拥有至少 30,000 欧元的保险。
目前，罗马尼亚是欧盟国家，但不是申根国家，但应该很快也会加入申根国行列。

匈牙利
布达佩斯长期以来一直吸引着富有冒险精神的远程工作者，由于匈牙利是申根区的一部分，签证持有者将可以免签前往申根区的 27 个国家。
匈牙利数字游民签证仅适用于非欧盟国民，持有者可以在该国停留一年，可以选择续签一年。不过它是一个个人居留许可，不允许配偶或家庭成员一同申请，已婚者的配偶必须单独申请白卡并且也符合要求。
可以免签证进入匈牙利的第三国国民可以使用在线申请。如果需要入境签证，必须向当地的匈牙利大使馆或领事馆申请签证。需要提交作为匈牙利境外公司的自由职业者、雇员或企业主工作的证明，以及 2,000 欧元的六个月收入证明。

德国

德国虽然没有专门的数字游民签证，但其提供的自由职业者签证( Freelance Visa )——允许外国自由职业者和自雇人士在德国居住六个月至三年的居留许可。
这个签证需要申请人缴纳100欧元的签证费，在收入方面需要自给自足的证明。德国要求远程工作者交税，建议最好是拥有多个客户的自由职业者来申请。
由于有德语要求，并且需要提供工作有关的文件，申请过程比其它欧盟国家的数字游民签证复杂，还需要在德国税务局注册并提交文件，包括银行对账单、作品集和专业证明（如文凭专业资格）。

挪威

挪威为数字游民和远程工作者提供了独立承包商签证，允许非欧盟或欧洲经济区的外国人在挪威生活和工作长达两年，但要求申请者要有自己在挪威境外注册的独资公司，必须至少有挪威客户。持签证人在挪威居住期间必须缴纳当地税并申请增值税号。
申请需要缴纳600欧元的签证费，提交挪威境外成立企业的自营职业证明，每年至少赚取 35,719 欧元的收入证明，与挪威客户的合同。
挪威还岀台了斯瓦尔巴数字游民签证，斯瓦尔巴是挪威最北界的国土，可以看到冰川、驯鹿、北极熊、北极狐、北极光….斯瓦尔巴数字游民签证终身有效，一旦获得，想住多久都可以。

马耳他

马耳他是欧洲的一个小岛国，目前估计已经有大约1000名数字游民，其中大多是欧盟国民。马耳他的数字游民签证有效期一般为一年，且可以续签，可以携带配偶、家属和宠物。
签证费用为300欧元（包括家庭），要求申请人必须作为雇员或自由职业者工作或在马耳他境外拥有企业，每月收入至少 2,700 欧元 ，并提供过去三个月的收入证明和银行对账单。
目前，数字游民签证只能通过大使馆申请，无法在线直接申请。

塞浦路斯

塞浦路斯的数字游民签证赋予了英国公民以及其他非欧盟公民，在岛上居住并远程工作12个月的权利，此签证可以延长24个月，可以携带配偶和家属。
签证持有者每年必须在塞浦路斯停留至少60天，每次离开该国不得超过三个月。如果一年中在塞浦路斯居住超过 183 天，将被视为税务居民。除非是其他地方的税务居民，否则需要向塞浦路斯纳税。
塞浦路斯已将签证数量从 100 个增加到 500 个。需要支付办理费用70欧元，提供远程工作的雇佣合同或商业文件，以及每月税后3500欧元的收入证明（如果携带配偶，每月需赚取 4,200 欧元，如果携带配偶和一名家属，每月可赚取 4,830 欧元，每增加一名受抚养人，最低收入要求增加 15%），此外还有30,000 欧元的健康和意外保险。

格鲁吉亚

格鲁吉亚允许95个国家的居民可以免签证进入格鲁吉亚并停留高达365天，一年中居住180天后将成为税务居民，如果年收入低于 155,000 美元，只需缴纳 1% 的税款。
申请格鲁吉亚数字游民签证可以完全在线完成，整个过程只需要不到两周的时间。办理签证无需缴费，需要提交2000美元月收入证明，或是24,000美元的储蓄证明。
希腊

希腊的数字游民签证有效期为一至两年，可以携带配偶和家属。持签证者的远程工作如果与希腊没有经济联系，即使在希腊停留超过 183 天，也无需纳税。
如果需要希腊入境签证，则必须从居住国申请数字游牧签证，签证有效期为 12 个月。如果可以免签进入希腊（例如持有美国、加拿大和澳大利亚护照），则只需申请希腊两年的居留许可即可。希腊是申根区的一部分，签证持有者可以免签进入27个欧洲国家，但在签证有效期内必须在希腊停留至少六个月。
申请人必须提交远程工作证明，并证明收入至少 3,500 欧元/月（携带配偶每月需赚取 4,200 欧元；携带配偶和一名家属，每月需赚取 4,830 欧元；每个受抚养人的收入要求增加 15%）。
如果是个体经营者，公司必须在希腊境外注册，申请时写明公司业务活动和公司地址。

捷克

捷克签证的有效期为一年，并允许持有人将其续签为居留许可，居留许可的有效期为两年。可以携带配偶和直系亲属，但他们在逗留期间不得在该国寻找当地工作。
办理签证无需缴费，申请人需要来自以下国家之一的公民身份：美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、台湾和韩国，必须在 IT 或 STEM 领域工作或持有相应学位或拥有相关工作经验，作为至少拥有 50 名员工的公司的员工或自由职业者进行远程工作，每月收入 2,730 美元（捷克共和国国家最低工资的 1.5 倍）。

拉脱维亚

拉脱维亚数字游民签证将允许远程工作者在该国居住一年，并可以续签一年。生活两年后持有者可以申请永久居留权，合法居住满五年后，可以申请拉脱维亚公民身份，这对于寻求获得欧盟护照的数字游民来说是一个巨大的好处。
对于第三国国民（而非欧盟国家公民）来说也是个好消息，可以在拉脱维亚逗留期间选择免签证前往 26 个申根区国家。不过，可能会规定持签证者在有效期内必须在拉脱维亚停留多长时间。
拉脱维亚数字游民签证要求申请人是经济合作与发展组织 (OECD) 国家的公民或居民（如美国、以色列、加拿大、墨西哥、英国、日本、新西兰、土耳其等）；证明申请人通过与同一企业签订的工作合同或商业文件至少六个月获得远程收入，该企业还必须在经合组织国家注册；申请人每月收入至少 2,857欧元。

冰岛

冰岛生活成本高昂，需要提交7700美元以上的月收入证明和6500欧元左右的个人存款证明。许可停留时间为六个月，可带家人同往，携带伴侣每月收入至少10,000 美元。要求申请人在冰岛境外受雇、拥有一家公司或自营职业远程工作。
值得注意的是，该签证只适用于可免签（不需要入境签证）前往冰岛，且过去 12 个月内未持有冰岛签证的非欧盟或欧洲经济区国籍的数字游民。符合国籍条件的公民可以免签冰岛在内的全球100多个国家，包括申请冰岛的数字游民签证。

意大利（制定中）

意大利的数字游民签证目前正在研议阶段，每年发放的数字游民签证数量似乎不会受到限制。目前已经的信息包括收入要求（金额待公布）、为位于意大利境外的公司、客户或拥有一家企业进行远程工作、具备高技能工人资格，这可能意味着持有硕士学位。
自雇签证是目前可行的方案之一，需要出示每年8500欧以上的收入证明。有效期两年，可延期，并且持证的自由职业者在意大利产生的任何收入均享受税负减免70%的优惠。

黑山（制定中）

目前，黑山还没有正式的数字游民签证，但是已经在推出的路上。
根据披露的消息，黑山的数字游民签证有效期为2年，可再延长2年。在这2+2年内，数字游民在黑山免缴所得税。但是，在逗留4年后必须在黑山境外呆6个月后才能再次申请该签证。
所需要的资料也是常规内容：持有有效期至少六个月的护照；拥有旅行保险的证明；收入证明；出示在黑山的住宿证明；证明他们受雇于黑山境外的公司或与黑山境外的公司签订了合同。

亚洲

泰国

沙滩海浪、丛林山脉、宜人的气候和实惠的生活成本，让清迈、曼谷等泰国城市成为数字游民的理想目的地之一。
但是，目前泰国并没有真正意义上的数字游民签证，有钱的数字游民会选择办理泰国精英签证。
该项目由泰国国企泰国特权卡有限公司(TPC)签发，TPC是泰国旅游局下属全资子公司，隶属旅游部与体育部。持有泰国精英签证，可免费享受VIP服务和政府协助、泰国定居、养老、创业、读书等。
可选择5年、10年、20年多次往返签证，价格约10W—40W RMB会员费。
目前，泰国因其低廉的生活成本，丰富多彩的夜生活吸引了众多Web3创业者/从业者定居。

马来西亚

由于其热带气候和低廉的生活成本，马来西亚成为越来越受欢迎的数字游民目的地。
马来西亚的数字游民签证被称为专业访问通行证，由DE Rantau Nomad Pass签发，有效期为3-12个月，并可续签第二年。申请过程全部在线完成，使其成为最容易申请的数字游牧签证之一，目前该签证也没有国籍限制。
申请人必须以雇员、企业主或自由职业者的身份为位于马来西亚境外的公司或客户远程工作至少三个月，且必须在 IT 数字空间、数字内容创建、数字营销和其他数字领域工作。需要达到年收入 24,000 美元，可以在签证上携带配偶和直系亲属。

印度尼西亚

印度尼西亚尤其是巴厘岛，一直是数字游民最喜爱的目的地之一。印度尼西亚的数字游民签证期限为五年，申请人必须远程为印度尼西亚境外的公司工作、拥有自己的企业或为客户提供自由职业。
签证持有者在印度尼西亚境外赚取的收入将免税，在印度尼西亚生活了 183 天的数字游民需要向该国缴纳其全球收入的税款。
与大多数数字游民签证一样，可能有收入要求，以及是否可以续订，正在等待更多信息。

迪拜

迪拜是世界上最富有的城市之一，其数字游民签证有效期为一年，可以延长停留时间，但必须重新申请签证。可以在阿联酋境外旅行，但有效期内每次离开该国不得超过六个月。签证持有者将可以享受其他居民提供的许多服务，包括让孩子入学、开设银行账户，甚至申请银行贷款，没有所得税。
申请费用为287美元，申请人必须为位于阿联酋境外的公司工作、拥有企业或自由职业，并提供就业或企业所有权证明至少一年，还需要证明过去三个月的月收入为3,500欧元。
斯里兰卡

斯里兰卡通常被誉为世界上数字游民的最佳目的地之一，虽然从技术上讲它没有数字游民签证，但该岛拥有具有巨大有效性的旅游签证。申请费用为90-180天150美元，180-270天200美元，延期长达270天，一些国家可以在线进行30-90天的延长。
台湾地区

台湾的就业金卡，类似于数字游民签证，是一种针对外籍人士的工作许可、居留签证、外侨居留证及重入国许可四证合一的证件，签证申请费用为100-310美元，接受评估申请人的专业技能。
不过，大陆居民不在可以申请就业金卡的对象之列。
以太坊创始人Vitalik目前拥有台湾就业金卡。
日本（制定中）

据悉，日本政府将计划于年内出台“数字游民签证”政策，目的是为了创造一个方便高技能人才，可以在日本长期工作生活的环境。

大洋洲

澳大利亚

澳洲目前并没有数字游民签证，但是提供打工度假签证（Working Holiday Visa），允许从第一次入境澳大利亚开始最多12月的停留，并且允许从事任何临时性的工作，但是禁止为同一个雇主工作超过六个月。
澳大利亚打工度假签证只对符合资格的人一生发放一次，参加规定的农业工作可能有权得到额外的12个月签证。
如果持中国护照，申请人的一般资格要求有：

• 持有有效中国护照；
• 申请递交时年满18岁，但是未满31岁；
• 在澳大利亚期间不得与年幼子女一起；
• 对于工作假期有足够的资金支持（约5000澳元）；
• 签证结束后，有足够的资金购买回程机票；
• 之前没有工作假期签证入境的记录（417/462签证）；
• 持有高等教育学历或成功完成至少两年大学学习（中国或海外学历，包括澳洲学历）；
• 能用英语交流（要求雅思总分5）；
• 具有良好的个人信誉以及满足健康要求。

澳大利亚工作假期签证的申请费为440澳元。
新西兰

目前，新西兰没有正式的数字游民签证，但是已经在路上。
2023年9月，新西兰国家党发布了吸引海外人才的计划提案：

• 国际名校生签证（international graduates visa）——为在过去5年内从世界TOP 100大学毕业的本科或更高学历持有者提供的3年开放工签，该签证首年将限500个名额；
• 全球科技优才居留签证（global growth tech visa）——为拥有高端特殊技能的、在全球顶尖科技公司工作且年薪达到40万纽元的申请者直接提供居民签证，该签证首年将开放250个名额；
• 数字游民签证（digital nomad visa）——这是一个为期12个月的签证，为吸引技术资深的、开展移动办公的人才在为海外公司远程工作时来到新西兰，如果他们选择留下来，可以选择稍后申请工作或居民签证。该签证首年开放名额上限250人。

美洲
阿根廷

阿根廷是继巴西之后第二个推出数字游民签证的拉丁美洲国家，有效期为六个月，每个数字游民在同一时间段内可以更新签证一次，因此最多可以停留一年时间。
阿根廷政府还将提供机场接送和交通折扣、住宿折扣、共享办公空间折扣等套餐，以及在教育、文化和美食等方面的更多福利。其政府还强调布宜诺斯艾利斯进入了全球数字游民最佳居住城市的前十名，布市被评为“拉丁美洲最佳旅居城市”。

墨西哥

墨西哥的数字游民签证有效期为一年，可续签，总共居留四年。申请人不能在当地公司工作，收入必须来自墨西哥境外。如果一年中停留超过 183 天，也将被视为墨西哥的纳税居民。
由于签证主要针对加拿大人，因此需要在当地银行分行申请加元时支付所有费用，约288美元。要求证明每月收入至少2,720美元或平均每月银行余额35,290美元。申请人还须满足以下条件之一：
过去 12 个月保持银行余额为 43,000 美元，或过去 6 个月每月收入 2,595 美元（免税，如果携带配偶或受抚养人，每位家庭成员的金额增加 861 美元），或拥有价值至少 346,000 美元的墨西哥房产。

加拿大

加拿大的数字游民签证支持最长六个月的居留期限，但如果人员受雇于加拿大公司，则可以选择延长许可证。其重点是从美国引进科技员工，但加拿大政府也鼓励来自世界各地的员工——最近的举措还激励了医疗保健工作者和 STEM 行业专业人士来加拿大工作。
该签证措施将持续一年，或直到加拿大政府收到 10,000 份申请为止。申请人可以携带家人一同前往，只有申请人才会计入 10,000 名上限，任何其他家庭成员均不会计入。
加拿大的数字游民签证申请决定将在28天内作出，目前需要申请人满足以下条件：

• 为外国雇主远程执行工作；
• 出示足以支持自己在加拿大生活长达 6 个月的资金；

申请所需文件为：

• 6 个月的银行对账单，显示资金证明；
• 当前公司的录用通知书和工资单；
• 更新简历；
• 工作经历信件；
• 房屋租赁或其他证明。

巴西

巴西拥有一个蓬勃发展的数字游牧社区，它也是南美洲第一个提供数字游民签证的国家。签证有效期为一年，并可以续签一年，申请人还可以通过投资或巴西公民身份获得巴西的住所。签证费用为100美元，要求最低月收入为1,500美元，以及在申请时拥有约18000美元存款。

哥伦比亚

哥伦比亚数字游民签证允许停留时间长达两年，申请人可以携带其配偶和家属，还有机会在哥伦比亚开展数字技术业务，这是大多数数字游民签证不允许的独特功能。
申请人必须以雇员、自由职业者的身份工作，提交雇主用英语或西班牙语写的一封信，证明您远程工作，或者在哥伦比亚境外拥有一家企业，至少每月赚取 900 美元。

百慕大

百慕大已经拥有多个共享办公空间、度假和电动汽车租赁以及其他场所，其数字游民签证有效期为一年，并且可以续订。申请全流程支持在线操作，仅需15分钟即可完成，将在五个工作日内收到回复。申请人可以携带配偶和家属，但每个家庭成员必须填写自己的申请表并在同一天提交所有相关申请。
申请需要支付263 美元的签证费，提供一份雇佣合同或商业登记证明在百慕大境外赚取收入，没有最低收入要求，但必须有充足的手段和收入来源来养活自己。如果申请人是学生，则需要提交本科、研究生、研究或博士学位课程的录取通知书。

哥斯达黎加

哥斯达黎加的数字游民签证称为Rentista，有效期为一年，可延长一年，签证费用250美元。要求证明每月收入为3000美元，如果有更多的人，金额可能会增加。
数字游民可以持此签证携带配偶和家属前往哥斯达黎加，还可以用签证开设当地银行账户，免缴哥斯达黎加的地方税，并且可以凭原籍国的驾驶执照驾驶。

厄瓜多尔

厄瓜多尔的数字游牧签证允许远程工作者在该国居住最多两年，申请人无需为在厄瓜多尔境外赚取的收入纳税，可以持此签证携带配偶和家属。
申请人必须以雇员、自由职业者的身份工作，或在厄瓜多尔境外拥有一家企业，每月赚取 1,350 美元（厄瓜多尔基本工资的三倍），每携带一位家属最低收入需增加 250 美元。

乌拉圭

厄瓜多尔的数字游民签证允许在该国居住六个月到一年。虽然申请人不能与配偶或家属一起申请，但几乎每个人都有资格，无论是在申请流程还是资格要求方面， 乌拉圭数字游民签证也是最容易获得的签证之一。
申请乌拉圭的数字游民签证只需要申请人以雇员、自由职业者或企业主的身份为位于乌拉圭境外的公司或客户远程工作，并签署一份宣誓书，证明能够通过远程工作赚到足够的钱来养活自己在乌拉圭的生活。

安圭拉

英国海外领土安圭拉位于加勒比海地区，这座小岛的数字游民签证有效期为12个月，不仅欢迎远程工作人员，也接受参加在线课程的学生。
要求申请人在安圭拉境外以雇员、自由职业者或企业主的身份从事远程工作，或者必须在安圭拉境外的大学注册。每位申请人的签证费用为2,000美元，最多四人的家庭为3,000美元，每增加一名家属需额外缴纳 250 美元，要求最低要求的收入为55,000美元。除了数字游牧签证外，一些国家还需要签证才能进入安圭拉。

安提瓜和巴布达

安提瓜和巴布达的Nomad Digital Residence计划允许在岛上居住两年，还可以携带家人和宠物。
签证费用是每个人1,500美元，需要申请人受雇于安提瓜和巴布达境外的公司或拥有一家公司，或者是自营职业者，预期收入至少为50,000美元。

巴巴多斯

巴巴多斯称其数字游民签证巴巴多斯欢迎邮票，可以在岛上呆12个月，并可以选择续签签证，无需向巴巴多斯缴纳当地所得税。
申请过程也比较简单，都是在线完成，不涉及与大使馆或领事馆的任何互动。申请费用为个人2000美元，夫妇和家庭的3000美元，如果携带配偶或孩子，须证明关系。还要求申请人是巴巴多斯境外公司的雇员，是巴巴多斯境外客户的自由职业者，或者拥有在巴巴多斯境外设立的企业，在一年期间赚取50,000美元。

伯利兹

伯利兹正迅速成为数字游民的热门目的地，特别是因为英语是官方语言，数字游民可以在全国范围内轻松沟通和导航。其数字游民签证有效期为六个月，并有可能延期。申请人可以携带家属，孩子可以进入当地的学校系统。
申请签证需支付247美元，在伯利兹拥有至少 50,000 美元的保险。申请人必须受雇于伯利兹境外的客户、拥有自己的企业或与伯利兹境外的客户一起自由职业，每年赚取 75,000 美元，携带家属每年需赚取 100,00 美元。这里有一个领土税制，将没有人在这里对外国收入缴税。

多米尼加

棕榈树、热带气候、美丽海滩，你可能会在著名的加勒比海盗系列电影中认出多米尼加，它也是加勒比地区生活最便宜的岛屿之一。多米尼克数字游民签证的有效期为18个月，申请人可以携带家人前往，并在逗留期间没有义务缴纳收入税、资本利得税或股息税。
申请人需要远程受雇于多米尼加境外的公司或拥有一家公司，或者成为与国外客户合作的自由职业者，年收入 50,000 美元。

佐治亚州

佐治亚州是为数不多的免费提供的签证项目之一，欢迎来自包括美国、意大利、西班牙和英国在内的95个国家的远程工作的数字游民、远程工作者和企业家申请远程。
该计划的许可停留时间为一年，将企业注册为个体企业家的人也可以申请永久居留权。需要提交每月2000美元的个人收入证明，或至少24,000美元的银行对账单。根据个人企业家计划，佐治亚州对营业额征收1%的税，最高可达155,000 美元。

巴哈马

巴哈马的Bahamas Extended Access Travel Stay允许数字游民、自由职业者、远程工作者和学生在包括巴哈马的16个免税岛屿中的任何一个岛屿工作，有效期为一年，可以根据情况最长续签至三年。
申请人需要同时支付申请费和许可费，总费用为每人1,025 美元，每位家庭受抚养人525美元，并提交当前雇主的信函或显示收入的自雇证明。来自美国、加拿大、欧盟和英国的公民不需要额外的旅行许可证。
巴拿马

巴拿马阳光明媚，热带气候，被评为世界上最适宜居住的国家之一。其数字游民签证允许持证人在巴拿马居住九个月，并可以续签九个月，成为税务居民并享受该国优惠的税率。
申请人需要以公司员工或企业主的身份远程工作赚取收入，或者以自由职业者的身份为巴拿马境外的客户提供远程工作收入，每月至少赚取 3,000 美元。
需要注意的是，申请巴拿马数字游牧签证，不得携带家人同行，且必须得到移民律师的协助才能提交申请。
蒙特塞拉特

蒙特塞拉特带有宽带Internet的岛屿称其数字游牧签证为远程工作券，有效期为一年，并且可以续签。允许携带家人，无需向该国纳税。
申请过程可以在15分钟内线上完成。需要支付个人500美元或四口之家750美元的申请费，每增加一位受抚养人则需额外支付250美元。申请人需要受雇于蒙特塞拉特以外的企业或拥有一家企业，也可以与国外的客户一起做自由职业，并提供70,000美元的年收入证明。
开曼群岛

开曼群岛的数字游民签证针对富裕的数字游牧民族和远程工人，有效期为两年。申请过程全部在线完成，整个过程需要三到四个星期。还可以携带大家庭一起申请，这些家庭成员包括父母/继父母、祖父母、子女/继子女、配偶和兄弟姐妹/同父异母的兄弟姐妹，有效期为两年。
签证费用为个人/夫妻1,469美元，每增加以为位家属需支付500美元。申请人必须受雇于开曼群岛境外或拥有开曼群岛境外的企业，或者是拥有国外客户的自由职业者，年收入证明分别为个人100,000美元，夫妻 150,000美元，家庭180,000美元。

库拉索岛

库拉索岛的数字游民签证允许在岛上居住六个月，并可以选择续签六个月，可以携带配偶和家属。在此期间持签证者不属于税务居民，因此无需缴纳地方税。
申请人需要缴纳264美元的申请费，必须在公司工作或拥有一家企业或拥有位于库拉萨科以外的自由职业客户以赚取维持生计的收入，并在库拉索岛拥有健康保险，预订了住宿或住宅租赁。
申请流程和要求相对简单和宽松，且库拉索岛没有最低收入要求，生活成本也是加勒比地区最低的之一。

格林纳达

格林纳达以英语为官方语言，沟通和适应将比想象中容易得多。申请人可以携带配偶和 18 岁以下的家属停留一年的时间，可以选择续签一年，并且可以享受零所得税。
申请费用为个人 1,500 美元，四口之家 2,000 美元，每个额外的受抚养人为 200 美元。申请人必须受雇于格林纳达境外的公司或拥有一家位于格林纳达境外的公司，或者作为自由职业者与境外的客户合作，满足年收入 37,000 美元。

亚美尼亚

亚美尼亚数字游民签证授予为期一年的临时居留许可，居留许可可以续签，可以携带家人，包括配偶、子女和父母。如果一年中在该国居住超过 183 天，将被视为税务居民，合法居住三年后，可以申请亚美尼亚公民身份。
持签证人拥有与亚美尼亚公民相同的机会，并可以享受国家医疗保健、教育系统等。申请人必须在亚美尼亚注册为独资经营者或“私人企业家”，作为自由职业者或企业主与世界各地的客户合作。

非洲

毛里求斯
毛里求斯是唯一一个免签证费的国家，也不需要收入证明。
其数字游民签证向广泛的数字游民开放，持续时间为一年。需要申请人自雇或受雇于毛里求斯以外的雇主，并购买居住期间的健康保险。

佛得角
佛得角的远程工作CABO VERDE计划目前向欧洲，北美，葡萄牙语国家（CPLP）和西非国家（Cedeao）的任何人开放，持续时间为六个月，可续签六个月。
申请费用为65美元，申请人必须作为自由职业者或自营职业者为佛得角境外的客户或公司工作，需要证明个人每月收入1,500欧元，或家庭每月收入2,700欧元。

塞舌尔
塞舌尔的数字游民签证向总部位于美国和欧盟的数字游民开放，该国由115个组成，其中包括两个独家度假群岛。只要申请人每月至少访问一次，签证的有效期为一年。申请费用为45欧元，需要提供收入证明（确切的金额未指定）

南非（制定中）
南非的数字游民将有望允许在南非居住超过 90 天，还有人讨论向那些在南非居住足够长的时间并成为税务居民的数字游民提供税收减免。申请人必须通过合同证明为境外公司远程工作，且传言每月最低收入在 3,000 美元左右。

数字游民签证是一个互惠互助的签证体系。
对于数字游民而言，能够节省时间、资金成本，并且更加深入地了解目的地文化。
对于实行该签证的国家而言，吸引大量海外高素质数字游民涌入，可促进当地消费、刺激地方经济、增强外国人才与本土企业的交流。
未来可能还有更多的国家或地区提供数字游民签证。选择目的地除了考虑是否提供签证，还要综合考虑目的地的生活质量、文化、气候、成本、基础设施以及社区等因素，才能真正享受更低的生活成本、更多样的生活乐趣。

作者：深潮

3 亿美元的罚款，这是华人创业历史上的最大罚款金额，没有之一。

唯一能和这个金额放一起比较的，还是 2 年前的阿里 182 亿人民币罚金，也「仅仅」是全球最大加密货币交易平台 Binance 的 65%。就算放眼到全球互联网巨头，43 亿美元罚金在历史上数一数二。

从 6 年前在自己上海公司门口录视频介绍币安，到用 43 亿美元罚款与自己辞职卸任的条件保全币安维持运营，创始人赵长鹏仅仅用了 6 年时间，在加密货币风口的加持下，把币安做到了坐拥 1.5 亿用户、员工数千遍布全球的全球最大加密货币交易平台，也是最成功的出海公司之一。

这也注定是要被记录在科技互联网史上的一周，AI 与 Crypto，两大科技互联网最有活力也最被关注的两个领域的两家顶级影响力的企业，OpenAI 与 Binance 币安的创始人先后以不同原因辞职卸任。

CZ 时代的 6 年，也是 Crypto 蓬勃发展与财富效应爆棚的 6 年，而币安在其中的作用，尤其在熊市中对行业信心的树立，也功不可没。

如今监管落地，不管币安今后如何，我们还是想记录一下币安的 6 年，CZ 和另一位联合创始人何一在正确的时间做对的那些选择，在比特币主升浪的背景下，天时地利人和，这也许是华人创业最伟大的 6 年。

CZ 早期创业视频截图

「币圈铁三角」与币安诞生

2014 年，赵长鹏还只是一位加拿大技术海归，在加密货币行情网站 Blockchain.info 担任技术总监。有一次，何一在杭州为 OKCoin 办活动，CZ 是嘉宾。何一听完 CZ 的分享后很是欣赏其才华，便在会后和他要了微信。

后来何一想在 Blockchain.info 上为 OKCoin 打点广告，于是找到了 CZ 想要些折扣，但 CZ 告诉何一，「我们的广告不打折」。被回绝的何一更加看好 CZ。何一认为，他没有因为人情而影响决策，专业度很高。随后便向徐明星介绍了 CZ，并拉他入伙了 OKCoin。

刚加入公司的 CZ 干得非常不错，除了负责链上交易的基础架构、托管和安全外，所有产品的开发都是由 CZ 管理。因为英语好，CZ 还会负责海外市场的推广。就这样，响彻 14 年加密行业的「币圈铁三角」形成了。

「币圈铁三角」登上高端杂志《时尚芭莎》

当然现在看来，这个三角其实并没有那么「铁」。在创业圈，一山从来容不下二虎，CZ 和徐明星都有技术背景，两人时常因为决策逻辑和文化背景的差异而产生分歧。

2014 年底，CZ 和前东家 Blockchain.info 签订了一份协议，协定 OKCoin 负责 Bitcoin.com 域名 5 年时间的运营，期间该网站的广告收入归 OKCoin 所有。但由于运营效果不佳，OKCoin 希望提前终止合作。

但是 Bitcoin.com 的所有者，人称「比特币耶稣」的 Roger Ver 认为 OKCoin 应该按月支付补偿金，双方由此爆发了持续数月的经济纠纷。

令徐明星意外的是，CZ 在这场纠纷中强势站队 Roger Ver，直指 OKCoin 违反职业道德、伪造其签名进行银行转账等问题。随后，OKCoin 方面立刻发布声明，称 CZ 不仅伪造合同，还编造谎言攻击 OKCoin。

最终，这场骂战以 OKCoin 开除 CZ 告终。而作为 CZ 加入公司的引荐人，何一也被夹在这场争论战中间，左右为难。2015 年下半年，何一低调告别 OKCoin。

离开 OKCoin 后，何一选择加入当时市值达到 200 亿人民币的一下科技。2017 年 6 月，CZ 正式成立了币安。2017 年 7 月，币安上线了自家平台代币 BNB，发行价 1 元。但上线不久后，BNB 就跌破了发行价，一个 BNB 只值 5 毛钱。当时的币安「被骂惨了」，何一后来回忆，那是 CZ 压力最大的一段时期，他三个星期整整掉了 10 公斤。

币安成立两个月后，何一决定告别一下科技，选择「一切归零，从头开始」，以 CMO 的身份与 CZ 共同打造币安。在何一加盟币安的消息一经公布后，BNB 价格应声而起，BNB 以及平台新上线的 BTM 代币交易量立刻激增，交易量排名挤进全球第 10。

何一也把之前在一直播的运营经验带到了币安，在直播中送币、送豪车，看似简单粗暴，但却实实在在地为币安聚集不少流量。8 月 22 日，币安连线孙宇晨做了一场直播，大谈波场项目。直播过程中，发起 TRON 抢购活动，仅 53 秒，就售出 5 亿枚 TRON，波场当场被认定为是 2017 年下半年的「ICO 第一项目」。

8 月 25 日，币安与红杉中国签署了投资意向书。意向书规定红杉中国向币安投资价值约 6000 万元人民币的 A 轮融资，占股 10.7％，同时红杉中国同意将向币安的日本分公司提供价值约 3000 万元人民币的过桥贷款。币安的估值一下来到了 5 亿元人民币。

九四危机，币安完成「弯道超车」

眼看币安发展势如破竹，「九四」的到来，却直接给包括币安在内的整个币圈泼了一盆冷水。2017 年 9 月 4 日，国家对加密货币行业的乱象重拳出击，政府七部委宣告，停止包括 ICO 在内的一切代币发行融资活动。消息一出，比特币跳水，所有人都认为加密货币要亡了。

当然对于币安来说，「九四」是一次难得的「超车」机会。币安一直只做币币交易，公司服务器也注册在海外，CZ 本身还是外籍，走国际化路线成为顺理成章的事：「既然中国目前不能做，我们也就果断撤出了中国市场，专注国际业务。」

而当时令许多投资人印象深刻的，就是币安对中国投资者的「市价清退」。

按照行规，如果发行价是一块钱，那么清退时就只需退一块钱，把本金还给投资人。但币安决定按 BNB 的市价进行清退，当时 BNB 经过一轮高涨，「九四」后价格仍挺在 6 元附近，还有许多项目涉及 ETH，币安也按 ETH 的市价退币，补贴了一大笔钱。对币安，这波虽然亏，但却赢得了行业的信任。

此后，币安一边顶着压力在社交媒体上做宣传，另一边则在日本率先开牌，填补国内交易平台的空缺。一时间 OKCoin、火币等国内用户大量流向币安，币安再次开始高歌猛进，一路狂飙。

2017 年 12 月 15 日，成立半年的币安公布了自己的运营数据：全球交易量前三、24 小时交易量突破 21 亿美金、BNB 市值环比增长 100%。12 月 18 日，币安单日交易量超过 30 亿美金，问鼎全球第一加密交易平台。19 日，币安用户数量突破 200 万，随后又在不到一个月的时间里跃升至 500 万。

2018 年 1 月 10 日，币安交易量突破 100 亿美金；2 月，CZ 登上福布斯杂志封面。

福布斯杂志封面上的 CZ

当然，币安也不是一帆风顺。2018 年 3 月 7 日深夜，币安被黑客攻击，不少用户发现自己账户中持有的代币被市价交易成了比特币，导致绝大多数币种价格下跌。在引发恐慌性抛售之后，黑客将被盗账户中持有的比特币全部买入一种名为 VIA 的代币，导致 VIA 价格短时暴增超 110 倍，进而又导致比特币价格一小时内下跌超 10%。

事件发生后，币安被骂「监守自盗，嫁祸黑客」。

2017 年底，币安与红杉中国的融资谈判破破裂，CZ 与红杉开始了一年多的纠纷。2018 年，红杉资本向香港高等法院申请了一项禁令，禁止赵长鹏与其他的投资者进行谈判。香港高等法院驳回禁令诉求后，2018 年 5 月 7 日，赵长鹏在推特上公开叫板，称未来所有在币安上币的项目都需要披露，是否与红杉资本有直接或间接的关联。

相关阅读：《赵长鹏起诉红杉资本子公司，并要求赔偿》

CZ 的强硬态度也再次让币安的知名度在加密圈大大提高。2018 年，奔跑财经统计当时加密交易所创始人的百度搜索量、媒体资讯量、粉丝量等数据，币安的名字稳居首位，曝光量远超其他对手。

图源：奔跑财经

「九四事件」后，在各国的监管压力和西方媒体的高度歧视下，国内许多交易所为了把生意做下去，都先后开始淡化自己的「中国元素」。随着币安的出海，何一逐渐退到幕后，CZ 走上了台前。

彼时区块链行业的基础和生态都尚不成熟，但币安决定在行业的上中下游，以及各个方向都做一做尝试。

上游做了 Binance Labs，最开始只是做一些行业的投资，但后来还引进了传统金融的老钱。中游做了 Binance Smart Chain，用更加密原生的方式给项目提供孵化空间。在 2018 年的采访中，时任 Binance Lab 负责人的 Ella 就透露了 BSC 的上线计划。当然还有 Binance Info、慈善等在行业下游的延伸。

2018 年币安还做了一件事，就是收购 Trust Wallet。

这是币安首次公开的收购业务。何一回忆，当时找到 Trust Wallet 的时候，团队已经在计划发币了，因此最初的印象其实不太好。但在使用和体验过产品之后，何一迅速决定找对方再聊一聊。8 月，币安宣布收购 Trust Wallet。

CZ 对于收购 Trust Wallet 感到非常兴奋，当时他在推特发布了一系列推文，声称下一代移动钱包即将开始，还把 Trust Wallet 比喻成是一个「未经打磨的钻石」，暗指币安计划将其钱包解决方案扩展、并整合到币安的服务中。现在的 Trust Wallet，已经是市占率第一的龙头钱包了。

2019 年，币安的历史转折点

如果现在回头看，2019 年或许是币安六年历史中的转折点。在这一年里，币安从众多交易所火拼的消耗战中破局，并开始逐渐与同行拉开距离。

很多人认为，币安 2019 年的突围是依靠创新性的 IEO 模式。2019 年 1 月，借助海外的优势，币安宣布重启 Launchpad，率先开启了 IEO 之旅。首个项目就是孙宇晨的 Bittorrent（BTT），上线 13 分钟不到就被抢购一空。

现在看，Bittorrent 这个项目可能没什么值得说的，但在那个毫无波动和希望的时间点，一个上线即 20 倍的项目给市场带来的冲击不可估量。

事实也证明，币安成为了 IEO 玩家里最成功的一个，不仅赚足了眼球，还顺势拉走了其他平台的用户。看到币安的破局，火币、OK 遂即加入「IEO 俱乐部」。

但实际上，带领币安最终突围的并不单是 IEO 这种新的模式，因为到 5 月份甚至是年底，「三大所」之间都仍为争抢合约市场头破血流。而 CZ 的底气也并非仅来自 IEO 的胜利，2019 年，币安在各方面的工作效率和进展都可以用「恐怖」来形容。

在 2019 年 1 月掀起 IEO 浪潮后，币安接着在 2 月上线了 Binance Smart Chain（现 BNB Chain）；5 月，链上首个 DeFi 项目 CRED 上线，同时币安开启杠杆与合约交易，正式进军衍生品市场；6 月，Binance Labs 宣布孵化 13 个新项目；7 月，Binance.us 成立；9 月，币安连续上线 BUSD、理财产品以及质押平台；12 月，币安收购 JEX 并推出 Binance Cloud，以及标志性事件——投资 FTX。

在市场的极寒时刻，币安多条业务线并进，想尽一切办法让交易量上涨，让资金回流。这一年，币安的业务进展也逐渐反映在了公司的利润上。

2019 年 9 月 19 日，赵长鹏在推特上公布，过去 24 小时币安旗下平台交易总量约为 71.2 亿元人民币，赵长鹏表示，这只是币安的一小步。

有人按 BNB 第三季度销毁的法币价值给币安算了一笔账，2019 年第三季度，即便加密市场的交易在下滑，币安的利润却仍在增，甚至相比第二季度多了 1000 万美元左右。

相关阅读：《对话赵长鹏何一：未来人们不需要知道币安》

币安在三周年时，已是业内交易量最大的平台，币安的平台币 BNB 总价值也超过 24 亿美元。（*按照平台币回购销毁的比例）

币安在 3 年内构建起了自己的生态版图，10 笔全资收购，20 余次的投资，投资收购总金额预计超过 5 亿美金，仅 2020 年 4 月收购数据集合平台 CoinMarketCap 被曝出的金额就有 4 亿美金。而 2020 年第一季度区块链行业投融资总金额大约才有 8 亿美金，币安的一笔收购就占了一季度行业投融资总量的一半。

与此同时，币安的争议也越来越多。在海外一向走 High Level 路线的币安也玩起了外表光鲜的小姐姐战略，联合创始人何一也几乎每天都在社交平台上和「友商们」对骂。

更大的争议是在业务层面，币安在去年也做起了自己曾经「Diss」的杠杆，再加上刚才提到上半年收购行业流量最大的行情平台 CoinMarketCap，这种运动员收购裁判员的行为，让更多人开始声讨币安。

FTX 倒下后，币安成为监管的第一个靶子

在 FTX 破产和去年的加密货币崩盘之后，监管对交易平台的诉讼和其他各种案件不断增多，币安也自然而然成为了监管的第一个靶子。

事实上，最先盯上币安的，或许是美国司法部。路透社援引知情人士表示，美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。

2019 年，币安因监管原因在美国被禁止。作为回应，币安和其他投资者开设了 Binance.US。2021 年 5 月，彭博新闻社报道称，币安因洗钱和逃税而受到美国司法部和国税局的调查。2022 年 12 月，币安的美国实体 Binance.US 宣布将以 10.2 亿美元的交易收购 Voyager Digital 的资产。这笔交易于 2023 年 4 月被取消，原因是 Binance.US 称之为「敌对和不确定的监管环境」。

在 2022 年年底，美国司法部检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了内部分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外，消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。

而今日币安的结局，也正是来自司法部的主导。11 月 21 日，据彭博社援引知情人士披露，美国司法部正在向 Binance 寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。今日，Binance 宣布与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就历史注册、合规和制裁问题达成解决方案。该解决方案标志着公司对过去刑事合规违规行为的承认，并表示将以此为契机，铺设未来 50 年的发展基石。美国机构的解决方案中并未指控 Binance 挪用用户资金或市场操纵。

CZ 现身西雅图法院，图源：GeekWire

除了来自司法部的诉讼外，Binance 也因涉嫌违反证券交易规则被美国证券交易委员会（SEC）和起诉。2022 年 6 月，美国证券交易委员会对币安展开调查，以确定该公司 2017 年 BNB 代币的 ICO 是否构成非法出售证券。

SEC 指控 Binance 和 CZ 非法向美国投资者推销加密资产证券，并通过未经注册的在线交易平台在Binance.com和Binance.US上进行多次未经注册的加密资产证券和其他投资计划的发行和销售，Binance 和 CZ 通过这种方式获得了数十亿美元的利润，同时将投资者的资产置于重大风险之中。

相关阅读：《Binance 诉讼案最新进展：美法官拒绝冻结资产申请，Binance 或能与 SEC 达成和解》

与 SEC 相对的美国商品期货交易委员会 (CFTC)，双方一直在拿币安做文章以此争夺对加密的监管权。CFTC 通过各种手段拿到了 CZ 与员工的聊天记录，并据此向 Binance 发起诉讼。2023 年 3 月 27 日，CFTC 发布诉讼文件，提到了多段关于 CZ 使用 Signal 聊天应用的聊天记录，包括他与 Binance 员工、美国客户等之间的聊天。聊天记录中还提到 CZ 给员工发布的指示，要求他们使用 Signal 来进行关于「美国禁令」的沟通。

次日，CZ 在官网针对 CFTC 的诉讼发布回应称，Binance 已与 CFTC 合作超过两年，对其提起民事诉讼表示失望。「经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述」，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、注册和许可、交易等方面。

尽管 CZ 一再表示 Binance 对合规方面的重视，Binance 也在之后数次向法院申请取消 CFTC 的诉讼。但这场拉扯在今日落下了尾声，CFTC 主席 Rostin Behnam 在周二的发布会上表示，Binance 的行为「破坏了安全稳健的金融市场的基础」，CFTC 向其收取了 13.5 亿美元的交易费，这是 CFTC 有史以来最大的一笔罚款。

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CZ 时代落幕

2023 年 11 月 22 日这一天，载入史册的一天，特别是在提及币安的历史时。消息爆出后，一姐在各个社群中回复消息，稳定情绪，甚至一些许久不活跃的群里的讨论，一姐只要看见了就会在群里解释，继续自己客服的身份。

为了达成和解，CZ 放下了自己创业六年来的成果，换一个币安未来稳定的道路，该和解方案也意味着着币安对过去刑事合规违规行为的承认，并表示将以此为契机，铺设未来 50 年的发展基石。

同时，CZ 也完成了「壮士断臂」，让自己正式成为了币安历史的一部分，承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行并卸任币安 CEO，量刑听证会定于明年 2 月举行。

币安新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替，CZ 在公开信文中指出，Richard Teng 将凭借其三十年金融服务和监管经验，引领 Binance 进入下一个增长阶段，确保公司在安全、透明、合规和增长方面的发展。自己也将继续为团队提供咨询服务，计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。

超级君曾经回忆过一段往事，多年前他参加一场区块链会议，见到了当时的一些大佬，期间旁边一位年轻人主动来帮他拍照。而这个年轻人就是 CZ。

无论做事对错，CZ 的确是行业内对比特币最忠实的信仰者之一，这份信仰也让我们见证了一家企业从零到全球第一的夸张速度。作为加密货币最重要的基础设施，CZ 完成了他的使命，但币安还没有。

作者：律动BlockBeats