Category: 洗钱警示

我们将科普黑灰产中是怎么收款。因为不管是在墙内种高压严密的监视环境下，还是在地球上任何角落做灰产的人。关于钱的安全都是尤为重要的，他主要涉及到两点，那第一是如何收钱，第二收到钱之后如何来给他清理干净。将会详细的剖析其中的逻辑和操作手法，以及注册和使用虚拟币的一些科普教程。

先了解一下常用得黑灰产圈里说的虚拟币。大多是指泰达币的是USDT。或者是U，为什么不是莱特币，比特币，因为他们的汇率波动太大而且没有规律。除非是炒B的人群，人们希望自己以资产形式存在钱包里的虚拟币，而不是过山车增值贬值。 很好理解。USDT，它的汇率的是咬住美元来波动的，相对而言是非常稳定的。比较适合自己的钱包的资产存储，另外的USDT也有一种协议，一般比较主流的两种，trc和erc。

知识点：erc20与trc20差别

ERC:基于TRON网络TRC20协议的USDT，存储在TRON的地址当中，充值、提现都是通过TRON网络进行的。哪种转账最快呢?因为波场网络TPS达到1500TPS，目前来说转账最快到账的是波场USDT。

TRC:这种USDT存储在以太坊地址上，相对应的，每次转账(链上转账)时，需要消耗Gas，也就是ETH。目前，市场上的USDT绝大部分是基于比特币的USDT，基于以太坊的USDT份额很低(约3%)。

在黑灰产业链中，收款账号变现是一种非常常见的手段，也是黑产分子进行非法活动的重要手段之一。下面我来具体讲解一下几种典型的收款账号变现方式。

充值卡密流转

灰色产业者通过兼职刷单返佣的方式骗取受害人购买游戏充值卡点券，并通过卡盟将充值卡密码售卖给普通用户完成变现操作的过程。“卡盟”这一黑话行业术语的含义和其提供的一站式售卖虚拟商品的服务。

这种方式是通过购买一些充值卡或者点卡，然后将其转卖给需要这些卡的用户，这样就可以获得相应的利润。黑产分子通常会使用一些折扣网站或者私下渠道购买这些充值卡，然后再在其他的渠道上进行销售，从中获取利润。

诱导转账

这种方式是黑产分子通过各种手段欺骗或者诱导用户将钱款转账到他们的收款账号上，然后再将这些资金进行提现或者转移。常见的诱导手段包括虚假投资、兼职、彩票、情感诈骗等。

免密支付

这种方式是通过盗取用户的支付账号和密码等信息，然后在未经授权的情况下进行支付操作，从而实现非法的收款目的。黑产分子通常会使用一些技术手段，如钓鱼网站、恶意软件等，来获取用户的账号和密码信息。

虚拟货币

这种方式是黑产分子使用虚拟货币来进行收款和转账。虚拟货币是一种数字货币，它可以通过各种方式进行购买和交易。黑产分子通常会使用一些第四方支付产业中的免签、跑分、虚拟货币托管接口等技术，来方便地进行虚拟货币的收款和转账操作。

总的来说，黑产分子利用各种技术手段，来将非法活动的资金进行收款和变现。为了避免自己成为黑灰产业链的受害者，我们应该提高网络安全意识，避免轻信陌生人的诱导，同时也要保护好自己的账号和密码等重要信息。

其中在第四方支付产业中，免签、跑分、虚拟货币托管接口是常用的技术手段：

免签支付

免签支付是指，第四方支付公司提供的支付接口，商家可以直接使用，无需自己去接入各个支付机构的支付接口。这样可以避免商家接入支付机构接口的繁琐过程，也可以减少商家的支付风险。此外，免签支付还可以提供更加方便快捷的支付体验，可以帮助商家提高支付转化率。

跑分

跑分是指，通过一些技术手段，将高风险用户的支付转移到低风险用户的账户中进行支付，从而规避支付机构的风险管控措施。例如，一些欺诈行为的用户，通过跑分技术可以将其支付账户转移到其他用户的账户中进行支付，从而避免了支付机构对欺诈行为的监测和管控。

虚拟货币托管接口

虚拟货币托管接口是指，第四方支付公司提供的一种托管服务，可以帮助商家实现虚拟货币的安全托管和支付。虚拟货币是指在游戏、社交平台等虚拟场景中使用的货币，通常是由游戏开发商或平台发行和管理。虚拟货币托管接口可以提供安全的虚拟货币存储和交易服务，帮助商家降低虚拟货币交易风险，同时也可以提高用户的交易体验。

本文介绍了黑灰产业中的免签支付和跑分通道，以及它们所带来的安全问题和社会危害。文章提供了识别策略和建议，包括加强对第四方支付平台的监管和管理，提高个人和企业的防范意识等。文章呼吁加强对整个黑灰产业链条的打击和管理，以建设一个更加安全、稳定和有序的社会。

作者：安全女巫

区块链安全团队 MistTrack 发推称，朝鲜黑客正在清洗 Atomic Wallet 被盗资金。

这样的消息并不新鲜，朝鲜黑客几乎每月都能登上几次加密行业的新闻头条，每当有金额巨大的攻击事件发生，Lazarus Group 这个神秘朝鲜黑客组织大名总是牵涉其中。根据今年4月美国国家安全委员会发布的一份年度报告，朝鲜黑客窃取的虚拟资产总额超过 30 亿美元。

而在中文互联网的世界里，朝鲜这个名字总伴随着落后、封闭以及诸如“天降伟人”“大浦洞炮决”此类百玩不厌的梗，似乎东边的邻居已经躲进小楼成一统——在全球网民热衷于冲浪的今天，大部分朝鲜人民依旧找不到自己的steam账号，更别说钱包地址了。

当然，朝鲜人民还是有一些属于自己的娱乐的，尽管《平壤赛车》发售于2012年，但仍然让我感觉到了一丝跨越千禧的怀旧感。

但某种层面上来说，朝鲜的CS技术并不逊色，号称“朝鲜小清华”的金策工业大学ACM队不仅是ACM WorldFinal的常客，还在2019年的WF现场和南边首尔大学来的朋友进行了一场“决战三八线”（组委会在转播摄像头给到的时候很贴心的把这两支队伍分南北位置放了一下），虽然最终在罚时上比首尔大慢了一点银牌垫底，但代码功底可见一斑。

求人还是求己？

事实上，朝鲜对于加密货币的热情相比起“南傀”可谓是有增无减，只不过这种热情更多的来自于官方——2017年平壤科技大学就开设了区块链的相关课程，并邀请了相关从业人员前往教授课程，从2018年开始，平壤每年都会举行加密货币和区块链大会，以太坊基金会的Virgil Griffith也曾前往朝鲜参加区块链会议，化身虚拟”千里马“的朝鲜黑客们频频出现在交易所失窃的事故报告中（韩国交易所居多），甚至还有以朝鲜太空计划为主题的meme币，尽管官方推特的最后一条更新停留在了2021年。

虽然外界一直盛传朝鲜在进行大规模的挖矿活动，但可以确定的是，朝鲜在这场web3.0的新浪潮之中并非是以矿工的身份加入——尽管朝鲜拥有丰厚的煤炭资源，但其化工和能源产业的根基却深受苏联时期经互会的影响——以石油体系为主。苏联解体后，石油资源的匮乏和技术的短缺使得朝鲜只能依靠水力和火力发电。

至今仍未突破1990年发电量水平的朝鲜更倾向于将电力花在重要领域如工业、医疗以及各地的主题思想塔这种重要领域上，这使得国内老板在丰水期包下电力过剩水电站挖矿的现象在朝鲜没可能也没有必要复制，劳动党中央也不可能以这种方式去支持“亲爱领袖领导下的加密世界伟大事业”。

夺人以渔不如夺人以鱼，据区块链数据平台 Chainalysis 统计，仅2021一年，朝鲜黑客就通过对加密货币网点的攻击窃取了价值约 4 亿美元的加密货币，其中被盗资金中只有 20% 是比特币，而 22% 是山寨币/隐私币，而以太坊占被盗资金的大部分，占 58%。被盗取的币通过混币器和Defi平台等进行清洗，其中一部分在各种换手之后最终在交易所或线下变为法币，一部分则储存在冷钱包中备用，有意思的是，尽管黑客大多只针对交易所下手，但也不排除他们通过社会工程学的方式来骗/来偷袭NFT，数据也印证了朝鲜在2017年开始对比特币“产生了非常大的兴趣”。

进击的“大主教”

其中最为人所熟知的非Lazarus莫属，这个隶属于侦查总局121局下、将《暗黑破坏神》中大主教名字作为自己代号的黑客组织，一手策划了2014 年的索尼影业黑客事件、2016 年的孟加拉国银行抢劫案、“WannaCry”勒索病毒、“暗之首尔”……等等，而他们的名字也没少出现在项目方被攻击的新闻播报里：Harmony、Kucoin、Ronin……当然，还有这几天的Atomic。

而纵观历次攻击行动，韩国交易所无疑成了最受重视的“靶子”。

早在2017年初，Bithumb就被他们的北边邻居盗走了700万美元。而2019年初，联合国援引Group IB的报告，指控Lazarus制造了五起加密货币窃案，攻击目标分别为Yapizon（韩国，损失3816 BTC，合530万美元）、Coinis（韩国，损失不详）、YouBit（韩国，损失17%资产）、Coincheck（日本，损失5.23亿NEM，合5.34亿美元）、Bithumb（韩国，损失3200万美元），五次攻击获利总额高达5.71亿美元。

这种方式已经成为2006年朝鲜受到制裁以来重要的经济来源，去中心化在面对西方的围追堵截时发挥了巨大的作用——尽管实体的交易所可以因为“相关地区法律规定”而冻结有嫌疑的账户（就像Coinbase等公司对俄罗斯做的一样），但很显然，并不是所有的交易所都在美国，并且私下的交易从一开始就没有停止过。

结合半岛局势和劳动党八届六次政治会议的表态来看，这些重要的外汇收入很大一部分将投入“立即加强和发展更强有力的物质手段以切实压制美国对朝敌对行为的任务”，“及时研讨是否需要重启其间暂停的一切活动”，其核心思想则依然秉持了八大新路线中“对外以军事、外交为保障”这一条。

而至于未来一段时间的动态，则取决于可能于本月中旬召开的劳动党八届八中全会。此次会议将决定朝鲜在五年计划剩下时间里的走向，包括是否重申加强国防力量立场、再次发射“万里镜-1”军事侦察卫星等，而朝鲜黑客们的行动频率也将会因此次会议而做相对应的调整。

区块里的美朝关系

摆脱朝鲜在世界中的孤岛地位并不是一件容易的事，由于半岛地缘政治的复杂性，一切行动的核心指导思想均是从”安全“这一角度出发。保证自身存在的情况下尽力使政治生活正常化，使权力从军队转还给劳动党，同时推动经济发展，这是金正恩在位期间的主要政治诉求，而能否实现这一目的的关键，则依然在美朝关系上。

但就目前来看，至少在关于加密货币的事上，双方的态度从来就没有缓和过——2021年2月，美国司法部起诉了三名隶属于朝鲜人民军侦察总局的朝鲜黑客，指控他们”窃取超过十三亿美金的现金和加密货币“。而就在两个月前，美国财政部制裁了三名支持Lazarus的朝鲜人，他们负责为Lazarus“提供便利”。

无论如何，对于朝鲜而言，Crypto确实帮助他们规避了敌对政权的制裁，同时也为国内提供了新的经济援助，虽然目前并没有任何消息指出朝鲜参与到任何一级市场的投资中（毕竟直接拿还是比投资要快），但在未来很有可能会出现来自官方背景的机构组织，也许不久之后我们会看见一群胸带领袖头像的年轻人们与项目方坐而论道，聊诸如DA、链上生态以及其他的行业相关话题。

尹锡悦在竞选的最后阶段，曾通过发行NFT的方式来获取韩国年轻人的选票，虽然北韩并不能直接效仿这种行为，但也许在opensea无数条交易数据的背后，白头山的天降伟人已经私下购入猴子头像，让自己踏入了alpha俱乐部？

也许南北对话重启的那一天，两人能在青瓦台讨论如何省Gas费的问题。

作者：星球日报

项目单个用户明码标价，社群按人头数量收费，从0.1元到10元不等，注册、激活、点赞、撸币一条龙。币圈羊毛党盛行，早已不是什么新鲜事。这个战斗力爆表的强大的团体，像蝗虫似的，一点一点抽干项目方的鲜血。

流量变得越来越贵，用户获取越来越难。

• 2014年，一个5000人的羊毛党团队，拿走了一个P2P公司的2亿优惠券，间接击垮了一个公司。
• 2016年，一个直播软件投入了大量主播奖励，均被羊毛党薅走。这家上市公司旗下的子公司，净亏损10亿，直接被“ST”。
• 2018年，羊毛大军卷土重来，在币圈肆意横行。

所有项目方都意识到问题的严重性，却都在掩耳盗铃。在泡沫盛行的资本市场摸爬滚打了那么久，一切早已见怪不怪，因为每个人都深深的明白：没有任何方法，能完全杜绝羊毛党。

一、没有我薅不到的羊毛

“只要我想薅的项目，就没有薅不到的。”专职羊毛党伟伟一边开着注册软件，一边自信的对我说。

我顺着他的屏幕看过去，大为震惊。这是一个需要实名注册的项目，用户除了填写基本信息之外，还有手持身份证拍照。在普通人的认知里，做到这一步，已经很麻烦了，很多人甚至因为嫌弃实名认证麻烦，而放弃注册。在伟伟这里，一切都轻松而自然。

“这是新出的软件，你看，这里可以自动生成头像，右边还有发型、眼睛、皮肤等各种可选项。用了这个软件，想实名认证多少就认证多少，不夸张的说，甚至可以生成特朗普的头像。”

伟伟丝毫不掩饰自己在这个领域的专业和骄傲，将注册全流程从头演示了一遍给我们看，还展示了他手上所拥有的几千个用户基本信息。

打开文件夹，里面是各类人的身份证照片、银行卡卡号。

这类信息以难以置信的0.1元的低价，在市场上被肆意的倒卖。

伟伟坦言：

“我也不知道信息来源，因为这套资料到我手上，应该已经经历了无数人了。”

伟伟还说只要新出了任何技术，他们一定会第一时间去学习使用，保证自己在这里领域的绝对竞争力。

“总归还是要学习的嘛。”

这一切，被伟伟归功于科技的进步。

二、小打小闹的业余玩家

业余闲散羊毛党里，主要分为两类人：一类是闲散的学生，另一类是无聊的家庭主妇。

这两类里，主力军是大学生。原因很简单，大多数大学生都没有经济来源，同时又时间充裕，是羊毛党发展下线的不二人选。

薅羊毛这件事情并不是太难，但如果具备一定的科学知识，做起来会简单的多。例如：币圈活跃在电报的羊毛党，能懂一些外文和科学上网的话，效率就会高很多。

在一个挖矿类的区块链游戏里，群里500多人，从管理员到群员，清一色的是14~17岁的学生。课余时间，他们每天做着各类任务，通过答题可以挖矿，赚取代币。

当被问及为什么来玩这个游戏的时候，大学生小T告诉我：

“最早的时候，注册游戏就送一个提取码，然后去小游戏里可以兑换现金红包，一个红包在2~5块钱之间。所以这就吸引了一大波人，可以说游戏里的早期用户，95%都是羊毛党。”

当初在另一个QQ群看到注册送红包的消息，小T就尝试着注册了一下。最开始是一个人玩，玩着玩着就和其他玩家混熟了，变成了一个小圈子。

“现在的宣传，很多人看不到短期利益，是不会停留的。”小T一语道破了现状。“当初推出现现金红包的时候，一大堆人加群来问。慢慢的这波人就离开了，因为羊毛党看重的是短期利益。”

这类业余玩家拿着手上仅有的微信号、QQ号、手机号，注册几个号码，赚了极少的钱就离开，寻找下一个羊毛机会。

三、初具规模的职业玩家

与闲散玩家不同的是，专业的羊毛党是“职业玩家”。

这群人自上而下，已经形成了一条非常完整的羊毛灰产产业链，一众平台和手段应运而生。他们的核心手段，就是使用大量的虚拟机自动注册号码，甚至可以使用专门的平台进行注册，每次花费0.1~0.5元不等。

职业玩家阿森说：

“我们常规手机号注册，一般分为两种模式。一种是项目方要求你输入手机号后，只需要手机一个验证码，就可以注册成功，这种只需要用到接码平台即可。”

阿森所谓的接码平台，指的就是专门接收短信验证码的平台，充值后即可使用。单条短信验证价格在0.1元左右，号码可在系统里保存一个月。

“但现在的项目方越来越精明了。”

阿森感慨到。

“有些平台会设置防止恶意注册验证码，类似输入图片上的单词、做简单的加减法计算题、输入规定文字等，这类往往需要用到打码平台。”

与接码平台类似，只不过打码平台的功能，是用于对付烦人的验证信息。系统可自动识别图片单词，做简单的计算，让大家免去输入验证信息的烦恼。

打码平台和接码平台的结合，让职业羊毛党们，突破一个手机号一般只能注册一个账号的限制。

除了注册领取福利之外，还有一类项目方，会在群里空投糖果，群成员人人有份，这就催生了大量羊毛党的小号。

QQ和微信都可以以极其低廉0.1元~0.2元的价格批量购买。

邮箱价格在0.01~1.5元不等，可以同时导入多个账号代理。

Telegram则需购买验证软件，价格相对较高，软件购买费用在400元以上。

这类小号充斥在各种项目方的群里，一旦有空投，就大肆出动，掠夺走大部分的糖果。

四、无法防范的高级军团

如果说闲散玩家和职业玩家是项目方有些头疼，那么有组织、有纪律的羊毛党公司，就是项目方的死敌了。

他们是“正规军”，有组织有纪律的成片成片大规模刷单。

“大概类似这种吧，我们手上操控着大量的机器，哪里有糖果，就去哪里刷。”专业刷单公司的小周发来了一张示意图片。

这些手机号可以直接使用打码、接码平台上的号码，也是可以批量从卡商处购买。但平台上的卡一般都会被复用，而且容易被扫。

“被扫是羊毛党的专业术语，指的是利用平台上的卡号注册，有些时间久了忘记提现，会有人使用专门的软件去检测，一旦检测到平台卡号里有刷过但未提现的单，就会据为己有。”

小周向我们解释道。

卡商是指专门卖卡号的商人。靠谱的卡商不会把你刷的号给其他人，同时能保存比较久的时间。登录的一般有个对接码，每个平台不同，可以导入对接码，对接码向卡商索取。

“现在大部分的注册，都是防IP机制，所以我们会运用一些特殊的手段。”

小周说的特殊手段，就是换IP。

淘宝可以购买VPS服务器，一般3元一天，填写VPS的宽带账号和密码，可以设置注册N次换一次IP，软会自动运行，缺点是速度较慢。

如果追求速度，还可以自己安装换IP的软件，相对应的，阿布云、讯代理等收费更高。

只有羊毛可以薅，他们会无所不用其极。

五、与时俱进定制化软件

币圈里到处都充斥着各类的羊毛党，除了传统的手机刷单模式，还有一些专门为币圈定制的薅羊毛手段。

项目方向用户空投糖果时，一般会采取两种模式：

（1）用户提供账号

用户提供自己的钱包地址，项目方向地址空投糖果，GAS由项目方出。这类薅羊毛，是以多注册钱包地址为主要手段。

（2）合约触发机制

用户使用自己的钱包地址，向项目方给出的合约地址里，发送0以太坊，触发合约，由项目方合约自动给用户空投。

这类薅羊毛，需要购买专门定制的付费软件，均价在400~800元不等。

道高一尺，魔高一丈。羊毛党的工具，总是随着项目方的措施而升级。

近期一个很火的某短视频项目，就充斥着大量的羊毛党。嗅觉敏锐的羊毛党，在看到这个项目的分红机制后，成为了第一批吃螃蟹的人。王哥告诉我们：“现在一天会有好几千收入。它的玩法很简单，分享注册后送火钻，靠火钻的数量权重进行分红。

我进的比较早，那时候邀请一个人送50火钻，一般人最多邀请到一万，像我们有特殊手段，10万基本是起步。

他们使用了专门为项目定制的注册、刷赞、签到机，按使用时长付费，每个月费用在200~400元左右。

从某种程度上来说，羊毛党可以说是最聪明的一群人。他们掌握着最新的赚钱资讯，配合使用最新的技术。用尽一切方法，让自己的账户，不断充盈起来。

六、一场没有输家的游戏

几乎所有项目方活动的目的，都是以用户增长为核心驱动指标的。所以羊毛党，到底该如何处理，一直以来都有很大争议。

“坦白说，我们就是和一些羊毛党的领头者有合作，这部分是我们的种子和初始用户，我们很多活动的流程，都是为他们而设计的。”

某项目方负责人A大坦诚的对我们说。

羊毛党的危害，项目方不可能不明白。

受限于极其有限的推广经费，为了公司繁重的KPI，很多项目方的市场负责人，手上都握有大量的羊毛党资源。

A大还说：

“其实这是一个很矛盾的地方，我们希望有更多真实用户，但成本太高，实在难以负担，为了给投资人一个交代，只能出此下策。”

A大这番话，让我想起了传统的公关领域。

甲方给出一百万的经费预算，要求投放自媒体大号，而且要求篇篇10万加。公关公司接到了这类活动之后，会找一些刷量的自媒体。

正经篇篇10万加的媒体可能报价20W，但刷量的媒体报价可能只有5W，中间巨大的差额落入谁的手里，不言而喻，但结果是皆大欢喜的。媒体方收到了钱，公关公司赚了钱，甲方得到了想要的数据，似乎是一场没有输家的游戏。真实的数据有多少，只有当事人才心知肚明。

如今币圈的项目方，亦是如此。

羊毛党赚到了钱，项目方收获了数据，投资人心满意足。真正受骗被割的，只有不明真相的散户。风平浪静的表面，暗藏的波涛汹涌，无人能知。

七、永远无法杜绝的羊毛党

每个行业都有自己的鄙视链。区块链行业里，技术派的看不起炒币派，交易所和项目方互相鄙视。没有永恒的鄙视链，只有永恒的散户被收割。

在羊毛党灰产里，亦是如此。

程序薅羊毛看不起手动薅羊毛，团队羊毛党觉得散户羊毛党战斗力太弱。但所有的这一切背后，只有一个标准：能不能赚到钱，赚到多少钱。

市面上虽然充斥着大量对羊毛党的指责，但羊毛党真的没有意义吗？

未必如此。互联网流量行业，有一个例行的规则。融资之后的第一件事，就是花钱做流量，花式补贴拉新，稀释自身利益，获取更多用户。

百团大战、电商风口、共享经济……每一个风口的来临，必然伴随着大量的烧钱战争。运营两年就上市的趣头条，在一阵疯狂的收钱用户补贴之后，获得了巨大的用户体量。

但随之而来的羊毛党，也数量巨大。

据36氪报道：趣头条内部人士表示，趣头条上线半年后曾一次性清理并封杀了20多万羊毛党帐号。但治标不治本，仍有大量羊毛党存在。

羊毛党天然是逐利的，但也并非毫无可取之处。因为合理的活动，会带来合理的转化。

做过运营的人，应该都知道下面这个AARRR模型，用户增长的五个步骤：获取用户-激发活跃-提高留存-增加收入-增强病毒传播。

当使用空投获取到用户之后，下一步要做的是激发活跃和提高留存。

“普通的羊毛党用户，更多的需要是的引导，我们之前有很多用户，都是开始先领空投，后来加到群里。由于我们社群做的比较好，他们中很多都转化成了付费用户，有些还买了不少币。”

另一个项目方负责人周总，向我们透露了一些细节。

只要你空投，就一定会有羊毛党。

所有项目方要杜绝的，是用机器刷量的那一些人。这类人纯粹为吸食平台利益而来，对整个平台生态毫无价值可言。

通过提高审核机制和验证难度，可以抵挡住一部分羊毛党。只有当羊毛党发现付出的时间和金钱成本，远远小于收益时，他们才会停止。这也同时意味着一个尴尬的问题，你的项目不值钱。

一切正像列宁所说的那样，几何公理只要触犯了人们的利益，那也一定会被推翻。在灰产规模已达千亿的今天，整治灰产之路异常艰难。

但我仍记得，面对猖獗的灰产，阿里曾霸气放过的一句话：

“让坏人付出足够代价!”

作者：dapdap

1、HOTbit 霍比特

苟延残喘了半年多，终于是倒在了这个牛市里面，当初这个项目和大空翼的披萨狗以及好币网很火爆，后两者早早暴毙，这个霍比特恶心了大家半年这才撒手西去，中国开发的二线交易所，一概不能碰。

2、满币网：

随着牛市氛围浓重，合约交易的人越来越多，满币网也开始了新一轮套路，以前的美女带单、客损返点、大户合伙做庄不再在明面上进行，改成了暗地里面操纵，这种小交易所玩合约，无异于是在自杀，首先不推荐玩合约，其次如果非要玩，玩头部交易所，火币除外，火币插针比其他两个交易所长太多。

3、火币网:

昔日的交易所巨头，现在人人喊打的过街老鼠，自从李林出了问题，杜军掌权之后，火币无论是生态链的开发还是项目的审计，包括平台币的价格等，都很烂，这个不是村长说出来的，而是火币自己做出来的，没有对比就没有伤害，现在就连ok交易所，都没那么多乱七八糟的事，而火币？

4、头寸管理

据村长所知到的，十大创始人以及大部分核心高层成员都已经相继被捕，小部分责任不大的都办理了取保候审，该受到惩罚的绝对不会少，这是可以确定的。经过这半年多的时间，我也能够感受到很多朋友已经鼓起勇气开始了新生活，对于大家的未来我没有别的希望，就希望一点，能够理性客观，不要再轻易相信网上这些项目，踏踏实实过自己的小日子，平安是福。

5、雷达币

目前就是持续性的横盘震荡，今年已经暴跌了很多，建议远离。

6、趣步赞丽：

取消了推广值，关于是否取消卷轴很多人和我有意见分歧，我觉得大家说的都有道理，我只是表达我的观点，最终还是结果说明一切，卷轴从来不是项目的灵魂，这只是在某一特定时期有所为有所不为，为所必为的一个阶段性产物，就和层级、达人分红等一样的东西，如果卷轴是灵魂，那么项目走不了这么长的时间。本身就是资金盘，建议远离！

7、博览共享：

项目太高调，个人不看好，之前预测了全球博览死期全球博览如约而死，很多人不服气，说实际上并没死，让我再说一下博览共享的死期，和我赌一个以太坊，姑且不论项目存活周期，当你说出这样一句话的时候，就已经暴露出了内心的恐惧，如果真的永不崩盘，那么你又何须在意我的观点呢?

赚点钱而已，别有信仰，有的时候停下脚步，就是你做的最正确的选择，因为方向错了，越努力，越南辕北辙。

8、gec环保币：

道德上面有瑕疵，很多中老年人在我的后台给我留言，我截图给大家看看，

很多人之所以这么愤怒，其实没别的原因，只是因为自己的钱没了，多少人骂我我丝毫不在意的原因是，我的钱永远在，我的币永远在冷钱包里面躺着，只要我不愿意，我的女朋友们都拿不走。

而沦为案板上的肉的他们叙述的文字除了无奈，其他什么都表达不了，这就是操盘手操控人心最厉害的地方，你没有的时候给你更多，当你倾其所有的参与进去，就把你所有的都拿走还让你无可奈何。

gec真的是没有一个人亏钱么？

9、aot慈善币：

崩盘了，不用有任何幻想。

11、福音短视频:

正式关网跑路，雷力失踪，项目割了三年，终于因吹死挺了。

12、拍一拍：

已经立案侦查中，锁仓重启中，诈骗团伙竟然还敢改名“轻奢汇”继续诈骗中。。。。

13、NGK被立案调查

目前已经被江西宜春丰城市立案，现在处于金融诈骗的严打阶段，NGK如此高调宣传，全国各地开设服务中心，并且线下招商会不断。遭遇政策风险的可能性显然是最大的。

14、USDC稳定币挖矿：

蹭USDC和Coinbase的热度而已，实则与前两者毫无关系，只不过是资金盘。就好比我给你打号让你给我打，如今只不过是给你钱包地址让你给我打一个道理！

15、趣分类重启改名链爱：

不用信，同样一个群体，在不同领导人的操控下，能够达到的效果不同，老单能搞趣分类出来，但是下面的盟主不一定能够搞起来，目前链爱招收加盟股东，一个三万五，坑，勿进。

16、bim比特信使

彻底凉凉，无任何交易量，苟延残喘。

19、欧贝obc

目前火爆，一币难求，结局参考bim即可。

20、chia起亚挖矿：

央视都曝光了典型的资金盘骗局，建议远离！

21、屎币

这个项目最终会归零，但是抵不住现在火爆热情，几百块钱可以买几个亿，玩呗，前面赚了那么多，娱乐一下无所谓，万一将来1美金一个？在座各位不都是亿万富翁了？

短线博傻就算了，赚几万赔几万，不解决根本问题，没什么意思。

22、海汇国际：

这个项目之所以运行时间比较长，是因为给的利息比较低，各位可以自己对比，不存在稳赚不赔这个事情。

23、量化机器人：

很多人的仓位都被套在了60000美金上方，现在迫于无奈开始加仓用于缩减成本，但是只要比特币不会到65000美金，前面被机器人活埋的那些就永远不会解套，但是，卖机器人是稳赚不赔的，淘金热，卖铲子，符合社会客观事物发展赚钱规律。

24、币安联合创始人何一之前在企查查上面的违法纪律被删除，但是红盾等平台仍然还在：

25、奥利橙onlychain：

归零。第一次提醒赶紧跑的时候，还有2块8：

现在只有1毛7了：

从十块钱跌倒现在1毛7，跌了100倍。

26.小蚂蚁：远离，项目方白皮书都严重造假，近期零撸的被封账户，

27. 发现Discover：远离，本色世界的世纪狗开的新盘即将跑路。

28. 电影投资：带模式、高收益利用“电影”集资都是骗局

29.好运转：拼团类资金盘，跑路。

30.BIM比特信使：崩盘，币价几乎归零。

31. AITD：崩盘

32. 尚朋高科：传销，切勿上当

33. 奥利橙 only：崩盘，操盘手被抓，币价归零

34.趣抖音：碰瓷的资金盘项目。

35. 优选家：发私募币圈钱，目前以处于崩盘。

36.五子登科：崩盘！关网两个月了。

37. 水天共享：崩盘，已报警！交易所证据链整理完整，以转交给公司属地经侦

38. 码链：物联网类型传销，云数贸，名族解冻类骗局，1040等等，这类骗局的受害者往往有一个特质，那就是年龄层次（40-60）和微信头像（黑白证件照片）。

39.青岛大狮：这个项目也是比较传统的传销了，传销也都是老套路，那就是洗脑，参与者的年纪也都是偏大的。

40. HKEX CLUB：崩盘

41. 善盾SD：崩盘了

42:.优贝迪：多地电视台曝光资金盘，操盘手徐博士都不敢回国。

43. Fil星际存储：打着FIL矿机期号的资金盘骗局。

44. 君凤凰：这个项目就是返利盘，早期的云联惠和悦花越有以及后面的几个地方性的消费返利平台，都是相同的模式，这类项目的弊端就在于固定返还利息，这是个模式上的坑，必须得利用新的模式覆盖掉才会有新发展，不然就还是会走云联惠的结局

45. MC火星币：前首富站台的资金盘骗局，

46. 蚂蚁币BAT：碰瓷阿里，直接被辟谣，远离为好

47.原始股骗局：互联网上任何以交钱为名义的原始股均为骗局，资本释放股权不是这样融资的多科普基本知识。

48. 支付链PYC：目前各个地区都开始组织有序的报案，维权人员众多，而支付链的高层领导现在集体失声，跑路了

49. 太希币：资金盘，背书造假，目前有传闻是部分地区领导人在开招商会的时候被警察叔叔带走，不知道会不会引起连锁反应：

50. cvnt和BICC币交所：骗局。操盘手真实名字王X彬，这是一个玩家的血泪控诉：

2108年10月-2019年2月期间，本人在王X彬鼓吹和煽动下不断的用现金换成ETH(以太坊)在FOCIN数字资产交易平台和hotbit数字资产交易平台持续买进了王X彬抛出的CWV虚拟货币，购买总金额金额达到了600余万人民币，共计近1亿万枚CWV虚拟货币，在他虚假宣传的背后，王X彬持续通过以上2家交易所大肆抛售，抛售币数量达到20多亿，套现金额估计在2亿元以上。

51.原子币：远离。

52.趣享：资金盘，不温不火问题层出不穷，远离。

53.红牛交易所：远离野鸡交易所，谨慎被收割！

54.拍呱呱短视频，崩盘

55.容易拍 可以零撸玩，但是不要投资。

56.拼得多 同上

57.CLOUDTOP生态 资金流动异常，远离

58.合约车 操盘手准备收割了

59.TFEX 远离

60.拾光果园 崩盘倒计时

61.环亚E创 项目方是割韭菜的老手

62.SSC 资金出了问题，运营周期会非常短

63.九九拼购 没什么希望了

64.富农森林 操盘手之前开互助盘梦幻森林，跑路。

65.ZT通证 已经有一部分人无法提现了，远离

66.双柒网络 内部消息，操盘手在准备跑路了

67.火游乐园 新手操盘，拿这个项目练手，目前已经出现很多问题，处于收尾阶段了。

68.梵塔F5000 崩盘倒计时

69.生态小环保 项目方正在套路中，远离

70.新路地 远离

71.美极客 崩盘的边缘

72.独角兽游戏联盟 远离

73.喜宝 杀猪盘

74.华星财富 项目资金链已断

75.GC世界币 操盘手准备放弃了，打算另起新盘接着骗

76.亮碧斯 崩盘倒计时

77.尔莱国际外汇 前身是2019年突然跑路的世纪金业，目前会员再该盘提现不到账，看来老套路又要上演了。

78.FID 项目方已经着手起下一个盘子了。

79.蚂蚁财富 宣传说是蚂蚁集团旗下，其实是虚假宣传，平台的注册网站的备案是一家个体商店，包装极其拙劣。

80.互助盘TR时空猎人 操盘手“钟少”起的盘子只顾抽水，被月笙曝光后目前已经崩盘跑路

81.六维合鉴 远离

82.火狐看看 雅视的仿盘，虽然有所改动，但是仿盘周期都长不了

83.不知天下 远离

84.狗狗大亨 远离

85.MMT 运行的很艰难，正在处于倒计时

86.链未来 注定没未来，这种短期项目必须远离

87.ABN 部分首码团队长在闹事，估计因为分赃不均，操盘手没办法。

88.仙宠宫 崩盘倒计时

89.GWA智能合约 资金池资金不足，风险很大了

90.星际云轩 大团队已经下车了

91.神兽祥瑞 操盘手在收尾了，远离吧

92.超零币 数据不正常，项目方要出货了

93.CR外汇 远离利用外汇虚假宣传的盘子

94.火拼 流氓盘，远离

95.CBT 注意，快到了庄家砸盘的点位了

96.富迪时代 封号十分严重

97.互助盘变形金刚 没戏了，等待崩盘了

98.MGL DEFI 刚开始起盘子不久，就转移资产，注定是个短命盘

99.CEC循环生态社区 九环仿盘，远离

100.蜜桃购 远离

月笙友情提醒：以上没写的，不代表就安全，欢迎留言补充。只要是资金盘，散户赚钱的概率是很小的，你如果是个小散户，而且还是个小白，哥劝你一句，远离吧。

本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料，力求准确可靠，但对信息的准确性及完整性不做任何保证，本内容不构成投资建议，据此投资，责任自负。

作者：铁霸

你玩过网络彩票吗？越来越多的彩票平台开始自寻突破口，其中有些不法分子通过“网络理财”为诱饵，偷偷销售起彩票。在一批理财类欺诈网站中，大量用户开始通过微信接触各种网络理财，其中被用户访问到最多的文章样式如下：

通过引擎搜索“95后奇女子”：

在众多介绍“95后奇女子”的文章中，我们逐一点开发现文章内容基本一致，并没有直接说明该如何赚钱，而是需要加微信或qq后再私聊（每个微信和qq都不同）。

且文章中图片人物都基本一样，我们可以隐约感觉到这所谓的月入10万，20万的赚钱手段90%是骗人的，但具体如何骗还需要进一步去核实。

一、通过什么项目赚钱？

根据各种文章中提供的微信号加好友，一口气加了100个微信号，只要是备注中填写“赚钱”二字，对方100%会通过验证，如下图：

都是漂亮妹子的头像哦，随机挑选10个微信咨询如何赚钱，几乎所有的回答都一样。

根据多个“妹子”的简单介绍，大概这个赚钱的项目就是他们是全国或各地福彩中心授权的代销团队，团队自己研究出中奖率高的计划公式。

只要我们跟着他们提供的计划在他们的平台上购买彩票，每天保证盈利本金的50%左右。按照每天赚取50%的利润，别说一个月赚20万，就是100万也不在话下啊。

好吧，还是跟着” 导师”的节奏走，我们在对方提供的彩票平台上注册了账号也充了值，然后导师提醒我目前主要是做重庆时时彩和北京赛车这两种高频彩（每5分钟开奖一次）。

因为开奖期数多，赚钱也多，只要我跟着他们提供的计划选号投注即可。

就这么简单，跟着计划我们投了20期，可未中比中的次数多，充值金额所剩无几。此时导师叫我采取倍投的方式，意思就是本期不中，那么下期投注时金额就翻3倍，要是下期还不中，那下下期继续投注翻3倍。

由此推算，如果连续10期翻倍投，第一起只需投1块钱，其结果把我们吓到了。

二、非法彩票项目如何赚钱？

非法彩票平台赚钱模式主要是两种：

(1)平台所有者控制资金池

资金池的大小就代表平台所有者赚钱的多少，因为只做赔率不高的高频彩（这类彩种不用出票），所以非法平台收了用户的钱后根本不会上交到福彩中心，而是自己截留，在本身中奖概率不高的情况下，平台所有者基本稳赚不赔。

如果真的有人中了高额奖金呢？这种情况几乎不太可能发生。一旦出现了这种情况，不法份子就会关闭网站卷钱跑路，受害者再也联系不到所谓的“导师”。

(2)平台各级代理赚取水钱

平台要赚钱就必须要大量拉人头注册充值，此时平台就会招收很多代理（代理也可以再发展下级代理），代理通过各种渠道（qq群，微信群，论坛，自媒体等）发布各种网上赚钱、不出门把钱赚、轻轻松松月入上万的字眼的信息拉人注册购彩。

玩家每购彩一次，如果没中，代理从平台那里获取玩家投注金额的1.5%-2%作为水钱。如果中奖，则平台从玩家获取的奖金中扣除1.5%-2%作为代理的水钱。另外如果发展了下级代理，则上级代理还可以从下级代理的获取投注金额的2%-5%的提成。

三：非法彩票项目如何运作？

根据金山毒霸AI云盾系统监测到的数量来看，每月新上线此类彩票平台的趋势如下：

通过趋势图可以看出，从2017年下半年开始，平台数量直线上升。难道开发和搭建一个平台非常容易吗，这速度快赶上流水线生产了，我们抱着几个疑问开始找答案：

1、平台代码是从哪里来？

访问了接近100个平台后，发现其界面和功能都非常相识，由此可以初步断定这些平台都是从某处购买过来，只需要修改下Logo，联系方式等信息即可。

果断打开万能的某宝搜索“彩票网站”，发现有326家店铺在销售彩票网站代码，如下图：

一套代码价格基本在3000-6000左右，且有一条龙服务，支持空间租凭，域名购买，平台搭建/修改/定制等。

2、平台服务器在哪里？

平台代码既然那么便宜，那平台会托管在哪里呢，是国内还是国外，是租凭空间还是自己购买服务器和带宽呢？

金山毒霸AI云盾系统给出了一个精准的答案。通过数据显示，监测到的网址追索其服务器位置分布如下：

92%的空间都托管在中国香港和美国这些不需要实名注册和域名备案的地区，而托管在国内的只占比5%。进一步分析国内注册域名后发现，这些域名都不是平台运业者自己合法备案，而是通过如下几种方式获取：

A.通过域名交易购买个人或企业域名；

B.通过黑客技术黑掉企业或个人网站挂上二级域名；

C.通过空壳公司注册域名备案。

因国内政策原因，如果域名不备案则不能正常解析，且政府明文规定未经批准的互联网购彩平台都为非法平台，所以此类网站很难通过ICP备案，这也就是为什么95%的域名注册在海外。

3、彩票开奖号码真实吗？

通过观察多个不同彩票平台的开奖结果，发现同一彩种每一期的开奖时间和开奖号码都是完全一致，且与各地福彩中心官网公布的中奖号码也一致，顿时感觉这些彩票平台好牛。

那么这些平台是如何做到同步的呢？经过进一步分析发现通过一下2种方式很容易做到同步：

A. 通过第三方平台租用api接口来获取各地福彩中心开奖数据

比较有名的第三方平台有彩票控/开彩网，这类平台与各地福彩中心合作能实时获取开奖号码并通过api接口租用的方式提供给与需要的客户。

我们在彩票控上试着充值购买一天的北京PK10的API接口，本以为还需要提供身份证明等必要的认证信息，但我们想多了，只要你充值后点击购买直接提示购买成功，然后发送你接口的通信令牌等信息，仅此而已。

也就是说任何人在任何地方都可以购买，唯一的要求就是只能在一个IP上使用该接口（你想在多个IP上使用接口就要多掏钱购买）。

因为几乎所有的非法彩票平台都只会推荐用户玩高频彩，所以即使购买国内所有地方福彩中心设置的高频彩种（总共不到80种），一年的费用也才4w，这对于一个平台一年的收入来说简直是不值一提。

B.彩票平台开发者提供数据采集器

这种采集器就是我们IT行业常说的网络爬虫，就是从有名的第三方网站（如网易彩票）抓取数据或者直接去各地福彩官网抓取数据。

但因网络延迟或异常，各地官网限制，数据格式变化等多种因数导致此种方式获取数据不及时或不稳定，所以现在90%以上的非法彩票平台是采取第一种方式。

4、彩票平台可以控制中奖吗？

通过与销售彩票平台源码的商家沟通，因为各地福彩中心官网都会公开每期中奖号码，所以一般这种非法彩票平台不会去修改开奖号码，但是平台还是提供了控制中奖的功能，用与不用看非法彩票平台运营者自己了。

5、彩金池在哪里？

因能轻易获取到各地福彩中心各彩种的开奖数据，且都只做不用出票的高频彩，那么这类非法彩票平台100%都是自己坐庄自己设置彩金池，截留彩民的资金而不需上缴到各地福彩中心。

6、运作如何分工？

各类平台运作过程中，如下角色参与其中：

1. 平台提供者：提供非法彩票平台代码

2. 平台运营者：购买非法彩票平台后租凭空间搭建运营环境

3. 平台维护者：提供平台日常维护和安全

4. 数据提供者：提供各地福彩中心各险种开奖号码的查询API接口

5. 平台代理者：于平台运转者合作进行推广病发展下级代理

6. 微信交易平台：提供各级代理推广所需的各种微信小号和qq小号

此类非官方授权发行销售彩票是违法行为，往往会造成受害者巨大的经济损失，对受害者形成生理和心理上的多重伤害。

根据金山毒霸AI云盾系统的一个月内的监测数据，平均每天有30W用户访问了这类平台，每天访问到的非法彩票平台平均为1.3w个。

我们根据受害者反馈，合理假设平均每人被骗5w，被骗周期为2个月，访问到非法网站的用户有5%会参与购彩, 则

一周期 (2个月)诈骗金额

=300000*0.05*50000=750000000（7.5亿）

一年诈骗金额

=6*750000000=4500000000（45亿）

考虑到金山毒霸AI云盾系统监测到的用户量估计仅仅为1/10，那么整个非法彩票市场每年的诈骗金额约在450亿左右。

面对来历不明的网站和广告链接请不要随意点击，遇到输赢数额较大且脱离娱乐性质的网络游戏时请慎玩，属于违法行为，必须禁入和远离。

作者：REEBUF

USDT等加密货币，正在变成收取毒资的“绿色通道”。

“相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。“一涉毒人士在自建博客网站上写道。

加密货币，金融史上的一个伟大实验。它的发明始于2009年名为“中本聪”的账号写的一篇论文《比特币：一种点对点的电子现金系统》，天生带着去杠杆和硬通货的使命，也埋下了一颗定时炸弹——由于匿名化特点，如今逐渐沦为犯罪分子的最爱，其中USDT（泰达币）最受欢迎。

不只限于买卖毒品，USDT还被应用至网络赌博、洗钱、资金外逃等黑色产业。

深潮TechFlow采访、调研加密货币黑色产业链当事人，试图呈现USDT隐秘的角落。

用USDT买大麻

“相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。”周晓（化名）在自建的博客网站上写道。

周晓称，因为比特币，找自己买“飞叶子”的人不用担心，在交易所购买比特币需要实名认证，但这只能证明你买过比特币（投资过比特币），至于比特币去了哪儿，为什么去哪里，“你不主动说，没人知道”。

“你可以说自己看比特币今年涨势喜人，投资了一些比特币玩。然后转去自己另外的比特币钱包了。另外的钱包密码啥的我写在纸上，不见了，这几天我还在找呢。”他介绍。

周晓经营着一家毒品线上交易平台，主要帮国内玩家代购大麻、LSD等新型毒品。

像周晓这样用加密货币买卖毒品、“拿命赚钱”的人不在少数。

据正义网报道，长春市一夫妻用比特币地址来收取、转移毒资。

妻子刘某将自己的比特币账号交给了丈夫马某。马某利用该账户收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计10 万余元。

检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。

今年 1 月 20 日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。

周晓之所以逍遥法外，是因为其比特币地址难以被追踪。他表示，自己的比特币地址通过椭圆加密算法批量离线生成，随意生成地址和相应密钥，无限制随便生成。

周晓曾选择3种加密货币用于转账：比特币、USDT和其自己发行的E-RMB。

他一开始选择比特币，后来，因为遭遇熊市BTC价格下跌，卖家要求保值交易，于是采用稳定币USDT转账。

USDT是Tether公司推出的一种与法定货币美元挂钩的加密货币，1USDT=1美元， 即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。

近期他还预备推出电子人民币E-RMB。他介绍，该币安全、隐私度高度提高，币值稳定，始终与人民币1:1价格锚定，仅限于买过的老用户使用。

像周晓这样精通加密货币并灵活运用的人，在灰产世界越来越多。他们游走在法律边缘，在加密货币的隐匿之下，“用命赚钱“。

加密货币的灰色世界

“我账户上有九十万U（USDT）。”艾巴（化名）在缅甸勐拉经营一家线下赌场，他告诉笔者，每天需要将现金换成现汇或者USDT。

Chainalysis报告数据显示，从2019年7月到2020年6月，有超过500亿美元加密货币从位于东亚地址转移到海外地址。其中超过180亿美元是USDT。

加密货币在灰色产业主要呈现3种用途：贩毒、网赌和资金外逃。这是一条隐秘的灰色产业链，鱼龙混杂。

以跨境转账为例，一知乎用户在2016年介绍自己跨境转账的操作：在国内交易所购买比特币，转移至Bitfinex，提现之前，平台要认证个人信息，按照提示填上身份证，护照，住址证明。在提现后，平台会收取0.1%的手续费，最低20美金。这样整个比特币跨境汇款流程完成。

知情人士告诉深潮TechFlow，以上具备实操性，自己试过将中国地址打到美国交易所，兑换美元转到美国账户，“但这只是个例”。

如果上述操作仅限于个人摸索，需要自己承担风险，那随着数字货币的普及和发展，如今已经出现用加密货币跨境汇款的产业链。

“我们做美元和澳元。”纪楠（化名）称，自己提供收U（USDT）出法币（现汇）服务，只需要“告知我们收款银行，是私户还是公户，是哪个银行注册，在哪个地区注册的，一个工作日即可到账”。如果客户是个户，就以借款、欠款名义，如果客户是公户，就以劳务报酬名义。

纪楠介绍，相比于传统银行电汇长至数周、高达5%的手续费，USDT转账的手续费更低（接近0）、转账即时到账。

“最低5000（USDT），上不封顶，单笔超过100万（USDT），提前告诉我就好。“纪楠称，客户转账用途一般是做美股交易或者买房、移民。

相比起上述用于跨境转账的“简单”操作，加密货币的专业跑分团伙则更加隐秘而庞大。

“跑分”这个词，源于电脑或者手机的性能检测，但支付领域的跑分，却有新的含义。

以往，网络博彩平台会收购大量银行卡来收钱。但这样做，成本很高——收一张银行卡，成本成百上千。一旦银行卡被封，这些钱就打了水漂。

2018年后，跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台，它们用众包的方式，让洗钱成本大大降低。这些跑分平台宣称“只要一张二维码，在家躺着都能赚钱”。

跑分玩家在跑分平台缴纳押金（比如说1万元），并上传自己的微信和支付宝收款二维码。而充值玩家通过支付方的对接，将钱打给跑分玩家，收满1万元后，跑分结束。跑分平台会给跑分玩家一定比例的收款佣金，并将一万元押金转给博彩平台。

“类似于运送资金的滴滴打车，滴滴打车运的是人，我们运的是钱。”跑分人士介绍，整个过程中，博彩平台不参与资金流动，跑分玩家们成了洗钱工具。

USDT跑分是用数字货币跑分支付的新模式。传统跑分，跑的是人民币；USDT跑分，跑的则是USDT。

上述跑分人士介绍，USDT跑分最大的优势是去中心化交易，“都是客户与我们的司机（承兑商）在发生交易，中间没有资金池，有效的防止资金被大面积冻结。而且中间有USDT作为阻断，整个过程都是无痕交易，不会被追踪到去向。我们的交易量够大够分散”。

“我们是为博彩平台提供出入金服务的。”QQ上一跑分人士称，以加密货币USDT交易，“用本金赚取佣金，一单一结，一万本金挣150～200元佣金，直接回你银行卡上”。

据深潮TechFlow了解，这类跑分团伙在QQ群、百度贴吧、闲鱼等平台引流，然后于蝙蝠、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节，并于交易所买入加密货币，最后将币转入跑分平台，最常用的加密货币是USDT。

“跑U的有是有，U进Y（人民币）出。那种特别少，90%以上都是坑人的资金盘或者骗子。”艾巴表示，就算见面交易，也有突然消失的。

法网恢恢，疏而不漏，一场针对加密货币洗钱的严打正在来袭。

严打来袭

“不能像以前那么猖狂了。”艾巴介绍，最近风声紧了，他不再接受USDT业务，而是采用现金换现汇，比例是100:105。

9月24日，在北京举行的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣指出，每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿元，特别点名加密货币被用于转移赌资。

“在近期的案件当中，发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由，行网络赌博之实。这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给我们打击治理工作带来了很大的挑战。”

今年以来，全国上下开展了如火如荼的“反洗钱”和断卡行动。

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币OTC商也受此波及，被冻卡甚至调查。

根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“”处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

今年 6 月 8 日，惠州警方打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。经初步核实，该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。

深潮 TechFlow 发现，USDT因为价值稳定、同样具备隐匿性，越来越受到犯罪分子的喜爱。上述的无论贩毒、网赌还是跨境转账，所使用的，无一例外皆是USDT。

USDT成罪魁祸首？

与大众观念不太一样的是，最受中国人欢迎的加密货币不是比特币，而是USDT。

根据Chainalysis报告，USDT在今年 6 月击败比特币，成为东亚最受欢迎的加密货币。而其中，中国所占比例最高。报告称，“Tether已成为中国加密货币用户事实上的法币替代品，并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段”。

根据谷歌趋势，USDT热度在中国大陆是最大的，辐射至整个华人区

当前 USDT 的总市值超过 191 亿美元，但 2017 年，这个数字也就差不多 1 亿的规模。短短 3 年，USDT市值实现了 191 倍的跨越式增长。

这些被迅速增发的USDT应用场景在哪里呢？

早在 2019 年 7 月，Coindesk就报道过USDT被用于俄罗斯跨境贸易的案例，“销售额里20%是比特币，80%是USDT”，一位俄罗斯OTC商人表示，“中国企业购买的USDT一天购买的总量可达到 1000 万至 3000 万美元”。

事实上，USDT已成为最“出圈”的加密货币，和灰产联系也最紧密。围绕USDT的犯罪事件愈演愈烈。中国检察网数据显示，今年来已经有85例USDT关联犯罪案件，而在2020年之前，只有5 例。

这一趋势已为各国监管所察觉，立法正在逼近。

欧盟在 9 月正式提出加密资产和稳定币的监管框架，明确表示将欧盟现有金融类法律未涵盖的所有加密资产纳入监管中。

日前英国财政部发表声明，正在起草规范私人稳定币，也在研究央行数字货币作为现金替代品的可能性。

回到国内，2020年10月23日公示的《中国人民银行法》修订意见稿第二十二条规定：“任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。”

据上文所述，USDT在跨境转账、洗钱灰产等领域已经取代人民币法币的地位，并且还是中国加密货币用户事实上的法币替代品。

USDT会暴雷吗？何时暴雷？这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。

在一些极客眼里，技术是无罪的，只是为不怀好意的人所用。但越来越多的加密货币犯罪案件出现也在提醒我们，技术并不能为人性之恶完全洗脱责任。

“The Genie is out of the Bottle”（妖怪已经放出了瓶子）。比特币钱包公司Xapo 总裁 Ted Rogers这样形容BCH分叉内战。这句谚语源自《一千零一夜》里阿拉丁神灯的故事，意思是妖怪一旦放出瓶子，就会对世界产生不可逆的负面影响。如今这句话依然可以用在USDT等加密货币身上。

“比特币天生带有去杠杆和硬通货的使命，USDT是现在交易所高杠杆之源。一种货币有更多人用理论上是好事，但如果用途仅限于黑产和投机，是不是该审视一下加密货币的初心呢？”MakerDAO中国区负责人潘超曾如此评论道。

作者：深潮DeepFlow

北京时间 3 月 23 日晚 8 时 51 分，黑山内政部长 Filip Adzic 在推特表示：黑山警方拘留了一名疑似通缉犯之一的韩国公民 Do Kwon，他是总部位于新加坡的 Terraform Labs 的联合创始人兼首席执行官。这位导致损失超过 400 亿美元的前“加密货币之王”因伪造证件在波德戈里察机场被拘留，韩国、美国和新加坡也提出了同样的（拘留）要求。我们正在等待官方确认身份。

随后韩联社报道，韩国国家警察厅 23 日宣布，被推定为 CEO Do Kwon 的人和一名名叫 Han 的助手被黑山当局逮捕，目前正在确认身份。警方要求黑山提供指纹信息，以确认此人是否真的是 Do Kwon，目前正在等待回复。警察厅相关人士表示：“通过本人的身份证确认了年龄、国籍、姓名，并通过照片数据确认了与 Do Kwon 为同一人。”

纽约联邦检察官在黑山警方逮捕 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 数小时后指控其欺诈。根据诉状，Kwon 被控串谋诈骗、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场。一位发言人向 CoinDesk 证实，美国司法部将寻求将他引渡到美国。该文件称，Kwon 在过去几年中引用了电视节目和与 Terraform Labs 相关账户的推文，做出了一些“不真实和误导性的重大事实陈述”。该文件称，Kwon“联系了一家美国贸易和投资公司的代表”，寻求该公司提供的“改变 UST 的市场价格”的帮助。SEC 在其自己的投诉中提出了类似的指控，CoinDesk 后来报道称这家公司似乎是 Jump Crypto。

当地黑山媒体透露更多信息，两名韩国公民 Kwon Do Hyeong 和 Hon Chang Joon 因刑事犯罪被捕并被带到波德戈里察的基层国家检察官办公室 (ODT)，涉嫌文件伪造。

2023 年 3 月 23 日，在飞往迪拜的航班上进行护照检查时，二人使用了来自哥斯达黎加的伪造旅行证件。在检查行李时，还发现了来自比利时和韩国的旅行证件。国际刑警组织检查发现比利时的文件也是伪造的。根据 ODT 的命令，从他们身上拿走了 3 台笔记本电脑和 5 部手机。

据 DLNEWS 报道，塞尔维亚高科技犯罪特别检察官办公室负责人 Branko Stamenkovic 在周四的独家专访中告诉DL News，最后一次知道 Kwon 在塞尔维亚，贝尔格莱德警方一直在追踪他并开始引渡前程序。“我不知道他来这里有什么逻辑，我们很惊讶……也许他认为，因为我们与韩国没有双边引渡协议，他会很安全，但我们是同一国际条约的签署国。如果我知道他在哪里，我们会立即逮捕他。”

一段时间以来，韩国官员似乎一直在接近确定 Kwon 的位置。2 月韩国检察官前往塞尔维亚寻求协助追捕 Do Kwon。离开塞尔维亚并不难，这是一个内陆国家，与几个巴尔干国家共享一个漏洞百出的边界。塞尔维亚公民不需要护照即可进入黑山、波斯尼亚和北马其顿。“这很可能是由于塞尔维亚检察机关和警方为引渡、逮捕和补充证据而采取的行动，嫌疑人逃离该国试图在该地区避难。”

现在的焦点将转向 Do Kwon 是否可以被引渡到韩国面临欺诈指控。在韩国检察官于 9 月对他发出逮捕令后，国际刑警组织发布了一份寻求拘留他的红色通缉令。Terra 所在的新加坡当局也在调查 Kwon。美国 SEC 最近对 Kwon 和 Terra 提起了民事诉讼。

Do Kwon 于 1991 年生于韩国首尔，2015 年在斯坦福大学获得计算机科学学士学位后，为 Microsoft 和 Apple 短暂担任软件工程师。2016 年 1 月，Kwon 回到韩国发展并创立了自己的初创公司 Anyfi。随后Do Kwon 与他人共同创立了 Terraform Labs，2018年发布 Luna 与算法稳定币 UST。从 2022 年 5 月 9 日开始，UST 突然脱锚开始崩溃，Luna 从 119.51 美元的历史高点跌至“几乎为零”，一周内抹去了近 450 亿美元的市值。大约 200,000 名韩国 Luna 投资者受到损失。

作者：吴说REAL