灰产羊毛党揭秘

项目单个用户明码标价,社群按人头数量收费,从0.1元到10元不等,注册、激活、点赞、撸币一条龙。币圈羊毛党盛行,早已不是什么新鲜事。这个战斗力爆表的强大的团体,像蝗虫似的,一点一点抽干项目方的鲜血。

流量变得越来越贵,用户获取越来越难。

  • 2014年,一个5000人的羊毛党团队,拿走了一个P2P公司的2亿优惠券,间接击垮了一个公司。
  • 2016年,一个直播软件投入了大量主播奖励,均被羊毛党薅走。这家上市公司旗下的子公司,净亏损10亿,直接被“ST”。
  • 2018年,羊毛大军卷土重来,在币圈肆意横行。

所有项目方都意识到问题的严重性,却都在掩耳盗铃。在泡沫盛行的资本市场摸爬滚打了那么久,一切早已见怪不怪,因为每个人都深深的明白:没有任何方法,能完全杜绝羊毛党。

一、没有我薅不到的羊毛

“只要我想薅的项目,就没有薅不到的。”专职羊毛党伟伟一边开着注册软件,一边自信的对我说。

我顺着他的屏幕看过去,大为震惊。这是一个需要实名注册的项目,用户除了填写基本信息之外,还有手持身份证拍照。在普通人的认知里,做到这一步,已经很麻烦了,很多人甚至因为嫌弃实名认证麻烦,而放弃注册。在伟伟这里,一切都轻松而自然。

“这是新出的软件,你看,这里可以自动生成头像,右边还有发型、眼睛、皮肤等各种可选项。用了这个软件,想实名认证多少就认证多少,不夸张的说,甚至可以生成特朗普的头像。”

伟伟丝毫不掩饰自己在这个领域的专业和骄傲,将注册全流程从头演示了一遍给我们看,还展示了他手上所拥有的几千个用户基本信息。

打开文件夹,里面是各类人的身份证照片、银行卡卡号。

这类信息以难以置信的0.1元的低价,在市场上被肆意的倒卖。

伟伟坦言:

“我也不知道信息来源,因为这套资料到我手上,应该已经经历了无数人了。”

伟伟还说只要新出了任何技术,他们一定会第一时间去学习使用,保证自己在这里领域的绝对竞争力。

“总归还是要学习的嘛。”

这一切,被伟伟归功于科技的进步。

二、小打小闹的业余玩家

业余闲散羊毛党里,主要分为两类人:一类是闲散的学生,另一类是无聊的家庭主妇。

这两类里,主力军是大学生。原因很简单,大多数大学生都没有经济来源,同时又时间充裕,是羊毛党发展下线的不二人选。

薅羊毛这件事情并不是太难,但如果具备一定的科学知识,做起来会简单的多。例如:币圈活跃在电报的羊毛党,能懂一些外文和科学上网的话,效率就会高很多。

在一个挖矿类的区块链游戏里,群里500多人,从管理员到群员,清一色的是14~17岁的学生。课余时间,他们每天做着各类任务,通过答题可以挖矿,赚取代币。

当被问及为什么来玩这个游戏的时候,大学生小T告诉我:

“最早的时候,注册游戏就送一个提取码,然后去小游戏里可以兑换现金红包,一个红包在2~5块钱之间。所以这就吸引了一大波人,可以说游戏里的早期用户,95%都是羊毛党。”

当初在另一个QQ群看到注册送红包的消息,小T就尝试着注册了一下。最开始是一个人玩,玩着玩着就和其他玩家混熟了,变成了一个小圈子。

“现在的宣传,很多人看不到短期利益,是不会停留的。”小T一语道破了现状。“当初推出现现金红包的时候,一大堆人加群来问。慢慢的这波人就离开了,因为羊毛党看重的是短期利益。”

这类业余玩家拿着手上仅有的微信号、QQ号、手机号,注册几个号码,赚了极少的钱就离开,寻找下一个羊毛机会。

三、初具规模的职业玩家

与闲散玩家不同的是,专业的羊毛党是“职业玩家”。

这群人自上而下,已经形成了一条非常完整的羊毛灰产产业链,一众平台和手段应运而生。他们的核心手段,就是使用大量的虚拟机自动注册号码,甚至可以使用专门的平台进行注册,每次花费0.1~0.5元不等。

职业玩家阿森说:

“我们常规手机号注册,一般分为两种模式。一种是项目方要求你输入手机号后,只需要手机一个验证码,就可以注册成功,这种只需要用到接码平台即可。”

阿森所谓的接码平台,指的就是专门接收短信验证码的平台,充值后即可使用。单条短信验证价格在0.1元左右,号码可在系统里保存一个月。

“但现在的项目方越来越精明了。”

阿森感慨到。

“有些平台会设置防止恶意注册验证码,类似输入图片上的单词、做简单的加减法计算题、输入规定文字等,这类往往需要用到打码平台。”

与接码平台类似,只不过打码平台的功能,是用于对付烦人的验证信息。系统可自动识别图片单词,做简单的计算,让大家免去输入验证信息的烦恼。

打码平台和接码平台的结合,让职业羊毛党们,突破一个手机号一般只能注册一个账号的限制。

除了注册领取福利之外,还有一类项目方,会在群里空投糖果,群成员人人有份,这就催生了大量羊毛党的小号。

QQ和微信都可以以极其低廉0.1元~0.2元的价格批量购买。

邮箱价格在0.01~1.5元不等,可以同时导入多个账号代理。

Telegram则需购买验证软件,价格相对较高,软件购买费用在400元以上。

这类小号充斥在各种项目方的群里,一旦有空投,就大肆出动,掠夺走大部分的糖果。

四、无法防范的高级军团

如果说闲散玩家和职业玩家是项目方有些头疼,那么有组织、有纪律的羊毛党公司,就是项目方的死敌了。

他们是“正规军”,有组织有纪律的成片成片大规模刷单。

“大概类似这种吧,我们手上操控着大量的机器,哪里有糖果,就去哪里刷。”专业刷单公司的小周发来了一张示意图片。

这些手机号可以直接使用打码、接码平台上的号码,也是可以批量从卡商处购买。但平台上的卡一般都会被复用,而且容易被扫。

“被扫是羊毛党的专业术语,指的是利用平台上的卡号注册,有些时间久了忘记提现,会有人使用专门的软件去检测,一旦检测到平台卡号里有刷过但未提现的单,就会据为己有。”

小周向我们解释道。

卡商是指专门卖卡号的商人。靠谱的卡商不会把你刷的号给其他人,同时能保存比较久的时间。登录的一般有个对接码,每个平台不同,可以导入对接码,对接码向卡商索取。

“现在大部分的注册,都是防IP机制,所以我们会运用一些特殊的手段。”

小周说的特殊手段,就是换IP。

淘宝可以购买VPS服务器,一般3元一天,填写VPS的宽带账号和密码,可以设置注册N次换一次IP,软会自动运行,缺点是速度较慢。

如果追求速度,还可以自己安装换IP的软件,相对应的,阿布云、讯代理等收费更高。

只有羊毛可以薅,他们会无所不用其极。

五、与时俱进定制化软件

币圈里到处都充斥着各类的羊毛党,除了传统的手机刷单模式,还有一些专门为币圈定制的薅羊毛手段。

项目方向用户空投糖果时,一般会采取两种模式:

(1)用户提供账号

用户提供自己的钱包地址,项目方向地址空投糖果,GAS由项目方出。这类薅羊毛,是以多注册钱包地址为主要手段。

(2)合约触发机制

用户使用自己的钱包地址,向项目方给出的合约地址里,发送0以太坊,触发合约,由项目方合约自动给用户空投。

这类薅羊毛,需要购买专门定制的付费软件,均价在400~800元不等。

道高一尺,魔高一丈。羊毛党的工具,总是随着项目方的措施而升级。

近期一个很火的某短视频项目,就充斥着大量的羊毛党。嗅觉敏锐的羊毛党,在看到这个项目的分红机制后,成为了第一批吃螃蟹的人。王哥告诉我们:“现在一天会有好几千收入。它的玩法很简单,分享注册后送火钻,靠火钻的数量权重进行分红。

我进的比较早,那时候邀请一个人送50火钻,一般人最多邀请到一万,像我们有特殊手段,10万基本是起步。

他们使用了专门为项目定制的注册、刷赞、签到机,按使用时长付费,每个月费用在200~400元左右。

从某种程度上来说,羊毛党可以说是最聪明的一群人。他们掌握着最新的赚钱资讯,配合使用最新的技术。用尽一切方法,让自己的账户,不断充盈起来。

六、一场没有输家的游戏

几乎所有项目方活动的目的,都是以用户增长为核心驱动指标的。所以羊毛党,到底该如何处理,一直以来都有很大争议。

“坦白说,我们就是和一些羊毛党的领头者有合作,这部分是我们的种子和初始用户,我们很多活动的流程,都是为他们而设计的。”

某项目方负责人A大坦诚的对我们说。

羊毛党的危害,项目方不可能不明白。

受限于极其有限的推广经费,为了公司繁重的KPI,很多项目方的市场负责人,手上都握有大量的羊毛党资源。

A大还说:

“其实这是一个很矛盾的地方,我们希望有更多真实用户,但成本太高,实在难以负担,为了给投资人一个交代,只能出此下策。”

A大这番话,让我想起了传统的公关领域。

甲方给出一百万的经费预算,要求投放自媒体大号,而且要求篇篇10万加。公关公司接到了这类活动之后,会找一些刷量的自媒体。

正经篇篇10万加的媒体可能报价20W,但刷量的媒体报价可能只有5W,中间巨大的差额落入谁的手里,不言而喻,但结果是皆大欢喜的。媒体方收到了钱,公关公司赚了钱,甲方得到了想要的数据,似乎是一场没有输家的游戏。真实的数据有多少,只有当事人才心知肚明。

如今币圈的项目方,亦是如此。

羊毛党赚到了钱,项目方收获了数据,投资人心满意足。真正受骗被割的,只有不明真相的散户。风平浪静的表面,暗藏的波涛汹涌,无人能知。

七、永远无法杜绝的羊毛党

每个行业都有自己的鄙视链。区块链行业里,技术派的看不起炒币派,交易所和项目方互相鄙视。没有永恒的鄙视链,只有永恒的散户被收割。

在羊毛党灰产里,亦是如此。

程序薅羊毛看不起手动薅羊毛,团队羊毛党觉得散户羊毛党战斗力太弱。但所有的这一切背后,只有一个标准:能不能赚到钱,赚到多少钱。

市面上虽然充斥着大量对羊毛党的指责,但羊毛党真的没有意义吗?

未必如此。互联网流量行业,有一个例行的规则。融资之后的第一件事,就是花钱做流量,花式补贴拉新,稀释自身利益,获取更多用户。

百团大战、电商风口、共享经济……每一个风口的来临,必然伴随着大量的烧钱战争。运营两年就上市的趣头条,在一阵疯狂的收钱用户补贴之后,获得了巨大的用户体量。

但随之而来的羊毛党,也数量巨大。

据36氪报道:趣头条内部人士表示,趣头条上线半年后曾一次性清理并封杀了20多万羊毛党帐号。但治标不治本,仍有大量羊毛党存在。

羊毛党天然是逐利的,但也并非毫无可取之处。因为合理的活动,会带来合理的转化。

做过运营的人,应该都知道下面这个AARRR模型,用户增长的五个步骤:获取用户-激发活跃-提高留存-增加收入-增强病毒传播。

当使用空投获取到用户之后,下一步要做的是激发活跃和提高留存。

“普通的羊毛党用户,更多的需要是的引导,我们之前有很多用户,都是开始先领空投,后来加到群里。由于我们社群做的比较好,他们中很多都转化成了付费用户,有些还买了不少币。”

另一个项目方负责人周总,向我们透露了一些细节。

只要你空投,就一定会有羊毛党。

所有项目方要杜绝的,是用机器刷量的那一些人。这类人纯粹为吸食平台利益而来,对整个平台生态毫无价值可言。

通过提高审核机制和验证难度,可以抵挡住一部分羊毛党。只有当羊毛党发现付出的时间和金钱成本,远远小于收益时,他们才会停止。这也同时意味着一个尴尬的问题,你的项目不值钱。

一切正像列宁所说的那样,几何公理只要触犯了人们的利益,那也一定会被推翻。在灰产规模已达千亿的今天,整治灰产之路异常艰难。

但我仍记得,面对猖獗的灰产,阿里曾霸气放过的一句话:

“让坏人付出足够代价!”

作者:dapdap

近期币圈跑路名单

1、HOTbit 霍比特

苟延残喘了半年多,终于是倒在了这个牛市里面,当初这个项目和大空翼的披萨狗以及好币网很火爆,后两者早早暴毙,这个霍比特恶心了大家半年这才撒手西去,中国开发的二线交易所,一概不能碰。

2、满币网:

随着牛市氛围浓重,合约交易的人越来越多,满币网也开始了新一轮套路,以前的美女带单、客损返点、大户合伙做庄不再在明面上进行,改成了暗地里面操纵,这种小交易所玩合约,无异于是在自杀,首先不推荐玩合约,其次如果非要玩,玩头部交易所,火币除外,火币插针比其他两个交易所长太多。

3、火币网:

昔日的交易所巨头,现在人人喊打的过街老鼠,自从李林出了问题,杜军掌权之后,火币无论是生态链的开发还是项目的审计,包括平台币的价格等,都很烂,这个不是村长说出来的,而是火币自己做出来的,没有对比就没有伤害,现在就连ok交易所,都没那么多乱七八糟的事,而火币?

4、头寸管理

据村长所知到的,十大创始人以及大部分核心高层成员都已经相继被捕,小部分责任不大的都办理了取保候审,该受到惩罚的绝对不会少,这是可以确定的。经过这半年多的时间,我也能够感受到很多朋友已经鼓起勇气开始了新生活,对于大家的未来我没有别的希望,就希望一点,能够理性客观,不要再轻易相信网上这些项目,踏踏实实过自己的小日子,平安是福。

5、雷达币

目前就是持续性的横盘震荡,今年已经暴跌了很多,建议远离。

6、趣步赞丽:

取消了推广值,关于是否取消卷轴很多人和我有意见分歧,我觉得大家说的都有道理,我只是表达我的观点,最终还是结果说明一切,卷轴从来不是项目的灵魂,这只是在某一特定时期有所为有所不为,为所必为的一个阶段性产物,就和层级、达人分红等一样的东西,如果卷轴是灵魂,那么项目走不了这么长的时间。本身就是资金盘,建议远离!

7、博览共享:

项目太高调,个人不看好,之前预测了全球博览死期全球博览如约而死,很多人不服气,说实际上并没死,让我再说一下博览共享的死期,和我赌一个以太坊,姑且不论项目存活周期,当你说出这样一句话的时候,就已经暴露出了内心的恐惧,如果真的永不崩盘,那么你又何须在意我的观点呢?

赚点钱而已,别有信仰,有的时候停下脚步,就是你做的最正确的选择,因为方向错了,越努力,越南辕北辙。

8、gec环保币:

道德上面有瑕疵,很多中老年人在我的后台给我留言,我截图给大家看看,

很多人之所以这么愤怒,其实没别的原因,只是因为自己的钱没了,多少人骂我我丝毫不在意的原因是,我的钱永远在,我的币永远在冷钱包里面躺着,只要我不愿意,我的女朋友们都拿不走。

而沦为案板上的肉的他们叙述的文字除了无奈,其他什么都表达不了,这就是操盘手操控人心最厉害的地方,你没有的时候给你更多,当你倾其所有的参与进去,就把你所有的都拿走还让你无可奈何。

gec真的是没有一个人亏钱么?

9、aot慈善币:

崩盘了,不用有任何幻想。

11、福音短视频:

正式关网跑路,雷力失踪,项目割了三年,终于因吹死挺了。

12、拍一拍:

已经立案侦查中,锁仓重启中,诈骗团伙竟然还敢改名“轻奢汇”继续诈骗中。。。。

13、NGK被立案调查

目前已经被江西宜春丰城市立案,现在处于金融诈骗的严打阶段,NGK如此高调宣传,全国各地开设服务中心,并且线下招商会不断。遭遇政策风险的可能性显然是最大的。

14、USDC稳定币挖矿:

蹭USDC和Coinbase的热度而已,实则与前两者毫无关系,只不过是资金盘。就好比我给你打号让你给我打,如今只不过是给你钱包地址让你给我打一个道理!

15、趣分类重启改名链爱:

不用信,同样一个群体,在不同领导人的操控下,能够达到的效果不同,老单能搞趣分类出来,但是下面的盟主不一定能够搞起来,目前链爱招收加盟股东,一个三万五,坑,勿进。

16、bim比特信使

彻底凉凉,无任何交易量,苟延残喘。

19、欧贝obc

目前火爆,一币难求,结局参考bim即可。

20、chia起亚挖矿:

央视都曝光了典型的资金盘骗局,建议远离!

21、屎币

这个项目最终会归零,但是抵不住现在火爆热情,几百块钱可以买几个亿,玩呗,前面赚了那么多,娱乐一下无所谓,万一将来1美金一个?在座各位不都是亿万富翁了?

短线博傻就算了,赚几万赔几万,不解决根本问题,没什么意思。

22、海汇国际:

这个项目之所以运行时间比较长,是因为给的利息比较低,各位可以自己对比,不存在稳赚不赔这个事情。

23、量化机器人:

很多人的仓位都被套在了60000美金上方,现在迫于无奈开始加仓用于缩减成本,但是只要比特币不会到65000美金,前面被机器人活埋的那些就永远不会解套,但是,卖机器人是稳赚不赔的,淘金热,卖铲子,符合社会客观事物发展赚钱规律。

24、币安联合创始人何一之前在企查查上面的违法纪律被删除,但是红盾等平台仍然还在:

25、奥利橙onlychain:

归零。第一次提醒赶紧跑的时候,还有2块8:

现在只有1毛7了:

从十块钱跌倒现在1毛7,跌了100倍。

26.小蚂蚁:远离,项目方白皮书都严重造假,近期零撸的被封账户,

27. 发现Discover:远离,本色世界的世纪狗开的新盘即将跑路。

28. 电影投资:带模式、高收益利用“电影”集资都是骗局

29.好运转:拼团类资金盘,跑路。

30.BIM比特信使:崩盘,币价几乎归零。

31. AITD:崩盘

32. 尚朋高科:传销,切勿上当

33. 奥利橙 only:崩盘,操盘手被抓,币价归零

34.趣抖音:碰瓷的资金盘项目。

35. 优选家:发私募币圈钱,目前以处于崩盘。

36.五子登科:崩盘!关网两个月了。

37. 水天共享:崩盘,已报警!交易所证据链整理完整,以转交给公司属地经侦

38. 码链:物联网类型传销,云数贸,名族解冻类骗局,1040等等,这类骗局的受害者往往有一个特质,那就是年龄层次(40-60)和微信头像(黑白证件照片)。

39.青岛大狮:这个项目也是比较传统的传销了,传销也都是老套路,那就是洗脑,参与者的年纪也都是偏大的。

40. HKEX CLUB:崩盘

41. 善盾SD:崩盘了

42:.优贝迪:多地电视台曝光资金盘,操盘手徐博士都不敢回国。

43. Fil星际存储:打着FIL矿机期号的资金盘骗局。

44. 君凤凰:这个项目就是返利盘,早期的云联惠和悦花越有以及后面的几个地方性的消费返利平台,都是相同的模式,这类项目的弊端就在于固定返还利息,这是个模式上的坑,必须得利用新的模式覆盖掉才会有新发展,不然就还是会走云联惠的结局

45. MC火星币:前首富站台的资金盘骗局,

46. 蚂蚁币BAT:碰瓷阿里,直接被辟谣,远离为好

47.原始股骗局:互联网上任何以交钱为名义的原始股均为骗局,资本释放股权不是这样融资的多科普基本知识。

48. 支付链PYC:目前各个地区都开始组织有序的报案,维权人员众多,而支付链的高层领导现在集体失声,跑路了

49. 太希币:资金盘,背书造假,目前有传闻是部分地区领导人在开招商会的时候被警察叔叔带走,不知道会不会引起连锁反应:

50. cvnt和BICC币交所:骗局。操盘手真实名字王X彬,这是一个玩家的血泪控诉:

2108年10月-2019年2月期间,本人在王X彬鼓吹和煽动下不断的用现金换成ETH(以太坊)在FOCIN数字资产交易平台和hotbit数字资产交易平台持续买进了王X彬抛出的CWV虚拟货币,购买总金额金额达到了600余万人民币,共计近1亿万枚CWV虚拟货币,在他虚假宣传的背后,王X彬持续通过以上2家交易所大肆抛售,抛售币数量达到20多亿,套现金额估计在2亿元以上。

51.原子币:远离。

52.趣享:资金盘,不温不火问题层出不穷,远离。

53.红牛交易所:远离野鸡交易所,谨慎被收割!

54.拍呱呱短视频,崩盘

55.容易拍 可以零撸玩,但是不要投资。

56.拼得多 同上

57.CLOUDTOP生态 资金流动异常,远离

58.合约车 操盘手准备收割了

59.TFEX 远离

60.拾光果园 崩盘倒计时

61.环亚E创 项目方是割韭菜的老手

62.SSC 资金出了问题,运营周期会非常短

63.九九拼购 没什么希望了

64.富农森林 操盘手之前开互助盘梦幻森林,跑路。

65.ZT通证 已经有一部分人无法提现了,远离

66.双柒网络 内部消息,操盘手在准备跑路了

67.火游乐园 新手操盘,拿这个项目练手,目前已经出现很多问题,处于收尾阶段了。

68.梵塔F5000 崩盘倒计时

69.生态小环保 项目方正在套路中,远离

70.新路地 远离

71.美极客 崩盘的边缘

72.独角兽游戏联盟 远离

73.喜宝 杀猪盘

74.华星财富 项目资金链已断

75.GC世界币 操盘手准备放弃了,打算另起新盘接着骗

76.亮碧斯 崩盘倒计时

77.尔莱国际外汇 前身是2019年突然跑路的世纪金业,目前会员再该盘提现不到账,看来老套路又要上演了。

78.FID 项目方已经着手起下一个盘子了。

79.蚂蚁财富 宣传说是蚂蚁集团旗下,其实是虚假宣传,平台的注册网站的备案是一家个体商店,包装极其拙劣。

80.互助盘TR时空猎人 操盘手“钟少”起的盘子只顾抽水,被月笙曝光后目前已经崩盘跑路

81.六维合鉴 远离

82.火狐看看 雅视的仿盘,虽然有所改动,但是仿盘周期都长不了

83.不知天下 远离

84.狗狗大亨 远离

85.MMT 运行的很艰难,正在处于倒计时

86.链未来 注定没未来,这种短期项目必须远离

87.ABN 部分首码团队长在闹事,估计因为分赃不均,操盘手没办法。

88.仙宠宫 崩盘倒计时

89.GWA智能合约 资金池资金不足,风险很大了

90.星际云轩 大团队已经下车了

91.神兽祥瑞 操盘手在收尾了,远离吧

92.超零币 数据不正常,项目方要出货了

93.CR外汇 远离利用外汇虚假宣传的盘子

94.火拼 流氓盘,远离

95.CBT 注意,快到了庄家砸盘的点位了

96.富迪时代 封号十分严重

97.互助盘变形金刚 没戏了,等待崩盘了

98.MGL DEFI 刚开始起盘子不久,就转移资产,注定是个短命盘

99.CEC循环生态社区 九环仿盘,远离

100.蜜桃购 远离

月笙友情提醒:以上没写的,不代表就安全,欢迎留言补充。只要是资金盘,散户赚钱的概率是很小的,你如果是个小散户,而且还是个小白,哥劝你一句,远离吧。

本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料,力求准确可靠,但对信息的准确性及完整性不做任何保证,本内容不构成投资建议,据此投资,责任自负。

作者:铁霸

币圈常见15种诈骗套路

Crypto诈骗有很多种类型,最常见的Crypto诈骗类型分为以下15类:

冒充型诈骗

骗子可以冒充可信来源,如政府机构、企业、技术支持、同事或朋友,以获得受害者的信任。他们会要求受害者提供敏感信息或要求受害者将资金转移到他们的数字钱包中。如果一个“受信任的”实体出于任何原因请求Crypto,它很可能是一个骗局。

网络钓鱼诈骗

网络钓鱼诈骗的目标是Crypto钱包(可联网的热钱包)。这个骗局背后的个人或组织正在寻找你钱包的私钥,这可以让任何人访问存储在钱包里的资金。

通常,骗子会发送带有虚假网站链接的电子邮件,并要求持有者输入他们的私钥。一旦他们有了这些信息,他们就可以窃取Crypto。网络钓鱼诈骗是诈骗者最常用的诈骗手段之一。

假冒APP和Crypto交易网站

欺诈者有时会创建假的Crypto交易平台或Crypto钱包来欺骗毫无戒心的受害者。这些网站的域名通常与他们试图模仿的网站极其相似,因此很难区分它们。

假冒的Crypto网站通常以两种方式运作——网络钓鱼网站或盗窃。

在网络钓鱼页面上,你会被要求输入访问你的密码所需的数据,比如你的钱包密码、恢复短语和其他财务信息,这些信息最终会落入骗子手中。

其他网站只是窃取你的资金,这些网站在最初的互动中运作正常,甚至可能让你一开始提取少量的钱。

当你的投资看起来不错时,你可能会决定在网站上投入更多的钱。然而,当你稍后试图取款时,网站要么关闭,要么拒绝你的请求。

诈骗者用来欺骗投资者的另一种常用手段是在应用商店上创建假应用。即使这些虚假应用程序被迅速发现并删除,它们仍然可以影响许多用户的财务状况。

赠品诈骗

赠送诈骗是指欺诈者保证将发送给他们的Crypto数量增加或增加一倍。

他们使用巧妙的信息,通常看起来来自合法的社交媒体账户,来制造一种合法性和紧迫感。

这种所谓的“千载难逢”的机会可以诱使人们迅速转移资金,以期立即获利。

投资骗局

投资骗局包括承诺“巨额收益”以换取Crypto存款。骗子可以扮演不同的角色,比如即将启动的新Crypto项目的“投资经理”,并做出毫无根据的承诺,增加你的初始投资。

拉盘骗局(Pump-and-dump

拉盘骗局Pump-and-dump是另一种类型的投资骗局。一个骗子说服你以较低的价格购买一种不太知名的Crypto,并承诺其价值将很快飙升。

你一买,价格就上涨,骗子就以更高的价格卖出。这会导致价值崩溃,让您和其他受害者蒙受损失。

寻求快速获利的投资者被短时间内难以置信的虚假收益报告弄得眼花缭乱。这些骗局通常是从社交媒体开始的,所以要小心任何意外联系你的人。

注意那些在Reddit或Twitter等社交媒体平台上炒作特定Crypto资产的人,因为这些被称为社会工程骗局。

约会杀猪盘骗局

诈骗者经常利用约会网站欺骗毫无戒心的目标对象,让他们以为自己正在谈一场轰轰烈烈的恋爱。

一旦建立了信任,对话通常会转向利润丰厚的Crypto机会,导致硬币或账户身份验证凭证的转移。

根据美国联邦贸易委员会的数据,用Crypto支付杀猪盘骗子的人在2021年总共损失了1.39亿美元,超过了任何其他支付金额。

敲诈勒索

诈骗者还使用勒索邮件作为一种常见的社会工程技术。

在这些电子邮件中,他们声称有用户访问成人或非法网站的记录,并威胁要曝光这些记录,除非他们交出私钥或向骗子发送Crypto。

这些企图构成犯罪勒索,应向执法机构报告。

升级诈骗

Crypto平台像任何其他软件一样更新。骗子可以利用这一事实,并试图说服你给他们你的Crypto钱包的私钥。

诈骗者可以利用合法的迁移,比如最近的以太坊合并。以太坊基金会警告用户要警惕升级骗局。

SIM卡骗局

SIM卡交换诈骗是最新的Crypto诈骗之一。在这里,骗子获得了你SIM卡的副本,允许他们访问你手机上的所有数据。

骗子可以在你不知情的情况下,利用这些数据接收和使用两步身份验证码来访问Crypto钱包和其他账户。因此,受害者的Crypto账户可以在不被告知的情况下被黑客入侵并清除。

云挖矿诈骗

云挖矿是由公司提供的一项服务,允许用户以固定的费用租用他们的挖矿硬件,并分享所谓的收入。这使得人们无需购买昂贵的挖矿硬件就可以远程挖矿。

然而,许多云采矿公司是骗局或无效的,用户经常损失金钱或赚得比他们相信的要少。

欺诈性ICO

基于Crypto的投资,包括首次ICO和NFT骗局,为骗子利用你的钱提供了额外的机会。

初创的Crypto公司利用ICO从未来的用户那里筹集资金,通过提供新的Crypto的折扣来换取比特币等活跃的Crypto。然而,许多ICO被证明是欺诈行为。

例如,骗子可能会为ICO创建假冒网站,并要求用户将Crypto转移到受损的钱包中。在其他情况下,ICO本身可能是罪魁祸首。

创始人可能会分发不受监管的通证,或通过虚假广告误导投资者对其产品的看法。

必须认识到,尽管基于Crypto的投资或商业机会似乎有利可图,但事实并非总是如此。

名人代言骗局

名人代言是另一种流行的Crypto骗局。开发者付钱给著名演员或网络名人,让他们宣传一种通证或平台,以吸引投资者,然后突然放弃这个项目。在某些情况下,这些骗局可能是网络钓鱼计划,骗子使用伪造的图像,视频或网站来声称公众人物已经支持他们的欺诈计划。

骗一票就跑(Rug pulls

Rug pulls,以“pull the Rug out”一词命名,指的是开发商吸引投资者进入一个新的Crypto项目,通常是在DeFi或NFT中,然后在项目完成前放弃,给投资者留下一文不值的货币。

在2021年市场爆发后,NFT成为了这类骗局的温床。许多骗子在PFP项目中承诺提供价值,并在以后整合实用程序,而这些不切实际的路线图从未交付。

有时候,骗人的把戏可能还涉及庞氏骗局的变体,即投资者以不诚实的财务保证吸引其他用户,从而获利。

即使在权益证明项目中,也可能发生不同的情况,这些项目可能会说服您将他们的令牌押在主节点上。

“黑吃黑”诈骗

骗子声称你的账户有欺诈行为,或者你的钱有风险,并指示你购买Crypto并将其发送给他们来解决问题。

另一些则要求你在欺诈网站上输入你的详细信息。点击他们信息中的链接或拨打弹出窗口上的电话号码将使你与骗子联系起来。

通常,这些骗子可能会试图欺骗人们购买一家著名公司刚刚发行的新币。有必要在网上进行研究,以确认一家公司是否发行了货币,或者已经发行了空投。

此外,骗子可能会冒充政府机构、执法部门或公用事业公司,声称存在法律问题或你欠钱。他们指示你购买一种Crypto,并将其发送到他们提供的钱包地址进行保管。

或者,他们会引导你到CryptoATM机,并给你一步一步的指导,把钱转换成Crypto。

最后,骗子在求职网站上列出与Crypto相关的假工作,提供帮助招募投资者、出售或挖掘Crypto或将现金转换为Crypto的工作。

他们要求你支付一笔Crypto费用,然后寄给你一张假支票,存入你的银行账户。然后,他们会指示你提取一些钱,为一个虚构的客户购买Crypto。到这个时候,钱就没了,但你必须偿还银行。

骗子变得越来越精明,在网上很容易上当受骗。避免Crypto诈骗应该是你在Web3中的首要任务。随着Crypto的普及,诈骗也越来越普遍。任何与Crypto互动的人都必须确保他们保持警惕,了解如何识别Crypto骗局,以减少被骗的机会。

作者:区块链骑士