Category: 诈骗防范

最近，一个失业的朋友跟狐妹说，有人给他介绍了个风口上的红利项目。 

零成本、无风险、躺在沙发上动动手指就来订单……还有这种好事儿？ 

原来他口中的躺赚副业就是——酒店代理。 

狐妹随手查了一下，网上都说月入 6 万不是梦。 

短视频平台还有各种年入百万的大佬在分享经验。 

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这个“酒店代理”到底是什么项目？真有宣传的那么神奇吗？ 

随着互联网时代的到来，为了方便人们出行，OTA 平台崛起。其实指的就是携程、美团、去哪儿、飞猪、途牛等在线酒店、旅游、票务等预订系统平台。 

而酒店代理就是从中衍生出来的一种新项目。主要就是以酒店供应商的身份入驻到这些 OTA 平台。然后把手中已谈好合作的酒店资源的底价加上价格后，搬运到各个平台上，赚取中间差价。 

这么一听和现在很流行的无货源电商是一个路子，说白了就是二道贩子。 

普通人没点实力，根本无法投资一家酒店。不过作为第三方代理，却不需要花钱在酒店投资上，可以直接空手套白狼。 

甚至都不用负责售后处理，只需要把酒店客房挂在各个渠道，坐等订单找上门就好。 

有人还专门算了一笔账，比如一家酒店有 200 间房间，一间房间的底价为 100 元。 

你挂到平台上 150 元一间，就按照一天卖出去 100 间，利润就是 5000 元。 

一个月就是 30 万啊，即便是只卖出去一半也有 15 万。 

网上有不少人分享了他们的收入，月入好几万，十几万的代理大有人在。 

*图源@表里表外

看到这里，你是不是也开始疯狂心动了？ 

先等等，狐妹今天要给大家泼一盆凉水了。 

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他们对外宣称， 平台方需要酒店代理带来更多的酒店，丰富平台体系 ； 酒店方需要酒店代理帮他扩大销路；顾客也想有更多的选择。 

好一个“三方共赢”啊。 

*图源 @表里表外

实际上这个“酒店代理”项目，简直就是三头骗的“黑心生意”。 

首先对于消费者来说，订房难度更大了，明明看到显示有房源，却一直被酒店拒绝订单。 

或者定好了房间，又被客服联系取消订单。 

这很可能就是酒店代理的锅。 

因为客人下了单，到了酒店代理这里需要一定时间，如果这期间酒店涨价或者满房了，订单就完成不了。 

所以，他们就会冒充所谓的客服，让消费者退订。 

尤其是在假期期间，酒店预订量猛增好几倍，变价简直比变脸还快。 

代理们因此忙得不可开交，导致消费者被强制退单的情况越来越多。 

*图源 洞见数据研究院

这还不是最让人恼火的，最让人生气的是代理可以随便拒绝订单，而消费者却不能取消订单。 

这又是为啥呢？ 

因为代理人工搬房也付出了成本，这都要从消费者身上捞回来。 

所以，取消订单，消费者就要付出相应的代价，比如向代理缴纳 30% 的违约金。 

假期房费本来就贵，违约金一下子就要出好几百，简直是让人肉疼。 

*图源 洞见数据研究院

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除此之外，还有很多大坑。 

消费者到了酒店发现，办不了入住，其实是代理填错了订单。 

或者所到的酒店，和当初定的根本不是一个，连名字都不一样。 

甚至还有人因为在小红书，闲鱼等社交媒体上找代理酒店被骗钱的。 

套路就是酒店代理忽悠消费者可以低价订酒店，先代付费用让消费者收到酒店的成功预订的短信，放松警惕。 

然后再找个理由让消费者提前确认收货，随后取消预订。 

对酒店来说，跟代理合作真的就如他们所说占了大便宜吗？ 

佣金低，账期短，流量曝光强…… 

这一样一对比，确实听着还不错，非常有吸引力，特别是佣金低这一项，毕竟谁跟钱过不去啊。 

*图源 洞见数据研究院

短期看酒店不为销售发愁，代理又赚到了钱。但从长远来看，会造成酒店价格混乱，伤害用户体验。 

很多代理定价都是随心所欲，有消费者反馈到酒店才发现，自己定的价格竟然比原价高出一倍多，反手就是一个投诉举报。 

*图源 @表里表外

当然除了坑消费者和酒店，他们也会糊弄平台。 

这就是为什么酒店代理要铺天盖地打广告，不断招代理。 按理来说，自己吃独食不更香吗？ 

他们对外宣称，带你零成本入行，实际上天下没有免费的午餐。 

因为并不是所有人都能入驻 OTA 平台，拿到入场券也需要严格的要求。 

*图源 洞见数据研究院

所以，有资质的代理商们就从中发现了商机，那就是帮助没有资质的小代理混入平台系统。 

但需要交纳加盟费，又或者抽取一定佣金。 

狐妹看到了一个，仅加盟费就需要 19800 元，真不是一笔小数目。 

大代理下面有小代理，小代理下面还有小小代理。 

发现没，这又变成了另一种赚钱模式，只需要不断发展下线，就能挣得盆满钵满。 

今年，旅游业复苏，国庆节期间国内热门酒店的预订量，同比增长 514%。很多人觉得“酒店代理”的春天又来了，各个都摩拳擦掌、跃跃欲试。 

结果，还没开始“起飞”呢，就在大代理们的鼓吹下，被骗了 2 万多。 

所以说，带你赚钱的人，都是想赚你钱的。换句话说，这么赚钱的买卖谁会舍得告诉别人呢？咱中国人还是讲究闷声发大财。 

作者：狐妹

9月13日，香港证监会罕见点名一家虚拟资产平台JPEX，这也是自香港加密新规后，首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。

据证监会官网内容，JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

对于该点名，JPEX于当日在官网回应中声称“遭到证监会的不公平打压，导致我们考虑撤回在香港地区的牌照申请，并相应调整我们未来的政策发展。证监会还应对破坏香港加密货币发展前景承担全部责任。”从态度来看，JPEX显然表示不服，认为声称已申请交易所牌照的机构多不胜数，被公告只能证明证监会的歧视，而最后一句更是狂妄的指桑骂槐。

更为搞笑的是，尽管硬气回应，但在当日举办的Token2049现场，JPEX站台已然人去楼空销声匿迹，一个展台至少也需1万U的展位费，宁愿舍台跑路，慌不择路可见一斑。

JPEX在Tokens2049仓皇跑路，来源JOY@joyxspacelatte

之后，事件的走向愈发离奇。

9月14日，一则提现截图疯传多个加密社群。某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U，手续费高达999U，因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”。JPEX再度做出回应，将原由归咎于证监会对其的点名批评，称由于该声明“不得已”在14日凌晨调整了USDT手续费。该声明无疑在推特上引起热议，行业谩骂讨论不断。

提现截图，来源杀破狼@killthewolf.eth

而在其声明后续给出的提现地址提现后，到账金额提高到20U，主打一个“明明可以抢，但偏偏要合理拿”的无赖态度。目前，该交易所已经无法提现，警方已介入调查，涉及其中的带货网红也被波及，据警方透露，截至18日晚22点，共接获1641人就相关事件报案，当中涉及的金额约12亿元，涉款最多的投资者投入金额达 4000 万元。

至此，这一场针对JPEX的讨伐波及到整个香港与台湾加密业。

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JPEX官网描述没一句实话？

什么样的交易所能如此无赖又头铁？抱着该疑问，笔者汇总各方消息起底了JPEX，而这，也令更为惊奇的骗局暴露在眼前。

实际上，香港人民对于JPEX并不陌生，该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。从官网宣传页面来看，JPEX交易所运营总部在迪拜，20年专注于服务亚太地区，并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务，以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。

但回到现实，实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所，21年正式进军香港，主要以网红+场外进行大规模推广。在进军香港之初，其就有意碰瓷日本加密交易所JPX，大肆宣传其为日本著名交易所，逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系，但即使现在在百度上搜索该交易所，也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。

JPX日本交易所澄清与JPEX无关，来源JPX官网

恶意碰瓷，显然不止这一次。2022年初，JPEX 与Simplex 建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会，以VISA合作之名进行大幅度推广。VISA自然不乐意，发出交涉通告后，JPEX立马滑跪道歉找借口，美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡，并非直接与VISA合作，甩锅至广告承包商失误宣传。然而在官网上，JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面，主打一个低头认错、下次还干的态度。

其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料，在多国公司登记处调查后，发现JPEX各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。从注册公司而言，除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外，并未深挖到任何关于创始人的线索，网传创始人为「币少爷」黄钲杰，但并未有实证。而其曾先后与天弓控股（0428）及hmvod视频（8103）两家上市公司实现合作，也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月，两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。

JPEX各地注册情况，来源香港01

唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示，JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告，目前所有人员均已恶意搬离。注册地甚至都未公开，所获得牌照只能更为无稽之谈，果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX，也并无结果显示。颇为玩味的是公司撤离后，饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料，不禁让人感叹JPEX镰刀之深，散户、房东，甚至连邻居都不放过。

来源：MichaelTurtle @shawnchen_eth、Steward@ZStewardZ

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JPEX为何能这么火？

如此一家谎话连篇的交易所，为何还能持续运营，甚至以“香港最大交易所”为名出现在各大街头小巷？

从香港现行法规而言，尽管证监会一直有监察无牌经营问题，但必须要搜证证明平台有经营业务才能介入，因而该平台的营销推广并未被禁止。

另一方面，JPEX通过大额分红以及宣传费用雇佣了大量的网红及文娱界明星站台。曾为 JPEX 代言或宣传过的明星艺人包括香港男艺人张智霖、台湾歌手陈零九、香港模特庄思敏、香港网红「币少爷」黄钲杰、香港富二代林作、Toyz、肥妈、陈定帮等等。

JPEX前代言人陈零九，来源：香港文汇报

在事发后，多个艺人均在官方频道发言与JPEX割席。张智霖方称早已在5月就已书面通知JPEX在取得牌照前不得使用其肖像宣传，代言人陈零九宣称早已在今年7月结束代言，但据知情人士称其在8月20还曾携带宠物参观JPEX所在地亚洲区块链大楼。

为迅速吸引流量，JPEX还推出合伙人制度，以高额佣金招募合伙人。条款中显示邀请1,000人加入成为JPEX客户，并且30天内邀请的平均资产达1,000万USDT，合伙人就会获得每月6,000 USDT，相等于4.7万港元的奖励。今年4月JPEX再度升级制度，指「返佣报酬最高可达100,000 USDT」，相当于78万港元，知情人士透露此前JPEX的合伙人之一为科币托，此人此前就有公然贩卖交易所KYC的前科。

科币托为JPEX合伙人之一，来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

以邀请人头进场分润而凭空创造收益，可看出该交易所已然具备传销的基本要素。而纵观该交易所的产品，简直可以用把违法写在公屏上来形容。不仅通过节点可拉人头收益获取返利，年化收益率高达离谱的13倍，交易所的活息理财甚至达到了20%，堪比此前暴雷的Luna。

JPEX疑似传销的玩法，来源贝壳投诉

追踪其平台币JPC的走势，在JPEX平台显示其24H成交量高达1.89亿美元，但Coinmarketcap的数据却仅有23万美元，操盘局面清晰可见。另一方面，JPEX对于永续合约未设置资金费率，如此不符合交易常识的交易所，竟然还能留存并发展至如此规模，也让众多加密圈老人咂舌。

JPC在Coinmarketcap（前）和JPEX交易所（后）的数据对比

尽管疑点重重，但在肉眼可见的宣传与高额的活息诱惑下，众多散户投资者仍将金钱投入其中，这也因此让他们成为了事件受伤的主要人群。而早在6月，JPEX就已有前科。据一篇揭秘显示，6月JPEX在举办的《The cage 拳上2023最终之战》中公布智能合约发放拳赛奖励的细节，链上数据显示出其挪用客户资产39万USDT。网友辣评，“取之于户，用之于民”。

此前有爆料JPEX挪用客户资金，来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

9月18日，香港立法会议员吴杰庄透露目前已收到约30个受害者求助，各人损失的金额都不同部分人为6位数字，部分人为7位数字，估计总共涉款逾亿港元。此前宣传的网红也并无幸免，在Youtube上宣传的庄思敏自爆事件中损失约50万元；曾收下JPEX赞助费的Toyz也损失超10万美元，在节目中表示JPC交易量成疑、利息超高、NFT未上区块链。

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JPEX事件影响如何？

从整个事件来看，JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外，但真正深层次受害的，却是香港尚在建立雏形的加密圈。

自6月公布新规后，香港动作频频，从特首、议员到基层，均发布了支持Web3的言论，议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。而正是在这种光明状态中，萌生了阴暗的角落，JPEX借着政策的东风大肆宣传，使得众多投资者蒙蔽双眼。

据香港文汇报介绍，无论是港内还是内地，均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。更有内地投资者表示，当初因对香港金融法规有信心，不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在，加上首次在该平台「出金」套现未出问题，遂放心投资超过百万港元。事未成而半道崩陨，该事件无疑会影响到内地投资者投资香港的信心。

香港本地对此显然非常重视，9月18日，香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件，表示事件对本港发展虚拟资产有大影响，政府应做的更多去保护小投资者。9月19日，香港特区行政长官李家超表示，今次事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充分保障，当局亦会大力推动投资者教育。

尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严，但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管，并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元，JPEX并非在持牌名单中，也不受证监会监管，因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。从民事索偿来看，由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人，在清盘时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。以该种论调而言，客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露，该案涉及资产已达12亿元。

对此，深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见，他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案，表示不会有成果，且表明用户不要抱有幻想可取回资金。目前，据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息，林作等涉案8人已被警方逮捕，JPEX打击行动搜出 800 万元现金，并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。

涉事人林作被逮捕，来源香港文汇报

即使如此，JPEX仍然死性不改。在最近回应中，JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待，指出由此引发做市商恶意冻结资金，并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管，其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

JPEX9月18日再发公告，来源JPEX官网

如此恬不知耻让人发指的交易所，对于正建立加密生态的香港而言，不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签，暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞，更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心，后续处理将尤为重要，是杀鸡儆猴还是难以追查，决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑，真真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。

作者：陀螺财经

据不完全统计，全球每3起网络攻击就有1起发生在中国，中国电信诈骗案每年以20%-30%速度快速增长，每一年国内数亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失估算多达数百亿元。目前网络黑灰产的规模已经超过千亿人民币，并已发展到高度社会化分工协同的水平，很多方面已经超越合法产业，且屡禁不绝，尾大不掉。

网络黑灰产已经成为互联网行业的“毒瘤”。然而魔高一尺可以道高一丈。面对黑灰产不断呈现出的新变化，我们相信，通过创新监管手段与打击措施，可以合力消弭网络灰黑产所带来的危害，从而不断优化网络生态环境。

知己知彼百战百胜。究竟网络黑灰产从何发展而来？包括哪些细分产业？可造成哪些危害？为何禁而不绝？如何才能够更有效地打击网络黑灰产？政府、企业还有个人在这场声势浩大的群防群治行动中各自担负什么责任？司法者可以从哪些方面贡献一份力量？为此，中国知识产权杂志特别联合上海融力天闻律师事务所孙黎卿律师策划了《网络黑灰产的前世今生》，为您揭开这一神秘产业的层层“面纱”。
 

经过多年的“猥琐发育”，网络黑灰产已经形成了一个平台化、专业化、精细化、相互独立、紧密协作的产业链。规模达千亿级的网络黑灰产市场，更是发展出惊人的细分，其中主流领域包括木马病毒、养号刷单、薅羊毛、电信金融诈骗、网络私彩、知识盗版、流量劫持、大流量DDoS攻击八大类。在这八大类下，又延伸细分出更多领域。

所谓网络黑灰产，是指网络黑色、灰色两条产业链，包括电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，2015年，国家互联网应急中心对“黑产”的范围进行了界定，包括三类：一是发动涉嫌拒绝服务式攻击的黑客团伙，二是盗取个人信息和财产账号的盗号团伙，三是针对金融、政府类网站的仿冒制作团伙，业内分别称之为“黑客攻击”“盗取账号”“钓鱼网站”，这些都是人们已经非常熟悉的典型网络违法犯罪行为。而“ 灰产”主要是指处于法律灰色地带的“恶意注册和虚假认证”等行为，这些行为游走在法律边缘，往往为“黑产”提供辅助。

经过多年的“猥琐发育”，网络黑灰产已经形成了一个平台化、专业化、精细化、相互独立、紧密协作的产业链。当前网络黑灰产业链有四大类型，分别是技术类黑灰产、包括虚假账号注册等在内的源头性黑灰产、用于进行非法交易交流的平台类黑灰产、实施各类违法犯罪行为的黑灰产。现阶段，灰产与黑产相互依附、交织，已发展为跨平台、跨行业的集团犯罪链条。以身份信息的非法买卖为例，这看似是灰色产业，实则背后潜藏着网络诈骗、盗窃、攻击等各类黑产的巨大风险。庞大的网络用户群体，是互联网黑灰产业违法犯罪的目标。目前，网络黑灰产业已开始呈现趋利化、集团化、跨境化趋势。

从近两年发生的多起重大网络安全事件来看，网络黑灰产早已不局限于半公开化的纯攻击模式，而是进一步转化成为敛财工具和商业竞争的不良手段，其非法利润之高令人咂舌——相关统计数据显示，网络黑灰产业“年产值”已逾千亿元。

规模达千亿级的网络黑灰产市场，更是发展出惊人的细分，其中主流领域包括木马病毒、养号刷单、薅羊毛、电信金融诈骗、网络私彩、知识盗版、流量劫持、大流量DDoS攻击八大类。在这八大类下，又延伸细分出更多领域。

木马病毒产业链
木马病毒产业链历史悠久，并伴随着电脑病毒的社会化而逐渐成熟，从最早的无意制造病毒开始，该产业链已逐渐演化出从设计制造木马病毒，到交易买入流量推广、传播扩散木马病毒、对中毒用户进行信息窃取、对信息及虚拟财产套现等多个链条环节，借此获取暴利。该产业链的发展可分为四个阶段：

第一阶段，最早的制造者开发并制作具有盗号、远程控制、自动传播等功能的木马病毒，并根据时事热点设计这类木马的传播方式、触发环境，且及时针对杀毒软件开发出免杀功能，还对木马病毒进行其他更新维护。

第二阶段，网络行业的内鬼、无良站长、黑客等提供流量交易环节者，通过各种手段实施“挂马”，为木马病毒提供传播与存在的平台及流量。

第三阶段，“包马人”是木马病毒产业链的核心，他们对上购买木马病毒，对下采购网络流量，实施网络“挂马”之后，开始从中窃取各类有用信息并进行整理，主要是各种实名信息、隐私信息，以及各类网络帐号和其中的虚拟财产。

第四阶段，即最终的变现环节。实际上，许多正规企业以及互联网品牌都有可能涉及这一阶段，即以“大数据分析”为由，采购各类非法获取的个人隐私信息。更多情况下，一些诈骗团队甚至犯罪团伙会采购此类信息，然后进行各种诈骗活动或者是欺骗式营销。

随着互联网的发展，木马病毒产业链的上下游也在不断进行变种和异化。比如，在具体的木马病毒之外，通过人工网上钓鱼或者是设计的程序进行撞库尝试等手法，同样进行各类盗取帐号的行为，然后再进行整理、“洗号”等，最后出售变现。

养号刷单产业链
这一产业链包括养号、刷单与利益变现这三个主要环节。

养号产业参与者主要有两个来源：一是通过网络招募人员参加。只是这类养号平台的来源非常分散、质量参差不齐、难以统一调度，因此越来越不被重视。二是通过定制开发的程序甚至是专门设备，操作大批的手机号、指定系统的帐号甚至拥有一定权限与层别的帐号，然后以这些帐号按照指定规则去生成所需要的相关数据与指标，以此兑换最终的收益。这也是目前真正能够形成市场的一种养号方式。

刷单行为在具体的实施操作中，可根据其目的分为数据刷量服务、奖励补贴盈利以及敲诈勒索等多种方向：

第一种是数据刷量服务。这类行为者多服务于淘宝卖家、APP或自媒体号运营者以及投票评选活动参加者等意欲提升自已的排名、名次、形象，或者需要一定的对外展示数据的对象。根据不同平台对于反刷量的技术限制，数据刷量服务都会有对应的解决方案，其收费标准也不尽相同。

第二种是奖励补贴盈利。这类行为者也称“羊毛党”，主要是针对电商平台、商家促销、媒体自身有奖推广等活动，研究其规则漏洞或规律，以大量的养号、密集的操作以及快速的技术应对，从中赚取大量的奖品、兑换券、优惠券甚至是直接的返利金额，再将不同收益通过相关渠道进行变现。

第三种是敲诈勒索。这类行为的最早案例是电商平台上的职业差评师，他们会把手中的用户账号“养成”非常具有说服力的帐号，然后再研究各个大型平台的管理规则，有针对性地利用这些平台的惩罚机制，大规模发起各种差评、投诉以及恶意评价行为，借此逼迫被差评对象支付相应的赔偿或费用，并从中盈利。

薅羊毛产业链

“薅羊毛”是随着电子商务快速发展而新兴的一类网络黑灰产行为。简单说，就是利用一些企业促销或者站点设计中的逻辑漏洞，通过批量注册、模拟用户真实行为、抢购、七日无条件退货等方式赚取利润。随着网络商品交易日益发达，“薅羊毛”现象越来越常见。此外，“薅羊毛”现象也不只存在于电商平台，通常情况下，在涉及卡券优惠、优惠码、现金红包类等情况时，都可能会产生“薅羊毛”现象。

早在“羊毛党”这个名词出现之前，网络上就已经存在一些“薅羊毛”的行为，这类行为者主要是热衷于电商优惠活动的“淘宝客”，或热衷于网络调查、打码、答题的“网赚群体”。2014年起，一些电商、团购平台开始通过微信进行推广促销，由于电商平台本身根基雄厚，且其活动形式简单、门槛低，微信红包、优惠券、满减、免单之类的推广活动迅速受到“羊毛党”的关注，使得“羊毛党”人数爆发式增长。

此外，“网赚群体”中的小部分人，通过建立博客、工作室，组建起具有一定规模的QQ群、微信群、YY频道等，为“羊毛党”提供活动线报、经验，积累了大量的下线。这些渠道成为了日后CPS推广平台的主力。各大网站、论坛、公众号、QQ群、CPS推广等，都是“薅羊毛”产业链中的重要环节。
过去的几年间，“羊毛党”已经发展成为一支庞大的力量。“薅羊毛”过程中需要的各种资料、手段、工具，促生了上游的各种灰色产业，比如接码平台、商业化的注册机、群控系统、代理平台、资料商人和账号商人等。

电信金融诈骗产业链

电信金融诈骗最早主要基于电话、手机进行，之后又随着QQ、微信的普及而开始在互联网上蔓延，其模式主要包括群发信息撒网、客服接听收线、钓鱼诱导或直接诈骗、钱款到帐后快速转移等多个密切配合的环节。
电信金融诈骗产业链的手法不断更新换代，其核心是利用人的贪念、色欲、胆小及人情弱点，冒充公检法警、家人亲友、领导客户、名人大腕等身份，虽然花样百出，但总的来说均属同一类型。

网络私彩产业链

由于我国国内至今为止都未对网络彩票开放牌照申请，因此，凡是在中国网络上开展彩票业务的“网络私彩”，均属于黑色产业。
简单来说，网络私彩的开彩数据，无论是其声称来源于国内的福彩体彩，还是与国外的知名彩票网站同步，事实上都不具备任何技术监控与公平保证。更多情况下，盘口则由开设私彩方自己提供。
网络私彩最大的问题就在于其没有得到任何部门的授权许可及监管。比如，某些自称同步于国内体彩与福彩数据的站点，根本不会真实出票，这种行为被称为“吃票”；万一有购彩者在网络私彩平台上中了大奖金，私彩站往往直接卷钱跑路，并改头换面继续经营网络私彩。
稍微正规的私彩站，实际采取的是非法赌场的经营思路，它们看起来似乎更讲究信用，实际上不过是“放长钱钓大鱼”，旨在培养重度用户。这些私彩站起初分析并发现有价值的用户，然后通过小奖诱惑，让他们步步入局，但事实上在整个过程之中，所有的中奖率都是被私彩站完全控制的。

知识盗版产业链

知识产权盗版黑色产业链的历史颇为悠久，其衍生发展形式也非常之多，主要包括盗版影视网站、盗版书籍阅读、盗版论文检索服务、游戏私服（盗版游戏）等，其主要参与环节则包括源数据窃取（非法翻录、盗窃、复制、破解），非法站点建立及维护、收费或流量变现等。
知识产权盗版站点起初在互联网上极为常见，经过整治后，目前往往采取各种躲躲藏藏的形式继续生存。不过，知识产权盗版产业链背后的利润率，依然始终随着知识产权价值的水涨船高而变得越来越丰厚。

流量劫持产业链

流量劫持产业链是最具互联网特质的黑色产业链。网络企业大多都离不开流量，无论哪个行业、哪个品牌，都需要各种访问量、展示量，而依赖于广告营收的行业更是离不开高流量的支撑。因此，除了常规的广告推广与各种引导之外，通过一些不光彩的技术手段，对正常网民上网的访问流量进行劫持、误导甚至是替换，就存在非常大的潜在需求。一些流量劫持者是不同电信服务商内部的员工与技术人员，他们私自进行网络协议层面的恶意解析，在确保劫持概率在正常人不易发觉的前提下，将原本是访问A的流量故意解析劫持到B处去，再向B收取高额的流量推广费用。一些黑客或木马病毒的制造者，则通过攻击用户家里的路由器或者某些小区、单位里的相关网络设备，从而掌握一大批能够被自己所控制的“肉机”设备，然后针对具体需求，直接将一定流量进行劫持后出卖。还有一些小品牌路由器厂家、各类杂牌电脑、山寨手机等，会在其硬件设备内部留有后门，又或在产品内加入一些软件层面的误导与诱导，从而可以根据需求随时开关、启动流量的劫持功能。

在流量劫持产业中也存在着一些灰色地带。比如，某些打着安全监控名义的软件、某些打着网址导航旗号的产品，甚至一些浏览器、搜索引擎的软件方，会以各种“擦边球”方式，诱导用户在指定情况下进入其页面，这本质上仍然是一种流量劫持，而通过这种方式劫持下来的流量，也往往会被变卖给出价的一方。

大流量DDoS攻击

DDoS（Distributed Denial of Service），全称“分布式拒绝服务”，即借助多台计算机作为平台来攻击服务器的一种方式的统称。DDoS攻击包括CC攻击、NTP攻击、SYN攻击、DNS攻击等。遭受DDoS攻击的网站会出现网站无法访问、访问提示“server unavailable”、服务器CPU使用率100%、内存高占用率等情况。DDoS攻击可类比于现实中的社会黑势力为了获取保护费，组织大量社会闲散人员恶意占座，导致个体商户无法正常经营的非法行为。对受攻击企业来说，DDoS攻击的危害可能是毁灭性的，也是目前最强大、最难防御的网络攻击方式之一。

作者：中国知识产权

想象在热火朝天的牛市，你所有的加密货币都被盗了……这就是科罗拉多州的 Andrew Schober 的真实遭遇。

2018 年，Schober 在/r/BitcoinAirdrops 的 Reddit 子论坛上无意中下载了一个被篡改的 Electrum 比特币钱包版本。在这个假钱包中隐藏着恶意软件：一个专门用来钓鱼比特币的剪贴板劫持程序。这个恶意软件会获取 Schober 机器上的任何比特币接受地址，并伪装成它，将预期的接收者地址替换为黑客控制的地址。

Schober 自 2014 年以来一直在慢慢积累比特币，最终因为这个钓鱼程序给黑客发了 16.5 个比特币，相当于他净资产的 95% 。当他被钓鱼时，这些比特币的价值为 18 万美元，但在 2021 年比特币的历史最高价时达到了 110 万美元。Schober 认为这是“改变他生活的钱”。

“我在 Reddit 上找到了一个恶意软件的链接，将其安装在我的电脑上，很快意识到它并不是宣传中所说的那样，”Schober 说。“所以我只是从我的电脑上删除了它，然后就不再考虑了。”

“但不幸的是，一旦这个木马程序安装在你的硬盘上，删除原始程序并不能摆脱这个木马。所以从那时起，它就一直在监视我的硬盘，每当我复制比特币地址时，它就会起作用。”

这个恶意软件预先编码了 195, 112 个不同的比特币地址。“它不仅仅将比特币地址更改为一些随机的新地址，”Schober 解释道。“它会匹配你复制的地址的前几个字符。所以它看起来在视觉上非常相似，如果你没有真正注意到区别，就不会察觉到。”

在 Schober 遭受攻击时，其中有四个地址接收到了来自不知情的受害者的比特币，这极大地缩小了他的索敌范围。

通过门罗币追踪被盗的比特币

区块链的美妙之处在于它的开放式账本。几乎所有加密货币交易都会留下数字化的痕迹。

通常情况下，跟踪这些路径涉及追踪转账以确定货币最终流向何处。

在 Schober 的案例中，他追踪到被同一恶意软件盗取的比特币流向了长期服务的加密货币原子交换平台  ShapeShift 。

ShapeShift 曾经维护一个 API，共享参与其交换的地址。API 数据显示，Schober 遭遇的“盗贼”曾将比特币换成门罗币（XMR），并使用了相应的地址。

因此，Schober 在 Reddit 上发帖询问是否有可能追踪门罗币的交易。链上调查员和资产追回专家 Nick Bax 回应了他的请求。

“他收到了五个回复，都说‘不可能’。我给他发了一条私信，说‘这真的很难做到。但我以前做过。我认识一个律师，他曾经成功追回过资金，’”Bax 说。

Bax 最终在 2021 年 5 月提交了链上证据，确认了 Schober 诉讼中的黑客身份，这已经是两年多之前的事情了。这个过程中，他分析了门罗币的交易，以高度的确定性确定了用于 Schober 被盗比特币的门罗币的起源。

ShapeShift 的 API 让追踪被盗 BTC 变得轻而易举 资料来源：Nick Bax

他亲自编写了门罗币追踪软件。”你标记一个输出（指令  Monero  区块链将交易定向到哪里），然后寻找每笔可能使用该标记输出的交易。当你这样做时，模式开始浮现出来。”

这种破解门罗币环签名的方法——现在被称为 Eve- Alice -Eve (EAE) 攻击——是在 2017 年开始的、由朝鲜推动的勒索软件攻击活动 WannaCry 的余波中出现的。

“门罗币的 RingCT……隐藏了确切的 UTXO（未使用交易输出）被消费情况，但提供给区块链分析师一份包含可信’环成员’列表，其中有一个正在被消费，其余都是‘诱饵’”，Bax 在一篇博客中详细介绍了他的调查结果。

门罗币中现已修补的错误可能使得当时更容易将真实的 UTXO 与诱饵分开，从而追踪交易。

神之一手：敲响 FBI 的门

Bax 确定 Schober 所谓的黑客通过 ShapeShift 将从另一名受害者那里窃取的一些 BTC 转换为门罗币，然后通过协议将其发送回以再次将其转换为 BTC。

洗掉的 BTC 被定向到一个以“ 1 BeNEdict”开头的“虚荣地址”。（Odaily 星球日报注：虚荣地址指哈希函数计算随机产生字符串时，通过不停地重复生成地址，直到地址中包含希望出现的字符串，就像“靓号”。）

至于 Schober 的比特币，最终出现在  Bitfinex  上。加密货币交易热钱包实际上是黑匣子，因为它们的余额代表了汇集的客户资金。

一旦加密货币进入热钱包，几乎不可能确定它们被提取到哪里，除非金额相同且不常见——甚至该证据也不是确定的。

Schober 和 Bax 的调查就在那里卡住了一年多，Schober 曾传唤 Bitfinex 披露接收被盗 BTC 的账户所有者，但遭到拒绝。

“Bitfinex 只会回应执法机关对客户信息的请求，而不是民事请求，因为 Bitfinex 不会介入民事事务，尤其是在美国，因为美国法院对我们没有管辖权。”Bitfinex 法律顾问 Sarah Compani 通过电子邮件回复 Schober 的律师 Ethan Mora 说。

“像  FTX  和 Bitfinex 这样的加密货币交易所在英属维尔京群岛或开曼群岛设立公司的原因是出于这些法律原因，它们不必遵守美国法律或任何其他法律。”Schober 说道。

“他们可以待在那里，采取法外行动。他们甚至没有给我们一个答案。”

由于无法直接进入 Bitfinex，Mora 启动了所谓的 Touhy 请求，要求 FBI 的网络部门提供与该机构对恶意软件的调查相关的文件和其他信息。Schober 在失去比特币后立即向 FBI 报案。 “FBI 开始向涉及该恶意软件的公司发出传票，比如 Reddit（发布恶意软件的地方）和 GitHub（托管恶意软件的地方）。”Schober 说道。传票发生在 2018 年底， 2019 年初。FBI 甚至在调查过程中没收了他的电脑几个月。

经过大约 10 个月的时间，Touhy 请求成功了。突然间，Schober 的团队得到了 Bitfinex 内部数据，指出了与接收他被盗比特币的账户相关联的确切 IP 和电子邮件地址。

“在我们得到司法部关于 Touhy 问题的答复之前，我们真不知道 FBI 的调查发现了什么。”Mora 说道。

虚荣地址又回来了

得益于 FBI 的传唤，Schober 的团队能够在一系列在线服务中确定黑客的账户：Gmail、Keybase、Reddit、 Twitter  和 Github。在所谓黑客的公共 GitHub 代码库中发现了恶意软件所需的代码，包括其依赖的比特币地址生成器。

通过一些账户，验证了用于通过 ShapeShift 洗钱的 1 BeNedict 地址，Bax 将其视为黑客身份的证据（虚荣地址与他的名字匹配）。

在明显的洗钱过程中，攻击者在 ShapeShift 注册的退货地址（在交易出现问题时协议会将加密货币发送到该地址）与从 Schober 那里盗取的比特币的 Bitfinex 热钱包完全相同。

甚至在  Bitcoin  开发者邮件列表上有一篇帖子，发件人的电子邮件地址与所谓黑客的真名匹配，描述了如何轻松生成与提供的比特币地址非常相似的地址。这篇帖子完全符合 Electrum 恶意软件的作案方式。

在进行了足够的诊断之后，Bax 发现“由 Electrum Atom 恶意软件操作人发送的每笔比特币交易都发送到一个与 FBI 调查的所谓黑客相关联的目标地址”。与恶意软件相关的地址总共收到了 17 个比特币（价值 50.1 万美元），其中 97% 属于 Schober。他通过长期运营的比特币论坛 BitcoinTalk 与另一名受害者取得了联系。

自 Schober 的钱包被盗以来，比特币已经经历了整个牛市周期 图表由 David Canellis 绘制

这意味着 Schober 可以对涉嫌犯罪的人提起民事诉讼，以及另一个据称在 Reddit 上兜售同一恶意软件的个人。两者在犯罪发生时都未成年，所以诉讼也将他们的父母列为被告。所有当事人都否认有任何不当行为。

这发生在 2021 年 5 月，距离 Schober 的 BTC 被钓鱼已经过去了三年多。当时比特币的价格上涨了一倍多。

让事情变得更加复杂的是，被指控的黑客居住在英国。联邦调查局将此案移交给英国执法部门，并展开联合调查。Schober 说，两名嫌疑人都被逮捕、审问并且他们的设备被没收并进行了法庭调查。

但在他们被逮捕之前，绝望（也许还有一丝幼稚）使得 Schober 联系了他们和他们的父母，让他们知道他们已经被发现。“我希望他们能坦白交代，并将被盗物归还给我，因为我所做的一切只是要求他们归还被盗物，但他们没有这样做，”Schober 说道。

“英国皇家检察署最终告诉我，在我联系他们之后，他们可能销毁了他们的设备，因为他们有了全新的设备，而且没有足够的法庭证据来提起诉讼。”

（Bax 表示，他会像 Schober 一样做——他们认为父母可能是正派的人，因为他们在银行和英国国家卫生服务机构工作。“他们应该把钱退还，我认为这一切都会结束。”）

Schober 的民事诉讼现在可能是他唯一能够追求正义的机会。但案件进展缓慢，律师们对于审判应该在哪个司法管辖区进行争论不休。

黑客的律师们表示，诉讼应该被驳回，因为 Schober 在美国，无权对英国的某个人行使司法管辖权。他们还辩称，他已经逾期提起投诉的法定时限。

“但从我们的角度来看，这是不正确的，因为花费了如此多的时间、精力和调查才能确定另一端是一个人。”Schober 说道。

考虑到他被 Bitfinex 拒绝提供关键信息后不得不等待 10 个月才获得 FBI 的传唤，他觉得他不应该被法定时限的论点所惩罚。

史无前例的案例

像 Schober 的情况可能是独一无二的，因为它横跨了整个大西洋。

“实际上很少有像这样的案件，事实上，我不知道有任何案件是一个个人追踪、合法传唤（根据国际法），并起诉像这样的黑客……更不用说偷走加密货币的黑客了。” Mora 说道。

“我参与过一些案件，其中一些个人原告起诉了来自美国其他州的国内诈骗者/黑客，但是那些被告已经在美国被逮捕。”

Mora 提到了政府对国内外黑客提起刑事诉讼的案例，以及亚马逊和谷歌等科技巨头起诉黑客的情况，其中一些黑客要求以加密货币支付赎金。

Schober 并不是一个跨国企业，他只是一个普通人，不像一些高调且富裕的加密货币被盗受害者那样起诉自己的攻击者。

“我相信这个案件在很多方面都是史无前例的……不知道这个案件会持续多久，”Mora 说。

GitHub 无法让 Schober 知道执法部门是否已进行调查，这使得 Touhy 的请求成为一场得到回报的赌博

究竟如何解决这个问题，谁也说不准。如果美国法院裁定黑客欠 Schober 的款项，那么英国法院仍然需要承认这个判决，然后才能在英国执行判决。最终，可能会涉及债务追收、留置权甚至工资扣押。

Schober 表示，他们能够追踪到一大笔比特币，这些比特币的地址是从 FBI 的传票中获取的，因此似乎被指控的黑客确实有资金来偿还 Schober。

考虑到 Schober 似乎确切知道是谁偷走了他的加密货币，这种情况尤其令人沮丧。

尽管发生了这一切，包括法律费用和损失的 50 万美元比特币，但 Schober 仍然支持比特币。“我仍然相信比特币的前景。这是最初吸引我加入的原因。但毫无疑问，我作为早期参与者的优势已经消失了，这是痛苦的。”

“但我目前对此仍然持积极态度。而且，我为能够将这个案子推进到现在这一步感到自豪，因为明知成功几率非常小。”

他对美国法院会认识到他是被盗的受害者持乐观态度。如果袭击者来自俄罗斯或朝鲜等国，他几乎没有任何救济途径。

“已经过去了五年，我希望尽快结束这个问题，”Schober 说。“但另一方面，我已经付出了很多努力和时间，并且有像 Bax 和其他人这样支持我的人，因为他们听说了这个故事，觉得它非常了不起。”

“所以我决心坚持到底。”

作者：星球日报

在这个十有九骗的圈子，总结了一些炒币心得，希望对你有帮助：

1.一个人研究比较累，可以试着加入付费群一起玩，我这个人比较不要脸，推荐一下我们群，当然我喜欢收钱，不喜欢退钱，支付了就不退款了，所以买单时，必须慎重，尤其是当下，赚钱比吃si还难。还望大家慎重慎重再慎重。

2.学会保护自己，坚决不给任何人推荐任何币，亲爹也不行，更别信任何人推荐的任何币，自己看不懂的币一定不碰，时候你会发现，买看不懂的币是灾难的开始。

3.退出一切项目、喊单扯淡群、安静研究行业，讨论价值，抬升格局，而不是买个20U，​像赌上了全家性命，币圈呆久了，会少些许锐气，看啥都是骗局…..​与你无关，因为绝大部分项目就是。

4.​还能继续屯币吗？能。币，只要不是大饼主流，就是错的。所有的好东西一定经得起考验…..而不​是靠拉盘。

5.天天玩短线，​一定会归零。只想着屯币，一定不会，因为屯币是件很有意思的事，尤其每天还能在群里听故事….

6.人都会变的，开始我想屯山寨，花了8年时间在圈内混了一圈，不想屯了。以前见过很低价格的大饼，现在就算手里没钱​，我也会买点。一个人见过好东西，一般不会委屈自己。

7.社群有几个伙伴，一直想让我建立VIP群。怎么​办啊？也就是把这几年经历、投资思维、以及圈内一般人看不到的真相系统整理，输出给他们，提高他们认识，就这些​。

8.我们的​VIP群，我打算这样运营：成员，我分享一个月基础知识，达到 认知同步，再分享投资知识，培养投资习惯，最后扯扯淡，吹吹牛，把我跟项目方、投资人扯淡的东西，丢给他们，让他们看看​币圈冷暖，区块链真相。

9.怎么屯币啊？确定好策略、资金、做好计划，​十年日如一日执行就行了。

10.聊天就是学习，学习就是聊天。怎么通过聊天来学习？2023年，这个点，我会反复在社群里​践行。

11.​什么叫节奏？四年一周期​，就是节奏。记住：屯币只屯最好的，垃圾山寨，能卖掉，就卖掉，​坏风水。

12.币圈屯币，一是大饼，二是以太。无论是大饼还是以太，好标的是不缺人买的，不买抢手货，在任何时候都是赌。

13.什么元宇宙、NFT、Web3，咱啊，看不懂的就不去碰了，老老实实拿着币，谁要想把你手上的主流换成空气啊，咱跟他玩命，庄家见了​你都发抖。

14.一辈子只能经营一件事，2023年，我试着把屯币理念落地，经营起来。还有“一对一帮扶”这个点，试着落实一下。

15、谁都别问、谁都别听、谁都别信

16.抱团屯币，要找正常人，犹犹豫豫的砍掉，缺乏定力的砍掉，徘徊犹豫的砍掉，左顾右盼的砍掉….剩下的人，铁托一块，一屯到底。

17.要找风水好的人同行。人啊，自己风水好，吸引来的就是风水好的人，自己 忽悠，诈骗，吸引来的都是想一夜暴富、短线成神的人，慢慢地人的智慧就会消失。

18、有天大家屯币屯不动了，都会考虑“场效应”，打游击战的时代过去了，未来所有立起来的兄弟们，都会习惯性打持久战

19.我对一个新人说：买币，就买最牛逼的。他买不起一个比特币，我就让他买0.1个，要是比特币都黄了，其他币还能咋样？买山寨币，都是赌，虽说富贵险中求，有些赌，违反常识，我啊，会习惯性退避三舍。

20.现在我遇到一个人，都劝他屯大饼。做什么，就吆喝什么。这就是我的觉悟。觉悟是什么就显现什么。

21.穷人混币圈，除了屯大饼，什么都不想，这是改变命运最快的方式之一。

22.混币圈，越折腾死的越快，苍蝇爱折腾，被老牛一巴掌甩飞，乌龟慢吞吞，反而活得最久

23.跟项目方喝过酒后，我啊，再也不相信那些一夜暴富的故事了，奶奶的，原来都是剧本，可生活不就是一场剧本？

24.走火入魔的人啊，咱少接触，区块链也好、比特币也好，都是时代产物，迟早都会过去，你我也不过是尘埃一沙……

25.混币圈 ，一般而言，开窍早，赚钱就多，开窍晚 ，亏钱就多。人的开窍从远离币圈成功学大师开始。

26.人到了40岁 ，就没必要玩山寨了，玩啥啊？比特币。

27.怎么才能解放自己啊？不断挣钱，不断屯币就行了

28.混币圈，多想想怎么靠常识解决问题，积累什么，都不如积累常识和原则，什么是常识啊？没人会免费带你挣钱。

29.付费是一个人成熟的开始，对别人知识的尊重，对自己羽毛的爱惜。免费容易增长自己的恶

30.我们说屯币是散户唯一出路，开始很多人笑话我们，我们天天说，天天说，大概三个月左右 ，就没人笑话我们了。他们开始观察我们每天到底在做什么，甚至考虑加入社群……

31.多跟庄家聊天才有进步，老自己瞎琢磨，增长的都是韭菜思维…..

32.把自己定位成投资者、小镰刀，商人是改变命运最快的方式之一

33.炒币难吗？天天炒，还难吗？屯币难吗？天天屯，还难吗？赚钱难吗？天天赚，还难吗？什么都怕天天练。需要什么，练什么，这就是我看到的道。

34.干任何事，有需要点莽劲，考虑的多了，想得多了，机会也就过去了，什么都可以复制，唯有勇气，不可复制。

35.脑子里天天想着屯币，就容易屯出水平，要是脑子里想的事情多了，压根不出活。只学屯币的本身，跟屯币无关的本事不碰，大道至简。

36.遇到问题，习惯性花钱，一分钱就解决了。不想花钱，也能解决，就是花的时间长点儿。

37、币圈最怕懒，懒得把币提到钱包，懒得研究项目 、懒得学习，勤则百弊皆除，懒则乱象丛生…..

38、​市面上99.99%新概念的目的只有一个：忽悠你接盘

39、除非万不得已，否则千万别场外交易。

40、头像是帅哥、美女，朋友圈晒生活、健身的，时不时找你聊合约的100%是骗子，正确操作：举报+拉黑

41、切记，币只有在冷钱包才真正属于你

42、别人推荐的财富代码都是要你命毒药

43、除大饼外，没有任何一个币值得你all in

44、币圈，机会很多，骗子很多，如何在众多坑中绝境丛生，要么花钱去踩坑，要么跟过来人带你避坑，可是…..过来人有几个心​还是红的呢？

45、凡是看本质，别被群里人家设计的剧本给忽悠，带单师父真这么挣钱，我想他也不会带你了……想想当年博彩

46、​币为什么拉盘？不是庄家大发慈悲，而是人家出货急需韭菜接盘….

47、心是什么颜色，币圈就是什么颜色，小时候单纯叫可爱，长大后单纯那叫傻逼 ，尤其在币圈

48、骗子PUA你的时候，一般会讲一堆你不懂的东西，吓唬你，比如，10次出金九次冻卡……最后推销自己出金神器

49、有些事，旁观者清，有些事，局中人才了解，必须远离那些鼓吹世界只能靠“区块链”来拯救的人，真正的信仰是理性客观​的，而不是传销忽悠。

50、心态至关重要，你无法忍受币价下跌99%​，自然也享受不到百倍利润。

51、币圈最有害的三种瘾：合约、短线、打新

52、热点币好比带刺的玫瑰，可远观不可亵玩焉

53、远离开口闭口满嘴“本质”、“”趋势、“下一个比特币”、“红利期”的人，接点地气，屯点大币

54、别被项目方嘴里的梦想、未来、趋势、格局所欺骗。他的梦想很简单：你买他的币，他的梦想立马实现。

55、​炒币最快的捷径就是脚踏实地，老实屯币，永远不要对自己的付出产生质疑，那是厚积薄发的前提。

56、免费的永远最贵，养成付费的习惯，千万不要贪小便宜，更不要白嫖，这会降低你的格局，培养出小农气质，往往还会因小失大

57、对对宁愿在市场上被割也不愿花钱学习的人，习惯性放弃​，当然婆婆妈妈的人，习惯性放弃。

58、我从来都是在筛选屯币同行者，而不是推销，这没有意义…..

59、成年人，胆子大点，如果连注册交易所都担心身份信息被盗，那就回家种田吧。

60、当下行情，矿产主尚且​矿机大甩卖，你还屁颠屁颠去买矿机？

61、​八块腹肌跟八个比特币你选啥？

62、什么百万千万、百倍千倍都是扯淡的，好好屯币，我想5倍以上问题不大

63、99%信息都是用来骗你币的葵花宝典，看多了，手上的币也就消失了。

64、混币圈，少谈点“高大上”的概念，多屯点“有潜力”的币种

65、屯币啊，要忍得住诱惑……

66、撸空投本质就是赌，随着赌徒增多，这条路也越来越窄了…..

67、一级市场风险高于你想象，如果你心脏不好，就别玩了

68、人改变命运，是从习惯性承担风险开始的。当我们习惯性承担风险时，我们发现一路走来，没竞争对手。捷径上，比较拥挤，康庄大道上，一路畅通。为啥啊？捷径免费，康庄大道收费…..

69、被骗一个亿跟被骗一个币，本质都一样…..很多人喜欢在交易所跑路后自我安慰，人家资产比我多，以达到自我麻痹的目的…..这，很蠢。

作者：二本谈币

我们将科普黑灰产中是怎么收款。因为不管是在墙内种高压严密的监视环境下，还是在地球上任何角落做灰产的人。关于钱的安全都是尤为重要的，他主要涉及到两点，那第一是如何收钱，第二收到钱之后如何来给他清理干净。将会详细的剖析其中的逻辑和操作手法，以及注册和使用虚拟币的一些科普教程。

先了解一下常用得黑灰产圈里说的虚拟币。大多是指泰达币的是USDT。或者是U，为什么不是莱特币，比特币，因为他们的汇率波动太大而且没有规律。除非是炒B的人群，人们希望自己以资产形式存在钱包里的虚拟币，而不是过山车增值贬值。 很好理解。USDT，它的汇率的是咬住美元来波动的，相对而言是非常稳定的。比较适合自己的钱包的资产存储，另外的USDT也有一种协议，一般比较主流的两种，trc和erc。

知识点：erc20与trc20差别

ERC:基于TRON网络TRC20协议的USDT，存储在TRON的地址当中，充值、提现都是通过TRON网络进行的。哪种转账最快呢?因为波场网络TPS达到1500TPS，目前来说转账最快到账的是波场USDT。

TRC:这种USDT存储在以太坊地址上，相对应的，每次转账(链上转账)时，需要消耗Gas，也就是ETH。目前，市场上的USDT绝大部分是基于比特币的USDT，基于以太坊的USDT份额很低(约3%)。

在黑灰产业链中，收款账号变现是一种非常常见的手段，也是黑产分子进行非法活动的重要手段之一。下面我来具体讲解一下几种典型的收款账号变现方式。

充值卡密流转

灰色产业者通过兼职刷单返佣的方式骗取受害人购买游戏充值卡点券，并通过卡盟将充值卡密码售卖给普通用户完成变现操作的过程。“卡盟”这一黑话行业术语的含义和其提供的一站式售卖虚拟商品的服务。

这种方式是通过购买一些充值卡或者点卡，然后将其转卖给需要这些卡的用户，这样就可以获得相应的利润。黑产分子通常会使用一些折扣网站或者私下渠道购买这些充值卡，然后再在其他的渠道上进行销售，从中获取利润。

诱导转账

这种方式是黑产分子通过各种手段欺骗或者诱导用户将钱款转账到他们的收款账号上，然后再将这些资金进行提现或者转移。常见的诱导手段包括虚假投资、兼职、彩票、情感诈骗等。

免密支付

这种方式是通过盗取用户的支付账号和密码等信息，然后在未经授权的情况下进行支付操作，从而实现非法的收款目的。黑产分子通常会使用一些技术手段，如钓鱼网站、恶意软件等，来获取用户的账号和密码信息。

虚拟货币

这种方式是黑产分子使用虚拟货币来进行收款和转账。虚拟货币是一种数字货币，它可以通过各种方式进行购买和交易。黑产分子通常会使用一些第四方支付产业中的免签、跑分、虚拟货币托管接口等技术，来方便地进行虚拟货币的收款和转账操作。

总的来说，黑产分子利用各种技术手段，来将非法活动的资金进行收款和变现。为了避免自己成为黑灰产业链的受害者，我们应该提高网络安全意识，避免轻信陌生人的诱导，同时也要保护好自己的账号和密码等重要信息。

其中在第四方支付产业中，免签、跑分、虚拟货币托管接口是常用的技术手段：

免签支付

免签支付是指，第四方支付公司提供的支付接口，商家可以直接使用，无需自己去接入各个支付机构的支付接口。这样可以避免商家接入支付机构接口的繁琐过程，也可以减少商家的支付风险。此外，免签支付还可以提供更加方便快捷的支付体验，可以帮助商家提高支付转化率。

跑分

跑分是指，通过一些技术手段，将高风险用户的支付转移到低风险用户的账户中进行支付，从而规避支付机构的风险管控措施。例如，一些欺诈行为的用户，通过跑分技术可以将其支付账户转移到其他用户的账户中进行支付，从而避免了支付机构对欺诈行为的监测和管控。

虚拟货币托管接口

虚拟货币托管接口是指，第四方支付公司提供的一种托管服务，可以帮助商家实现虚拟货币的安全托管和支付。虚拟货币是指在游戏、社交平台等虚拟场景中使用的货币，通常是由游戏开发商或平台发行和管理。虚拟货币托管接口可以提供安全的虚拟货币存储和交易服务，帮助商家降低虚拟货币交易风险，同时也可以提高用户的交易体验。

本文介绍了黑灰产业中的免签支付和跑分通道，以及它们所带来的安全问题和社会危害。文章提供了识别策略和建议，包括加强对第四方支付平台的监管和管理，提高个人和企业的防范意识等。文章呼吁加强对整个黑灰产业链条的打击和管理，以建设一个更加安全、稳定和有序的社会。

作者：安全女巫

项目单个用户明码标价，社群按人头数量收费，从0.1元到10元不等，注册、激活、点赞、撸币一条龙。币圈羊毛党盛行，早已不是什么新鲜事。这个战斗力爆表的强大的团体，像蝗虫似的，一点一点抽干项目方的鲜血。

流量变得越来越贵，用户获取越来越难。

• 2014年，一个5000人的羊毛党团队，拿走了一个P2P公司的2亿优惠券，间接击垮了一个公司。
• 2016年，一个直播软件投入了大量主播奖励，均被羊毛党薅走。这家上市公司旗下的子公司，净亏损10亿，直接被“ST”。
• 2018年，羊毛大军卷土重来，在币圈肆意横行。

所有项目方都意识到问题的严重性，却都在掩耳盗铃。在泡沫盛行的资本市场摸爬滚打了那么久，一切早已见怪不怪，因为每个人都深深的明白：没有任何方法，能完全杜绝羊毛党。

一、没有我薅不到的羊毛

“只要我想薅的项目，就没有薅不到的。”专职羊毛党伟伟一边开着注册软件，一边自信的对我说。

我顺着他的屏幕看过去，大为震惊。这是一个需要实名注册的项目，用户除了填写基本信息之外，还有手持身份证拍照。在普通人的认知里，做到这一步，已经很麻烦了，很多人甚至因为嫌弃实名认证麻烦，而放弃注册。在伟伟这里，一切都轻松而自然。

“这是新出的软件，你看，这里可以自动生成头像，右边还有发型、眼睛、皮肤等各种可选项。用了这个软件，想实名认证多少就认证多少，不夸张的说，甚至可以生成特朗普的头像。”

伟伟丝毫不掩饰自己在这个领域的专业和骄傲，将注册全流程从头演示了一遍给我们看，还展示了他手上所拥有的几千个用户基本信息。

打开文件夹，里面是各类人的身份证照片、银行卡卡号。

这类信息以难以置信的0.1元的低价，在市场上被肆意的倒卖。

伟伟坦言：

“我也不知道信息来源，因为这套资料到我手上，应该已经经历了无数人了。”

伟伟还说只要新出了任何技术，他们一定会第一时间去学习使用，保证自己在这里领域的绝对竞争力。

“总归还是要学习的嘛。”

这一切，被伟伟归功于科技的进步。

二、小打小闹的业余玩家

业余闲散羊毛党里，主要分为两类人：一类是闲散的学生，另一类是无聊的家庭主妇。

这两类里，主力军是大学生。原因很简单，大多数大学生都没有经济来源，同时又时间充裕，是羊毛党发展下线的不二人选。

薅羊毛这件事情并不是太难，但如果具备一定的科学知识，做起来会简单的多。例如：币圈活跃在电报的羊毛党，能懂一些外文和科学上网的话，效率就会高很多。

在一个挖矿类的区块链游戏里，群里500多人，从管理员到群员，清一色的是14~17岁的学生。课余时间，他们每天做着各类任务，通过答题可以挖矿，赚取代币。

当被问及为什么来玩这个游戏的时候，大学生小T告诉我：

“最早的时候，注册游戏就送一个提取码，然后去小游戏里可以兑换现金红包，一个红包在2~5块钱之间。所以这就吸引了一大波人，可以说游戏里的早期用户，95%都是羊毛党。”

当初在另一个QQ群看到注册送红包的消息，小T就尝试着注册了一下。最开始是一个人玩，玩着玩着就和其他玩家混熟了，变成了一个小圈子。

“现在的宣传，很多人看不到短期利益，是不会停留的。”小T一语道破了现状。“当初推出现现金红包的时候，一大堆人加群来问。慢慢的这波人就离开了，因为羊毛党看重的是短期利益。”

这类业余玩家拿着手上仅有的微信号、QQ号、手机号，注册几个号码，赚了极少的钱就离开，寻找下一个羊毛机会。

三、初具规模的职业玩家

与闲散玩家不同的是，专业的羊毛党是“职业玩家”。

这群人自上而下，已经形成了一条非常完整的羊毛灰产产业链，一众平台和手段应运而生。他们的核心手段，就是使用大量的虚拟机自动注册号码，甚至可以使用专门的平台进行注册，每次花费0.1~0.5元不等。

职业玩家阿森说：

“我们常规手机号注册，一般分为两种模式。一种是项目方要求你输入手机号后，只需要手机一个验证码，就可以注册成功，这种只需要用到接码平台即可。”

阿森所谓的接码平台，指的就是专门接收短信验证码的平台，充值后即可使用。单条短信验证价格在0.1元左右，号码可在系统里保存一个月。

“但现在的项目方越来越精明了。”

阿森感慨到。

“有些平台会设置防止恶意注册验证码，类似输入图片上的单词、做简单的加减法计算题、输入规定文字等，这类往往需要用到打码平台。”

与接码平台类似，只不过打码平台的功能，是用于对付烦人的验证信息。系统可自动识别图片单词，做简单的计算，让大家免去输入验证信息的烦恼。

打码平台和接码平台的结合，让职业羊毛党们，突破一个手机号一般只能注册一个账号的限制。

除了注册领取福利之外，还有一类项目方，会在群里空投糖果，群成员人人有份，这就催生了大量羊毛党的小号。

QQ和微信都可以以极其低廉0.1元~0.2元的价格批量购买。

邮箱价格在0.01~1.5元不等，可以同时导入多个账号代理。

Telegram则需购买验证软件，价格相对较高，软件购买费用在400元以上。

这类小号充斥在各种项目方的群里，一旦有空投，就大肆出动，掠夺走大部分的糖果。

四、无法防范的高级军团

如果说闲散玩家和职业玩家是项目方有些头疼，那么有组织、有纪律的羊毛党公司，就是项目方的死敌了。

他们是“正规军”，有组织有纪律的成片成片大规模刷单。

“大概类似这种吧，我们手上操控着大量的机器，哪里有糖果，就去哪里刷。”专业刷单公司的小周发来了一张示意图片。

这些手机号可以直接使用打码、接码平台上的号码，也是可以批量从卡商处购买。但平台上的卡一般都会被复用，而且容易被扫。

“被扫是羊毛党的专业术语，指的是利用平台上的卡号注册，有些时间久了忘记提现，会有人使用专门的软件去检测，一旦检测到平台卡号里有刷过但未提现的单，就会据为己有。”

小周向我们解释道。

卡商是指专门卖卡号的商人。靠谱的卡商不会把你刷的号给其他人，同时能保存比较久的时间。登录的一般有个对接码，每个平台不同，可以导入对接码，对接码向卡商索取。

“现在大部分的注册，都是防IP机制，所以我们会运用一些特殊的手段。”

小周说的特殊手段，就是换IP。

淘宝可以购买VPS服务器，一般3元一天，填写VPS的宽带账号和密码，可以设置注册N次换一次IP，软会自动运行，缺点是速度较慢。

如果追求速度，还可以自己安装换IP的软件，相对应的，阿布云、讯代理等收费更高。

只有羊毛可以薅，他们会无所不用其极。

五、与时俱进定制化软件

币圈里到处都充斥着各类的羊毛党，除了传统的手机刷单模式，还有一些专门为币圈定制的薅羊毛手段。

项目方向用户空投糖果时，一般会采取两种模式：

（1）用户提供账号

用户提供自己的钱包地址，项目方向地址空投糖果，GAS由项目方出。这类薅羊毛，是以多注册钱包地址为主要手段。

（2）合约触发机制

用户使用自己的钱包地址，向项目方给出的合约地址里，发送0以太坊，触发合约，由项目方合约自动给用户空投。

这类薅羊毛，需要购买专门定制的付费软件，均价在400~800元不等。

道高一尺，魔高一丈。羊毛党的工具，总是随着项目方的措施而升级。

近期一个很火的某短视频项目，就充斥着大量的羊毛党。嗅觉敏锐的羊毛党，在看到这个项目的分红机制后，成为了第一批吃螃蟹的人。王哥告诉我们：“现在一天会有好几千收入。它的玩法很简单，分享注册后送火钻，靠火钻的数量权重进行分红。

我进的比较早，那时候邀请一个人送50火钻，一般人最多邀请到一万，像我们有特殊手段，10万基本是起步。

他们使用了专门为项目定制的注册、刷赞、签到机，按使用时长付费，每个月费用在200~400元左右。

从某种程度上来说，羊毛党可以说是最聪明的一群人。他们掌握着最新的赚钱资讯，配合使用最新的技术。用尽一切方法，让自己的账户，不断充盈起来。

六、一场没有输家的游戏

几乎所有项目方活动的目的，都是以用户增长为核心驱动指标的。所以羊毛党，到底该如何处理，一直以来都有很大争议。

“坦白说，我们就是和一些羊毛党的领头者有合作，这部分是我们的种子和初始用户，我们很多活动的流程，都是为他们而设计的。”

某项目方负责人A大坦诚的对我们说。

羊毛党的危害，项目方不可能不明白。

受限于极其有限的推广经费，为了公司繁重的KPI，很多项目方的市场负责人，手上都握有大量的羊毛党资源。

A大还说：

“其实这是一个很矛盾的地方，我们希望有更多真实用户，但成本太高，实在难以负担，为了给投资人一个交代，只能出此下策。”

A大这番话，让我想起了传统的公关领域。

甲方给出一百万的经费预算，要求投放自媒体大号，而且要求篇篇10万加。公关公司接到了这类活动之后，会找一些刷量的自媒体。

正经篇篇10万加的媒体可能报价20W，但刷量的媒体报价可能只有5W，中间巨大的差额落入谁的手里，不言而喻，但结果是皆大欢喜的。媒体方收到了钱，公关公司赚了钱，甲方得到了想要的数据，似乎是一场没有输家的游戏。真实的数据有多少，只有当事人才心知肚明。

如今币圈的项目方，亦是如此。

羊毛党赚到了钱，项目方收获了数据，投资人心满意足。真正受骗被割的，只有不明真相的散户。风平浪静的表面，暗藏的波涛汹涌，无人能知。

七、永远无法杜绝的羊毛党

每个行业都有自己的鄙视链。区块链行业里，技术派的看不起炒币派，交易所和项目方互相鄙视。没有永恒的鄙视链，只有永恒的散户被收割。

在羊毛党灰产里，亦是如此。

程序薅羊毛看不起手动薅羊毛，团队羊毛党觉得散户羊毛党战斗力太弱。但所有的这一切背后，只有一个标准：能不能赚到钱，赚到多少钱。

市面上虽然充斥着大量对羊毛党的指责，但羊毛党真的没有意义吗？

未必如此。互联网流量行业，有一个例行的规则。融资之后的第一件事，就是花钱做流量，花式补贴拉新，稀释自身利益，获取更多用户。

百团大战、电商风口、共享经济……每一个风口的来临，必然伴随着大量的烧钱战争。运营两年就上市的趣头条，在一阵疯狂的收钱用户补贴之后，获得了巨大的用户体量。

但随之而来的羊毛党，也数量巨大。

据36氪报道：趣头条内部人士表示，趣头条上线半年后曾一次性清理并封杀了20多万羊毛党帐号。但治标不治本，仍有大量羊毛党存在。

羊毛党天然是逐利的，但也并非毫无可取之处。因为合理的活动，会带来合理的转化。

做过运营的人，应该都知道下面这个AARRR模型，用户增长的五个步骤：获取用户-激发活跃-提高留存-增加收入-增强病毒传播。

当使用空投获取到用户之后，下一步要做的是激发活跃和提高留存。

“普通的羊毛党用户，更多的需要是的引导，我们之前有很多用户，都是开始先领空投，后来加到群里。由于我们社群做的比较好，他们中很多都转化成了付费用户，有些还买了不少币。”

另一个项目方负责人周总，向我们透露了一些细节。

只要你空投，就一定会有羊毛党。

所有项目方要杜绝的，是用机器刷量的那一些人。这类人纯粹为吸食平台利益而来，对整个平台生态毫无价值可言。

通过提高审核机制和验证难度，可以抵挡住一部分羊毛党。只有当羊毛党发现付出的时间和金钱成本，远远小于收益时，他们才会停止。这也同时意味着一个尴尬的问题，你的项目不值钱。

一切正像列宁所说的那样，几何公理只要触犯了人们的利益，那也一定会被推翻。在灰产规模已达千亿的今天，整治灰产之路异常艰难。

但我仍记得，面对猖獗的灰产，阿里曾霸气放过的一句话：

“让坏人付出足够代价!”

作者：dapdap

1、HOTbit 霍比特

苟延残喘了半年多，终于是倒在了这个牛市里面，当初这个项目和大空翼的披萨狗以及好币网很火爆，后两者早早暴毙，这个霍比特恶心了大家半年这才撒手西去，中国开发的二线交易所，一概不能碰。

2、满币网：

随着牛市氛围浓重，合约交易的人越来越多，满币网也开始了新一轮套路，以前的美女带单、客损返点、大户合伙做庄不再在明面上进行，改成了暗地里面操纵，这种小交易所玩合约，无异于是在自杀，首先不推荐玩合约，其次如果非要玩，玩头部交易所，火币除外，火币插针比其他两个交易所长太多。

3、火币网:

昔日的交易所巨头，现在人人喊打的过街老鼠，自从李林出了问题，杜军掌权之后，火币无论是生态链的开发还是项目的审计，包括平台币的价格等，都很烂，这个不是村长说出来的，而是火币自己做出来的，没有对比就没有伤害，现在就连ok交易所，都没那么多乱七八糟的事，而火币？

4、头寸管理

据村长所知到的，十大创始人以及大部分核心高层成员都已经相继被捕，小部分责任不大的都办理了取保候审，该受到惩罚的绝对不会少，这是可以确定的。经过这半年多的时间，我也能够感受到很多朋友已经鼓起勇气开始了新生活，对于大家的未来我没有别的希望，就希望一点，能够理性客观，不要再轻易相信网上这些项目，踏踏实实过自己的小日子，平安是福。

5、雷达币

目前就是持续性的横盘震荡，今年已经暴跌了很多，建议远离。

6、趣步赞丽：

取消了推广值，关于是否取消卷轴很多人和我有意见分歧，我觉得大家说的都有道理，我只是表达我的观点，最终还是结果说明一切，卷轴从来不是项目的灵魂，这只是在某一特定时期有所为有所不为，为所必为的一个阶段性产物，就和层级、达人分红等一样的东西，如果卷轴是灵魂，那么项目走不了这么长的时间。本身就是资金盘，建议远离！

7、博览共享：

项目太高调，个人不看好，之前预测了全球博览死期全球博览如约而死，很多人不服气，说实际上并没死，让我再说一下博览共享的死期，和我赌一个以太坊，姑且不论项目存活周期，当你说出这样一句话的时候，就已经暴露出了内心的恐惧，如果真的永不崩盘，那么你又何须在意我的观点呢?

赚点钱而已，别有信仰，有的时候停下脚步，就是你做的最正确的选择，因为方向错了，越努力，越南辕北辙。

8、gec环保币：

道德上面有瑕疵，很多中老年人在我的后台给我留言，我截图给大家看看，

很多人之所以这么愤怒，其实没别的原因，只是因为自己的钱没了，多少人骂我我丝毫不在意的原因是，我的钱永远在，我的币永远在冷钱包里面躺着，只要我不愿意，我的女朋友们都拿不走。

而沦为案板上的肉的他们叙述的文字除了无奈，其他什么都表达不了，这就是操盘手操控人心最厉害的地方，你没有的时候给你更多，当你倾其所有的参与进去，就把你所有的都拿走还让你无可奈何。

gec真的是没有一个人亏钱么？

9、aot慈善币：

崩盘了，不用有任何幻想。

11、福音短视频:

正式关网跑路，雷力失踪，项目割了三年，终于因吹死挺了。

12、拍一拍：

已经立案侦查中，锁仓重启中，诈骗团伙竟然还敢改名“轻奢汇”继续诈骗中。。。。

13、NGK被立案调查

目前已经被江西宜春丰城市立案，现在处于金融诈骗的严打阶段，NGK如此高调宣传，全国各地开设服务中心，并且线下招商会不断。遭遇政策风险的可能性显然是最大的。

14、USDC稳定币挖矿：

蹭USDC和Coinbase的热度而已，实则与前两者毫无关系，只不过是资金盘。就好比我给你打号让你给我打，如今只不过是给你钱包地址让你给我打一个道理！

15、趣分类重启改名链爱：

不用信，同样一个群体，在不同领导人的操控下，能够达到的效果不同，老单能搞趣分类出来，但是下面的盟主不一定能够搞起来，目前链爱招收加盟股东，一个三万五，坑，勿进。

16、bim比特信使

彻底凉凉，无任何交易量，苟延残喘。

19、欧贝obc

目前火爆，一币难求，结局参考bim即可。

20、chia起亚挖矿：

央视都曝光了典型的资金盘骗局，建议远离！

21、屎币

这个项目最终会归零，但是抵不住现在火爆热情，几百块钱可以买几个亿，玩呗，前面赚了那么多，娱乐一下无所谓，万一将来1美金一个？在座各位不都是亿万富翁了？

短线博傻就算了，赚几万赔几万，不解决根本问题，没什么意思。

22、海汇国际：

这个项目之所以运行时间比较长，是因为给的利息比较低，各位可以自己对比，不存在稳赚不赔这个事情。

23、量化机器人：

很多人的仓位都被套在了60000美金上方，现在迫于无奈开始加仓用于缩减成本，但是只要比特币不会到65000美金，前面被机器人活埋的那些就永远不会解套，但是，卖机器人是稳赚不赔的，淘金热，卖铲子，符合社会客观事物发展赚钱规律。

24、币安联合创始人何一之前在企查查上面的违法纪律被删除，但是红盾等平台仍然还在：

25、奥利橙onlychain：

归零。第一次提醒赶紧跑的时候，还有2块8：

现在只有1毛7了：

从十块钱跌倒现在1毛7，跌了100倍。

26.小蚂蚁：远离，项目方白皮书都严重造假，近期零撸的被封账户，

27. 发现Discover：远离，本色世界的世纪狗开的新盘即将跑路。

28. 电影投资：带模式、高收益利用“电影”集资都是骗局

29.好运转：拼团类资金盘，跑路。

30.BIM比特信使：崩盘，币价几乎归零。

31. AITD：崩盘

32. 尚朋高科：传销，切勿上当

33. 奥利橙 only：崩盘，操盘手被抓，币价归零

34.趣抖音：碰瓷的资金盘项目。

35. 优选家：发私募币圈钱，目前以处于崩盘。

36.五子登科：崩盘！关网两个月了。

37. 水天共享：崩盘，已报警！交易所证据链整理完整，以转交给公司属地经侦

38. 码链：物联网类型传销，云数贸，名族解冻类骗局，1040等等，这类骗局的受害者往往有一个特质，那就是年龄层次（40-60）和微信头像（黑白证件照片）。

39.青岛大狮：这个项目也是比较传统的传销了，传销也都是老套路，那就是洗脑，参与者的年纪也都是偏大的。

40. HKEX CLUB：崩盘

41. 善盾SD：崩盘了

42:.优贝迪：多地电视台曝光资金盘，操盘手徐博士都不敢回国。

43. Fil星际存储：打着FIL矿机期号的资金盘骗局。

44. 君凤凰：这个项目就是返利盘，早期的云联惠和悦花越有以及后面的几个地方性的消费返利平台，都是相同的模式，这类项目的弊端就在于固定返还利息，这是个模式上的坑，必须得利用新的模式覆盖掉才会有新发展，不然就还是会走云联惠的结局

45. MC火星币：前首富站台的资金盘骗局，

46. 蚂蚁币BAT：碰瓷阿里，直接被辟谣，远离为好

47.原始股骗局：互联网上任何以交钱为名义的原始股均为骗局，资本释放股权不是这样融资的多科普基本知识。

48. 支付链PYC：目前各个地区都开始组织有序的报案，维权人员众多，而支付链的高层领导现在集体失声，跑路了

49. 太希币：资金盘，背书造假，目前有传闻是部分地区领导人在开招商会的时候被警察叔叔带走，不知道会不会引起连锁反应：

50. cvnt和BICC币交所：骗局。操盘手真实名字王X彬，这是一个玩家的血泪控诉：

2108年10月-2019年2月期间，本人在王X彬鼓吹和煽动下不断的用现金换成ETH(以太坊)在FOCIN数字资产交易平台和hotbit数字资产交易平台持续买进了王X彬抛出的CWV虚拟货币，购买总金额金额达到了600余万人民币，共计近1亿万枚CWV虚拟货币，在他虚假宣传的背后，王X彬持续通过以上2家交易所大肆抛售，抛售币数量达到20多亿，套现金额估计在2亿元以上。

51.原子币：远离。

52.趣享：资金盘，不温不火问题层出不穷，远离。

53.红牛交易所：远离野鸡交易所，谨慎被收割！

54.拍呱呱短视频，崩盘

55.容易拍 可以零撸玩，但是不要投资。

56.拼得多 同上

57.CLOUDTOP生态 资金流动异常，远离

58.合约车 操盘手准备收割了

59.TFEX 远离

60.拾光果园 崩盘倒计时

61.环亚E创 项目方是割韭菜的老手

62.SSC 资金出了问题，运营周期会非常短

63.九九拼购 没什么希望了

64.富农森林 操盘手之前开互助盘梦幻森林，跑路。

65.ZT通证 已经有一部分人无法提现了，远离

66.双柒网络 内部消息，操盘手在准备跑路了

67.火游乐园 新手操盘，拿这个项目练手，目前已经出现很多问题，处于收尾阶段了。

68.梵塔F5000 崩盘倒计时

69.生态小环保 项目方正在套路中，远离

70.新路地 远离

71.美极客 崩盘的边缘

72.独角兽游戏联盟 远离

73.喜宝 杀猪盘

74.华星财富 项目资金链已断

75.GC世界币 操盘手准备放弃了，打算另起新盘接着骗

76.亮碧斯 崩盘倒计时

77.尔莱国际外汇 前身是2019年突然跑路的世纪金业，目前会员再该盘提现不到账，看来老套路又要上演了。

78.FID 项目方已经着手起下一个盘子了。

79.蚂蚁财富 宣传说是蚂蚁集团旗下，其实是虚假宣传，平台的注册网站的备案是一家个体商店，包装极其拙劣。

80.互助盘TR时空猎人 操盘手“钟少”起的盘子只顾抽水，被月笙曝光后目前已经崩盘跑路

81.六维合鉴 远离

82.火狐看看 雅视的仿盘，虽然有所改动，但是仿盘周期都长不了

83.不知天下 远离

84.狗狗大亨 远离

85.MMT 运行的很艰难，正在处于倒计时

86.链未来 注定没未来，这种短期项目必须远离

87.ABN 部分首码团队长在闹事，估计因为分赃不均，操盘手没办法。

88.仙宠宫 崩盘倒计时

89.GWA智能合约 资金池资金不足，风险很大了

90.星际云轩 大团队已经下车了

91.神兽祥瑞 操盘手在收尾了，远离吧

92.超零币 数据不正常，项目方要出货了

93.CR外汇 远离利用外汇虚假宣传的盘子

94.火拼 流氓盘，远离

95.CBT 注意，快到了庄家砸盘的点位了

96.富迪时代 封号十分严重

97.互助盘变形金刚 没戏了，等待崩盘了

98.MGL DEFI 刚开始起盘子不久，就转移资产，注定是个短命盘

99.CEC循环生态社区 九环仿盘，远离

100.蜜桃购 远离

月笙友情提醒：以上没写的，不代表就安全，欢迎留言补充。只要是资金盘，散户赚钱的概率是很小的，你如果是个小散户，而且还是个小白，哥劝你一句，远离吧。

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作者：铁霸