如何在旁氏骗局中清醒地获利

在加密货币中赚钱的最佳方式之一,就是在加密邪教投机热潮出现之前,提前了解清楚它们,然后在庞氏骗局即将归零时,提前抛售加密邪教投机代币。

正确的做法是,人们需要摆脱 21 世纪的数字奴隶制度。然而,要做到这一点,需要综合运用多种技能来创造一种  “ 优势 ” —— 一种感知市场和所有参与者获得的信息的方式,使参与者在大规模流动性中进行投机并获利。否则,你的投资将会归零。

加密邪教鉴别 101 

  • 理解他们所面对的市场的 “大众欲望 “以及无声的绝望情绪。
  • 寻找能够吸引大量男性投资项目的心理偏见和触发因素的汇合点(基本面+心理条件+货币条件)。
  • 女性不是这个领域的主要投资者,而且女性的心理触发因素与男性不同。
  • 了解男性的行为,你就会开始更深入地了解这个市场。
  • 寻找理想的邪教领袖,他能说服市场,建立信仰体系,设定目标让人们跟随他并让人们将毕生积蓄投入到一个令人怀疑的代币中,这就是邪教领袖的魅力。
  • 当驾驭庞氏骗局,为邪教项目添加燃料和火焰,发现邪教项目无法继续维持的时候,就要及时刹车(Bitconnect, Strongnodes, OHM, TIME, Layer-1 Ghostchains, Move 2 Earn, Play 2 Earn, 乘坐安乐死过山车,正如 GCR 所说)。
  • 毕竟你购买了代币,要不惜一切代价成为一个利润最大的人,市场永远不会错,不然你的决策会让你亏损 85 ~ 99% 。

邪教是如何形成

邪教的存在是由于人类在基因上的编码方式,以及我们在某些特征上追随领袖和运动的倾向。首先,了解钟形曲线:

钟形曲线的固有原因,为什么 99% 的市场参与者失去了市场给他们的所有资金——很少有人蠢到在顶部套现,也很少有人聪明到这么做。大多数人总是相信价格会上涨或下跌,这取决于市场是牛市还是熊市。

下面是我们的算法和社交媒体平台被激励去推广的人格特征的黑暗三位一体:

算法专门设计用于引起用户的参与、愤怒和持续的情感上瘾。由于某种原因,心理变态的人往往是最擅长利用这些算法在 YouTube、TikTok、社交媒体、Twitter 甚至各种精英社交圈中获得名声的人(如:Theranos、SBF、Anna Sorokin)。

在历史的大部分时间里,人类并没有生活在民主制度下,也没有生活在人权的幻想中。

历史上充斥着无数的破坏、战争、种族灭绝、奴隶制、农奴制,在这些转变中幸存下来的人都是中间力量,他们紧紧抓住任何掌权的领导人,并且与掌权人不会距离太远。

地球的土壤上散布着人类过去的鲜血,他们听从领袖的指挥而战。但是现在是 21 世纪了,所以只需利用他们的财产而非利用他们的身躯。

重点是——你需要了解你在这个市场的竞争。为了形成投机性泡沫,需要大量的人购买某种股票或代币,希望其价格上涨到他们想买入的点,这是一个庞氏骗局,但也是一个有利可图的庞氏骗局。

为了让泡沫形成,项目或代币必须有一定的技术基础,或者有一种创新,可以证明泡沫的形成是合理的。

在此基础上,群体心理学、心理变态领导者和反身性将泡沫推至难以想象的高度。自我夸大、操纵和心理变态的正确结合是中期曲线自然会被吸引。

要想在这个资产类别中持续赚钱,就要拥抱变态的创始人,他说:你的大小不是大小(三箭资本在即将崩盘的时候,说过这样的话)。

在其他人之前发现这些人和项目,当被大众认为这是一生不可错过的财富,不惜代价抵押房子时,你就要设定卖出动作,不然等来的只是绝望。

附言:还记得那个抵押自己房子买 UST 以获取 20% 收益的家伙吗?我想知道那件事最终怎么样了。

让我们通过一个真实的例子来了解这个问题

基于 “基本面”,Polkadot被认为是 2021 年牛市高峰期之前最值得投资的代币之一,从 4-6 美元的区间一直运行到高峰时的 55 美元。

但是 Gavin Wood(中文名林嘉文,在中国被包装成 G 神,引导大家认为与Vitalik Buterin 一样的象征,因为 Vitalik Buterin 被中国社区称为V神),尽管 Gavin Wood 有英国口音和帅气的外表,领袖魅力和骗术不如 Richard Heart(HEX 创始人,这个项目一直被认为庞氏骗局) 、Andre Cronje(YFI创始人,行业称他为DeFi教父,也简称它的姓名为 AC)。

与此同时,LUNA 在 2021 年 5 月,面临牛市结束的死亡螺旋之前,LUNA 为了维持系统正常运转,一直在依赖吸引新的用户进场,最终在 2022 年屈服于索罗斯式攻击倒下。

随着 “ 牛市 ” 的第二波虚假行情的杠杆助推,它从早期持有者的 0.5 美元上涨到接近 300 倍,达到 120 美元的历史高点。可以说,帮助推动 LUNA 价格上涨的是一个精神变态的创始人,他死死地专注于征服这个行业,并建立了一个 “ 狂热 ” 邪教团体,他们会摧毁任何形式的 FUD 或负面新闻的影响。

同样地,Fantom的扩展技术从未真正发挥作用。在L1(1 层区块链)高峰期时,该链运行不稳定,几乎每一个项目都是开发商公然抢夺散户流动性的现金。然而,加密领域参与者被 Andre Cronje、Dani Sestagali(MIM、TIME 的创始人)以及被其他加密运动所吸引,造成代币价格不断上涨。

在 2021 年 1 月之前,FTM 代币价格在 0.01-0.02 徘徊,之后涨到了 3.4 美元的顶峰,它是市场周期表现最佳的代币之一,除了Matic、LUNA、Cardano(ADA)之外。

让我们看看这些图表:

看看 DOT 是如何被所有的人超越的?(DOT 的大佬们不要生气,我知道你们的一些生态系统的代币涨了 10-50 倍,也许是 100 倍,但流动性可能还不足以把仓位的全部价值兑现)

这就是狂热邪教的力量,那么,你如何发现并投资于狂热的邪教项目?

3 个基本技巧

1. 不要单纯的只根据基于技术的基本面进行投资或交易,基于人类心理和一点技术来进行基本面投机

我们喜欢一个好的英雄故事,但我们也喜欢把英雄变成反派。在他们崛起之前,我们会买入他们的加密货币,然后在他们变成反派时卖出。梅西在 2021 年的高峰周期之前几个月发推文称:“ Dani Sestagali(是 MIM、TIME 的创始人)是 DeFi、Crypto 领域的史蒂夫·乔布斯。” 这是最早呼吁大家买入 SPELL、ICE 和 TIME 的人之一,比一般人提前了。现在,SPELL 和 TIME 的基础都有根本性的创新。

“使用 SPELL,你就拥有了一种模因(meme)魔法互联网货币,可以轻松的在疯狂牛市中进行加杠杠操作,有了 TIME 代币,你就有了 OHM 代币(在其核心是一种重新定价的庞氏骗局),Gas 费更便宜,收益更高,就这么简单。”

基于这些基本创新+邪教组织 = 巨大的价格上涨

你可以根据基本面进行购买,也可以根据狂热程度、价格上涨、足够的技术创新进行购买——选择权在您手中。我们的独特资产类别中有许多这样的心理变态者,例如 Richard Heart(HEX 创始人)、Dani Sestagali、Tetranode(据说是一个数十亿美元富豪)、Do Kwon(LUNA 创始人)、Zhu Su(三箭资本创始人)、CZ(赵长鹏)等人。建立一个识别创始人正确的心理倾向的框架,当你找到一个其他人尚未发现的全新代币时——这就是将按钮滑向东侧并迅速进入的时机。

在做出每个投资决策时,只需问自己:“是什么将使它上涨?什么是操纵市场的基本因素?” 不需要理解的很复杂。

基于这些基本创新+邪教组织+狂热=买进

如何识别好的邪教领袖?他们通常是:

  • 自恋型
  • 精神病态
  • 马基雅维利主义

兄弟们,我在文章的顶部给了你们一个图表,请使用这个图表。

你要找的是愿意大胆发表言论、愿意冒险、喜欢出风头的人。查尔斯-霍斯金森(Charles Hoskinson 是 ADA 创始人)最看好的不是技术,而是他有能力用又一次关于道德与和平的直播来阻止他的投资者卖出。

2. 当你可以买毒(庞氏代币)品时,不要对自己的庞氏骗局过于自信

你把毕生积蓄都拿去投资庞氏代币,代币在不断上涨,你的净资产正在飙升,你的眼中充满了火焰,口袋里赚到了很多钱,你的内心在燃烧,想结束辛苦的工作。

但这些都不是你的钱,只有当你把代币卖出套现换成稳定币,才算是你的钱,这些钱要么换成稳定币在你的冷钱包保存,要么在你的银行账户里,要么在一些固定资产(房子等)上,这些资产正在缩水,无法轻易套现这些固定资产。

无数男人相信屏幕上未实现的绿色利润(PnL)就是他们的未来,这还不是你的未来,傻瓜。如果你想从你的庞氏赌博中获利,要及时套现/卖出,分批套现/卖出。

简单的策略:

  • 以 2-2.5 倍的价格出售你的初始资产,随着价格上涨,继续出售部分利润(如果是高风险头寸)。
  • 如果在你卖出初始投资并获得了利润后,价格突破基础支撑位并下跌,就要卖出整个头寸以保护收益,有时候简单的图表线条也可以起到作用。如果你在比特币失去 50000 美元关口但又反弹上来时卖掉了所有比特币,根据你的进场情况,至少还能保留一些收益。
  • 享受价格上涨的兴奋,但要明白市场给予,市场也会收回。在潮水退去之前从市场中获利,否则你会赤身裸体地游泳,而 Caroline(Alameda CEO)会吸干你的资金,拿你的钱去娱乐,无情地跟在你后面骑着水上摩托追赶,这样不太好,不太好。

如果你不擅长赢钱的话,不要在电报群里煽动一个糟糕的投资决策,不如躺在沙发上点一根烟,吃上一桶炸鸡,然后看看搞笑视频,喝着可乐,这种快感还比较让人舒服。

3. 总会有新的邪教组织(暴涨),总是这样

如果你错过了最近的炒作/热点,不要因错过了机会而产生恐惧错失的心里(Fomo),因为恐惧错失可能会让你做出盲目的决策。

例如:没有一个美国人预料到美国人会对披头士疯狂崇拜的邪教现象,他们可能也没有预测到 Laurel Canyon(月桂峡谷)中央情报局的心理战术,这成为了一个巨大的邪教组织,并通过无尽的 TikTok,今天仍然折磨着 Z 世代的耳膜。

你无法预测未来,我们在 20 世纪 20 年代就预测了核裂变飞艇和漂浮城市,但我们今天所拥有的只有埃隆马(ElonMa)。

但是在那段时间里,已经出现了无数的邪教、暴涨、爆跌、泡沫、狂热和投机炒作季节,让任何一个好的投机者都能利用起来。很多 2014 年的加密 OG(元老)们没有预测到以太坊的崛起,尤其是当时只有比特币的时候。很多 2017 年的 OG 们没有预测到 DOGE 或 SHIB。而且,很多 2021 年的新手也没有预测到最近这次回声泡沫。

重点是:

错过了邪教和暴涨,就继续寻找下一个,总会有下一个投机狂潮机会。在考虑投机某个加密货币或 NFT 时,一定要整理一个清单:

🔺基础市值是多少?

🔺有多少持有者?

🔺分配情况如何?(代币、供应、解锁等)

🔺持有者有多愚蠢,他们会在某个收益点卖出,还是会坚持到归零?

🔺该加密货币的现货价格当前的买卖压力如何?

4. 不要忘记,你可以用两种方式玩邪教

首先,你可以在现货上做多邪教组织,也可以用杠杆做多,这取决于你在这个市场上可以用什么代币、链条和机制来炒作它。第二,如果允许的话,你可以用杠杆做空邪教组织。

许多人认为$LUNA 绝对会归零,许多人在牛市周期高估了 FTM、AVAX,直到这些市值被蒸发,在 2021-2022 年,这些聪明交易者都是可爱的空军大部队。最近,STX 是一个很好的例子,你可以从狂热的上涨中获利(比特币 NFT 序数炒作)。甚至现在也可以用低杠杆做空,获得一些不错的收益。

不要有狂热的邪教信仰,要追求利润最大化

看到像 SAND、MANA、GALA 等元宇宙代币周围形成了一个投机热潮吗?在它们到达山顶之前进入,并向那些渴望购买代币的人出售。当情绪达到山顶并发生变化时进行空头交易,不要在骗局之中被清算。

为了总结这篇文章,让我们简要概括一下要点,并附加一些注释:

  • 理解你所涉及市场的 “大众欲望”和无声绝望,例如,许多人永远不会开上布加迪,或者和罗马尼亚的 “ 十分美女 ” 睡觉,但他们会为 OnlyFans 视频付费。许多人不会过上数以亿美元身家的生活,但这种渴望会促使他们将工资储蓄投入到某个投资机会。
  • 寻找能吸引大量男性投资于一个项目的心理偏差和触发因素的结合点(基本面+心理条件+货币条件)。

🔺基本面:新的创新形式、引发市场的兴趣和参与。

🔺心理条件:市场内存在一种空间和空白,需要一种叙事、具有说服力的钩子,促使参与者的头脑发挥作用,说

服他们将流动性注入到某个资产类别中,形成回升泡沫(Block unicorn 注释:回声泡沫是指当某个资产的价格在短时间内迅速上涨,但这种上涨并非由于基本面的变化所引起,而是由于市场参与者的情绪和心理预期导致的,形成了一种泡沫的现象)。

🔺 货币条件:参与者有足够的钱来实际参与,就这么简单。

  • 识别理想的邪教领袖、建立信仰体系和目标,以便说服市场将积蓄转移到不可靠的代币中。

理解推动庞氏骗局的机制,以及它何时会崩溃

🔺$LUNA 的成功源于收益,$FTM 则因为便宜且规模较小,$STRONG 则因为收益稳定,$CRV 则因为 DeFi 稳定流动性等等。

🔺了解它们上涨的原因,你就可以看到这些原因何时开始失去力量,然后利用获得的收益及时退出。

驾驭庞氏骗局的投机热潮,为投机热潮注入燃料和火苗(推销它,你这个傻瓜),在发现庞氏骗局无法维持的时候抛售它(如 BitconnectStrongnodes、Ohm、Time、Layer-1 Ghostchains、Move 2 Earn、Play 2 Earn、GCR states)。

实际技术分析——总是在太迟之前出售那个基本支撑位的突破/反弹。如果一个抛物线趋势的基本支撑位被突破,很可能它已经结束了。赶紧拿着收益走人,并等待下一个容易的暴涨机会!

投机加密货币没有这么简单,现在,到了真正赚钱的时候,那是一个完全不同的问题。但是这篇文章应该已经给了你一些见解,你可以在你的下一次游戏中使用。

作者:Block unicorn

唱反调第一人——查理芒格支持全面封禁加密货币

伯克希尔哈撒韦公司副董事长查理·芒格连续做客CNBC“Squawk BOX”财经论谈栏目。

节目主持人是经常访谈芒格、巴菲特的贝基·奎克,她通过Zoom与98岁的芒格讨论了比特币和加密货币在FTX交易所崩溃后的情况。

芒格对加密货币的批评之词没有丝毫保留,即便是针对与他有过密切合作的人如山姆·班克曼-弗里德和FTX的投资者。

此外,芒格还对中美领导人会面、中央银行、埃隆·马斯克等话题发表了自己的观点。

就CNBC已公布的节选内容,聪明投资者在第一时间进行了精译,并还原以对话的方式分享给大家。

一、芒格谈区块链

贝基·奎克:你用了很多词来描述加密货币,称之为“恶心、愚蠢、邪恶、老鼠药”。甚至把它比作性病。

芒格:让我感到痛苦的是,我看到我自己的国家,我看到那些曾经声誉很高的人帮助这些东西存在、扶持它们等等。

这是非常糟糕的事情。这个国家不需要一种对绑匪有利的货币。(注:意为芒格认为比特币的意义在于作为非法活动的交易货币)

贝基·奎克:你认为发生了什么?因为有很多名人和大企业参与其中。

芒格:这就是让我沮丧的地方。有些人认为他们必须参与每一笔交易,他们不在乎是幼女卖淫还是比特币。我认为这完全疯了。

在金融世界中,声誉是非常紧要的。

促进“人渣与人渣之间的互相联系”会破坏你的声誉,这是一个巨大的错误。

贝基·奎克:你认为这些(投资加密货币交易所的)公司做过尽职调查吗?

芒格:不过,我认为他们的本意是好的,你看到了很多幻想。这部分是欺诈、部分是逃避。这是一个糟糕的组合。我既不喜欢欺诈也不喜欢幻想,幻想可能比欺诈更极端。

贝基·奎克:为什么说是幻想?

芒格:嗯,一种新的货币让每个12岁的孩子都想成为亿万富翁,我们就叫它芒格币吧,然后开始交易。

没有人会热衷于这样的事物,这是疯狂的、失去理智的。

贝基·奎克:你当然不会快速接受区块链这样的新技术的价值,因为它有潜在的投机风险,甚至像你所说的,像加密货币这样的疯狂风险。

芒格:听着,你有个好主意,但这个好主意很容易就被卑鄙的内心推过界,这就是为什么好主意最终会变成了坏主意。

当然,一旦你有了这个概念,永远都有好主意。没人会跟我说我有一些好主意——我想卖给你区块链,区块链是一个像童话一样出现的新事物。

贝基·奎克:查理,你说的确实很准确。

二、芒格谈美国监管机构的角色

贝基·奎克:美国监管机构在这场灾难中应该扮演什么样的角色,以及FTX的危机将对他们应对金融危机的能力产生什么样的影响。

芒格:嗯,我认为美国当局被整件该死的事情搞糊涂了。一群长期以固定方式做事的老年人现在却在制定一个严格的像捕蚊器一般的标准。

他们知道怎么捕捉蚊子,但他们却对付不了长得很像蚊子的害虫。

贝基·奎克:他们从网里溜走了?

芒格:监管机构的行为在我看来太疯狂了。这些东西都不应该被允许。

贝基·奎克:你认为这是什么原因?因为当我看到它时,它看起来像是一场大的地盘之争,SEC(美国证券交易委员会)和CFTC(美国商品期货交易委员会)之间的地盘之争。

芒格:因为它是新生的,当然很难,监管机构很难处理一种新的活动。整个互联网都是新的,所以整个行业都是新的。但危险的警报显然正在敲响。

这个人(加密货币交易的规则制定者)说,我把很多一文不值的东西卖给你,而你所有的一文不值的东西会有很多,你怎么能听到这个不觉得这是个大笑话呢?!

人们认为这是真正的资产,但这不是真正的资产。

三、芒格谈中央银行和埃隆·马斯克

贝基·奎克:你不是个拐弯抹角的人。长期以来,你一直对加密货币持怀疑态度,不看好比特币这样的“老鼠药”,而是青睐美元和其他世界货币,即使在世界各国央行在创纪录的高通胀和不断上升的利率之间努力取得平衡的情况下。

芒格:从本质上说,我非常认可美联储的努力。因为在契约货币的世界里,我们需要明智的央行。

如果你去看今天的日本,你会发现与日本央行相比,我们的央行好像是一只几乎什么都不做的(小心谨慎的)小老鼠。

我们体会到了央行的重要性。如果遇上了麻烦,你可以让央行把他们的作用发挥到极致。总的来说,我喜欢央行官员,不喜欢比特币的推广者。

贝基·奎克:你说我们和日本央行比起来就像一只老鼠,这是好事吗?基于日本目前的状况。

芒格:我们还没试过。但如果我们遇到日本所遇到的那些麻烦,我们肯定会做同样的事情。

贝基·奎克:有个推特账户发布了一条貌似来自于埃隆·马斯克的言论。

马斯克说:“2009年,我和芒格共进午餐,他告诉我所有特斯拉可能失败的方式,这让我很难过。但我还是告诉他(芒格),我同意所有这些理由并且确实我们可能会失败,但这(特斯拉)无论如何都值得一试。”

现在埃隆·马斯克自己也回应说:“没错,确实有这回事儿。”

我问过你,但你已经不记得那顿午餐了,那是很久以前的事了。

2009年的这次午餐给埃隆·马斯克留下的印象可能比你更深刻。你已经不记得自己的看法,但仍然对埃隆·马斯克说了一些好话。

芒格:毫无疑问,我对特斯拉的成就感到惊讶,特斯拉做得很好,我不会把特斯拉等同于比特币。

贝基·奎克:很好。

芒格:特斯拉对这个文明做出了一些重要贡献。埃隆·马斯克做到了别人做不到的一些非常棒的事。

贝基·奎克:事实上,对于马斯克在特斯拉的成就,你非常赞赏。

芒格:我们在很长很长一段时间里没有看到一家新的成功的车企了,但特斯拉在汽车行业所取得的成就能算是一个小小的奇迹。

四、芒格谈投机性资产和中国

贝基·奎克:你说现在相信一些创新。疫情期间,还经常使用Zoom,并不反对新技术,但你反对加密货币世界中非常猖獗的高风险投机活动,称之为危险。

芒格:我喜欢的投机性资产,来源于那些优秀的风险投资家,他们给我们提供了像Zoom或者Stripe这样的新公司。所以我喜欢他们创建的新公司,我很高兴我们有了新发明。

我并不反对一切新事物,只是觉得走在新事物的前面有点神奇,容易产生错觉。就像是一部连载小说,错觉一直伴随着它。

当然我不喜欢这样,因为这些东西在起落变化时会造成巨大的伤害,甚至会造成大的衰退和萧条。

贝基·奎克:你认为现实情况是这样吗?这(FTX破产)是一个更大的瓦解的开始吗?

芒格:这是另一个话题。一位名人曾经说过,有很多事物会毁灭一个伟大的文明,这些事物会用很长时间去毁灭它。

罗马从鼎盛到衰落历经了很久,之后的文明也是如此。这些人(加密货币的推崇者)在推动文明的衰落。

贝基·奎克:你长期以来一直很倡导美国和中国之间建立良好的经济关系。

芒格:中美两国元首会面非常有趣,已经很久没有看到这个场景了。这是非常有建设性意义的一次会面,对中美来说都是件好事儿。

积极面对来自中国的进口商品能帮助世界达到一种非常先进的文明状态,所以我们为什么要停下来?

贝基·奎克:我想人们会反驳的唯一理由是,中国会自己做主掌控。

芒格:我们所做的一切就是在嫉妒那些做得很好的人。为什么我们要被嫉妒牵着鼻子走呢?

总有人比你更快变得富有,尤其是那些刚开始不富裕的人。

所以像我们这样伟大的文明为什么会担心一个新的文明的崛起?我们应该认识新文明,结交新朋友,努力实现共赢。

就是这么简单。

作者:聪明投资者SeanTan又名阿卉

FTX的134家破产关联公司详细列表

1. Alameda Aus Pty Ltd 

2. Alameda Global Services Ltd.

3. Alameda Research (Bahamas) Ltd

4. Alameda Research Holdings Inc.

5. Alameda Research KK

6. Alameda Research LLC

7. Alameda Research Ltd

8. Alameda Research Pte Ltd

9. Alameda Research Yankari Ltd

10. Alameda TR Ltd

11. Alameda TR Systems S. de R. L.

12. Allston Way Ltd

13. Altalix Ltd

14. Analisya Pte Ltd

15. Atlantis Technology Ltd.

16. B for Transfer Egypt

17. B Payment Services Nigeria

18. B Transfer Services Ltd

19. B Transfer Services Ltd. UAE

20. B Transfer Services Uganda

21. Bancroft Way Ltd

22. BitPesa Kenya Ltd.

23. BitPesa RDC SARL

24. BitPesa Senegal Ltd.

25. BitPesa South Africa

27. BitPesa Uganda Ltd.

28. Bitvo, Inc.

29. Blockfolio Holdings, Inc.

30. Blockfolio, Inc.

31. Blue Ridge Ltd

32. BT Payment Services Ghana

33. BT Payment Services South Africa

34. BT Payments Uganda

35. BT Pesa Nigeria Ltd.

36. BTC Africa S.A.

37. BTLS Limited Tanzania

38. Cardinal Ventures Ltd

39. Cedar Bay Ltd

40. Cedar Grove Technology Services, Ltd

41. Clifton Bay Investments LLC

42. Clifton Bay Investments Ltd

43. CM-Equity AG

44. Corner Stone Staffing

45. Cottonwood Grove Ltd

46. Cottonwood Technologies Ltd.

47. Crypto Bahamas LLC

48. DAAG Trading, DMCC

49. Deck Technologies Holdings LLC

50. Deck Technologies Inc.

51. Deep Creek Ltd

52. Digital Custody Inc.

53. Euclid Way Ltd

54. Exchange 4 Free Seychellen

55. Exchange 4Free Australia Br.

56. Exchange 4Free Ltd.

58. Exchange 4Free Swiss Branch

59. Finfax Company

60. FTX (Gibraltar) Ltd

61. FTX Canada Inc

62. FTX Certificates GmbH

63. FTX Crypto Services Ltd.

64. FTX Digital Assets LLC

65. FTX Digital Holdings (Singapore) Pte Ltd

66. FTX EMEA Ltd.

67. FTX Equity Record Holdings Ltd

68. FTX Europe AG

69. FTX Exchange FZE

70. FTX Hong Kong Ltd

71. FTX Japan Holdings K.K.

72. FTX Japan K.K.

73. FTX Japan Services KK

74. FTX Lend Inc.

75. FTX Marketplace, Inc.

76. FTX Products (Singapore) Pte Ltd

77. FTX Property Holdings Ltd

78. FTX Services Solutions Ltd.

79. FTX Structured Products AG

80. FTX Switzerland GmbH

81. FTX Trading GmbH

82. FTX Trading Ltd

83. FTX TURKEY TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET

84. FTX US Derivatives LLC

85. FTX US Services, Inc.

86. FTX US Trading, Inc

87. FTX Vault Trust Company

89. FTX Ventures Partnership

90. FTX Zuma Ltd

91. GG Trading Terminal Ltd

92. Global Compass Dynamics Ltd.

93. Good Luck Games, LLC

94. Goodman Investments Ltd.

95. Hannam Group Inc

96. Hawaii Digital Assets Inc.

97. Hilltop Technology Services LLC

98. Hive Empire Trading Pty Ltd

99. Innovatia Ltd

100. Island Bay Ventures Inc

101. K-DNA Financial Services Ltd

102. Killarney Lake Investments Ltd

103. Ledger Holdings Inc.

104. LedgerPrime Bitcoin Yield Enhancement Fund, LLC

105. LedgerPrime Bitcoin Yield Enhancement Master Fund LP

106. LedgerPrime Digital Asset Opportunities Fund, LLC

107. LedgerPrime Digital Asset Opportunities Master Fund LP

108. Ledger Prime LLC

109. LedgerPrime Ventures, LP

110. Liquid Financial USA Inc.

111. LiquidEX LLC

112. Liquid Securities Singapore Pte Ltd

113. LT Baskets Ltd.

114. Maclaurin Investments Ltd.

115. Mangrove Cay Ltd

116. North Dimension Inc

117. North Dimension Ltd

118. North Wireless Dimension Inc

120. Pioneer Street Inc.

121. Quoine India Pte Ltd

122. Quoine Pte Ltd

123. Quoine Vietnam Co. Ltd

124. SNG INVESTMENTS YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

125. Strategy Ark Collective Ltd.

126. Technology Services Bahamas Limited

127. Tigetwit Ltd

128. TransferZero

129. Verdant Canyon Capital LLC

130. West Innovative Barista Ltd.

131. West Realm Shires Financial Services Inc.

132. West Realm Shires Services Inc.

133. Western Concord Enterprises Ltd.

134. Zubr Exchange Ltd 

被排除在破产程序外的子公司

以下子公司不包括在破产保护程序中:LedgerX LLC、FTX Digital Markets Ltd.、FTX Australia Pty Ltd.和 FTX Express Pay Ltd.。

FTX 在推特上发表了声明,称已在美国执行破产程序,同时曾经登上《财富》杂志封面的前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 宣布辞职。以下为该声明全文:

FTX 集团各公司在美国启动自愿破产保护程序,开始有序地审查和货币化资产,以保护全球利益相关者的利益。

John J. Ray III 被任命为首席执行官;Sam Bankman-Fried 辞职。

FTX Trading Ltd.(FTX.com)今日宣布,West Realm Shires Services Inc.(FTX.US)、Alameda Research Ltd.和另外约 130 家关联公司(合称 「FTX 集团」)已根据美国银行破产保护法启动自愿破产程序。

根据美国《破产法》第 11 章,FTX 在特拉华州地区启动了自愿破产程序,并有序推进审查和资产货币化的程序以保护全球利益相关方的利益。

John J. Ray III 被任命为 FTX 集团的首席执行官。Sam Bankman-Fried 已辞去了他的首席执行官职务,但将继续协助进行有序的过渡。在破产保护程序期间,FTX 集团在各国的员工预计将继续与 FTX 集团合作,并协助 John J. Ray III 和独立的专业人士处理相关事宜。

John J. Ray III 表示,「立即实施破产保护是适当的,可以为 FTX 集团提供评估其状况,制定出一个新的解决方案的机会并制定一个程序,为利益相关方最大程度地收回资金。FTX 集团拥有只有通过共同合作且有组织的流程才能高效处理的高价值资产。我想向每一位员工、客户、债权人、合同方、投资者、政府和其他利益相关方保证,我们将以勤奋、认真和透明的态度和方式开展这项工作。股东需要理解的是,事件发展迅速,新的团队最近才开始工作。」

「利益相关方应该可以在未来几天内查看破产程序目录中的材料,以了解更多信息。」

CEO

FTX 前 CEO SBF 在社交媒体发文表示,今天我在美国根据《破产法》第 11 章自愿申请了 FTX、FTX US 和 Alameda 的破产诉讼程序,希望事情可以找到恢复的方法。计划撰写一篇关于 FTX 的文章,并致力于明确事情的现状,也将致力于用户赔偿方面的清晰度。我相信 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 和其他人可以为用户提供最好的服务。破产并不一定意味着公司的终结,也不一定意味着为客户提供价值和资金的能力的终结。

据The Block Research收集的数据,FTX Ventures和Alameda Research已经投资了超过250家加密货币行业的初创公司。与FTX有关的100多个企业实体,包括Alameda Research和FTX US,在周五申请了破产保护。

CEO

作者:火星财经

Web3项目是怎么洗钱的

张三在刚刚过去的春节中,获得了上百万元的“压岁钱”🧧,正愁不知道怎么洗白。看到身边朋友在投区块链项目,于是想着自己也可以以创业为由,将手里几百万的压岁钱“投入”到项目中,变成“正经”所得。

Web3世界由于监管政策的建立并未100%完善,于是衍生了比特币洗钱、贸易洗钱、聚合支付平台洗钱等各类货币洗钱的非法行为。此类行为对Web3项目构成了直接威胁。

CertiK团队调研后发现,不少犯罪组织正在利用这一计划将非法资金转化为看似合法的Web3初创公司投资,并获得高额回报。在此篇文章中,CertiK的专业调查人员分享了他们的调查结果以及“办案”经验,并就如何保持Web3企业财务的完整性提供了实用的经验和见解。

Web3洗钱是如何运作的?

Venture-Based Money Laundering (VBML),利用风险投资进行洗钱(后文我们将统一简称为VBML),在Web3中则表现为对创业公司种子资金生态系统的操纵。犯罪分子通过对企业早期的种子投资,将犯罪所得转化为合法业务和收入来源。

CertiK的专业调查团队对272家区块链和Web3初创企业进行了研究,发现了犯罪分子利用VBML渗透到Web3行业的手段。
正如本文文首的小故事,当个人或组织实施犯罪并积累非法利润时,他们需要使用一种方式来“清洗”他们的资金,以便在不引起怀疑的情况下自由使用这些钱。VBML就是这样一个对犯罪分子来说“绝佳”的方案。

在Web3的背景下,VBML包括犯罪分子用“肮脏”的资金为一个新的Web3项目提供种子资金。这笔最初的种子资金被用来雇佣开发人员及市场营销人员等。犯罪分子将全部非法资金用于这些投资,作为回报,他们会拥有或共同拥有一个颇具前途且富有收益的Web3项目。也是从这里开始,他们将有一个公开的企业来为他们显示资金来源,也就顺理成章地将钱“洗干净”了。

在项目的整个生命周期中,“干净的钱”可以通过多种渠道被多次提取。例如在接下来的融资轮、token销售、工资支付、项目分红以及犯罪分子出售其项目所有权时等多个渠道提取。

调研范围及样本

本Web3企业利用风投进行洗钱的犯罪学研究,是以2022年推出的272个Web3项目为样本进行的。

研究人员特别关注非法所得被作为初始股权注入新的Web3企业的风险。因为“创始”或种子轮融资通常被认为是“个人投资”,对犯罪经营者特别有吸引力。加之受到的审查、控制和反洗钱(AML)法规较少,使其不太可能被执法部门发现。此外,这一轮投资有可能获得非常诱人的投资回报。

由于后续的融资轮次资金往往来自更大更专业的投资公司,而这些公司本身会受到更彻底的尽职调查,因此有更小的可能接触到犯罪和洗钱。故而本研究尚未评估非法所得被注入后续融资轮次的风险。

调研方法

除了外部攻击的风险外,Web3行业还面临着恶意欺诈团队和合法项目被内部威胁破坏从而产生的风险。为了解决这个问题,CertiK创建了KYC徽章计划。该计划主要是验证和审查项目背后的团队,只有同意接受全面背景调查的项目团队才会被授予徽章。这就把那些经过验证的、透明的、且更加负责的团队与其他项目区分了开来。

在加强尽职调查的过程中,以及对团队和项目管理的彻底审查中,CertiK的专家调查团队能够识别种子资金来源存在隐性问题的项目,并通过差异化分析、比对风险数据和已知的具有不良记录的Web3项目数据库,来多层检验项目的安全和可靠性。

此外,CertiK的调查员也曾有过调查大规模洗钱案件的经验。通过与高风险申请人直接交谈,调查员可以进一步评估并确定这些问题。
在某些情况下,真正的项目创始人和所有者会使用欺骗手段隐藏在前台团队的背后,并与犯罪活动有直接的联系,如各种诈骗,甚至是国际贩毒活动。

下文将为大家介绍CertiK的研究成果。

VBML在Web3行业的普遍性

在272个项目的匿名样本中,CertiK预估有3.68%至7.72%的Web3项目面临VBML风险。这表明,有3%甚至高达7%的新Web3项目可能是由犯罪分子提供的“黑钱”而开始运作的

如果我们将这一比例推演到2022年资金最充足的1500个Web3项目中,并估计一项Web3企业至少需要15万美元的种子资金用于初始研发和营销,那么VBML风险相关的资金将达到每年800万至1700万美元
值得注意的是,这一预测是针对种子资金的,并不包括其他融资轮。此外,这一预测还不包括其他已知的洗钱方法。

与全球洗钱规模比较

全球洗钱的规模与全世界犯罪产生的现金数额成正比,因此了解该数字十分有意义。联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)估计,全球每年洗钱的总额相当于全球GDP的2%到5%,这表明犯罪分子目前每年都会清洗1.9万亿至4.8万亿美元的犯罪收益。
相比之下,Web3犯罪收益估计为每年37亿美元(约占全球犯罪收益的0.15%),而本文研究的Web3风投洗钱,预计每年可清洗约800万至1700万美元

Web3风投洗钱,为犯罪分子提供了一种非常有效、有利可图且风险较低的途径。然而,每个公司初始种子资金规模较小,这种风投机会数量也有限,因此该方法和规模不足以满足全球洗钱的需求。

猫鼠游戏的发展

洗钱(ML)和反洗钱(AML)是在20世纪的过程中逐步发展起来的犯罪学概念。最初,洗钱不被认为是一种独立的犯罪,而是作为一种战略来破坏犯罪活动,如贩毒、抢劫银行和腐败等。针对犯罪分子的财富从而破坏犯罪,比起诉他们原来的犯罪活动更有效。

因为洗钱本身就是一种犯罪,这种策略被采用后,自然造成了很多负面影响。在短期来看,或许可以产生一些积极的影响,如为企业、城市和国家带来急需的资本;但从长远来看,它对国家和经济有着严重且不可逆转的负面影响:如长期不加控制,洗钱会增加腐败和有组织的犯罪,降低企业的商誉、生产力和竞争力,破坏对法律和机构的信任,并威胁到社会稳定。

监管部署反洗钱措施

监管机构试图通过系统性反洗钱措施来减少犯罪和腐败。除了针对洗钱的罪犯,现在还有第二层反洗钱措施,即针对任何参与帮助罪犯洗钱以及该系统内的人员(包括非罪犯)。这一层额外的反洗钱法规意味着,当犯罪分子被逮捕时,他们不仅可以因其原来的罪行而被指控和定罪,还可以因不遵守反洗钱法规而被指控和定罪,从而利于刑事起诉。

魔高一丈 洗钱策略的提升

尽管全球每年用于反洗钱的成本高达2740亿美元左右,并且目前已对诚实的零售用户和合法组织施加了严苛的限制,但魔高一丈,仍有犯罪组织在继续适应新的反洗钱政策,并且在不断创新洗钱策略。

目前,犯罪分子每年仍然能够清洗约1.9万亿至4.8万亿美元的犯罪所得,而利用贸易的洗钱行为是最经常使用的洗钱方法之一,毕竟它很容易被隐藏在每年28.5万亿美元的庞大全球贸易市场中。而利用房地产行业进行洗钱对犯罪分子也很有吸引力,因为它合法、安全、有利可图,而且是迄今为止最大的财富储备行业,总市场规模估计为326万亿美元

下图显示了犯罪分子使用的各种洗钱渠道。

保护Web3财务完整性

与其他洗钱类型相比,Web3中利用风投的洗钱比例似乎相对较小,但它仍是Web3企业的一个严重威胁。Web3行业因存在利用风投洗钱,从而使被黑钱波及到的项目面临着运营、声誉和法律风险。对犯罪所得视而不见的经济体系,或许在短期内会受益,但从长远来看,会有严重的负面影响。

除了遵守法律之外,Web3行业的经济健康取决于其在金融诚信方面的努力。CertiK研究证实,用不法渠道获得的资金秘密提供种子资金用以支持Web3项目,对其用户和投资者来说可谓是风险最高的项目,而其导致的项目失败、欺诈和诈骗的比率也相应更高。

三点重要启示

以下是CertiK专家团队从调查角度,对Web3中的洗钱行为总结的三点启示:

一、永远不要打擦边球,即使是软性洗钱。如不遵守反洗钱法规而转移合法赚取的钱财,也是一个严重的合规问题。

危险的犯罪分子,如贩毒者、小偷和腐败官员,不难清洗大量的犯罪所得,而一辈子勤恳诚实的百姓或小企业,若因涉及转移资金而成为被针对的目标,将得不偿失。

值得注意的是,与Web3有关的犯罪收益(2022年为37亿美元)只占全球洗钱(估计每年为1.9至4.8万亿美元)的极小部分(0.15%),而国际贸易和房地产仍是洗钱占比最大的有利工具。


二、区块链不是问题,而是解决方案。区块链经常被指责为犯罪和洗钱提供便利,但区块链技术提供了透明度和可追溯性,可以帮助经济和政治系统建立其完整性。当该技术被广泛采用时,它可以帮助检测和调查洗钱和欺诈行为,以及直接预防和打击核心犯罪活动。


三、尽职调查对于Web3金融完整性至关重要。由于该行业相对较新,与其他行业相比,标准和准则较少,导致一些项目低估了尽职调查的重要性,进而损害了项目的安全性和完整性。

为了降低Web3企业中利用风投洗钱的风险,CertiK专家建议对新Web3项目的主要投资者、核心团队成员和所有者进行尽职调查,以降低项目初始资金被犯罪分子用来洗钱的风险。而犯罪经营者往往隐藏在中介机构背后,因此需要进行彻底的背景调查。


使用第三方安全审计进行尽职调查评估,可以大大增强Web3项目的安全性和完整性。在犯罪和背景调查方面受过专门培训并有经验的安全专家,则更善于发现欺诈行为并有效评估犯罪风险。

作者:CertiK