韩国加密市场成为2026热点

a16z crypto 最近在首尔开设办公室,为其投资组合公司提供市场(Go-to-Market)支持,覆盖亚太地区,并招聘区域背景负责人为项目方提供全方位支持。

继之前关于《聚焦中文加密市场:速览 Web3 KOL 与 Agency 市场营销生态》的研究之后,本文将聚焦韩国市场。鉴于韩国独特的经济环境、数字资产的快速采用以及新兴的监管框架,这份关于本地交易所、媒体、机构、研究公司和区块链活动的报告旨在为投资者、初创公司、社区建设者和相关方提供有价值的参考资源。

为什么韩国市场在加密领域变得越来越重要?

韩国被广泛认为是全球加密货币热点,加密交易已深深植根于其金融文化之中。它已成为世界上最具活力的加密货币市场之一。2025 年成为该行业的决定性一年。拥有超过 1600 万加密用户、强大的移动采用率和精通技术的民众,韩国的加密格局正以前所未有的速度蓬勃发展。

采用端分析

韩国股票与加密货币交易者分析(2018-2025)

从 2018 年到 2025 年,韩国经历了投资模式的巨大转变。股票交易者从 560 万(占人口的 10.8%)增加到 1410 万(27.3%),增长了 152%。更值得注意的是,加密货币交易者从 200 万(3.9%)飙升至 1630 万(31.6%),标志着 715% 的增长。到 2025 年,加密货币交易者首次超过股票交易者,反映了散户投资偏好的重大转变。

交易者增长趋势 (Millions)

人口渗透率 (%)

主要发现

股票交易者

  • 从 2018 年的 560 万(占人口 10.8%)增长到 2025 年的 1410 万(27.3%)
  • 在 2020 年新冠疫情期间经历了爆炸式增长(136.7%)
  • 自 2021 年以来相对稳定在约 1420 万

加密货币交易者

  • 从 2018 年的 200 万(占人口 3.9%)飙升至 2025 年的 1630 万(31.6%)
  • 整个期间增长了惊人的 715%
  • 在 2024-2025 年经历重大加速,新增近 700 万交易者
  • 2025 年首次超过股票交易者

从 2024 年到 2025 年,比特币的强劲表现、美国 ETF 的批准以及特朗普亲加密货币的立场推动了爆炸性增长。加密货币交易者从 970 万激增到 1630 万,首次在韩国历史上超过股票交易者,反映出散户投资偏好的根本性转变。

以上数据来源:韩国金融投资协会(KFIA)、韩国证券托管所、金融情报单位(FIU)、韩国银行、Thornburg Investment Management、主要加密交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax)以及官方政府统计数据。股票交易者数字代表拥有活跃账户的独特个人投资者。加密交易者数字代表已注册交易所的验证用户。人口数据来自联合国《2024 年世界人口展望修订版》和韩国统计局。

超越股票:韩国加密货币采用激增及市场影响

根据《FinTech Weekly》报道,韩国 2025 年 3 月就已经有超过 1600 万人持有加密货币账户,超过了股票投资者,数字资产的采用在选举后的势头下达到了新高。总人数占人口的 30% 以上。其中,Upbit 的用户分布比例约为 540 万用户(占国内市场的 53%),Bithumb 约为 380 万用户(占国内市场的 37%),Coinone 约为 30 万至 50 万用户(<5%),Korbit 约为 10 万至 20 万用户(<2%)。

就用户数量而言,韩国中心化交易所服务的 1600 万 + 加密用户(占该国人口的 30% 以上)约占 2025 年全球估计 5.6 亿加密货币所有者 / 用户的 3%。值得注意的是,全球数据包括所有加密货币持有者,其中大多数使用中心化交易所,而韩国用户主要使用受监管的本地平台。

尽管比特币占据主导持有量,韩国正在成为全球法币到加密货币领域的主要参与者。根据区块链分析公司 Chainalysis 关于《2025 年全球加密采用指数》的报告,虽然美国仍然是世界上最大的法币入金通道,总交易量超过 2.4 万亿美元——几乎是第二高国家的四倍,但韩国紧随其后,交易量达到令人印象深刻的 7220 亿美元。这一强劲表现凸显了该国在全球加密生态系统中日益增长的重要性。相比之下,欧盟的法币到加密交易量略低于 2500 亿美元,凸显了韩国市场的规模。在指数前 20 个国家中,韩国排名第 15 位。凭借其快速采用和作为最大加密中心之一的战略地位,韩国继续巩固其作为全球加密经济关键参与者的地位。

来源: Chainalysis

交易所端分析

韩国加密货币交易所的影响力不仅在区域内,而且在全球范围内都在不断增长。Upbit、Bithumb 和 Coinone 等交易所主导着交易量,并在韩国完善的监管框架下不断发展。截至 2025 年 10 月,本地中心化交易所约占全球每日交易量的 1.9%,约占全球中心化交易所用户总数的 3%。然而,如果专门衡量现货交易,韩国的份额达到全球中心化交易所现货交易量的约 16%,这突显了该国在以散户为主的法币到加密货币交易中,尽管在总用户中所占比例较小,但其影响力却异常巨大。

交易量分析全球对比(2025 年第四季度)(asksurf.ai)

与全球主要市场相比,韩国保持其作为全球法币到加密货币网关的领先地位,并在亚太地区的交易价值中领先,这得益于异常高的人均采用率(30% vs 全球 6.8%)和高度活跃的散户交易文化。

韩国 vs. 主要市场对比(2025 年第四季度)(asksurf.ai)

监管影响

韩国是首批为交易和合规建立明确框架的国家之一。政府的立场在其监管历程中经历了不同的阶段,每个阶段都对市场发展做出了回应:

  • 2017-2018:压制与稳定:将加密视为投机威胁,当局实施 ICO 禁令、保证金交易和匿名账户禁令,以保障金融稳定。
  • 2019-2021:务实监管:出现向受控接受的转变。执行严格的 AML/KYC 框架,最终颁布 2020 年《特定金融交易信息报告和使用法案》,为虚拟资产服务提供商(VASP,Virtual Asset Service Provider)建立了关键的报告标准。
  • 2022-2023:投资者保护重点:由 Terra-Luna 崩盘等重大事件触发,这一时期优先考虑消费者保障。政府引入代币安全指南和场外经纪规则,为未来的机构产品奠定基础。
  • 2024- 现在:机构整合:加密货币已成为主流政治和金融议题。2025 年 6 月通过的里程碑式《数字资产基本法》(DABA,Digital Asset Basic Act)建立了涵盖资产分类、发行规则、稳定币和税收的全面监管框架。这一时期的特点是追求平衡增长,例如《虚拟资产用户保护法》(Virtual Asset Users Protection Act)等法律对不当行为施加严厉处罚。

这种演变反映了政府在危机应对、技术成熟以及认识到加密货币已成为金融格局中永久组成部分的过程中不断学习。至今,公众人物、公司和交易所也受到披露和严格监控。韩国不太可能快速放松监管,但将继续逐步完善政策标准,在投资者保护和市场增长之间取得平衡。随着时间推移,这可能导致机构参与扩大,包括银行提供数字资产服务和证券公司参与代币化金融产品。

1600 万用户持有约 703 亿美元(102.6 万亿韩元)的加密资产,韩国的市场深度不容置疑。对于任何加密项目而言,进入韩国市场正从一个选项转变为战略必需,特别是在代币生成事件 (TGE) 之前。在市场推广方面,语言和文化障碍是不容忽视的挑战。因此,与当地加密参与者合作是必要的,特别是媒体、GTM 机构(Agency)、研究公司,甚至是一些关键意见领袖(KOL,Key Opinion Leader)。

韩国市场长期成功的营销关键

现实的成功预期

韩国的长期成功取决于具有明确里程碑的协调营销。机构强调,在上市前需要至少 2-3 个月来建立品牌知名度和社区参与度,期望在前两个月内快速增加交易量是不现实的。

活动持续时间和用户关注

持续超过三个月的活动可能会因市场拥挤和快速移动的散户交易者而失去用户关注。机构旨在保持势头,而不会让活动拖得太长。

品牌知名度和社区建设的重点

建立品牌知名度、吸引关键意见领袖 (KOL)、发布新闻稿和社区建设,而不是仅关注增加交易量,可以带来更长期的追随者和项目代币持有者。

KOL 参与

与 KOL 建立强大、有意义的关系需要活动、翻译和激励措施,如白名单名额,从而促进更好的项目理解和倡导。

针对不同客户类型的定制营销

营销服务针对 TGE 前(代币生成事件前)、TGE 后和 B2B 机构客户进行定制:

  • TGE 前客户需要 2-3 个月的紧急、集中营销支持,以在韩国建立市场准备。
  • TGE 后项目继续营销以保持势头并评估团队实力。
  • B2B 客户专注于机构外展,在散户渠道之外获得曝光和专业活动。

根据机构的说法,0G 和 Sahara AI 等项目从机构支持中受益,机构对其节点销售量贡献高达 40%。SUI 在两年内从 $0.4 增长到 $4,突出了内部营销、机构协调和做市商策略之间紧密协调的重要性。韩国加密市场具有分散的机构和研究格局,少数主导参与者和声誉参差不齐。在接下来的部分,我将简要介绍主要的本地媒体、机构和研究公司。

主要媒体机构介绍

韩国的加密媒体在帮助项目驾驭本地市场方面发挥着至关重要的作用,由于对韩国趋势、监管环境和文化细微差别的深入了解,它们提供了独特的优势。凭借高度参与和精通技术的受众,韩国加密媒体提供量身定制的内容,与散户投资者和机构参与者产生共鸣。广泛的覆盖范围和本地化专业知识的结合,以及积极的社区参与,使它们成为希望成功进入和在韩国蓬勃发展的项目的必要合作伙伴。本节重点介绍几个领先的媒体机构,以帮助项目更好地了解这一关键市场的媒体格局。(顺序不分先后)

Followin (@followin_io)

概述

Followin 是一个 AI 驱动的加密新闻平台,聚合整个加密互联网——新闻、Twitter/X、KOL 观点、链上信号——并将它们转化为散户投资者的实时交易情报源。Followin 成立于 2022 年,已发展成为亚洲领先的加密信息基础设施,在亚太市场拥有超过 300 万用户,并在韩国获得发展势头。该平台通过更智能的 AI 新闻引擎与众不同,并且提供热门话题和最快的市场变动信号。

主要功能

  • 实时新闻:亚秒级市场变动新闻和价格敏感事件警报
  • Alpha 信号:AI 策划的早期叙事、鲸鱼活动和突破机会
  • 社交情绪分析:跟踪 X/TG 数据和顶级 KOL 交易通知以检测情绪变化
  • 赚取和奖励:参与空投活动、赚取代币奖励和参与任务

Followin 的服务

利用其大规模散户流量和广泛的区域资源网络,Followin 成功支持众多加密项目在亚太市场实现零到一的营销增长。Followin 为整个亚太地区的加密项目提供集成的 Go-To-Market 服务层,将实时媒体分发、本地化用户增长解决方案和深度 KOL 网络结合到统一的启动和增长引擎中。

  • PR 服务:突发新闻、PR 分发、线上活动
  • 亚太用户增长:具有本地化营销策略的一站式解决方案
  • KOL 服务:KOL、社区和交易所关系

Followin 强调区域合作伙伴关系、共同主办活动和支持 Web3 生态系统。其合作有助于扩大媒体影响力、加强加密品牌并促进整个亚洲的社区建设。该平台的 PR 服务、专业 KOL 连接和多语言渠道支持加密项目触达新受众并提升品牌知名度。

核心竞争优势

  • 高质量散户交易用户:应用和网页端 300 万 + 用户,社交渠道 170 万 + 用户
  • 区域和多语言重点:支持英语、中文、韩语和越南语的实时翻译,覆盖韩国、越南、台湾和中国的关键市场
  • 亚太网络:与 KOL、媒体和社区的深度联系

Followin 是亚洲领先的移动 AI 聚合器,利用该地区的高移动渗透率和散户交易者之间的多语言需求。通过整合大量信息源,Followin 完美迎合了优先考虑速度而非分析的交易者。凭借强大的区域合作伙伴关系,该平台展示了有效的社区建设和生态系统支持。(📲 应用程序:https://followin.io/download)

Coinness (@CoinNess_)

概述

Coinness 成立于 2018 年,是韩国按用户基数计算最大的加密媒体和社区平台,作为行业的主要实时新闻线运营。该平台服务超过 100 万月活跃用户、15 万 + 日活跃用户和 30 万注册社区成员,使其成为突发加密新闻和项目曝光的首选。

Coinness 运营网络服务,同时保持以移动应用为核心,成功构建了一个大规模的基于应用的加密新闻和社区平台——这是韩国传统的以网络为中心的媒体无法匹敌的成就。在移动应用流量方面,Coinness 仅次于该国两大交易所 Upbit 和 Bithumb,并在非交易所加密平台中处于领先地位。

主要功能和服务

  • 突发新闻:主页上 24/7 实时新闻更新,确保简洁有力的新闻传播
  • 新闻区 PR:具有深入见解的传统 PR 文章,固定在新闻区顶部以增强可见性
  • 研究:探索加密项目技术方面的详细文章
  • 访谈:以文本形式进行的采访,以回答设定问题的形式进行
  • 弹窗横幅:合作伙伴可以在平台上显示宣传横幅以提高可见性
  • CoinNess Night Live (CNL):在 Coinness Telegram 社区举行的互动 AMA 活动,平均有超过 1000 名 KYC 验证的参与者参与
  • 价格聚合:实时数字资产价格,包括清算率、多空比率、资金费率和未平仓合约的详细市场数据

核心竞争优势

  • 实时亚洲市场情报:Coinness 专注于韩国交易所活动(如 Bithumb、Upbit)的亚分钟级报道,跟踪整个亚洲的监管发展。这为交易者提供了竞争优势,特别是对于套利和市场监管洞察。
  • 集成新闻到交易流程:通过将突发新闻警报与实时交易(现货和期货)相结合,Coinness 提供了从新闻发现到仓位交易执行的无缝衔接用户体验。
  • 深厚的韩国市场专业知识:凭借 7 年以上专注于韩国市场的经验,Coinness 在本地加密文化、监管细微差别和社区偏好方面保持着无与伦比的深度,这是全球竞争对手难以复制的。
  • 移动优先架构:该平台针对移动设备进行了优化,提供推送通知、可定制警报和离线阅读,满足亚洲的高移动渗透率,并在该地区的表现优于基于网页端的竞争对手。

主要差异化因素

与传统的基于网络的媒体不同,Coinness 应用严格的月活跃用户(MAU)标准,只计算实际参与的用户,而不是一次性页面访问者。这种方法在流量、浏览量和用户参与度方面提供了更强大和更可靠的性能,在国内加密媒体格局中建立了明确的数据驱动优势。这种数据可信度得到了领先机构的认可,使 Coinness 能够与 Kakao Bank、Hanwha Investment & Securities 和 Bithumb 等主要企业合作开展广告活动——这是 Web3 原生媒体平台很少实现的区别。

Coinness 提供 24/7 的加密货币和区块链发展报道,提供实时突发新闻、市场分析、价格指数和专业见解。其突发新闻通过 30 多个 API 合作伙伴分发,包括交易所和媒体平台,并被传统媒体和加密 KOL 广泛且自然地引用,使信息能够在整个行业快速传播。

作为亚洲领先的移动优先加密媒体聚合器,Coinness 结合了速度、文化相关性,并集成交易功能以占领区域市场。该平台的成功在于其为活跃的亚洲交易者提供实时、可操作信息的能力。Coinness 在本地市场的深厚根基以及新闻与交易工具的无缝集成,使其成为亚洲领先的实时加密媒体平台。

Blockmedia (@with_blockmedia)

概述

Blockmedia 于 2017 年推出,其将自己定义为韩国首个区块链媒体,在加密领域领先市场并在加密类别排名中名列前茅。它是一家专门致力于教育和吸引区块链和加密货币受众的媒体机构。Blockmedia 最初是一个在线媒体平台,现在通过各种渠道与投资者互动,包括 YouTube、Telegram 和 X。该平台通过其年度「BlockFesta」会议获得了广大认可,该会议吸引了全球区块链项目。凭借 36K+ 社交关注者和 58.7K YouTube 订阅者,Blockmedia 保持着 400 万月活用户,并以其全面的实时报道、全球项目采访和原创研究而脱颖而出,巩固了其在该地区的市场领导地位。

主要服务和功能

  • 新闻稿:在 Blockmedia 上发布新闻稿,分发到 Telegram(35K 关注者),包括翻译和编辑。通过 Google SEO、Naver 和 Telegram 增强曝光度。
  • 特色文章:由 Blockmedia 制作团队提供的内部研究文章,提供对合作伙伴项目的深入见解,发布在 Blockmedia 官方渠道和 CoinMarketCap 上。
  • 访谈(视频 / 文本):制作团队的视频及文字采访。在 YouTube(58.7K 订阅者)上发布,并在 Telegram 和 Twitter 上分享。
  • 外部传播:通过其他 Web3 媒体机构分发,以最大化散户交易者和用户的覆盖范围和可见性。
  • KOL 桥接:Blockmedia 筛选顶级 KOL 合作,以增强内容推广和营销活动,为每个 KOL 量身定制内容和预算。

平台亮点

  • 新闻和市场报道:实时加密和股票市场更新,深入报道技术、行业趋势和重大公告。
  • 监管专业知识:详细的韩国监管报道,包括稳定币和本地市场政策的更新。
  • 访谈 / 人物:CEO 访谈、现场活动和来自行业领导者的市场分析。
  • 研究:关于代币分析、投资见解、DeFi 协议安全、市场动态和预测的专有报告,与其他研究公司合作开发。
  • 视频内容卓越:YouTube 频道保持 58.7K 订阅者,3744 个视频总浏览量 965 万,包括美联储利率分析和协议深度剖析等日常内容。
  • 实时信息流:通过 Telegram 每小时新闻更新,实时传递市场数据和突发新闻警报。

竞争优势

  • 卓越的监管报道:Blockmedia 在韩国监管、实时事件更新和机构情报方面提供卓越的深度报道。其监管分析超越了简单的新闻内容聚合,提供了竞争对手无法比拟的洞察。
  • 原创研究:Blockmedia 通过专业分析师团队产出定向研究,提供独家市场报告和见解。
  • 视频内容领导力:凭借其「블미 TV」频道,Blockmedia 在视频内容方面处于领先地位,提供关于全球项目、美联储利率等的每日更新和技术深度剖析,使其在本地竞争对手中脱颖而出。
  • 全面的多媒体报道:与其他领先的移动优先的媒体平台不同,Blockmedia 在基于网页端的多媒体内容方面表现出色,将流量表现与内容深度相结合。
  • Blockmedia 的平衡策略,结合了高流量表现、自有研究和多媒体互动,使其成为韩国机构投资者和散户加密货币受众的领先平台。该平台卓越的监管覆盖和原创研究使其成为寻求广泛曝光和深入洞察的成熟投资者和 Web3 项目的首选来源。Blockmedia 继续在基于网络的报道中领先,通过全面的新闻、访谈、视频和研究内容,服务于多样化的受众。

Bloomingbit 블루밍비트 (@bloomingbit_io)

概述

Bloomingbit(블루밍비트)是韩国著名的加密货币和区块链媒体平台。作为韩国最大金融媒体集团 – 韩国经济传媒集团(Hankyung Media Group,其核心刊物为韩国经济日报 The Korea Economic Daily)的一部分而建立,Bloomingbit 专注于为加密投资者提供可信的实时新闻和洞察,强调内容的清晰性和易用性,帮助用户在无需筛选零散信息的情况下做出明智决策。该平台将自己定位为加密货币投资的起点,提供由专职区块链记者精心挑选的报道,面向韩国和国际观众,提供双语内容。其团队由作家和编辑组成,目标群体为全球讲英语的市场。他们将复杂的故事转化为简明易懂的英语,与读者分享。

主要特点

  • 实时新闻更新、专家策划的市场动向分析,以及易于使用的界面,让用户能够「一目了然」地汇聚加密货币信息。
  • 通过其应用程序支持移动端访问,将复杂的故事转化为可操作的洞察,并整合社交媒体分享功能,扩大传播范围。
  • 深入分析,例如 2026 年比特币预测、大型交易报道以及经济交汇点的分析。
  • 提供多种类型的加密货币内容:初创公司发行代币、交易所挂牌币种、开发者发布产品、公关公司与加密客户合作、项目进行 IDO 或 ICO、DAO 治理等。

Bloomingbit 的主要服务

  • 有机新闻发布:由编辑挑选的内容(非广告宣传驱动)。(如代币发布、技术更新、行业合作、公共活动和报告等)
  • 付费内容投放:宣传性或时效性内容(如交易所上市、代币销售、产品发布、AMA 公告等)
  • 新闻稿发布:增强新闻稿 SEO 并正确标记以实现长期搜索引擎排名。(如公司更新、财务报告、投资者新闻、安全审计、协议变更等)
  • Bloomingbit 的服务涵盖关于区块链、比特币、以太坊、NFT、DeFi、Web3、山寨币、监管发展、交易所活动(如 Upbit、Bithumb)和全球趋势的全面新闻报道,通常专注于韩国市场。

核心竞争优势

  • 传统媒体的信誉和支持:作为 Hankyung 的一部分,Bloomingbit 受益于已建立的新闻标准和广泛的金融网络,使其在其他独立媒体中脱颖而出。这为 Bloomingbit 吸引严肃投资者提供了优势。
  • 策划的洞察和以用户为中心的内容:Bloomingbit 强调由记者精选的可操作故事,与其他媒体的快速更新形成对比,后者可能让用户感到信息过载。分发渠道包括 Upbit、Bithumb、Tradingview、hankyung.com、Naver News 等。
  • 活动和领导力:Bloomingbit 积极参与诸如韩国投资周等会议,凸显其影响力,并通过市场整合预测和经济分析,吸引投资者,尤其是在韩国加密货币流量较高(领先亚洲)的背景下。
  • Bloomingbit 结合了传统媒体的支持、策划内容和双语可达性,使其成为韩国可靠的加密信息来源。虽然在主要平台中流量不一定最高,但凭借与韩国最大经济期刊 Hankyung 的合作关系,以及本地投资公司 Hashed 的支持,它在信誉和深度上具备显著优势,并获得了机构的曝光。作为 Hankyung 的子公司,Bloomingbit 正在市场上逐渐获得更多的动力。

TokenPost (@tokenpost)

概述

TokenPost 是韩国开创性的区块链和数字资产媒体平台。成立于 2017 年,是该国首家专业区块链媒体机构,TokenPost 已经发展成为一个综合性平台,连接国内外区块链产业,强调信任、全球化的覆盖和报道中的专业性。凭借超过 520 万月访问量、1640 万页面浏览量和超过 110 万新闻通讯订阅量,成为领先的国内区块链媒体,提供基于事实的关于加密货币、DeFi、AI、Web3、政策和行业趋势的洞察,而非单纯的炒作。

主要特点

  • 庞大的规模和覆盖范围:每月吸引超过 520 万访问量和 1640 万页面浏览量,通过高且直接的访问量表现出强大的用户忠诚度。
  • 双语和全球聚焦:提供韩文和英文内容,并扩展到泰国等市场,促进国际用户访问与了解韩国本土的加密货币新闻和趋势。
  • 创新工具与整合:提供实时价格跟踪(如比特币、以太坊、HBAR、BNB、XRP),区块链公证文章以确保透明度,KOL 指数用于衡量意见领袖的影响力,并通过 TokenPost 播客提供音频分析。
  • 数据驱动的分析:提供 TPI(TokenPost 指数)用于市场趋势评估,并与 Kaiko 和 Messari 等数据提供商合作进行深入研究。

主要服务

  • 新闻传播:提供关于区块链、加密市场、DeFi、AI、Web3、监管更新和安全问题的客观、基于事实的报道,包括突发新闻和独家访谈。
  • 研究与洞察:通过知识百科提供深入的市场分析、隐藏的市场洞察和教育内容,降低用户的入门门槛。
  • 投资组合管理工具:韩国首个集成加密投资组合服务,允许用户跨交易所跟踪资产、模拟策略、查看业绩排名并接收定制化新闻。
  • 社区和活动: 举办互动论坛、奖励型休息室以及线下活动,如路演等,提供行业教育与网络交流机会。

核心竞争优势

TokenPost 通过其顶级流量排名、创新工具和连接本地和全球市场的桥梁作用,在领先媒体机构中脱颖而出。

  • 规模和覆盖范围:拥有大量的月度访客和强大的国内流量,并且具备更广泛的国际访问,超越了竞争对手。
  • 创新和实用性: TokenPost 的投资组合管理工具、区块链公证和 KOL 指数使其不仅仅是新闻平台,提供了竞争对手所缺乏的实际用户价值。TokenPost 结合数据分析和模拟工具,实现更深层次的用户互动,类似于其「智能媒体」的定位。
  • 内容深度和专业知识:专注于洞察、独家访谈和研究(例如与 Kaiko、Messari 的合作),TokenPost 提供客观分析,远离炒作。TokenPost 的活动主办(如 Onchain Symposium)和政策聚焦,使其在市场中拥有更强的思想领导力。
  • 全球和合作伙伴关系重点:扩展至泰国市场并与 Crypto.com 和 Chiliz 等公司建立合作,使 TokenPost 在本地媒体中处于领先地位。

总体而言,TokenPost 凭借其庞大的规模、以用户为中心的工具和深刻的内容,成为在韩国动态加密市场中推动可持续生态系统发展的先锋,领先于流量和创新,并在全球受众中架起了桥梁。

主要的 Go-To-Market 机构介绍

在韩国的加密货币市场中,营销机构的角色不言而喻,许多表现优越的机构——包括那些倾向于保持匿名的机构——在其中发挥着关键作用。在此,我们基于现有数据和信息,重点介绍三家机构:INF CryptoLab、071Labs 和 DeSpread,特别强调它们在加密货币营销方面的能力。如需了解更多有关机构的信息,欢迎随时与我们联系。(顺序不分先后)

INF CryptoLab (@INF_CryptoLab)

概述

INF CryptoLab 是韩国领先的 Web3 加速器和营销公司,自 2020 年成立以来以其快速成功而闻名。作为最大的韩国营销机构之一,INF 在帮助加密项目驾驭和在韩国市场蓬勃发展方面获得了强大的声誉。

主要服务

KOL 营销与管理

  • 品牌故事构建和战略规划,确保持续的品牌存在感。
  • 识别表现最佳的 KOL,以最小支出实现最大结果
  • 量身定制的内容和持续曝光,而不仅限于单次的内容发布
  • 通过可操作的数据进行效果追踪。

研究与教育

  • 提供跨 Web2/Web3 平台、媒体和学术领域的全面研究。
  • 提供线上线下的教育内容,以提升市场认知度。

SEO/SEM 与博客

与领先的博客 KOL 合作,提升在搜索引擎上的可见度,重点关注 NAVER 等平台。

传统与加密 PR

  • 在选择合适的媒体合作伙伴方面具有专业经验,确保广泛的曝光。
  • 在 Web2 和 Web3 平台上全面覆盖 20 多家媒体。

活动组织(在线和离线)

  • 拥有丰富的组织加密活动的经验,包括线上互动活动、AMA,线下会议和黑客松等。
  • YouTube/ 电视采访:为项目提供在顶级韩国创业 YouTube 频道上展示的机会。

社区管理

管理和建设韩国 Telegram 社区,通过 KOL 支持和本地化活动带来参与度。

主要合作伙伴

INF CryptoLab 与全球顶尖 Web3 项目合作过,包括 Sui、Avalanche、Injective、NEO、Openledger、Sahara、Magic Labs、Walrus 等。他们还与 Uniswap、Mantle、0g Labs、Orbiter Finance、Oasys、Hashkey Global、Plume、Kite AI、RedStone、ZKPass、Jito、Pyth 等知名企业建立了合作关系。

值得一提的成功案例

  • SUI:在韩国的独家营销合作伙伴,合作超过 2.5 年,与 SUI 平台上的多个项目合作。
  • 0G Labs:通过 KOL 影响力贡献了其节点销售量的 30%。
  • Aethir:主导了代币和产品的市场入驻策略,为韩国机构创造了收入。
  • Hyundai Card 会议:成功与 Hyundai Card 合作举办活动。
  • Kite AI:通过 KOL+INF 聚焦模式提升了韩国市场的品牌知名度,并确保了在韩国的上市机会。

INF CryptoLab 提供灵活的高质量服务,拥有一支基于合同的自由职业 KOL 团队。他们的定制服务包涵盖 Web2 和 Web3 渠道,确保海外项目成功进入韩国市场。

071Labs (@071_labs)

概述

071 Labs 是韩国领先的 GTM 孵化器和风险投资公司,以其庞大的客户基础和市场影响力而闻名。通过利用创新的区块链技术、投资和多样化的商业模式,071 Labs 支持区块链初创企业和有前景项目的成长。071 Labs 与项目方、KOL 和媒体紧密合作,帮助将创意转化为现实,使其合作伙伴在数字经济中占据领先地位。

主要服务

KOL 大使计划和企业联盟

策划和管理 KOL 大使计划及联盟,提升项目的曝光度和可信度

PR 和媒体推广

在加密领域及传统主流媒体上发布公关内容和文章,增强品牌存在感并确保战略性媒体曝光

社区建设和病毒式营销

建立和管理在线社区,开展病毒营销活动,促进韩国市场的参与度和认知度

YouTube 内容创作

制定并制作 YouTube 内容,推广项目并触达更广泛的受众

博客、编辑服务和 SEO

内容创作、博客发布和 SEO 策略,提高项目线上可见性并推动流量增长

主要案例研究 / 业绩记录

  • Perp DEX 增长:为永续 DEX 合作伙伴带动数十亿的交易量增长
  • 韩国节点分销:为 Aethir、Carv、Delysium、Moonveil 等项目创造了 200 万美元的节点销售额
  • Web2 → 链上用户获取:帮助将 Web2 用户带到链上——使韩国成为 Catizen 的第二大市场,在 8 个月内提供 100 万美元的游戏收入
  • 创始人曝光(Web2 散户覆盖):为创始人争取传统媒体的采访,增强其数字存在感,并触及 Web2 散户市场
  • 为 Web2 公司提供 PMF 支持:构建和推广 Tada 迷你应用,支持 Tada 的服务产品并完善 PMF(产品市场契合度)

营销和投资组合

071 Labs 在营销方面与顶级区块链项目合作,包括:

Catizen、UXLink、Blum、Pendle、Vana、Aethir、Carv、TON、Metis、VeChain、Ultiverse、Hooked Protocol、MVL、Navi Protocol、Scallop、Delysium、Sleepless、Tellor、Particle Network、Farcana、Prom、Metacean、Hippocrat、Sahara AI、io.net、GoPlus、Sonic、Aster、OpenEden

在投资方面,包括:

Particle Network、Catizen、UXLink、Zerobase、Solv、Nubit、Aria、Vanila Finance、Multiple Network、Aimeme、OpenEden、Aster、Momentum、Moss、Tria、Billions

作为韩国最大的 GTM 孵化器和风险投资公司,071 Labs 为区块链项目提供全面的生态系统,涵盖从融资和营销到社区建设和病毒式增长的各个方面。他们拥有 Dokdo DAO(韩国最大的 KOL DAO,拥有 50,000+ 成员)和 Blockstreet,(韩国加密 PR/ 媒体机构,拥有 4,000 日活跃用户),在市场上提供竞争优势。

通过开创区块链技术和重塑加密货币生态系统,071 Labs 创造创新商业模式并释放了新的机会。他们专注于与创新者、创意人员和梦想家合作,通过战略投资、技术专长和合作伙伴关系加速初创公司增长。071 Labs 致力于确保长期创新和市场领导力,为数字经济的未来建立可持续的基础。作为区块链领域的架构师,他们是寻求彻底改变行业的项目的理想合作伙伴。

DeSpread (@DeSpreadTeam)

概述

DeSpread 成立于 2019 年,是目前客户规模和市场影响力最大的 Web3 增长工作室之一,提供针对亚太地区(APAC)区块链项目的 Go-To-Market(GTM)战略咨询。DeSpread 拥有超过 30 名专家,率先并持续创新韩国 Web3 GTM 领域的增长。至今,DeSpread 已支持超过 100 个全球区块链项目,且未依赖外部投资。该机构因通过数据驱动的策略推动 Web3 在韩国的增长而被认可,帮助海外项目成功进入韩国市场。

主要服务

品牌咨询

  • 根据市场洞察和叙事发展定制 GTM 战略。
  • 提供 Web3 产品市场契合度(PMF)和品牌建设的咨询。
  • 构建本地合作伙伴关系并为市场进入提供生态系统支持。

增长策略和媒体传播

  • 基于数据的产品增长和营销战略咨询。
  • 媒体关系管理、危机公关和社交媒体战略。
  • 全面的线上 / 线下活动运营和媒体分发。

研究和市场洞察

  • 提供深入的市场研究报告和数据驱动的洞察。
  • 帮助客户跟踪行业趋势并建立有价值的联系。

验证者服务

验证者和基础设施:运营多个网络的主网验证者,包括 Hyperliquid、Berachain、Story、Monad、Stacks 和 Avail,同时也在 Berachain、Hyperliquid 和 Monad 上担任 LST 验证者,为该地区提供可信赖的技术支持。

DAT (数字资产库)战略家

  • 在韩国开创数字资产金库(DAT,Digital Asset Treasury)各种机会
  • 连接全球 DAT 投资者与韩国顶级金融机构。
  • 为不同风险偏好的投资者制定定制化资产获取策略,并提供量身定制的解决方案。

主要合作伙伴和案例

作为韩国最早且历史最久的 GTM 公司,DeSpread 在初期就与 Solana、Stacks、The Sandbox、Filecoin 等项目合作。随着时间的推移,他们的合作伙伴名单也不断扩展,包括 Aptos、Sui、Arbitrum、Berachain、Soneium、Story、Babylon、Gensyn 等多个成功的案例。

作为深度生态系统参与者,DeSpread 致力于通过双轨框架促进全面的 GTM 策略:

  • 将链上产品提供商与现有和潜在的链上用户需求匹配
  • 通过教育和关系将项目与投资决策者连接起来。这些目标基于其核心服务——品牌咨询、增长策略、研究和验证者服务,战略性地将 DAT 覆盖作为特殊工具纳入生态系统,以促进机构合作和企业实用性。

DeSpread 还通过 DATCON2025 大会,扩展了其覆盖散户和批量的用户采用能力,实现了用户和投资者的整体 GTM 覆盖。

主要研究公司介绍

韩国交易所在项目上市尽职调查时严重依赖研究公司产出的报告,这凸显了中立、可信的研究对市场参与的重要性。以 Four Pillars、Tiger Research 和 Xangle 为代表,韩国的研究公司生态系统正在整合成为塑造其加密货币市场的强大力量。(顺序不分先后)

FourPillars (@FourPillarsFP)

概述

FourPillars 是亚洲增长最快的加密研究公司之一,总部位于首尔,专注于为机构和加密原生人士提供专业的、数据驱动的分析。公司成立初衷专注提供高质量的行业见解,旨在通过研究、基础设施和影响力塑造亚洲的区块链叙事。FourPillars 拥有一支专业的研究团队,正在将其影响力扩展到韩国以外的地区,涵盖英语国家和更广泛的亚洲市场。

核心业务和亮点

Four Pillars 的核心业务围绕着产出深入的研究以弥合机构投资者和加密生态系统之间的差距。该公司与区块链项目合作以促进生态系统增长,包括韩国的业务扩展和开发者机会。他们还推出了验证者品牌 – FP Validated 以促进生态系统发展。

  • 研究报告和文章:提供全面的指南和前景分析报告,内容中立,面向建设者、散户和投资者。
  • 验证者服务:为 L1/L2 区块链推出理论驱动的区块链验证者,针对投资者和交易员。
  • 数据驱动工具:为加密项目提供公开仪表板,分析和展示关键指标。
  • 生态系统贡献:通过活动回顾和项目合作举措,推动全球项目进入韩国市场。

优势和结论

FourPillars 专注于机构级、前瞻性的研究,提供深入的技术分析(例如,ZK 证明、实物资产(RWAs)、生态系统前景)。其研究旨在帮助加密原生者进行战略规划,而其叙事驱动的方法将技术深度与可操作的见解相结合,以推动生态系统发展。这一重点使 FourPillars 在竞争中脱颖而出。

  • 选择性验证者:仅在经过筛选的链上运营顶级验证者。
  • 验证的产品市场契合度:研究已经展示了明确的市场适用性。
  • 可扩展增长: 验证者用于战略性扩展,而非分散核心业务精力。
  • 行业领袖信赖:受到创始人、基金和社区的广泛信任。
  • 先发优势:在塑造韩国机构级加密叙事方面是先驱。
  • 扩大区域影响力:在更广泛的亚洲地区扩大其影响力。

TigerResearch (@tiger_research)

概述

Tiger Research 是一家专注于 Web3 和区块链领域的韩国研究和咨询公司,重点关注亚洲市场。该公司成立于 2021 年,总部位于首尔,并在东京、河内和雅加达等关键城市设有分支,扩大其在越南、印度尼西亚、日本和中国等地区的业务。Tiger Research 为全球 Web3 项目提供进入和扩展亚洲市场的全方位解决方案,依托对本地市场的深刻理解,帮助项目在亚洲成功落地。

核心业务和亮点

Tiger Research 将自己定位为全球 Web3 项目在亚洲的「向导」,提供一个综合性的、执行导向的市场进入方法。公司结合自下而上的市场研究与结果导向的商业战略,最大限度地降低风险,帮助客户加速增长。Tiger Research 强调长期合作关系、解决问题的能力,并利用本地网络为复杂市场创造可持续的成功。

  • 市场研究和报告:提供定制的、深入的报告,涵盖法规、市场趋势和生态系统动态。这些报告每周发布两次,跟踪韩国、日本、越南和印度尼西亚等国家的最新发展。
  • 业务发展和咨询:提供量身定制的 Go-To-Market(GTM)战略、合规性指导和市场进入解决方案。每天跟踪目标地区的政府政策和趋势。
  • 合作伙伴关系和生态系统建设:利用 30 多家本地合作伙伴促进合作并创造协同效应。例如,与其他研究公司共同发布东南亚市场的报告。还作为马来西亚区块链周等活动的研究合作伙伴。

优势和结论

Tiger Research 通过其实践性导向、执行为重点的方法和区域专业知识脱颖而出,使其在韩国加密研究领域中,与以数据为中心的全球性公司有所区别。公司提供定制的研究报告,涵盖法规、市场趋势和商业动态,注重实际执行而非单纯的构思。这种强调交付结果的做法,使客户能够快速适应并在快速发展的市场中扩展。

Tiger Research 提供端到端解决方案,从市场分析到完整的 Go-To-Market(GTM)策略,帮助客户最大限度地降低风险并加速增长。凭借多地区的业务覆盖、深厚的本地网络和信任建设的理念,Tiger Research 成为亚洲 Web3 增长的实用且可靠的合作伙伴。通过优先提供可操作的见解和长期的合作伙伴关系,Tiger Research 能够帮助客户在复杂的区域市场中导航,并实现可持续的成功。

Xangle (@Xangle_official)

概述

Xangle 是一家韩国 Web3 研究与基础设施公司,专注于为 Web3 生态系统提供机构级市场研究、链上生态系统基础设施和透明度工具。公司成立于 2018 年,总部位于首尔,Xangle 被广泛认为是韩国加密市场的关键分析参考点,而韩国是全球最大的加密交易中心之一。Xangle 的使命是通过数据驱动的决策支持企业和投资者,同时确保合规性。

核心业务和亮点

Xangle 的工作以研究为基础,这为其在生态系统透明度和基础设施建设中的更广泛角色提供了支持。其核心活动包括协议层分析、研究发布和运营链上基础设施,如区块链浏览器和验证者节点。

  • 研究与市场情报: 提供机构级研究,涵盖监管更新和未来前景,这些研究可通过 Bloomberg Terminal 等平台提供给机构用户。
  • 协议披露与信息标准: 维护标准化披露框架,专注于区块链项目协议机制、治理结构和代币设计的准确传达。
  • 区块链浏览器与生态系统基础设施: 设计和运营官方区块链浏览器和生态系统中心,为 L1 和 L2 网络提供一体化的链上数据访问、治理信息和生态系统概况。
  • 验证者与链上操作: 为选定的区块链网络运营验证者基础设施,为网络安全和治理参与提供支持。

优势和结论

Xangle 通过其量化的链上数据和机构级整合脱颖而出,定位为亚洲加密市场中实时分析和合规性的领先平台。与其他质化的或咨询导向的公司不同,Xangle 提供了以实证数据为基础的研究,特别注重与监管对齐和市场透明度,尤其适合韩国严格的加密环境。其数据可靠性、监管聚焦和全球整合使得 Xangle 成为亚洲竞争激烈的加密市场中机构、交易所和加密项目的宝贵工具。

韩国主要区块链会议介绍及战略价值评估

韩国的区块链会议生态系统成熟且多元化,主要活动可分为全球性盛会、交易所主导的开发者大会、技术导向的建设者聚会以及政府支持的区域性活动。以下是对六个主要会议的详细介绍,涵盖会议概况、组织者、目标受众、影响力评估等关键信息。同时也将重点评估赞助这些活动对于项目代币在韩国主要交易所(如 Upbit 或 Bithumb)上市以及提升项目在韩国本土品牌知名度的战略价值。

韩国主要区块链会议概览

Korea Blockchain Week (KBW,韩国区块链周 )

KBW 是韩国规模最大、最具国际影响力的年度区块链盛会,自 2018 年以来每年举办。它不仅是一个行业会议,更是一个为期一周的 Web3 节日,其核心是旗舰会议「IMPACT」。

  • 组织者:FACTBLOCK(创始人兼主办方),以及 Hashed(主要加密风投公司)等机构协办。
  • 目标受众:全球 Web3 领袖、顶级开发者、国际投资者、企业高管和普通加密爱好者。
  • 影响力评估:KBW 是连接全球项目与韩国市场的首要桥梁。它拥有最高的媒体曝光率和最广泛的国际参与度,是建立全球和韩国市场网络的首选平台。
  • #Upbit D Conference (UDC,Upbit D 大会 )

UDC 是由韩国最大的加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 主办的全球区块链会议。该会议最初名为「Upbit 开发者大会」,现已扩展到技术、政策和行业趋势等多个领域。

  • 组织者:Dunamu(Upbit 的运营商)。
  • 目标受众:区块链开发者、行业专家、监管机构代表以及关注 Upbit 生态系统的各方人士。
  • 影响力评估:UDC 对于寻求在 Upbit 上市的项目具有最高的直接战略价值。它是一个非营利性活动,旨在促进生态系统发展,项目在 UDC 上的亮相被视为 Upbit 对其技术和生态价值认可的强烈信号。

ETH Seoul (以太坊首尔)

ETH Seoul 是专注于以太坊生态系统的年度开发者盛会,通常包含黑客松和技术峰会。它是以太坊全球社区在韩国的核心活动。

  • 组织者:KryptoPlanet、Dunamu 等机构支持。
  • 目标受众:以太坊开发者、研究人员、DeFi/NFT 协议团队以及以太坊爱好者。
  • 影响力评估:它是韩国最纯粹的技术开发者聚会之一。对于基于以太坊构建的项目,ETH Seoul 是展示技术创新、吸引韩国核心开发者社区以及获得以太坊基金会等全球机构关注的关键平台。

BUIDL Asia

BUIDL Asia 是一个专注于「建设者」(Builders)和协议开发的技术导向型会议。其核心价值在于高质量的技术交流和社区建设。

  • 组织者:KryptoPlanet 等。
  • 目标受众:核心开发者、区块链研究人员、协议团队和专注于技术创新的项目。
  • 影响力评估:在韩国开发者社区中享有盛誉,是项目展示其技术实力和代码质量的绝佳场所。对于技术驱动的项目来说,在 BUIDL Asia 获得认可,有助于在交易所的技术评估环节中脱颖而出。

Blockchain Week in Busan (BWB, 釜山区块链周 )

BWB 是一个由釜山市政府支持的区域性活动,旨在推动釜山成为「区块链城市」的愿景。

  • 组织者:釜山数字资产中心(Busan Digital Asset Nexus, BDAN),并得到釜山市政府和主要媒体集团的支持。
  • 目标受众:机构领导者、监管官员、地方政府代表以及专注于 RWA(真实世界资产)和 STO(证券型代币发行)的项目。
  • 影响力评估:具有强大的监管和机构背景。对于寻求与韩国传统金融机构合作或关注 RWA、STO 等合规赛道的项目来说,BWB 提供了独特的接触点。

赞助活动对代币上市和品牌建设的战略评估

在韩国,代币上市和品牌建设是一个高度专业化和受监管的过程。赞助顶级区块链会议并非直接的上市「通行证」,但却是不可或缺的战略步骤,能够显著提升项目在交易所评估中的竞争力。

提升品牌知名度与本土合法性

韩国市场对本土化和「本土合法性」(Local Legitimacy)有着极高的要求。

  • 建立信任:赞助主要会议,尤其是在韩国本土具有强大影响力的 UDC 和 KBW,向韩国投资者和监管机构发出了项目资金稳健、对韩国市场承诺认真的信号。
  • 媒体曝光:韩国本土媒体对这些会议的报道非常密集。通过赞助和在会议上发言,项目可以获得高质量的媒体曝光,直接触达韩国的加密货币社区。
  • 技术背书:参与 ETH Seoul 或 BUIDL Asia 能够为项目提供强大的技术背书。韩国交易所(尤其是 Upbit)非常看重项目的技术底蕴,在这些硬核技术会议上的活跃表现是技术实力的有力证明。

促进代币在 Upbit 和 Bithumb 等交易所上市

韩国的五大交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax)共同组成了数字资产交易所联合体(DAXA),并遵循一套统一的自律性上市和退市指南。例如:

A. Upbit 上市的战略重点:UDC 与 ETH Seoul

Upbit 由 Dunamu 运营,其上市评估强调「服务证明」和「开发者证明」。

  • UDC:提供了与 Upbit 生态系统最直接的连接。
  • ETH Seoul:对于以太坊生态项目,在 ETH Seoul 上的深度参与(如赞助黑客松)能吸引 Upbit 技术团队的注意,因为 Upbit 高度关注以太坊生态的技术进展。
  • B. Bithumb 上市的战略重点:KBW

Bithumb 更侧重于流动性、社区参与度和市场需求。

  • KBW:展示项目全球影响力和吸引韩国本土散户 / 做市商关注的最佳舞台。
  • Xangle Adoption:通过展示与韩国大企业的合作,证明项目的商业可持续性,满足 Bithumb 对项目质量的严格要求。

战略总结

赞助韩国顶级区块链会议是项目进入韩国市场战略中的关键一环,赞助费用应视为营销和公关的投资。这笔投资有助于在竞争激烈、监管严格的韩国市场中,使项目在众多申请者中脱颖而出,赢得交易所的青睐。韩国的区块链会议是项目进入该市场的战略高地。韩国区块链周(KBW)提供最广泛的网络,Upbit D 大会(UDC)对 Upbit 上市具有最高价值,ETH Seoul 和 BUIDL Asia 提供了不可或缺的技术背书,以及 BWB 则分别在企业合作和监管合规方面提供助力。通过战略性地赞助和参与这些活动,项目不仅可以显著提升其在韩国的品牌知名度,还能为满足像 Upbit 和 Bithumb 等交易所日益严格的上币评估标准奠定坚实的本地合法性、技术实力和机构信任基础。

写在最后

韩国加密生态系统的日益增加的影响力已经使其成为任何关注 Web3 未来者需要注意的关键市场。

2025 年,韩国的加密生态系统经历了快速发展,得益于技术发展和谨慎而进步的监管政策。该国拥有全球最大的散户投资者基数之一,数百万活跃用户和交易量与传统股票市场相媲美。韩国独特的加密文化热情和务实的监管措施正在培育一个更安全、更合规的市场。

作为全球重要的加密中心,韩国为国际投资者提供了巨大的机会。然而,要在这个市场中成功立足,海外项目必须与本地加密玩家紧密合作——包括媒体、GTM 机构、研究公司,活动组织者,甚至个人 KOL。这些合作伙伴关系对于理解韩国市场独特的文化差异、监管环境和市场动态至关重要。本地机构可以帮助量身定制营销策略,而研究公司则提供有价值的见解和数据,确保合规性和市场相关性。而像韩国区块链周等活动也提供了宝贵的机会,帮助国际项目与本地利益相关者建立联系,并弥合国内外参与者之间的差距。同时,本地公司也渴望与国际项目建立合作,使得韩国市场对外国项目具有较高的接纳度。

尽管复杂的监管、交易所主导、以及市场份额竞争等挑战依然存在,韩国仍在不断巩固自己在加密领域的重要地位,展示如何通过智能监管与快速采用并行发展。其日益增长的影响力凸显了韩国是成功进入亚洲乃至全球市场的 Web3 项目的关键市场。与本地玩家建立关系不仅是一个优势——它是成功进入韩国加密市场的必要条件。

作者:星球日报

炒币被冻卡了怎么办

警方追查资金时必问的3个问题

如果你的资金因出金被银行风控,警方可能会找你谈话,通常会围绕以下三个问题展开:

1、资金来源是什么?

2、资金用途是什么?

3、收款方或转账方与你是什么关系?

首先要答复:

(1)个人属于正常的比特币买卖交易,不涉及洗钱等交易;

(2)自身对于因卖币收到的资金涉嫌犯罪一事不知情;

(3)配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等;

(4)自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

第四点非常重要!牢记!

常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。



二、3次与银行风控的”亲密接触”:从4小时约谈到72小时冻卡的血泪史

❶ 2017年”比特币初体验”:150万提现惊魂

背景:比特币从3000美元飙升至8000美元,我将150万收益提现至工商银行账户,天真地备注为”货款”。

风控实录:
银行客服:”X先生,您账户突然转入150万,请说明资金来源。”
我脱口而出:”炒币特币赚的。”
电话那头陷入3秒沉默:”请您携带身份证及相关证明材料,尽快到开户行配合调查。”

处理结果:在银行柜台耗时2小时解释,提交了交易所完整流水及电商副业经营证明(当时兼职销售手机),虽最终放行,但被银行系统标注为”高风险客户”,后续转账额度被大幅限制。

❷ USDT兑换踩雷记:30万资金冻结七日谈

致命操作:通过某不知名OTC平台兑换30万USDT,未核实商家资质便直接入账民生银行。

冻结始末:
转账后第3天,账户突然被冻结。银行告知:”交易对手方涉嫌电信诈骗,您的账户已被列入监控名单。”
解冻所需材料:

  • OTC平台完整交易记录
  • 区块链转账哈希值证明
  • 亲笔签署的《资金合法性承诺书》
    整整一周后,账户才得以解冻。

❸ 聪明反被聪明误:200万分批转账触发反洗钱

“完美”计划:
为规避风控,将200万资金分5天转出,每日40万,备注均为”服务费”。

翻车现场:
第3笔转账完成后,银行风控系统立即预警。关键失误:

  1. 未提前向银行报备大额投资收益
  2. 分散资金均来自同一境外交易所
  3. 频繁相同金额转账引发系统警觉
    最终被判定为”异常交易模式”,账户再次受限。

这三段经历让我深刻认识到:在加密货币领域,合规操作不是可选项,而是生存必需。每一次与银行系统的”交锋”,都在提醒我们资金安全的重要性。



三、从冻结账户到零风险:我的五条安全加密货币提现规则

1. 远离 USDT:冻结账户陷阱

风险所在:USDT 容易引发麻烦——23% 的交易与洗钱或赌博收益等非法活动有关(Elliptic,2024 年)。小型散户交易者经常持有“受污染的 USDT”,导致银行账户被冻结。

更安全的替代方案

  • 仅限法定渠道:在 Binance 或 OKX 等受监管的平台上将加密货币转换为美元或欧元,然后提取到海外银行账户(例如香港汇丰银行或美国华美银行)。
  • 经过审核的场外交易商户:选择交易记录超过 1,000 笔的“已验证商户”。优先选择提供银行直接转账服务的商户,以最大程度降低中介风险。

2.“冷却期”+“碎片化”:让资金无法追踪

72 小时冷却规则:从交易所提现后,将资金存放在个人钱包中 3 天,以中断实时追踪。然后,转移到受监管的平台进行法币兑换(例如,将 BTC 从币安转移到个人钱包,等待 3 天,然后发送到 Coinbase 兑换美元)。

碎片公式

  • 将单日单个账户转账金额控制在15万元人民币以下,以免触发大额交易警示。
  • 将转账分散到3-5个工作日,每次转账间隔至少6小时。使用中性标签,例如“跨境电商收入”或“海外投资回报”。
  • 示例:对于 500 万元人民币,分成 10 次转账,每次 50 万元人民币到 4 个银行账户(例如配偶和父母),利用每人每年 20 万元人民币的免税限额。

3. 离岸账户:终极安全网

为什么有效

  • 离岸账户(例如香港账户)不受中国金融监管,为海外房地产购买或美国股票投资等用途提供了灵活性。
  • 货币收益:2023年,由于人民币贬值,将300万人民币兑换成美元可获得额外18万人民币的利润。

如何设置

  • 凭大陆身份证和地址证明,开立香港银行账户(汇丰或渣打)。
  • 直接从交易所提取美元到香港账户。如果5万美元的个人年度额度不够,可以使用家人账户(6人=30万美元)。
  • 将资金以“家庭支持”的形式汇回中国大陆(需提供关系证明),每次转账金额不得超过 10 万美元,以避免审查。

4. 收购一家贸易公司:节省数百万费用

政策漏洞:外贸企业只要出示合法的贸易单据(如进出口合同),就可以开立“外汇结算账户”,不受5万美元个人限额的限制。

执行步骤

  • 购买一家拥有3年以上历史的贸易公司(成本:8万至15万元人民币;来源:企查查)
  • 开设一个“待验证”银行账户,并将加密利润存入“海外客户预付款”。
  • 使用虚构的交易合约(与资金流匹配)将资金结算为人民币,费用低至 0.3%——比场外交易商的 1.5% 便宜 5 倍。

5. 主动合规:将银行变成盟友

尽早做好准备:开设银行账户时,随意提及“我可能会收到海外投资收益——我应该知道什么?”这可以证明您是一位合规的投资者。

顺利处理查询

  • 标准回复:“我在 Coinbase 等持牌平台上交易加密货币现货。所有利润均在交易管辖区纳税(如适用),资金将用于合规用途,例如购买房产或运营业务。”
  • 提供交易所交易截图(删除敏感信息,仅显示存款/取款记录)以加强合法性。

四、高阶玩家的「反追踪心法」:让资金流「隐形」的 3 个细节

❶杜绝“裸奔账户”:永远保留20%合规资产

银行偏爱“正常”账户:固定工资流水、房贷还款、基金理财持仓,这些贷款证明你是“普通人”。

案例:我每月将10%币圈收益转入基金账户,即使大额提现,银行也自然认为这是“投资组合的定期调整”。

❷ 巧选时机:提现要挑“黄道吉日”,注意谨慎谨慎

:每月1-5日(发薪高峰)、季度末(银行风控加严)尽量不提现;

重大政策发布后3天(如央行反洗钱新规实施),暂停一切大额操作。

❸物理隔离:专卡专用,币圈资金独享“VIP通道”

单独开一张银行卡,仅用于币圈资金出入,不绑定任何消费场景(避免100元超市消费触发“大额资金与小额消费不符”的风控警报);

卡内余额控制在50-100万(过低显异常,极易受到关注),资金到账后48小时内完成分流。



五、给新富阶层的关键建议:用“财务安全规则”保护你的财富

  • 永远记住:银行的目标并非“加密货币盈利”,而是资金的合法性。被列入黑名单的USDT、频繁的杠杆合约交易、以及不明确的海外转账都是重要的危险信号。
  • 合规是一项明智的投资:花费 50,000 美元收购一家贸易公司或每年花费 20,000 美元维护一个离岸账户比账户冻结后支付法律费用(起价 100,000 美元)更具成本效益。
  • 保存您的数字踪迹:保留每次交易所存款/取款的详细记录、场外交易截图和银行通讯记录至少 5 年,以备意外审计。

结语:顶尖交易者的财富法则——让收益”合规着陆”

币圈获利源于认知深度,而守住财富则依靠体系化的风控策略。从早期三次冻卡教训到如今完成17次零风控出金的实战经验证明:最稳健的资金退出策略,不是规避监管,而是构建让监管体系”可识别、可理解”的完整资金链路。当每一笔交易记录都能呈现清晰的商业逻辑时,金融机构不仅不会视为风险,反而会将其认定为优质资产

正如我第三次银行约谈结束时,客户经理主动表示:”X先生,我行可以为您量身定制财富管理方案。”

对了,千万不要去线下交易,你以为的是线下没有监管很安全

实际上线下交易往往是最黑暗的一条路

作者:币圈大东

香港现货ETF值得关注吗

据官方消息,华夏基金 (香港) 今日宣布,华夏比特币 ETF 和华夏以太坊 ETF 已获得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的批准,拟定于 2024 年 4 月 29 日发行, 2024 年 4 月 30 日在香港交易平台上市。

这是亚洲市场上首次推出此类产品,这两类产品旨在提供锚定比特币和以太坊现货价格的投资回报。这一重大举措推动了「香港概念」再次引发关注。今年年初,「香港概念」龙头 CFX 在两个月内从 0.19 美金涨至 0.52 美金,该板块其他代币也毫不逊色,大多有 2-3 倍的涨幅。

「香港概念」源于去年年初香港决定于 6 月执行虚拟资产服务的发牌制度。当时,「Crypto 将围绕香港重返亚洲加密中心之列进行价值重估」一度成为市场新方向,只要是业务、团队在香港发展,或项目发展方向与香港对加密货币的推动方向一致(如资产代币化、合规等等)的项目均被归入这一概念,涵盖了 CeFi、DeFi、游戏/元宇宙、基础设施等多个领域。

彼时的 Conflux Network 作为政府合作板块的龙头公链宣布与中国电信达成合作,此后 CFX 与 A 股中国电信连续共振,CFX 五天 4 倍,中国电信(接棒 AI 算力概念)三个交易日内两度触及涨停。

从万人级别的大规模行业集会的发生,到头部加密企业接连宣布在港布局的动态,再到香港概念币不定期上涨,「香港」之于行业的重要性以及其为全球 Web3 监管发展所带来的长远影响不言而喻。香港概念代币能否延续涨势?下面 BlockBeats 将对香港概念板块内逻辑明确的标的作简要介绍。

ACH(Alchemy Pay)

Alchemy Pay 成立于 2018 年,最早的的加密行业法币支付集成服务商之一,核心成员均拥有十年以上的支付、互联网、电信等相关行业的工作经验,Alchemy Pay 计划在 2024 年开设一家 Web3 银行,通过 Web3 银行,用户可以更轻松地用法币兑换加密货币,或用加密货币兑换法币。不仅如此,Web2 传统机构也可以通过 Web3 银行来做加密投资。

2023 年,Alchemy Pay 获得了三个牌照。而在 2024 年的路线图中,Alchemy Pay 提到计划申请牌照 20 个以上,目前项目方已经拿到了第一张美国 MTL。在其路线图中还提到了 Crypto card,Alchemy Pay 的目标是增强 Card 的实用性,包括兼容更多的主流实体卡和与 Apple Pay、Google Pay、Alipay HK 等主流数字支付平台。目前 Alchemy Pay 已经支持 Alipay HK。

MDT(Measurable Data)

Measurable Data 总部位于中国香港,是一个去中心化数据交换经济系统,旨在提供基于区块链的数据经济,数据提供者和数据购买者可以安全和匿名地交易数据。Measurable Data 生态包括 MailTime AI、Measurable AI 等产品。Measurable Data 代币 MDT 总供应量为 10 亿枚,流通供应量约为 6.06 亿枚,市值约为 3579 万美元。

KEY(SelfKey)

SelfKey 是一个香港团队建立的用于管理和使用个人身份认证的平台,它使个人和公司能够通过对其数字身份的完全所有权获得更多的自由、隐私和财富。SelfKey 提供了一个身份钱包,个人和公司可以使用它安全地控制和管理他们的个人数据,管理他们的加密货币投资组合,并轻松轻松地加入金融、移民和加密货币相关服务。SelfKey 使 KYC 简单易行,提供对数百种产品和服务的访问。依赖方、验证者和身份所有者可以以去中心化的方式安全、私密地进行交易。

VET(VeChain)

VeChain 是一个专注于供应链优化的 Layer 1 区块链,该项目由路易威登中国前首席信息官 Sunny Lu 于 2015 年创立,与中国有着密切的关系。这包括与几家主要的中国公司建立了长期合作伙伴关系,比如国有企业中国烟草和中国最大的家电制造商之一海尔。

VeChain 专注于为企业提供供应链管理解决方案,并与物联网 (IoT) 设备集成以促进流程。它的目标是使用分布式账本技术来简化复杂供应链的这些操作和信息流。VeChain 已经发行两个代币,分别是 VET 和 VTHO。前者用于在 VeChain 的网络中转移价值,而后者则用于为智能合约交易提供能量或「天然气」。VeChain 平台旨在为授权利益相关者提供与产品及其业务流程(例如存储、运输、供应和真实性)相关的关键信息的全面视图,并提高市场透明度。

项目代币 VET 在今年年初有一次不错的涨幅,相较于该板块其他代币走势相对稳定。

PHB(Phoenix)

Phoenix 是用于去中心化 AI、计算扩容与数据驱动网络的区块链基础设施平台,旗下产品包括针对加密货币交易市场的 AI 平台 AlphaNet、AIGC 元宇宙项目 NYBL。Phoenix 的 AI 计算层是基于 Web 3 的基础设施,用于扩展 AI 计算任务并轻松部署支持 AI 的应用程序,包括深度学习、预测分析、大语言模型 (LLM)、联邦学习和 AI 边缘计算。我们的计算层旨在将人工智能驱动的功能引入区块链应用程序,并将 Web-3 功能引入链下人工智能应用程序。

该项目的战略技术合作伙伴大多位于香港,为 Phoenix 的基础设施和人工智能技术提供支持,包括 APEX、 FLC、Tensor Investment Corporation 等。

C 98 (Coin 98)

Coin 98 Labs 是一家开放式基础设施金融服务提供商,专注于在多个区块链上创建和开发 DeFi 协议、应用程序和 NFT 的生态系统。项目使命是满足未开发的需求,创造 DeFi 生态上更好的基础设施,帮助人们轻松访问 DeFi 服务。

Coin 98 曾发文表示其代币 C 98 已获得香港金融服务公司 Legacy Trust 旗下数字资产托管机构 First Digital Trust 支持。First Digital Custody 将为 C 98 提供托管服务。

作者:星球日报

怎么铸造比特币铭文

比特币铭文 就是刻在 satoshi 「比特币的最小单位,可以理解为1元等于100分,一比特币等于很多Saotoshi」上的元数据。

比特币最小单位是聪(satoshi 即 sat)。

1 枚比特币可分为 1 亿聪,每个聪都通过序数理论进行排序,有对应序数,是唯一编号。比特币铭文是指使用 Ordinals 协议将内容写入 satoshi 进行铭刻。

形象理解就是你手里的一块钱和我手里的一块钱本来是一样的,但是一块钱的本质是一张纸,他可以承载信息。如果我把我手里的一块钱写上一段文字,这是Xuan的第xxx张一块钱,那么我手里的一块钱就变成独一无二的了。

怎么样,是不是和我们的小图片的理念很像,独一无二?

比特币铭文是一种利用新技术(Ordinals 协议)在比特币上创建的数字印记,如果将比特币比作数字黄金,那么铭文便是黄金饰品,它们共享相同的本质。

铭文是指通过交易的见证数据部分将任意数据嵌入比特币区块链的过程。它类似于非同质化代币(NFT),但与之不同的是,这些铭文直接刻在比特币区块链上。它的特点是:

  • 先到先得:支付手续费越高越先处理;
  • 独一无二:有人铭刻后后来者无法再铭刻;
  • 相对公平:人人可mint,就看谁的眼光更准,手更快!
  • 数量有限:铭文铸造的时候可以限定数量,限定后就无法再次更改!
  • 不可篡改:比特铭文并非是上传到 ipfs,而是刻在satoshi,无法篡改!

特别注意,这里是真不可篡改,也就是为什么铭文和NFT不一样的地方。

NFT的上链数据是一段网址,然后网址里保存着你的小图片。原则上网址的内容变了或者网址没了,你的NFT就没了。

但铭文不一样,等于直接把你这份独一无二的内容上链。

铭文的玩法

铸造

铭刻代币或 NFT,可以尽量选择铸造有价值的,而不是随便一串数字or 小图片

打新 

mint别人已经铸造好的代币,比拼的个人的眼光和手速

交易 

和其他交易一模一样,高抛低吸

另外需要注意的一点,现在的铭文还是一个早期市场,大家没有一个统一的标准。

任何人都可以发一个新的铭文和铭文协议,这也是圆桌布局的一个要点。要去找新的协议,碰到能被业界都认可的协议,那财富效应不亚于彩票中奖。

大家经常听到的奥迪,Ordi,其实就是使用了Oridinal协议的一个铭文。

其实Ordi协议还是有很大问题的,就比如说这些铭文如果不能上交易所就没有任何价值。所以我们要一起去埋伏有价值的协议。

就像以太坊为什么火爆,就是拓展了加密货币的可用性。以太坊之前加密货币只能交易,以太坊让整个区块链可编程,于是就是更多的应用,更多的生态,更多的消耗场景,进而推动以太坊代币的价格增长。

现在的Ordi协议下,铭文缺少的就是应用,如果有一个新的协议能够解决这些问题,那么必然是下一个以太坊一样的成就!

Ordinals 协议是⼀个为聪编号的系统,为每个聪赋予⼀个序号,再附加上额外的数据(文本、图片、代码等)。

使每个聪都变成独一无二的 NFT,这个过程称之为“铭刻”。BRC-20 在 Ordinals 的基础上,⼜推出了类似 ERC-20 同质化代币的发行⽅法。

当下比特币铭文生态中三个知名度较高、有一定热度、价格又比较低廉的项目为例。这三个项目是Bitcoin Frogs(比特青蛙)、Goosinals(大鹅)、Bitcoin Punks(比特朋克)。

铭文问题的核心还是比特币扩容,本质还是大、小区块之争。铭文当然是市场需求驱动的,但比特币毕竟是小杯子,铭文是杯子里玩龙卷风,硬挤必然导致正常交易被挤压。

区块链铭文作为区块链技术的一个重要应用,不仅为数字资产的管理和交易提供了新的可能,也为多个行业的发展带来了新的机遇。随着技术的不断进步,区块链铭文将在未来发挥更加重要的作用。

OKX交易所的铸造教程

如何在OKX上创建钱包?

1、首先,你需要有一个OKX交易所,然后里面需要有资金,没有OKX的兄弟下载,有的直接进入下一步。

2、接着打开 OKX App,主页切换至 Web3 钱包,选择我没有钱包 > 无私钥钱包。

3、点击立即启用。

4、输入OKX的账号和密码,若已经登录则无需此步骤,再点击创建。

5、点击备份钱包 > 输入密码完成备份。BTC钱包铸造完成后,就可以在交易所买BTC转载到这个钱包地址,转载先小金额测试,收到后,再转大笔金额,然后就可以去铸造铭文了。

如何在OKX导入 BTC 钱包?如果你已经拥有 BTC 钱包,可以直接将助记词或私钥导入到 OKX Web3 钱包。

1、打开 OKX Web3 钱包,点击 ▼ > 钱包管理 > 添加钱包。

2、选择导入钱包 > 助记词或私钥,完成导入。

如何在OKX铸造BRC-20代币?

1、在Ordinals市场中 BRC-20 列表中选择想要铸造的 BRC-20,找不到的在右上角搜索。

2、铸造进度还没到100%,就是还可以铸造的,

点击右上角铸造

3、选择铸造数量,确定钱包地址是否正确,然后点下一步。

4、进入付款阶段,查看需要支付多少钱,没问题继续点确认

5、铭刻完成后,会自动发到你的BTC钱包,至少需要10分钟,(根据给的gas高低排序,矿工会选择高gas请求优先完成)静候铸造完成

如何在OKX购买BRC-20代币?

1、在 Ordinals 市场中 BRC-20 列表中选择对应的 BRC-20,我们以sats为例。

2、然后在市场中,选择合适的价格以及数量所对应的 Transfer 铭文,点击【购买】接单

3、在确认手续费和价格后点击【确认】下单,就购买成功了

如何在OKX卖出BRC-20代币?

1.教程以sats为例示范,rats也是同样的操作,首先在 Ordinals 市场中 BRC-20 列表中选择对应的 BRC20,点击详情页,点击【上架铭文】

2.上架前需要先铭刻一个 Transfer 的铭文,点击【去铭刻】,并输入铭刻的数量,签名【确认】。

3.铭刻中,铭刻后等待3个区块确认,需要等待10多分钟。

4.等待区块确认后,选择铭文,点击【上架铭文】,输入价格后,点击【上架】,【确认上架】即可。

5.千万注意,价格不要填错了。先到首页看看当前地板价是多少,比如rats现在价格是0.015聪。输入价格时,输入1个你想卖出的价格,价格上涨以后,你的订单也会成交,不懂的兄弟,群里多问问。

6.上架以后,就挂上去了,你可以把上架铭文理解为上架NFT,如果铭文价格涨去了,价格到底你挂单的位置,就有人直接买了你的铭文。

03UniSat平台的铸造教程

如何注册UniSat钱包以及Unisat铸造BRC-201.打开⽹址:unisat.io点击 “Download from Chrome Store”

2.点击添加至Chrome 安装插件

3.点击Create new wallet 创建钱包

4.输入您的密码再次确认,两次密码要一样

5.记下自己的助记词(注意:助记词是唯一找回你钱包的方式)

6.地址类型选择“Taproot” 
注意:铸造  brc-20  的接收地址必须填 Taproot 格式的(以  bc1p开头)
所以这⾥我们选择创建⼀个Taproot 格式的(以 bc1p开头)的地址来接收你资产。

7.成功创建钱包后,点击复制你的地址就可以转进你的资产

打开⽹址:https://unisat.io/brc20 下图是全部列表,红色框内的第一个是全部内容 ,进行中和已完成的

2.找到搜索框,输⼊您想mint的brc-20,并且点击进⼊下方填写你想搜索的名称,可以看到他的进度状态(mint的进度,持有地址数量,mint的次数),如下图(搜索doge)

3.点击 Mint Directly 同时看一下左侧红色框内信息核实里面内容Supply:总供应量Minted:已被铸造的数量Limit per mint:铸造数量的限额 这个是单个上限的数量

4.Amount:数量 (这个数量一定要和上图的铸造数量限额数量一样,不能少于铸造数量的限额不然会浪费GAS)红色箭头可以拖动改变你想要mint的数量

5.查看详情后点击确认(Next)

6.填写你的Taproot地址,一般刷新连接钱包就自动识别你的地址,如果没有识别就手动填写一下,选择费率(越高的费率GAS越高,完成链上交易越快)

7.选择你支付的方式

8.签名完成此笔交易

好了,教程结束,大家快去试试吧!

作者:布道财经圆桌LABS

币安的赵长鹏时代已结束

3 亿美元的罚款,这是华人创业历史上的最大罚款金额,没有之一。

唯一能和这个金额放一起比较的,还是 2 年前的阿里 182 亿人民币罚金,也「仅仅」是全球最大加密货币交易平台 Binance 的 65%。就算放眼到全球互联网巨头,43 亿美元罚金在历史上数一数二。

从 6 年前在自己上海公司门口录视频介绍币安,到用 43 亿美元罚款与自己辞职卸任的条件保全币安维持运营,创始人赵长鹏仅仅用了 6 年时间,在加密货币风口的加持下,把币安做到了坐拥 1.5 亿用户、员工数千遍布全球的全球最大加密货币交易平台,也是最成功的出海公司之一。

这也注定是要被记录在科技互联网史上的一周,AI 与 Crypto,两大科技互联网最有活力也最被关注的两个领域的两家顶级影响力的企业,OpenAI 与 Binance 币安的创始人先后以不同原因辞职卸任。

CZ 时代的 6 年,也是 Crypto 蓬勃发展与财富效应爆棚的 6 年,而币安在其中的作用,尤其在熊市中对行业信心的树立,也功不可没。

如今监管落地,不管币安今后如何,我们还是想记录一下币安的 6 年,CZ 和另一位联合创始人何一在正确的时间做对的那些选择,在比特币主升浪的背景下,天时地利人和,这也许是华人创业最伟大的 6 年。

CZ 早期创业视频截图

「币圈铁三角」与币安诞生

2014 年,赵长鹏还只是一位加拿大技术海归,在加密货币行情网站 Blockchain.info 担任技术总监。有一次,何一在杭州为 OKCoin 办活动,CZ 是嘉宾。何一听完 CZ 的分享后很是欣赏其才华,便在会后和他要了微信。

后来何一想在 Blockchain.info 上为 OKCoin 打点广告,于是找到了 CZ 想要些折扣,但 CZ 告诉何一,「我们的广告不打折」。被回绝的何一更加看好 CZ。何一认为,他没有因为人情而影响决策,专业度很高。随后便向徐明星介绍了 CZ,并拉他入伙了 OKCoin。

刚加入公司的 CZ 干得非常不错,除了负责链上交易的基础架构、托管和安全外,所有产品的开发都是由 CZ 管理。因为英语好,CZ 还会负责海外市场的推广。就这样,响彻 14 年加密行业的「币圈铁三角」形成了。

「币圈铁三角」登上高端杂志《时尚芭莎》

当然现在看来,这个三角其实并没有那么「铁」。在创业圈,一山从来容不下二虎,CZ 和徐明星都有技术背景,两人时常因为决策逻辑和文化背景的差异而产生分歧。

2014 年底,CZ 和前东家 Blockchain.info 签订了一份协议,协定 OKCoin 负责 Bitcoin.com 域名 5 年时间的运营,期间该网站的广告收入归 OKCoin 所有。但由于运营效果不佳,OKCoin 希望提前终止合作。

但是 Bitcoin.com 的所有者,人称「比特币耶稣」的 Roger Ver 认为 OKCoin 应该按月支付补偿金,双方由此爆发了持续数月的经济纠纷。

令徐明星意外的是,CZ 在这场纠纷中强势站队 Roger Ver,直指 OKCoin 违反职业道德、伪造其签名进行银行转账等问题。随后,OKCoin 方面立刻发布声明,称 CZ 不仅伪造合同,还编造谎言攻击 OKCoin。

最终,这场骂战以 OKCoin 开除 CZ 告终。而作为 CZ 加入公司的引荐人,何一也被夹在这场争论战中间,左右为难。2015 年下半年,何一低调告别 OKCoin。

离开 OKCoin 后,何一选择加入当时市值达到 200 亿人民币的一下科技。2017 年 6 月,CZ 正式成立了币安。2017 年 7 月,币安上线了自家平台代币 BNB,发行价 1 元。但上线不久后,BNB 就跌破了发行价,一个 BNB 只值 5 毛钱。当时的币安「被骂惨了」,何一后来回忆,那是 CZ 压力最大的一段时期,他三个星期整整掉了 10 公斤。

币安成立两个月后,何一决定告别一下科技,选择「一切归零,从头开始」,以 CMO 的身份与 CZ 共同打造币安。在何一加盟币安的消息一经公布后,BNB 价格应声而起,BNB 以及平台新上线的 BTM 代币交易量立刻激增,交易量排名挤进全球第 10。

何一也把之前在一直播的运营经验带到了币安,在直播中送币、送豪车,看似简单粗暴,但却实实在在地为币安聚集不少流量。8 月 22 日,币安连线孙宇晨做了一场直播,大谈波场项目。直播过程中,发起 TRON 抢购活动,仅 53 秒,就售出 5 亿枚 TRON,波场当场被认定为是 2017 年下半年的「ICO 第一项目」。

8 月 25 日,币安与红杉中国签署了投资意向书。意向书规定红杉中国向币安投资价值约 6000 万元人民币的 A 轮融资,占股 10.7%,同时红杉中国同意将向币安的日本分公司提供价值约 3000 万元人民币的过桥贷款。币安的估值一下来到了 5 亿元人民币。

九四危机,币安完成「弯道超车」

眼看币安发展势如破竹,「九四」的到来,却直接给包括币安在内的整个币圈泼了一盆冷水。2017 年 9 月 4 日,国家对加密货币行业的乱象重拳出击,政府七部委宣告,停止包括 ICO 在内的一切代币发行融资活动。消息一出,比特币跳水,所有人都认为加密货币要亡了。

当然对于币安来说,「九四」是一次难得的「超车」机会。币安一直只做币币交易,公司服务器也注册在海外,CZ 本身还是外籍,走国际化路线成为顺理成章的事:「既然中国目前不能做,我们也就果断撤出了中国市场,专注国际业务。」

而当时令许多投资人印象深刻的,就是币安对中国投资者的「市价清退」。

按照行规,如果发行价是一块钱,那么清退时就只需退一块钱,把本金还给投资人。但币安决定按 BNB 的市价进行清退,当时 BNB 经过一轮高涨,「九四」后价格仍挺在 6 元附近,还有许多项目涉及 ETH,币安也按 ETH 的市价退币,补贴了一大笔钱。对币安,这波虽然亏,但却赢得了行业的信任。

此后,币安一边顶着压力在社交媒体上做宣传,另一边则在日本率先开牌,填补国内交易平台的空缺。一时间 OKCoin、火币等国内用户大量流向币安,币安再次开始高歌猛进,一路狂飙。

2017 年 12 月 15 日,成立半年的币安公布了自己的运营数据:全球交易量前三、24 小时交易量突破 21 亿美金、BNB 市值环比增长 100%。12 月 18 日,币安单日交易量超过 30 亿美金,问鼎全球第一加密交易平台。19 日,币安用户数量突破 200 万,随后又在不到一个月的时间里跃升至 500 万。

2018 年 1 月 10 日,币安交易量突破 100 亿美金;2 月,CZ 登上福布斯杂志封面。

福布斯杂志封面上的 CZ

当然,币安也不是一帆风顺。2018 年 3 月 7 日深夜,币安被黑客攻击,不少用户发现自己账户中持有的代币被市价交易成了比特币,导致绝大多数币种价格下跌。在引发恐慌性抛售之后,黑客将被盗账户中持有的比特币全部买入一种名为 VIA 的代币,导致 VIA 价格短时暴增超 110 倍,进而又导致比特币价格一小时内下跌超 10%。

事件发生后,币安被骂「监守自盗,嫁祸黑客」。

2017 年底,币安与红杉中国的融资谈判破破裂,CZ 与红杉开始了一年多的纠纷。2018 年,红杉资本向香港高等法院申请了一项禁令,禁止赵长鹏与其他的投资者进行谈判。香港高等法院驳回禁令诉求后,2018 年 5 月 7 日,赵长鹏在推特上公开叫板,称未来所有在币安上币的项目都需要披露,是否与红杉资本有直接或间接的关联。

相关阅读:《赵长鹏起诉红杉资本子公司,并要求赔偿

CZ 的强硬态度也再次让币安的知名度在加密圈大大提高。2018 年,奔跑财经统计当时加密交易所创始人的百度搜索量、媒体资讯量、粉丝量等数据,币安的名字稳居首位,曝光量远超其他对手。

图源:奔跑财经

「九四事件」后,在各国的监管压力和西方媒体的高度歧视下,国内许多交易所为了把生意做下去,都先后开始淡化自己的「中国元素」。随着币安的出海,何一逐渐退到幕后,CZ 走上了台前。

彼时区块链行业的基础和生态都尚不成熟,但币安决定在行业的上中下游,以及各个方向都做一做尝试。

上游做了 Binance Labs,最开始只是做一些行业的投资,但后来还引进了传统金融的老钱。中游做了 Binance Smart Chain,用更加密原生的方式给项目提供孵化空间。在 2018 年的采访中,时任 Binance Lab 负责人的 Ella 就透露了 BSC 的上线计划。当然还有 Binance Info、慈善等在行业下游的延伸。

2018 年币安还做了一件事,就是收购 Trust Wallet。

这是币安首次公开的收购业务。何一回忆,当时找到 Trust Wallet 的时候,团队已经在计划发币了,因此最初的印象其实不太好。但在使用和体验过产品之后,何一迅速决定找对方再聊一聊。8 月,币安宣布收购 Trust Wallet。

CZ 对于收购 Trust Wallet 感到非常兴奋,当时他在推特发布了一系列推文,声称下一代移动钱包即将开始,还把 Trust Wallet 比喻成是一个「未经打磨的钻石」,暗指币安计划将其钱包解决方案扩展、并整合到币安的服务中。现在的 Trust Wallet,已经是市占率第一的龙头钱包了。

2019 年,币安的历史转折点

如果现在回头看,2019 年或许是币安六年历史中的转折点。在这一年里,币安从众多交易所火拼的消耗战中破局,并开始逐渐与同行拉开距离。

很多人认为,币安 2019 年的突围是依靠创新性的 IEO 模式。2019 年 1 月,借助海外的优势,币安宣布重启 Launchpad,率先开启了 IEO 之旅。首个项目就是孙宇晨的 Bittorrent(BTT),上线 13 分钟不到就被抢购一空。

现在看,Bittorrent 这个项目可能没什么值得说的,但在那个毫无波动和希望的时间点,一个上线即 20 倍的项目给市场带来的冲击不可估量。

事实也证明,币安成为了 IEO 玩家里最成功的一个,不仅赚足了眼球,还顺势拉走了其他平台的用户。看到币安的破局,火币、OK 遂即加入「IEO 俱乐部」。

但实际上,带领币安最终突围的并不单是 IEO 这种新的模式,因为到 5 月份甚至是年底,「三大所」之间都仍为争抢合约市场头破血流。而 CZ 的底气也并非仅来自 IEO 的胜利,2019 年,币安在各方面的工作效率和进展都可以用「恐怖」来形容。

在 2019 年 1 月掀起 IEO 浪潮后,币安接着在 2 月上线了 Binance Smart Chain(现 BNB Chain);5 月,链上首个 DeFi 项目 CRED 上线,同时币安开启杠杆与合约交易,正式进军衍生品市场;6 月,Binance Labs 宣布孵化 13 个新项目;7 月,Binance.us 成立;9 月,币安连续上线 BUSD、理财产品以及质押平台;12 月,币安收购 JEX 并推出 Binance Cloud,以及标志性事件——投资 FTX。

在市场的极寒时刻,币安多条业务线并进,想尽一切办法让交易量上涨,让资金回流。这一年,币安的业务进展也逐渐反映在了公司的利润上。

2019 年 9 月 19 日,赵长鹏在推特上公布,过去 24 小时币安旗下平台交易总量约为 71.2 亿元人民币,赵长鹏表示,这只是币安的一小步。

有人按 BNB 第三季度销毁的法币价值给币安算了一笔账,2019 年第三季度,即便加密市场的交易在下滑,币安的利润却仍在增,甚至相比第二季度多了 1000 万美元左右。

相关阅读:《对话赵长鹏何一:未来人们不需要知道币安

币安在三周年时,已是业内交易量最大的平台,币安的平台币 BNB 总价值也超过 24 亿美元。(*按照平台币回购销毁的比例)

币安在 3 年内构建起了自己的生态版图,10 笔全资收购,20 余次的投资,投资收购总金额预计超过 5 亿美金,仅 2020 年 4 月收购数据集合平台 CoinMarketCap 被曝出的金额就有 4 亿美金。而 2020 年第一季度区块链行业投融资总金额大约才有 8 亿美金,币安的一笔收购就占了一季度行业投融资总量的一半。

与此同时,币安的争议也越来越多。在海外一向走 High Level 路线的币安也玩起了外表光鲜的小姐姐战略,联合创始人何一也几乎每天都在社交平台上和「友商们」对骂。

更大的争议是在业务层面,币安在去年也做起了自己曾经「Diss」的杠杆,再加上刚才提到上半年收购行业流量最大的行情平台 CoinMarketCap,这种运动员收购裁判员的行为,让更多人开始声讨币安。

FTX 倒下后,币安成为监管的第一个靶子

在 FTX 破产和去年的加密货币崩盘之后,监管对交易平台的诉讼和其他各种案件不断增多,币安也自然而然成为了监管的第一个靶子。

事实上,最先盯上币安的,或许是美国司法部。路透社援引知情人士表示,美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年,内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。

2019 年,币安因监管原因在美国被禁止。作为回应,币安和其他投资者开设了 Binance.US。2021 年 5 月,彭博新闻社报道称,币安因洗钱和逃税而受到美国司法部和国税局的调查。2022 年 12 月,币安的美国实体 Binance.US 宣布将以 10.2 亿美元的交易收购 Voyager Digital 的资产。这笔交易于 2023 年 4 月被取消,原因是 Binance.US 称之为「敌对和不确定的监管环境」。

在 2022 年年底,美国司法部检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了内部分歧,部分检察官认为已掌握到了最够的证据,可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼;部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外,消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。

而今日币安的结局,也正是来自司法部的主导。11 月 21 日,据彭博社援引知情人士披露,美国司法部正在向 Binance 寻求超过 40 亿美元的罚款,作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。今日,Binance 宣布与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就历史注册、合规和制裁问题达成解决方案。该解决方案标志着公司对过去刑事合规违规行为的承认,并表示将以此为契机,铺设未来 50 年的发展基石。美国机构的解决方案中并未指控 Binance 挪用用户资金或市场操纵。

CZ 现身西雅图法院,图源:GeekWire

除了来自司法部的诉讼外,Binance 也因涉嫌违反证券交易规则被美国证券交易委员会(SEC)和起诉。2022 年 6 月,美国证券交易委员会对币安展开调查,以确定该公司 2017 年 BNB 代币的 ICO 是否构成非法出售证券。

SEC 指控 Binance 和 CZ 非法向美国投资者推销加密资产证券,并通过未经注册的在线交易平台在Binance.comBinance.US上进行多次未经注册的加密资产证券和其他投资计划的发行和销售,Binance 和 CZ 通过这种方式获得了数十亿美元的利润,同时将投资者的资产置于重大风险之中。

相关阅读:《Binance 诉讼案最新进展:美法官拒绝冻结资产申请,Binance 或能与 SEC 达成和解

与 SEC 相对的美国商品期货交易委员会 (CFTC),双方一直在拿币安做文章以此争夺对加密的监管权。CFTC 通过各种手段拿到了 CZ 与员工的聊天记录,并据此向 Binance 发起诉讼。2023 年 3 月 27 日,CFTC 发布诉讼文件,提到了多段关于 CZ 使用 Signal 聊天应用的聊天记录,包括他与 Binance 员工、美国客户等之间的聊天。聊天记录中还提到 CZ 给员工发布的指示,要求他们使用 Signal 来进行关于「美国禁令」的沟通。

次日,CZ 在官网针对 CFTC 的诉讼发布回应称,Binance 已与 CFTC 合作超过两年,对其提起民事诉讼表示失望。「经初步审查,该起诉似乎包含不完整的事实陈述,我们不同意许多问题的描述」,包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、注册和许可、交易等方面。

尽管 CZ 一再表示 Binance 对合规方面的重视,Binance 也在之后数次向法院申请取消 CFTC 的诉讼。但这场拉扯在今日落下了尾声,CFTC 主席 Rostin Behnam 在周二的发布会上表示,Binance 的行为「破坏了安全稳健的金融市场的基础」,CFTC 向其收取了 13.5 亿美元的交易费,这是 CFTC 有史以来最大的一笔罚款。

相关阅读:《为什么所有人,都想监管 Crypto?

CZ 时代落幕

2023 年 11 月 22 日这一天,载入史册的一天,特别是在提及币安的历史时。消息爆出后,一姐在各个社群中回复消息,稳定情绪,甚至一些许久不活跃的群里的讨论,一姐只要看见了就会在群里解释,继续自己客服的身份。

为了达成和解,CZ 放下了自己创业六年来的成果,换一个币安未来稳定的道路,该和解方案也意味着着币安对过去刑事合规违规行为的承认,并表示将以此为契机,铺设未来 50 年的发展基石。

同时,CZ 也完成了「壮士断臂」,让自己正式成为了币安历史的一部分,承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行并卸任币安 CEO,量刑听证会定于明年 2 月举行。

币安新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替,CZ 在公开信文中指出,Richard Teng 将凭借其三十年金融服务和监管经验,引领 Binance 进入下一个增长阶段,确保公司在安全、透明、合规和增长方面的发展。自己也将继续为团队提供咨询服务,计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。

超级君曾经回忆过一段往事,多年前他参加一场区块链会议,见到了当时的一些大佬,期间旁边一位年轻人主动来帮他拍照。而这个年轻人就是 CZ。

无论做事对错,CZ 的确是行业内对比特币最忠实的信仰者之一,这份信仰也让我们见证了一家企业从零到全球第一的夸张速度。作为加密货币最重要的基础设施,CZ 完成了他的使命,但币安还没有。

作者:律动BlockBeats

FTX案件落幕,以太坊和DCG会出事吗

美国当地时间 11 月 2 日,在经过了四个半小时的审议之后,曼哈顿联邦法院的 12 人陪审团针对FTX前首席执行官SBF案件作出了裁决,认定检方所诉的两项欺诈罪以及五项共谋罪全部成立,合计共犯七项罪名。

在今日的审议之前,法院已久该案进行了长达 15 日的庭审,传唤了  FTX  前首席技术官 Gary Wang、Alameda Research 前首席执行官(兼 SBF 前女友)Caroline Ellison、主要投资方之一  Paradigm 的联合创始人 Matt Huang 等多位关键证人,并对 SBF 本人进行了为期三天的直接问询。

虽然陪审团已就 SBF 有罪作出了裁决,但究竟会如何量刑暂时仍然未知,根据目前的日程安排,关于此案的量刑听证会将于 2024 年 3 月 28 日进行。鉴于 SBF 辩护律师在审判之前及审判期间的反对态度,预计后续 SBF 一方还会就此提起上诉。

在今日陪审团宣读裁决结果之时,SBF 本人的脸色非常难看。

陪审团解散之后,SBF 呆呆地站在那里,低着头,浑身发抖,双手紧握。

SBF 身后几英尺处,他的父母 Joe Bankman 和 Barbara Fried 就站在一旁看着他,当 SBF 被押出房间时,他转头对父母笑了笑,他的父亲 Joe 用手搂住他母亲 Barbara 的肩膀,随着儿子的身影消失,Barbara 泪流满面。

针对陪审团所给出的裁决结果,SBF 的辩护律师并不满意,首席辩护律师 Mark Cohen 随后在一份声明中表示: “我们尊重陪审团的决定。但我们对这一结果非常失望,Bankman Fried 先生坚称自己无罪,并将就这些指控继续积极抗争。”

另一边,检方则已作为胜诉方发表了“胜利宣言”,检察官 Damian Williams 在审议结束后于曼哈顿法院外发表了讲话,称赞了陪审团的判决,并再次强调美国政府对欺诈和腐败 “没有耐心”。

Damian 提到:“像 SBF 这样的(Crypto)案例可能很新鲜,但我们对欺诈、腐败本身并不陌生。”

随着这一 Crypto 历史上的最大案件逐渐走向尾声,各大相关方也相继在社交媒体上就此作出了评论。

曾主导对 FTX 进行投资的红杉资本( Sequoia Capital )合伙人 Alfred Lin 在 X 上发表声明,表示认同对 SBF 的定罪,且对这一结果感到欣慰。

Lin 提到,此次判决确认了一些公众早已知晓的事实,SBF 曾误导和欺骗了众多人,包括客户、员工、商业伙伴以及投资者,其中就包括他自己和红杉资本。

Uniswap 创始人 Hayden Adam 亦在 X 发文表示,SBF 身处一个以去中心化为愿景的行业,但其所从事和支持的一切事业却高度中心化,看起来更像是业界希望改进的东西。SBF 被判有罪不值得庆祝,用户蒙受了数十亿美元的资金损失,行业声誉也遭受了巨大打击,唯一的赢家是几家律师事务所和各种 Crypto 反对者。

比较另人唏嘘的是,在 SBF 逐渐滑落人生谷底的同时,曾与之牵涉颇深的 Solana 却在与大西洋彼岸的阿姆斯特丹召开着一年一度的大会「Breakpoint」,详细跟进了该会议的  Delphi  Digital 投资助理 Alexander Golding 发文提到了 SBF 的定罪结果,但却仅用了寥寥数语带过,因为“那些事都已经过去了”。

一个时代正在缓缓落幕。

螳螂捕蝉,黄雀在后

硅谷投资公司Proof Group是Fahrenheit联盟的一部分,该联盟成功投标破产的加密货币借贷平台Celsius,据两名知情人士消息,Proof Group正在竞标重启FTX。(CoinDesk)
此前消息,FTX正在考虑三名竞标者的提议,拟重新启动交易所,并将在12月中旬之前就如何进行做出决定,目前FTX正在与投资者就可能具有约束力的要约细节进行谈判。

以太坊“吹哨人”已经浮出水面

以太坊前顾问Steven Nerayoff在X平台公开指责以太坊联合创始人Vitalik Buterin和Joseph Lubin从事欺诈活动。Steven Nerayoff暗示以太坊的问题比SBF挪用FTX用户资金的丑闻更令人担忧,涉嫌欺诈的规模甚至更大。


Steven Nerayoff还暗示Vitalik Buterin和Joseph Lubin与美国高级“腐败官员”(比如SEC主席Gary Gensler、前SEC主席Jay Clayton)之间存在秘密交易。其言论引发了加密货币社区的关注。

如果这些指控被证实属实,可能会严重损害以太坊的信誉和合法性。然而,需要注意的是目前这些指控仍未得到证实。(Investing)
此前9月消息,前以太坊顾问Steven Nerayoff再次驳斥Vitalik Buterin曾针对其提出的欺诈指控。在此之前,律师John Deaton披露,他看到Nerayoff持有的一些收据显示2014年以太坊ICO存在违规行为。
Nerayoff在视频中详细阐述了Vitalik提出的欺诈指控,声称Vitalik及其父亲Dmitry Buterin对自己进行了一场“精心策划”人格攻击,目的是让其成为替罪羊。在视频中,可以听到Vitalik指控Nerayoff就一家公司的ICO进行勒索,犯下了巨额欺诈行为。


Nerayoff还称,以太坊基金会的高级研究员和开发人员Virgil Griffith在“被判帮助朝鲜逃避制裁”之后,已经被Vitalik抛弃。


2019年,美国联邦调查局(FBI)逮捕Steven Nerayoff以及Alchemist合伙人Michael Hlady,并提出敲诈勒索指控;2021年,Michael Hlady承认合谋向一家初创公司勒索数百万美元以太坊,因而面临最高20年的监禁和罚款。据称,Hlady和他的同谋Steven Nerayoff涉嫌向一家初创公司高管发出威胁,称若不同意支付额外资金和代币的要求就摧毁这家公司。原文链接

DCG的船也许也要沉了

根据BTC分析师Vijay Boyapati的说法,2022年发生了一起更大、更复杂的欺诈案,但在很大程度上被主流媒体所忽视

Boyapati最近在社交媒体平台X(原Twitter)上发表了一篇长文,详细解释了DCG及其首席执行官Barry Gilbert涉嫌欺诈的细节。

在其文章中,Boyapati揭露了Digital Currency Group及其关联公司如何向债权人撒谎,称Crypto资产经纪商Genesis在FTX申请破产之前是有偿付能力的。

2022年11月FTX倒闭后,包括Genesis在内的许多Crypto资产公司都宣布将申请破产。然而,Boyapati声称,该公司自2022年6月中旬Terra Luna生态系统崩溃后就已经破产,但Genesis的高级管理层采用了精心设计的计划,来掩盖公司资产负债表上的损失

Genesis曾是Crypto对冲基金Three Arrows Capital(3AC)和借贷平台BlockFi的最大BTC借贷者之一,这两家公司在早期都曾利用Grayscale BTC Trust(GBTC)的溢价牟利。然而,随着GBTC失去了其对BTC净资产价值的溢价,这些对冲基金被迫转向其他有利可图的交易,包括TerraUSD。

不幸的是,Terra Luna生态系统在2022年5月崩溃,给Three Arrows Capital的财务状况留下了缺口,使其资不抵债。破产之后,该对冲基金无法偿还包括Genesis在内的贷款人提供的23亿美元贷款。因此,Genesis的资产负债表出现了12亿美元的亏空。

Boyapati声称,这就是Genesis公司破产的原因,因为如果BTC贷款人要求提款,该公司将无法偿还

在这个时候,有报道称DCG以一张“承诺书”承担了整个12亿美元的债务,以清除Genesis的任何未偿债务。然而,这张“承诺书”被证明是一个骗局,因为这一切都只是个阴谋,为了让Genesis的客户相信它是有偿付能力的。

DCG似乎特别有动力继续伪装几个月,因为该公司从Genesis那里获得了18,697枚BTC的巨额贷款。如果Genesis在此时宣布破产,DCG也将被迫偿还这笔贷款

纽约州总检察长已经对Genesis、DCG及其执行官Barry Silbert和Michael Moro提起了10亿美元的民事诉讼。

Boyapati认为,围绕DCG及其子公司的欺诈行为与最近的FTX丑闻不相上下。然而,主流媒体却在很大程度上对此视而不见。如果这些指控得到证实,最终可能发展成刑事案件。

作者:陀螺财经

币安重新上架的BSV值得买吗

因为利益而改变立场并不少见,而这一次,历史的车轮再度来到币安和CZ这边。

10月20日,Binance宣布重新上架 BSV合约,杠杆高达50倍,这一消息让远古的BSV持有者兴奋,该币种在当天价格反应激烈,24小时内迅速上涨至52.67美元,涨幅超过25%,创下了今年新高。

但就在四年前,彼时略显青涩的CZ一怒下架BSV的场景还历历在目。在此背景下,市场对于该举议论纷纷,一类认为币安与CZ无立场,为了赚钱不惜让自己的信仰打脸,一类则认为天下熙熙,皆以利来,这也无可厚非,一时间,八卦与阴谋论齐飞,猜测为什么币安在此时重新上架的讨论比比皆是。

但无论如何,远古神币终于重见天日,一直没放弃的持有者,也算是有了别样的回报。

01

BSV的前世今生

要理清币安与BSV的恩怨情仇,时间线要先回到2017年。

彼时正值比特币发展的高峰期,社区日益增多,矿工逐步集聚,矿池集团成立,以比特大陆为代表的矿工们占据了全网60%以上的算力。但正由于用户的不断上升,围绕比特币的原始参量带来的交易限制与成本问题开始萦绕在社区开发者心头。

尽管经常被人同时提及,但比特币与以太坊有着迥异的机制。作为虚拟机的以太坊中设置了每个区块的Gas上限以及每个计算步骤所需要消耗的Gas量,以太坊中最为宝贵的资源是gas,但比特币与之不同,其链上最宝贵的资源是空间,因为比特币的区块链大小是固定的,初始设置在1M,可实现的操作决定了上限。2015年,随着比特币单个区块链临近1M,比特币的交易速率愈加缓慢,同时交易量的增加也导致了交易费用的增长,比特币来到了发展新时期。

当时的社区,提出了两大方案来解决这一问题,一是扩容,二即是闪电网络。扩容派直接从区块本身出发,致力于将直接扩大区块大小,一劳永逸,这一派别得到了当时矿工们的广泛支持,代表人物有吴忌寒、Roger Ver和即将要聊的主要人物CSW(Craig S. Wrigh )。

闪电网络派认为区块扩大会致使挖矿的算力门槛飙升,并将小型矿工排除在外,因此该派别主张在主网上增加第二层网络分流,该派别主要代表人物是比特币的核心代码团队Bitcoin core,该团队是中本聪当年隐退的时候制定的维护团队,因而在社区内也备受追崇。

由于利益纠纷,矿企集团与Bitcoin core控制的Blockstream(BS)争执不下,最后终于各退一步,相继在2016年2月、2017年3月达成共识,但后续由于闪电网络派反水,始终难以落地。直到2017年8月,激进的扩容派分子终于难以忍受,在比特大陆和Coingeek的共同支持下,BCH诞生,容量提升至8M,速率增长超过8倍。

至此,社区也再度分裂成两派,小区块派维持原有比特币,而大区块派则支持比特现金。当时拥有BTC的人可根据1比1汇率获得BCH空投,俗称糖果空投,因此在该阶段,各种分叉论甚嚣尘上。

前面提到在矿工联合支持下BDH最终建立,但利益集团终究是不稳固的,到了2018年11月,BCH派再度产生分歧,以CSW为首的激进派认为区块应该无上限,而原BCH则认为8M已足够使用,双方谁也不服谁,最后只能靠谁算力多谁说话,算力大战也正式开始,最终BCH再度分叉,比特币中本聪愿景上线,Bitcoin Satoshi’s Vision,简称BSV。

02

BSV背后的男人与CZ的恩怨

可以看出,BSV中的灵魂人物就是CSW,而这人,又真的故事多。

CSW在推特简介上描述自己为“比特币创造者”,来源推特

人称澳洲中本聪的CSW于 1970 年出生于澳大利亚布里斯班,因其一直宣称自己是比特币发明者中本聪而闻名,尽管各种操作不断,但他的的确确是半个天才。博闻强识的他在其个人网站上列出了 20 多个学位,从统计学和法医心理学硕士学位到艺术鉴赏文凭,应有尽有,而其在2020年,也公开了自己患自闭症的事实。

1997年,CSW创立了一家名为 Craig Wright R&D 的澳大利亚信托公司,据他个人宣传这是比特币的先驱。实际上,从2015年开始,CSW就陆续向《连线》和 Gizmodo传播自己是比特币发明者中本聪的言论。到2016年,甚至有人目睹其用中本聪相关的加密签名向比特币区块链签署了一条消息。到了2018年,他开始光明正大宣传自己就是比特币创始人中本聪,并公开说明自己在46 个司法管辖区拥有关于比特币的 800项已授权专利和3,000项待审专利,还有1500 篇论文论证自身是中本聪。

但众所周知,中本聪是个神秘人物,从未露面,而CSW除了自导自演,也并无其他额外信息认证,不是在和人打官司,就是在威胁放狠话,更不愿意公开链上行为,这导致了行业对其的不信任。而在这一次一次分叉下,比特币的共识逐步被分离,CSW也数次高调宣称将BTC砸至1500美元以下,以至BTC在当时一度从6000美元跌幅一半,因此当时的BTC社区对于CSW是极度厌恶的,认为中本聪事件是无赖的恶性炒作。在2018 Deconomy 会议期间,以太坊创始人V神更是直接称其为骗子。

就在这时,加密圈兴起了比特币闪电火炬传递的活动,即通过闪电网络的传递,验证网络的成长性,Jack Dorsey、CZ、孙宇晨在当时等纷纷参与其中。与闪电网络迥异的BSV自然不受该活动信仰者的待见,发起人Hodlonaut经常在推特上表示对CSW的不满与讽刺,几次公开Diss。CSW自然不能忍,立马一纸诉讼告上法庭,指责Hodlonaut对其进行人身攻击,最终Hodlonaut以无奈注销账户告终。但也因此,BTC社区的怒火彻底被点燃,反抗BSC、反抗CSW成为了口号,而在币圈还算年轻的CZ,也是其中的一个。

当时币安上线不过两年,对加密圈的大佬而言仅仅是初出茅庐的新人,影响力相当有限。或许也正因此,新人的血气方刚被充分体现,CZ在推特上强势表示,在签名之前,所有人都是中本聪,唯独CSW不是,这是一种欺诈,甚至公开对BSV作出了下架威胁。

CZ发推称CSW不是中本聪,来源公开资料

2019年4月15日,币安正式下架BSV,在公告中暗指其对区块链生态系统贡献度存疑。在公告发出后,BSV应声下跌12%,而对于CZ一怒为信仰的行为,BTC社区表示了高度的赞扬,币安在社区影响力进一步提升。另一方面,BSV也颇为神奇,认为BSV离开了中心化交易所,为实现去中心化的中本聪愿景奠定了基础,意外的形成了双赢的局面。

之后,交易所ShapeShift和比特币钱包Blockchain也表示不再支持BSV。后续的发展众所周知,BSV持续半死不活,而BTC真正成为了币圈的价值支柱。

03

成熟的CZ与更迭的市场

回到现在,经过了漫长的四年后,已经是行业龙头老大的币安再度上架了BSV合约,这一举动无疑被部分加密圈人士认为是背叛,也有不少人评论币安为利益抛弃信仰的行为。

但要是回顾币安此前的言不由衷,这也不是第一次。

在18年与红杉资本产生纠纷时,CZ也曾在推特上声明以后上币项目需要对红杉资本的关联性进行核查,但到了几年后,两方之间已经开始谈笑彦彦、推杯换盏了。衍生品则更是如此,曾经宣称不看好的OTC、合约与借贷,到后期竟然可以开到100倍杠杆。

CZ与红杉曾有矛盾,来源公开资料

从实际出发,无非是没有永恒的朋友,只有永恒的利益,作为龙头级别的交易所,CZ个人的想法与交易所的长期发展策略并非总是一致的,作为交易所,需要涵盖更可能多的产品与交易,与更有资源背景的机构进行合作谋取利益。而作为普通人,其也可以传递出对某某的不满,但由于难以割舍的战略一致性,个人的喜恶往往要放置在公共利益之后。随着年龄的增长,而币安也逐步成长为庞然巨兽,作为领袖的CZ可能更多明白了这一事实,在近年来也不再频频发表个人的看法与喜好。

再看现在的市场,叙事与此前也更是大为不同,与宏观更为接近,而不是极客或几个加密机构就能改天换地,更需要依靠外部资本的力量,独立行情渐行渐远。

BTC持续涨幅,来源币安

在贝莱德现货ETF的利好预期下,BTC在10月21日站上3万点,并仍在持续上升,现报34473美元,推特、社群上都是牛回速归的口号。在此预期下,场外资金流入明显,以USDT稳定币为例,截至10月23日,在过去的一周中,作为成交主力的USDT市值上涨了超过6.27亿美元。尽管在当前高息的经济环境下,恐怕难以再度回到20年大放水带来的历史行情,但传统机构的流动资金对于难以维持叙事的加密市场而言,已然是雪中送炭。而在传统机构进场后,币安的竞争力或许将迎来进一步挑战,毕竟对于美国投资者而言,Coinbase看上去似乎更受机构喜爱。

或许也正源于此,修炼内功、完善产品对现在的币安而言是更重要的事情,不论是上架Ord还是BSV,都是一脉相承。年轻气盛的币安迈入成熟期,背上了华人币圈龙头的重担在风雪中前行,而不惑之年的CZ,也变得更加谨言慎行。

而另一方面,BSV的持有者也再度熬出了头,在今年的跌宕起伏中除了Calvin Ayre(CA)和 CSW的内斗外,终于找到了唯一的确定性叙事,现报54.88美元,7天涨幅45.79%。

用户收获了盈利,币安收获了手续费,背后究竟是为何?这就变得不再重要了。

作者:陀螺财经

怎么注册虚拟电话号码

1.TextNow——在 WiFi 环境下使用

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☞ TextNow APK 下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enflick.android.TextNow
☞ TextNow Windows 下载地址:https://apps.microsoft.com/store/detail/textnow-unlimited-texts-calls
☞ TextNow MacOS 下载地址:https://apps.apple.com/us/app/textnow/id1277776968?mt=12&uo=4
☞ TextNow iOS 下载地址:https://apps.apple.com/app/id314716233?mt=8

TextNow 成立于 2009 年,是美国最大的免费电话服务提供商之一。TextNow 为用户免费提供美国虚拟号码,收短信不限,发短信仅支持美国手机号码。用户在美国和加拿大可以无限通话和发短信,而在其他国家地区需要支付一定的费用。用户每 15 天可以更新号码,如果一周不使用号码会被回收,回收后用户只能重新注册。TextNow 允许用户使用 Facebook、Apple ID、谷歌账号或者邮箱注册,注册时必须在 WiFi 环境下,并且需要借助魔法上网工具。

2.TextFree——支持中文

textfree

☞ TextFree iOS 下载地址:https://apps.apple.com/us/app/text-free-texting-app-sms/id399355755
☞ TextFree APK 下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinger.textfree
☞ TextFree 网页版登录地址:https://messages.textfree.us/login

TextFree 是 Pinger 公司出的一款免费短信和免费通话应用程序,和 TextNow 十分相似。不同的地方在于 TextFree 账号在一个月内不使用才会被回收并且支持中文,注册 TextFree 需要 FB 账号或谷歌账号来辅助验证。美国、加拿大两地的用户通信免费,其他地区的用户可以免费接收短信并有 100 分钟免费通话时长。值得注意的是,在某些国家和地区 TextFree 的连接不够稳定、存在延迟现象。

3.Talkatone——对 IP 要求高

talkatone

☞ Talkatone APK 下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.talkatone.android
☞ Talkatone iOS 下载地址:https://apps.apple.com/us/app/talkatone-free-sms-text-messages/id397648381

Talkatone 相当于 Textfree 和 TextNow 的升级版,它可以向大多数美国电话号码(包括固定电话)拨打和接听免费短信和电话,无限发短信到美国电话号码,还可以无限次更换号码(第一次更换号码免费)。Talkatone 没有网页版,对注册 IP 要求较高,最好使用美国 IP 注册,并且在后面的登录使用时一直保持美国 IP,不要切换其他 IP。

4.TextMe——一个账户多个号码

textme

☞ TextMe APK 下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textmeinc.textme&referrer
☞ TextMe iOS 下载地址:https://apps.apple.com/US/app/id514485964

TextMe 成立于 2011 年,是第一个在 iOS 和 Android 上提供短信、富消息、语音和视频通话的应用程序。使用 TextMe 可以向美国、加拿大等 40 个国家/地区的任何手机免费发送无限短信、通话和图片消息,用户可以在一个帐户下获取多个号码并进行管理。和前面四款软件一样,TextMe 支持美国和加拿大的用户享受免费通话和短信服务。

5.Flyp——7 天试用

flyp

☞ Flyp APK 下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=flyp.android
☞ Flyp iOS 下载地址:https://apps.apple.com/us/app/flyp-multiple-phone-numbers/id940678351

Flyp 可以无限通话、无限发送短信,用户可以自由选择美国区号,最多可以添加 5 个 Flyp 电话号码到您的设备。Flyp APP 可以管理您的所有号码、短信、语音邮件等信息,用户可以免费使用 7 天。

总的来说:
TextNow、TextFree、Talkatone、TextMe 四款软件大同小异,用户选择其中一款即可。Flyp 功能完善,但很可惜只能免费使用 7 天。几款虚拟电话虽然各有优劣,但都能帮助用户完成虚拟号码短信验证。需要注意的是,以上软件都要在 VPN 的帮助下才能顺利使用。熊猫VPN(PandaVPN)作为为数不多的还能在亚洲稳定使用的 VPN 之一,它在 80 个国家和地区拥有 3000+ 服务器,包括香港、台湾、日本、韩国等地,可以为您提供稳定、安全、快速的网络服务。

使用 VPN 获得美国虚拟号

13 个免费接码平台(无需注册) 

除了上面 5 个需要用户注册的虚拟号码软件外,本文还为您推荐 13 个免注册接码平台,帮您获得包括美国在内的全球各地的虚拟手机号。

  • Receive SMS:只有美国、加拿大、瑞典和英国的少量号码供用户选择,无需注册,不支持中文。
  • My Temp SMS:有美国、英国、法国等数十个国家的号码,无需注册,支持中文。
  • Receive-sms-free:提供美国、英国、法国等地的大量虚拟手机号,无需注册,不支持中文。
  • 接码号:提供美国、英国、泰国、香港等地的虚拟号码,所有短信记录在 7 天后删除,无需注册,支持中文。
  • Free Phone Num:提供 10 个美国和 5 个加拿大的虚拟号码,可以接收和发送短信,发送短信每人每天仅限 5 条,无需注册,支持中文。
  • SMS Receive Free:提供美国和加拿大的虚拟电话,所有消息都会在 7 天后删除,无需注册,不支持中文。
  • SMS to me:提供美国、加拿大、英国、法国、芬兰和瑞典的虚拟号码,所有消息都会在 2-3 天后删除,无需注册,不支持中文。
  • Receive-smss:提供美国、加拿大、英国和数个欧洲国家的虚拟号码,没有亚洲国家虚拟电话号码。接收短信数量不限,所有消息都会在 24 小时内删除,无需注册,不支持中文。
  • Temporary Phone Number:提供欧美、香港、日本、马来西亚等十几个国家地区的虚拟号码,无需注册,不支持中文。
  • OK SMS:提供大量的英国、加拿大和美国虚拟号码,无需注册,不支持中文。
  • Temp-number:提供欧美各国的虚拟号码,所有消息只保留 7 天,无需注册,不支持中文。
  • SMS24:提供欧美各国和亚洲等地的虚拟电话,无需注册,不支持中文。
  • Quackr:提供美国、英国、韩国、中国等 22 个国家和地区的虚拟手机号码,可以接收验证码或其他短信,所有消息都会在 24 小时后自动删除,无需注册,不支持中文。

这 13 个免费接码网站都为用户提供免费的虚拟号码,这些虚拟号的共同点都是:定期更新、到期后删除信息、信息所有人可见、无需注册账号。由于号码公开,一个号码可能有多个人使用,在您用某个号码注册账号时可能会弹出“该号码被禁”、“该号码已被占用”的提醒,所以这些网站提供的免费虚拟号码可能会被审查严格的网站禁用。为了避免这个问题,用户可以使用网站新更新的号码及时注册或者使用虚拟号码软件提供的私人虚拟号。

该号码被禁

如何挑选虚拟手机号 

这些虚拟号软件、接码平台有什么区别吗,虚拟号码注册会泄露隐私吗?了解它们之间的差别可以帮助用户选择适合自己的虚拟号码平台:

功能号码保留时间国家费用隐私安全适合人群缺点
虚拟号码软件收发短信,接打电话永久美国限时免费仅用户本人可见适合需要长期联系,收发短信、接打电话,传输重要信息的用户。需要注册(可以使用临时邮箱注册)
虚拟号码网站接收短信隔一段时间更新,更新后无法找回。多个国家永久免费所有人可见适合仅临时使用、短时间注册大量账号;适合审查不严格的平台。同一号码滥用,易被审查严格的网站/软件禁用;短信内容所有人可见。

需要注册的虚拟号码软件大多提供美国虚拟号码,而一个私人使用的美国虚拟手机号用处很大,不管是与美国朋友联系还是注册各类账号,成功率都极高。而这些免费接码网站提供更多国家的虚拟号,用户选择面更广,但“一号多用、信息公开”的特点也使这些虚拟号限制更多。不过并不冲突,用户只要时不时发送短信保持号码活跃,就能永久免费拥有 TextNow、TextFree 等账号,再配合接码平台一起使用,能更大程度上保护隐私。

获得 PandaVPN

虚拟号码注册 Telegram 

为了使用户对虚拟手机号有直观的认识,本文以 TextMe 为例,向您展示如何用 TextMe 虚拟号码注册 Telegram 

首先——用户需要连接熊猫VPN,下载 TextMe,然后打开一个一次性邮箱,选择一个临时邮箱账号。

选择一个临时邮箱

其次——进入 TextMe 主页,选择一个美国虚拟号码,确认该号码后,用户可以用脸书、苹果 ID、谷歌账号或者邮箱注册,这里选择用邮箱注册。填入您的临时邮箱账号并设置密码,在完成人机验证后就能生成一个虚拟号码。

填入您的邮箱地址

最后——下载 Telegram 并填入您的 TextNow 虚拟号,在熊猫VPN 的帮助下您 TextNow 虚拟号将成功收到验证码或者是语音验证消息,填入验证码及个人信息后就成功注册 Telegram 了。

输入验证码

作者:PandaVPN

JPEX交易所诈骗始末

9月13日,香港证监会罕见点名一家虚拟资产平台JPEX,这也是自香港加密新规后,首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。

据证监会官网内容,JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌,且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

对于该点名,JPEX于当日在官网回应中声称“遭到证监会的不公平打压,导致我们考虑撤回在香港地区的牌照申请,并相应调整我们未来的政策发展。证监会还应对破坏香港加密货币发展前景承担全部责任。”从态度来看,JPEX显然表示不服,认为声称已申请交易所牌照的机构多不胜数,被公告只能证明证监会的歧视,而最后一句更是狂妄的指桑骂槐。

更为搞笑的是,尽管硬气回应,但在当日举办的Token2049现场,JPEX站台已然人去楼空销声匿迹,一个展台至少也需1万U的展位费,宁愿舍台跑路,慌不择路可见一斑。

JPEX在Tokens2049仓皇跑路,来源JOY@joyxspacelatte

之后,事件的走向愈发离奇。

9月14日,一则提现截图疯传多个加密社群。某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U,手续费高达999U,因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”。JPEX再度做出回应,将原由归咎于证监会对其的点名批评,称由于该声明“不得已”在14日凌晨调整了USDT手续费。该声明无疑在推特上引起热议,行业谩骂讨论不断。

提现截图,来源杀破狼@killthewolf.eth

而在其声明后续给出的提现地址提现后,到账金额提高到20U,主打一个“明明可以抢,但偏偏要合理拿”的无赖态度。目前,该交易所已经无法提现,警方已介入调查,涉及其中的带货网红也被波及,据警方透露,截至18日晚22点,共接获1641人就相关事件报案,当中涉及的金额约12亿元,涉款最多的投资者投入金额达 4000 万元。

至此,这一场针对JPEX的讨伐波及到整个香港与台湾加密业。

01

JPEX官网描述没一句实话?

什么样的交易所能如此无赖又头铁?抱着该疑问,笔者汇总各方消息起底了JPEX,而这,也令更为惊奇的骗局暴露在眼前。

实际上,香港人民对于JPEX并不陌生,该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。从官网宣传页面来看,JPEX交易所运营总部在迪拜,20年专注于服务亚太地区,并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务,以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。

但回到现实,实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所,21年正式进军香港,主要以网红+场外进行大规模推广。在进军香港之初,其就有意碰瓷日本加密交易所JPX,大肆宣传其为日本著名交易所,逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系,但即使现在在百度上搜索该交易所,也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。

JPX日本交易所澄清与JPEX无关,来源JPX官网

恶意碰瓷,显然不止这一次。2022年初,JPEX 与Simplex 建立了合作关系,并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会,以VISA合作之名进行大幅度推广。VISA自然不乐意,发出交涉通告后,JPEX立马滑跪道歉找借口,美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡,并非直接与VISA合作,甩锅至广告承包商失误宣传。然而在官网上,JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面,主打一个低头认错、下次还干的态度。

其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料,在多国公司登记处调查后,发现JPEX各地注册疑为「人头」登记,平台从2020年注册、2021年开始营运至今,在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。从注册公司而言,除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外,并未深挖到任何关于创始人的线索,网传创始人为「币少爷」黄钲杰,但并未有实证。而其曾先后与天弓控股(0428)及hmvod视频(8103)两家上市公司实现合作,也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月,两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。

JPEX各地注册情况,来源香港01

唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示,JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告,目前所有人员均已恶意搬离。注册地甚至都未公开,所获得牌照只能更为无稽之谈,果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX,也并无结果显示。颇为玩味的是公司撤离后,饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料,不禁让人感叹JPEX镰刀之深,散户、房东,甚至连邻居都不放过。

来源:MichaelTurtle @shawnchen_eth、Steward@ZStewardZ

02

JPEX为何能这么火?

如此一家谎话连篇的交易所,为何还能持续运营,甚至以“香港最大交易所”为名出现在各大街头小巷?

从香港现行法规而言,尽管证监会一直有监察无牌经营问题,但必须要搜证证明平台有经营业务才能介入,因而该平台的营销推广并未被禁止。

另一方面,JPEX通过大额分红以及宣传费用雇佣了大量的网红及文娱界明星站台。曾为 JPEX 代言或宣传过的明星艺人包括香港男艺人张智霖、台湾歌手陈零九、香港模特庄思敏、香港网红「币少爷」黄钲杰、香港富二代林作、Toyz、肥妈、陈定帮等等。

JPEX前代言人陈零九,来源:香港文汇报

在事发后,多个艺人均在官方频道发言与JPEX割席。张智霖方称早已在5月就已书面通知JPEX在取得牌照前不得使用其肖像宣传,代言人陈零九宣称早已在今年7月结束代言,但据知情人士称其在8月20还曾携带宠物参观JPEX所在地亚洲区块链大楼。

为迅速吸引流量,JPEX还推出合伙人制度,以高额佣金招募合伙人。条款中显示邀请1,000人加入成为JPEX客户,并且30天内邀请的平均资产达1,000万USDT,合伙人就会获得每月6,000 USDT,相等于4.7万港元的奖励。今年4月JPEX再度升级制度,指「返佣报酬最高可达100,000 USDT」,相当于78万港元,知情人士透露此前JPEX的合伙人之一为科币托,此人此前就有公然贩卖交易所KYC的前科。

科币托为JPEX合伙人之一,来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

以邀请人头进场分润而凭空创造收益,可看出该交易所已然具备传销的基本要素。而纵观该交易所的产品,简直可以用把违法写在公屏上来形容。不仅通过节点可拉人头收益获取返利,年化收益率高达离谱的13倍,交易所的活息理财甚至达到了20%,堪比此前暴雷的Luna。

JPEX疑似传销的玩法,来源贝壳投诉

追踪其平台币JPC的走势,在JPEX平台显示其24H成交量高达1.89亿美元,但Coinmarketcap的数据却仅有23万美元,操盘局面清晰可见。另一方面,JPEX对于永续合约未设置资金费率,如此不符合交易常识的交易所,竟然还能留存并发展至如此规模,也让众多加密圈老人咂舌。

JPC在Coinmarketcap(前)和JPEX交易所(后)的数据对比

尽管疑点重重,但在肉眼可见的宣传与高额的活息诱惑下,众多散户投资者仍将金钱投入其中,这也因此让他们成为了事件受伤的主要人群。而早在6月,JPEX就已有前科。据一篇揭秘显示,6月JPEX在举办的《The cage 拳上2023最终之战》中公布智能合约发放拳赛奖励的细节,链上数据显示出其挪用客户资产39万USDT。网友辣评,“取之于户,用之于民”。

此前有爆料JPEX挪用客户资金,来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

9月18日,香港立法会议员吴杰庄透露目前已收到约30个受害者求助,各人损失的金额都不同部分人为6位数字,部分人为7位数字,估计总共涉款逾亿港元。此前宣传的网红也并无幸免,在Youtube上宣传的庄思敏自爆事件中损失约50万元;曾收下JPEX赞助费的Toyz也损失超10万美元,在节目中表示JPC交易量成疑、利息超高、NFT未上区块链。

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JPEX事件影响如何?

从整个事件来看,JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外,但真正深层次受害的,却是香港尚在建立雏形的加密圈。

自6月公布新规后,香港动作频频,从特首、议员到基层,均发布了支持Web3的言论,议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。而正是在这种光明状态中,萌生了阴暗的角落,JPEX借着政策的东风大肆宣传,使得众多投资者蒙蔽双眼。

据香港文汇报介绍,无论是港内还是内地,均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。更有内地投资者表示,当初因对香港金融法规有信心,不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在,加上首次在该平台「出金」套现未出问题,遂放心投资超过百万港元。事未成而半道崩陨,该事件无疑会影响到内地投资者投资香港的信心。

香港本地对此显然非常重视,9月18日,香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件,表示事件对本港发展虚拟资产有大影响,政府应做的更多去保护小投资者。9月19日,香港特区行政长官李家超表示,今次事件反映监管的重要性,包括必须投资在受监管、有牌的交易平台,个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调现时发牌制度是要保障投资者,证监会会监察市场的变化,确保投资者利益受到充分保障,当局亦会大力推动投资者教育。

尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严,但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管,并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元,JPEX并非在持牌名单中,也不受证监会监管,因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。从民事索偿来看,由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人,在清盘时资产派发的优先顺序,排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。以该种论调而言,客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露,该案涉及资产已达12亿元。

对此,深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见,他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案,表示不会有成果,且表明用户不要抱有幻想可取回资金。目前,据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息,林作等涉案8人已被警方逮捕,JPEX打击行动搜出 800 万元现金,并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。

涉事人林作被逮捕,来源香港文汇报

即使如此,JPEX仍然死性不改。在最近回应中,JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待,指出由此引发做市商恶意冻结资金,并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管,其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

JPEX9月18日再发公告,来源JPEX官网

如此恬不知耻让人发指的交易所,对于正建立加密生态的香港而言,不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签,暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞,更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心,后续处理将尤为重要,是杀鸡儆猴还是难以追查,决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑,真真是一颗老鼠屎,坏了一锅汤。

作者:陀螺财经