Telegram创始人为何被捕,加密货币与暗网的纠缠

Telegram(电报)创始人,被誉为“俄罗斯扎克伯克”的帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)于8月24日在巴黎勒布尔热机场被法国警方逮捕,羁押时间长达96小时。

巴黎检察官办公室26日表示:

“杜罗夫对其创立的Telegram平台的内容审核工作不足,导致该平台被犯罪分子利用,该调查还涉及共谋非法交易以及持有和传播未成年人色情图片等多项严重指控。”

羁押结束后,杜罗夫被法院正式起诉,当前要求缴纳500万欧元以获得保释,但每周需两次到警察局报到且禁止离开法国领土。

巴黎检察官洛雷·贝屈奥(Laure Beccuau)于8月28日发布的新闻公报

自从2014年离开俄罗斯后,杜罗夫多次辗转于旧金山、柏林、伦敦、阿联酋等地,图的就是他自身与Telegram的安全。

更何况狡兔三窟的杜罗夫还一直都拥有俄罗斯、法国、阿联酋等多国国籍,没想到这次冷不丁地就被抓了。

“杜罗夫从不把鸡蛋放一个篮子里”

消息一出,全球哗然,有人声援,也有人嘲笑。多方角力也已经开始。

首先是法国总统马克龙,眼见事情越闹越大,马斯克和斯诺登等人也下场抗议,亲自下场解释“逮捕杜罗夫绝不是政治决定” 。

除了阿联酋外交部表示高度关切外,就连俄罗斯大使馆都下场抢人(纵使离开俄罗斯,但杜罗夫没退俄籍):

“杜罗夫被捕的消息传出后,我们就立即要求法国当局说明逮捕原因,要求他们保护杜罗夫的权利,并为他提供领事探视权。”

现任背刺,前任着急,全球吃瓜,这场大戏真是越来越有看头。

活久见

甚至咱们的官媒都罕见地报道了此事件及其背后的“电报Telegram”,这个小小的纸飞机,究竟有什么样的魔力?

01:暗网?明网!

暗网(DeepWeb),若放在十年前的互联网,还算得上令人闻之色变的赛博黑魔法,如今却逐渐被人忘却,仿佛只留下了一个单薄的概念。

短短十年过去,河清海晏,天下太平,没人干坏事了?

当然不是。就是因为Telegram实在“太好用了”,挤掉了暗网的市场。

阐述暗网的经典包浆老图

在早期,你想要进入暗网,需要较高的技术门槛。

光使用洋葱浏览器(Tor Browser)进行匿名访问是远远不够的。

还需额外用特殊方式获取随机代码才能成功进入。

到后期,随着访问需求的增加,越来越多的暗网内容,都能通过洋葱浏览器直接访问。

但即便如此,暗网仍存在着连接不稳定、速度过慢、操作太复杂等等问题。

Tor(The Onion Router),多重加密技术就像一层层的洋葱,故得此名

但Telegram的出现,恰恰解决了暗网的许多痛点。

UI设计简洁、操作方便、速度快,最重要的是,保密性极高。

Telegram使用端对端加密,甚至把自家最核心的MTProto(Mobile Transport Protocol)安全通信协议给开源放在了网上,迄今都还没人能突破该加密协议。

协议已迭代至2.0,在密匙交换、加密传输、防篡改、传输效率等方面实现了进一步升级

况且如今已经进入移动互联时代,用户追求操作上的自由灵活,体验上的量大管饱。

Telegram的传播性与及时性,以及无视审查的特性。

不管是心理变态还是纯猎奇,都对用户吸引力非凡,尤其是对比现在诸如X和Instagram上的暴力或裸露镜头,都在那里扭扭捏捏还有警告提示,这显得“电报”愈加生猛。

在很多电报群中,充斥着俄乌以及加沙的一线战争画面,以及南美毒枭的各种处决影像,甚至类似《世上最不安的人》的全球大尺度视频汇总,将世界上最毛骨悚然、最令人生理不适的画面直淋淋地展示给群友看。

要是不小心误入,估计会留下心理阴影。

甚至有专门认领前线尸体的群组

其与同类应用最大区别在于群组人数上限,它的上限人数多达20万人,而WhatsApp的上限仅为1024人。

若想群组容纳无限量的成员,还能升级为“频道”,一个通知直接就能广播到几十万成员面前,垂直传播效率惊人。

如今Telegram频道数已超过850,000个,更不用说随时在出现,一直在增长的群组。

除了暴力,还有色情。

在Telegram的一些色情频道里,相比付费的OnlyFans以及P站,Telegram上的电子罗宾汉们延续“开源精神”,让海量资源通过成千上万的群组与频道传向世界各地。

马来西亚某本地群组被发现大量拍摄与分享儿童色情视频

除了分享付费资源,更多的是各种违法拍摄内容。

偷拍、恋童、甚至强奸,Telegram的匿名性这一特质,让人们可以创造出一个赛博领域的万丈深渊。

暴力、色情、血腥、污秽等等在光明社会难以接触的负面元素,靠着无数个去中心化的电报群组,逐渐扩散开来。

像一摊带有病毒的黑水,最终统治了大半个Telegram,你想要在Telegram找点正经的合法的内容,反而更得费尽心思。傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食及色欲…

我们对暗网论坛的旧有印象,可能还充斥着毒品交易、人口买卖、杀手雇佣、死亡直播等等内容。

比如说,当时最大的暗网市场——“丝绸之路”,就涉及着各种各样的毒品、枪支等非法买卖内容,最终也被各国警方剿灭。

“丝绸之路”管理员乌布利希(Ross Ulbricht)被FBI拿下后,很快就出现了Silk Road 2.0,甚至3.0,但最后都被警方没收。

最著名的假杀手暗网广告,看似杀手赚得盆满钵满,其实就是个钓鱼网站

一方面,是“正经”搞论坛的容易被警察一锅端了,另一方面,是大家对暗网的迷思也渐渐消解了。

流传多年的暗网怪谈大部分已经被证实为杜撰,上面的什么雇凶杀人、死亡直播、器官贩卖大多数都是直钩钓鱼,纯纯骗钱,与如今电报群组里的诈骗链接一样泛滥。

可如今的Telegram,非法群组因为其方便建立,是春风吹又生,无法被根除。

所以无论是被誉为开启黑暗世界钥匙的“洋葱浏览器”,还是暗网本身,逐渐被Telegram这个“明网”给替代。

不过需要提醒的是,Telegram并非默认全局域的无痕保密,而是需要专门开启端对端的“秘密聊天”功能,其涉及到消息加密、密匙管理、消息解密,还需聊天对象同时在线。

“秘密聊天”功能的特殊界面

只有在这种条件下,电报的服务器中才不会存储任何聊天数据,消息服务运营商则只能看到加密数据。

然而像两人以上的群聊以及万人以上的频道,只会采取服务器端加密,即传输上的加密,若是外部人员攻入服务器,照样能够破解查看,所以相比完全加密的端对端,风险性会更高。

对于大多数人来说,普通群聊的传输加密就已经够用了,若是真想干些违法乱纪的交易,再打开秘密聊天功能也不迟,所以相比过去,打击Telegram上的违法活动,无论是犯罪定位还是卧底钓鱼,难度都增加了不少。

电报群组与频道采取的传输加密,数据会被存储在公司服务器上

如今,Telegram全球用户数量在今年7月已突破了9.5亿,纵使没有完善的商业模型,其估值已经达到了300亿美元,影响力越做越大,其中的不法活动也越来越猖獗,简直就是升级版的暗网——“主打一个明着坏”。

02:太阳下的阴影

太阳下没有新鲜事,阴影处尽是失落园。

就像设立之初用来分享生活知识的OnlyFans,如今成为了成人内容的付费标兵。

充斥着自由主义基因的Telegram,既给消息带来了保护,也递给了黑色世界一把遮阳伞,让阴影在日光下得以遁形。

这还不是简单的“色色问题”,在Telegram来来往往交织繁茂的加密数据大网下,存在着许多反人类反社会的极端内容。

网络邪教、新纳粹、暴力血腥、儿童色情、偷拍盗摄、黑市交易、毒品枪支、动物虐待、信息售卖、黑客雇佣等常人闻所未闻的黑色内容都光明正大的存在于众多群组与频道中。

如果说传统暗网是低调的地下市场,那Telegram中的这些暗黑群组就是把档口直接开进了大卖场,人来人往都能看到,更加方便寻找同类。

初次“臭名远扬”则是结缘ISIS,2015年ISIS在电报群中大举宣传、教学、发布各种恐怖主义视频,比起以往在脸书上的低效洗脑,Telegram的宣传生态简直得天独厚。

后来ISIS在巴黎等地发动了多轮恐袭,Telegram在舆论重压下紧急关闭了相关群组,但圣战分子都已安营扎寨了,岂愿意轻易搬家?

名为”纳西尔通讯社”(Nashir News Agency)的一众镜像频道成为了ISIS网络战士与Telegram官方的猫鼠游戏,通过不断生成镜像链接,且呼吁全球支持者们转发,最终难以赶尽杀绝。

随着“电报”成为欧洲乃至全球众多极右翼组织的沟通软件,Terrorgram(Terror+Telegram)的名号也逐渐打响,从线上仇恨到线下执行,恐怖主义在这些群组中迅速裂变。

Terrorgram=恐怖主义+电报

成员覆盖范围从欧洲到美国,甚至于蒙古、澳洲、新西兰,无论是支持信仰白人至上、撒旦、还是新纳粹,全球各地的反社会人群都在这里报团取暖,交流经验,堪称养蛊。

尤其是2019年后,脸书与油管开始大规模清理以及严厉禁止极右翼内容,更多零散的极端分子开始涌入到这“三不管”的Telegram中。

这可不是复古的蒸汽波音乐,而是“Terrorwave”——“恐怖主义波”

在被统称为Terrogram Collective的系列群组内,成员会交流如何制作炸弹、如何挑选与组装枪械、分享地狱笑话、甚至创作出了自己的设计美学“Terrorwave”。

骷髅、死亡、烈火、符号是Terrorwave的核心元素

在对极端思想和恐怖主义美学的顶礼膜拜下,这些成员曾多次发动过恐怖袭击,通常是先在群组里发布宣言,然后直播屠杀,大规模枪击和爆炸袭击是他们最爱采取的恐袭方式。

手上沾的鲜血越多,则越是Saint(圣人)

对于他们而言,在屠杀之后吞枪自尽是成为“圣徒”的最后一步,剩下的组员会将这些人抬入“英灵殿”封神,并将在无数群组里顶礼膜拜,直至形成新一轮的崇拜与模仿。

无论是2011年挪威的于特岛大屠杀、2019美国的埃尔帕索枪击案、以及2019年新西兰克赖斯特彻奇清真寺枪击案,背后的主犯都被Terrorgram成员奉之为圣人。

布伦顿·塔兰特在清真寺枪击案中造成了51人死亡,且全程网络直播

十恶不赦之人,竟被追随者们捧起,位列仙班,难怪今年3月英国政府正式宣布将所有Terrorgram群组定性为“恐怖主义组织”,只要涉及加入、参与、宣传相关群组,均会被重拳出击。

最正义的一集

除极端分子外,普通人在加密世界中照样会展现人性之恶,不管是毕业后以创业为幌子搭建暗网Silk Road的罗斯·乌布利希,还是在Telegram创建N号房间的“博士”——赵周彬(조주빈)。

“人不可貌相”(暗黑版)

生活中他们都是人畜无害的形象,但在没有道德束缚的暗网与电报,他们的黑暗面顺着网络无限放大。

震惊全球的“N号房间事件”,区区用电报群组与加密货币就完成了罪恶闭环。

辩护律师当初都看不下去了,选择放弃辩护

身为“博士”的赵周彬,在社交平台发布高薪兼职吸引受害女性上钩,然后以“联系金主”、“Telegram不会存照片”等为理由,进一步诱骗受害者提供个人信息、裸照、甚至不雅视频。

这边获得了素材,转手就被博士放到以20-25万韩元、70万韩元、150万韩元为会员门槛的系列电报群中(由此得名N号房间),会费则通过加密货币定期支付。

多位受害者为未成年人

赵周彬利用Telegram隐匿了身份,但无论对于成员还是受害者,他都坚持把隐私拿捏到手,两头吃。

不仅要求会员必须将自己的脸和身份证拍下来给他,若拖欠会员费就会威胁公开身份,他还雇佣了两批工作人员,一批人专职恐吓受害人拍摄性剥削视频,另一批则负责核对受害者的真实身份信息。

手段类似于过去大学里泛滥的“裸贷”

N号房间总成员数高达10.4万人,其中最多的一个电报群有2.35万个组员,博士从中获利颇丰,被捕时家里都搜出了1.3亿韩元现金,更不用提线上尚未被兑现的大量虚拟币。

不奇怪当初“博士”为何敢自称“Telegram闪耀的一颗星”,只是如今看来,这不是感觉良好,而是罄竹难书。

虽然N号房间所有主犯均被判处了长达几十年的刑罚,但Telegram上的数字化性犯罪却远远没有结束。

时隔四年,最近引爆韩国社会舆论的Deepfake换脸不雅视频的恶性事件,堪称“N号房间2.0”

无论是当红K-pop女星,还是普通女学生,均被卷入其中

男性用户提供女性照片并付款,电报频道运营者会用Deepfake将其制作为色情图片,或是直接换脸到淫秽色情片当中去。

被曝光时,这个Telegram频道当中已有超过22万名成员,完全超过了“N号房间”的群组时代。

其中甚至有“调整胸部大小”的离谱选项

要说这个数据有多夸张,韩国去年全国出生人口23万,整个韩国的出租车也就26万辆,所以完全能说,身边有该频道成员的概率和在韩国打到出租车的几率差不多。

此次事件最恶性的点在于,主要受害群体均为女学生,从小学横跨到大学,波及学校超过200所,最小受害者仅11岁,有人标记受害者学校分布,几乎是全地图冒红的可怕程度。

“三八线以南全军覆没”

根据韩国警察厅去年的拘捕数据,有75.8%的Deepfake色情换脸犯罪者同样为未成年人,甚至有人为了加入该频道表忠心,把自家女性亲属的照片都能放进去。

如果说韩国社会的男女对立是根深蒂固,那么Telegram为加害者们提供了绝佳的工具与掩护,毕竟经历过N号房间阵痛的韩国,没有痛定思痛,现在反而变本加厉,参与人数翻番。

以至于很多韩国女性在国内微博上发声,想吸引舆论重视

当然,除了以上血腥黑暗的恶性事件,Telegram中同样少不了许多游走于灰色地带的抽象交易。

像什么售卖假护照、假钞、假身份证都是家常便饭,甚至在2021年,曾出现过抢购假疫苗证明的热潮,客户主要集中在欧洲诸国,他们宁愿在Telegram花上百欧元买假证明,都不愿意打疫苗。

售卖假疫苗证的电报频道最多的有40多万人

往更抽象点说,Telegram上既能买卖毒品枪支,也能交易各种购物卡和优惠券,还能花钱“刷火箭”。

打打杀杀之余,也得屯点券儿过日子

不同于抖音直播打赏的火箭,2022年俄乌冲突期间,Telegram除了能直击一线战况,还能在群中刷出真的火箭弹。

为了变着花样筹措点军费,此服务当初由乌方人员提供,在152mm口径炮弹上定制文字与图案,价格从40$至100$不等,若想录制发射画面与击中画面,全套得花300$。

一次刷两发还有折扣

在Telegram群组与各大媒体的传播下,全球网友都在疯狂下单,有美国网友写生日祝福、日本网友写北斗神拳台词、德国网友祝父亲节快乐,只是乌军表示手上的炮弹都不够打了。

这般好生意的助力下,相关电报群组紧接着又推出了价值2000$的坦克定制服务,客户能把大名或是想说的话签在乌军的T64-BV坦克上。

如果小火箭刷得不过瘾,那多花500$就能尝试鸟枪换大炮,定制一枚重达715kg的9M317制导火箭弹,这玩法可比以前暗网买点手枪啥的狠多了。

比定制坦克有性价比

刨除这些“特定时令”的Telegram交易,电报群组中长期充斥着如牛皮癣般的诈骗链接,忽悠人投资的空气币广告、各种钓鱼机器人,简直就是赛博缅北。

叫作“Telekopye”的钓鱼机器人,诈骗功能十分齐全

正如2023年卡巴斯基曾披露Telegram中的钓鱼乱象,如今的网络钓鱼者不再满足于公开的廉价钓鱼套件,而是借助传播到各个群组内的钓鱼机器人,用广告化的伪装批量收集敏感信息,最终实施信息售卖与连环诈骗。

在网页、邮件、短信、甚至直接消息的多层蒙蔽下,极容易上钩

类似于Telekopye的恶意钓鱼机器人甚至能自主生成配套的欺诈网页、电子邮件、短信消息,以高效协助大规模的诈骗活动。

不论是诈骗效率,还是诈骗范围,都比传统电诈危害性大多了。

“前人的智慧”

既是光怪陆离,也是罪恶丛生,正常互联网的水都不知深浅,更不用提这Telegram,咱们把握不住的,孩砸!

03:双面与双刃

天才向左,疯子向右,站在中间,两者兼顾,那就是天生整大活儿的命。

Telegram背后的男人,帕维尔·杜罗夫,正是这样的人。

光看早年的发型,杜罗夫兄弟就已经赢太多

早年的杜罗夫和他的哥哥一样,都是充满Geek精神的编程天才,虽然弟弟同样有着“强者的发型”,但拿过多次数学奥林匹克金牌的哥哥还是在编程和数学上略胜一筹。

兄弟俩在2006年一同创办了俄国版脸书VKontakte,很快就坐拥了上亿身家,但逐渐成了俄国政府的眼中钉。

在“自由”上学贯中西了属于是

因为相比担任技术总监的哥哥,杜罗夫逐渐从技术天才的身份中剥离出来,开始践行自己在政治经济上的自由主义意志,甚至出版过无政府资本主义宣言。

至此,双面人生开启。

普京:横眉冷对罗夫指

从拒绝注销VK平台上的反政府声音,硬刚俄国政府,到之后公开向普京竖中指,离开俄罗斯。

辗转多国的日子照样没好过多少,毕竟想要完全贯彻极端自由主义,就会极其不配合各种调查与关停,当初只有像ISIS引发了大规模恐袭后,Telegram才勉强关掉7个群组。

所以杜罗夫的作风逐渐惹怒了多国监管,四处树敌。

“画风突变”

在成为全球焦点的同时,他的形象也迎来了大改,植发健身留胡子一样没落下,爆改的雷军都不如他。

从他现阶段社交媒体的画风来看,不知道的还以为误入了某位男网红的OnlyFans页面,差点认为他也会像换血的布莱恩一样向往“精致永生”。

续命到走火入魔的Bryan Johnson

这还没完,今年7月30日,杜罗夫在自己的电报频道上自豪宣布:

“我刚刚被告知,我已经有了100多个生物学子女。”

“对于一个从来没结过婚,喜爱独身的人来说,这怎么可能呢?”

在散播种子与担心全球生育率的问题上,杜罗夫和马斯克几乎是情投意合,整活天分一点不输老马。

对生物学孩子上心不说,他对于Telegram的建设也越来越激进,从一开始的不追求盈利,到发行自己的加密货币Toncoin,以及增加Premium会员与广告投放,甚至打算上市IPO。

实现自我造血才能延续自由主义之梦

多管齐下,硬刚所有想要让Telegram低头的国家,完全脱离刻板印象中的书呆子程序员形象。

正如被捕的双面杜罗夫,作为一把双刃剑,Telegram算是一把刃利好用的剑,所以短时间根本不会遇上什么关停。

毕竟当下的各大战区都在用着呢,只是嘴上不要,身体都很老实。

俄乌双方军民都在用,第一战时通讯软件

俄罗斯报纸都在担忧杜罗夫被捕的后续影响,《独立报》称:“打击Telegram就是在威胁打击俄罗斯,杜罗夫被捕后,西方情报机构可以获取这款通信应用的密钥。”

《莫斯科共青团报》则称:“Telegram的聊天中充斥着大量重要的战略信息,其会成为北约的工具。”

2018年Telegram被俄官方封禁时,许多人走上街头用纸飞机抗议

有意思的是,俄罗斯当局曾于2018年4月封锁了这款应用,但2020年就解封了。

如今,不仅俄罗斯官员在用这款通信软件,俄军甚至是“特别军事行动”战场上的官兵也在使用它。

俄国媒体以及军方都在担心:“如果Telegram倒下,军队该怎么作战?”

这层层加密保护之下,反而是给全球所有人戴上了面具,害怕别人戴上面具不怀好意,但自己也享受着戴上面具的好处,这下彻底黑箱了。

各说各的

所以这也是为什么以前结下梁子的“前任”俄罗斯反倒着急捞人,比狗血国产剧情还抽象。

因为除了俄罗斯各界都在用,美国等国家的政客们都是忠实用户,甚至马克龙就公开承认过用电报,并还想邀请杜罗夫把总部开到法国去,毕竟他们见不得光的事情更多,自然青睐端对端。

理想中的极端自由主义,以及西式民主,至今都只是政治掰手腕下的选择题。

小扎自爆拜登政府施压Meta进行舆论管控,算是交投名状了

美国的扎克伯克最近怕川普再上任搞清算,反水民主党,拉上一众硅谷富豪转投共和党,杜罗夫作为俄国的扎克伯克,坚信技术与自由没有国界,但也难敌政治的波诡云谲,被抓了。

人人都有暗面,这其实才是Telegram至今得以存在的核心意义,而非伟光正的自由主义,所以这次无论杜罗夫的命运几何,都将是对他自由主义梦想的一次莫大嘲讽。

作者: 酷玩实验室

波卡Polkadot真的要爆雷了吗

2024年6月29日,Polkadot(波卡)社区成员 Alice und Bob 和 Jeeper 于官方治理论坛发布 2024 年上半年的波卡财库(Treasury)运营报告,报告中提到的一些数字足以用令人诧异来形容,进而引发了社区对于波卡财库运行现状的质疑,以及未来可持续性的担忧。

天文数字级的支出

该报告的核心要点为:2024 年上半年,波卡财库合计支出了 8700 万美元(1100 万 DOT),考虑到财库当前储备余额为 2.45 亿(3820 万枚 DOT),如果依照当前的支出速度计算,这些储备只够波卡财库再撑 2 年……

这一组出人意料的数字显然震惊了整个行业,Synthetix 创始人 Kain Warwick 就此犀利评价:“波卡财库烧钱的速度比黑客偷钱还要快。”

震惊之后则是不解,多位社区成员均于社交媒体表示,很难想象波卡是如何在短短半年之内烧掉 8700 万美元资金的。

支出都花在哪了?

根据该报告中“支付”部分的详细解释,相较于 2023 年下半年, 2024 年上半年波卡财库的币本位(DOT)支出上涨了 2.4 倍,但由于 DOT 本身币价的上涨,使得财库的 U 本位支出上涨了 3.2 倍。

从支出类别上来看,波卡的财库支出主要有六大方向 —— 研究、运营、人才教育、经济、开发、营销。从下图的对比来看,虽然支出结构的倾向有了些微变,但这六大方向的支出绝对值相较于 2023 年下半年都有所增长。

支出最大的方向在于“营销”(outreach),合计支出 3700 万美元。“营销”支出包括广告和媒体费用,线上及线下的社区活动花费,以及对大型会议和商务发展活动的赞助等等。其中,“广告”费用占据大头,合计支出 2100 万美元,其中包括对某家足球俱乐部的 680  万美元赞助,对赛车手 Conor Daly 的 190 万美元赞助,对电竞组织 HEROIC 的 130 万美元赞助,以及向影响力人士/机构(Influencers)的 490 万美元投放等等。

排名第二的支出方向为“开发”(Development),合计支出 2300 万美元,其中 510 万美元用于 Polkadot 协议和 SDK 的功能开发, 410 万美元则用于开发数据服务和索引功能, 390 万美元则用在了流入了 SubWallet、Talisman、Nova 等钱包的开发支持之上。

紧随其后的是“经济”(Economy)方向的支出,作为其他许多公链生态用以吸引流量的主要支出项,波卡在这方面的支出倒显得要“少”很多,仅在流动性激励方面花费了 1500 万美元。

“人才和教育”方向,波卡上半年合计投入了 550 万美元。生态培训和黑客松占据了其中的绝大多数份额,其中 310 万美元用于在 Polkadot Blockchain Academy 系列活动和多场黑客松,平均每场花费在 6 万至 60 万美元之间。

“运营”方向上,波卡上半年合计支出 380 万美元。其中,最大的支出构成来自于“治理”,共计支出 250 万美元,包括 OpenGov 以 64 万美元的价格资助了开曼群岛的一个基金会作为法律包装。

“研究”是波卡支出最小的方向,上半年合计支出 210 万美元。

储备还剩多少?收入能否增长?

前文已提到过,波卡财库目前剩余的储备总价值还剩 2.45 亿美元,相当于 3820 万枚 DOT,但这些剩余储备的构成有必要进一步厘清。

简而言之,波卡财库剩余的储备构成为:

  • 现金及现金等价物: 2900 万 DOT(约 1.88 亿美元) ,主要包括波卡在中继链、AssetHub、Hydration 所持有的 DOT、USDT、USDC,可供财库立即使用 ;
  • 非托管的流动性供应: 100 万 DOT(约 640 万美元),主要指波卡在 Hydration Omnipool 上提供的 100 万 DOT 单边流动性;
  • 指定资产: 730 万 DOT(约 4700 万美元),指仅可用于薪酬、资助等特定用途的财库储备;
  • 应收账款: 580 万 DOT(约 370 万美元),指波卡为 Bifrost、Pendulum 等生态项目所提供的短期贷款。

整体来看,虽然面临着支出压力,但波卡财库在储备结构方面仍有一个比较理想的信号 —— 整体流动性状况非常好,绝大部分储备均处于可立即使用的状态。

至于波卡财库能否进一步创收,报告中也明确提到,来自于网络费用的直接收入仍然微不足道。除了在 2023 年下半年因短期的铭文热而赚取了近 30 万枚 DOT 之外,常规时间的费用收入相当稳定 —— 每季度约为 2 万 DOT。

报告还特别提到了来自于 DOT 通胀(质押奖励)的被动收入,但该报告的两位作者 Alice und Bob 和 Jeeper 均认为,虽然财库可以通过当前 10% 的收入“获利”,但当前偏高的通胀率却具有“破坏性”,不利于波卡协议的长期发展以及 DOT 币价的稳定。

社区的质疑,并非没有道理

结合上文的收支状况及剩余储备分析,可以发现波卡财库当前确实面领着一定的可持续性压力。虽然逾 2 亿美元的储备尚属充足,但过高的支出数额以及几乎可忽略不计的收入却构成了切实的挑战。

环顾社区的质疑焦点,普遍集中在波卡天文数字级的支出及其构成之上,尤其是其中占比近一半的“营销”支出 —— 开发需要钱可以理解,运营、研究、教育加起来也没花多少钱,经济激励方向甚至还稍显得少了些,唯独耗资 3700 万美元的营销支出,不但投入本身存疑,收效似乎也仅可用“甚微”来形容。

比如,社区成员 @Blue 就扒出了波卡在该方向上的一些离谱支出 —— 在 CoinGecko 上做了个小小的动态 Logo,用掉了 5.3 万美元(只管六个月)。

就此,知名海外 KOL @Ignas 便质疑表示:“波卡花了 3700 万美元在营销推广之上,但它们在 X 和其他社交媒体平台上却几乎没有存在感。

@Ignas 的描述虽然略显夸张,但也并非毫无道理。回看过去两年,Layer 2、模块化、链抽象、Restaking 等一个个层出不穷的概念相继捕捉着市场的注意力,作为曾经的天王级项目,波卡在社交媒体上的声量似乎却越来越小…… Jam 也好、Coretime 也好,如果不是主动关注波卡生态动向的用户,有几个人知道这是什么意思?

甚至于比较讽刺的是,今天这场关于波卡“营销支出太高”的争议,反而成为了营销投入巨大的波卡近期在社交媒体上最大的一次曝光。

几个月前,某个长期耕耘波卡生态的社区人员曾向我们提到:“对于社区参与者来说,波卡最大的价值就在于财库。”

如果财库继续以当前这种存疑的方式被消耗,接下来存疑的可能就是波卡的未来了。

亚洲项目遭遇集体歧视

随着社区情绪的激化,包括 Manta Network、DIN(原 Web3 Go)、Oneblock+ 在内的诸多亚洲背景项目相继跳出发声,直指波卡生态内部存在严重的政斗、腐败及歧视乱象,亚洲项目长期遭受着不公平的对待,资助申请屡屡受挫,但其他地区的一些高额且模糊的申请却可轻松通过,间接导致了诸多高质量项目的被迫外流。

以下,为 Odaily 根据就各家发声所做的整理(包括 Odaily 自身申请波卡资助提案的经历)。

Manta Network:波卡有毒,快跑!

今日 17: 18 ,Manta Network 联创 Victor Ji 于 X 发文表示:

作为前 Polkadot 生态系统中 TVL 和市值/完全稀释市值最大(非 DOT)的项目创始人,我不得不说我们完全不想再与 Polkadot 生态系统及其团队接触。
这个生态系统高度有毒,对 Web3 没有任何真正的价值,它根本不关注用户或采用率。我们实在太忙,无法揭示我们作为亚洲创始人在这个生态系统中所遭受的诸多歧视事实(这是所有亚洲创始人共有的感受)。

Polkadot 团队能力不足,且没有真正实现去中心化。如果他们愿意花点有意义的努力来支持生态构建者,我们就不会像现在这样失望。许多社区成员向我们询问了我们的 Atlantic(Polkadot 平行链)项目的路线图,我想说的是没有路线图,我们现在完全专注于 Manta Pacific,因为整个 Polkadot 生态系统基本上已经死了。 

关于对 Polkadot 团队歧视亚洲开发者的指控,你可以对比看看欧洲/美国项目与亚洲项目相比获得了多少资助,就能明白了。

DIN(原Web3 Go):爱的越深,越失望

今日 18: 09 ,DIN(原身为波卡生态数据分析平台 Web3 Go)创始人 Harold 于 X 发文表示:

同意 Manta Network 联合创始人 Victor Ji 的观点,作为一个亚洲人主导的项目,在波卡生态中进行建设相当困难。

在波卡生态,你需要面对和解决很多额外的问题,比如政治、关系、小圈子。我记得 2023 年在香港举行的 Web3 活动,波卡当时没有举办任何官方活动,所以我代表社区申请了 10000 美元的资助。申请过程太痛苦了,报告要求太繁琐了,我不想再经历一次。但与此同时,我看到很多来自欧美的项目轻轻松松就拿到了几十万甚至几百万美元的资助,这很不公平。

正因如此,虽然 Polkadot 生态的技术和愿景依然令人印象深刻,但我们还是逐渐远离了 Polkadot。

爱得越深,批评就越严厉。

PolkaWorld:赶走薅羊毛的骗子们

今日 21: 14 ,波卡(Polkadot)中文社区 PolkaWorld 于 X 发文表示:

PolkaWorld 在上半年作为 DV(治理投票委托人)期间反对了大部分的所谓提高波卡曝光度的提案。波卡当前并不缺乏所谓的广告曝光度,不应该把钱花在没有任何转化的广告曝光上,任何广告和曝光都应该基于产品进行,不然就是无效的曝光,无效的花费。

PolkaWorld 补充表示,波卡生态当前有一个本质问题没有被解决——如何对抗鲸鱼?特别是当鲸鱼的意图与整个社区利益不符合的时候,社区能做什么……为什么一个上百万美金的没有任何详细说明、透明的预算和财务报告的提案,在社区极力反对的情况下还能通过?为什么一个申请几万美金的,对社区很有帮助的提案确要遭到几千万的反对?在过去半年,波卡之上有多少 drama 的提案通过了?
当前,波卡社区最需要的是: 1. 给那些已经建立很棒的产品的团队赋能,给他们流动性激励,吸引用户来使用这些很棒的产品;2. 不断的培养和挖掘新的团队、新的产品、新的应用;3. 只有一个用户友好的独角兽应用出来,才能吸引大量的用户来到波卡生态,并留在波卡生态。

最后,我们想要呼吁所有的 DOT hoder,Polkadot 社区不应该再支持更多的广告曝光提案,这包括任何的体育赛事的合作/赞助、广告投放、甚至赞助音乐会??与 KOL 合作??等等,这是没有意义的!让我们把关注点放在如何培育出强大的生态应用上,让我们把钱花在这些产品的曝光上!

稳住 DOT holder 们,我们能赢!前提是先把那些薅羊毛的骗子搞掉!

Oneblock+:不理解波卡拒绝“给开发者过高奖励”的行为

今日 21: 23 ,波卡社区及 DV Oneblock+ 于 X 发文表示:

最近在 OpenGov 上申请了 2024 年亚太地区的两个 Polkadot 黑客松提案,希望在 2024 年下半年将 Polkadot 黑客松带到新加坡和曼谷,资金分配用于举办、奖品和组织 2024 年在新加坡和曼谷的 Polkadot 黑客松。Oneblock+ 称其成本是透明的: 30% 用于运营费用, 70% 作为获胜团队的奖励。

然而,其提案遭到了许多节点代表和 DOT 大户的反对,理由是他们为获胜开发团队设置的奖金太高了。而事实是,Oneblock+的提案费用低于其它黑客松主办方,高额奖金是希望吸引更多开发者加入 Polkadot 生态系统并继续开发,而不是将钱浪费在活动组织上。

作为中国唯一的 Polkadot DV 代表,Oneblock+ 不接受以“给开发者过高的奖励”为由来拒绝提案。Solana 和 Ton 等黑客松的奖金都超过了 50 万美元。

Odaily 亲身经历

除了上述多家机构的跳出发声之外,Odaily 自身其实也有过在波卡生态提案受挫的经历。

作为少数长期跟进报道波卡生态,多次组织活动的中文媒体,今年 2 月时我们曾在与波卡团队沟通后根据他们的需求于波卡治理系统 OpenGov 上提交了一份关于市场宣传的提案,提案概述了 Odaily 长年以来主动对波卡的跟进报道支持,以及未来的内容与活动支持规划,申请金额为 10458 DOT,按当时的价格约为 8 万美元(如今已跌至 6.4 万美元)。

该提案得到了以中文区为主的 2830 万票 DOT 的支持,波卡中文社区也在网站叙述了 Odaily 的多年贡献,但在投票即将截止时出现了大量的反对票,正好略超过支持票(3200 多万的反对)。

社区内的知情人士透露,投出反对票的大多都是“欧洲那边的大户与节点”,“并不了解中文区”,我们尝试通过官方沟通也未得到反馈,最终只能不了了之。

而随着近日波卡财报的披露,我们才看到波卡财库更愿意用 5.3 万美元在 CoinGecko 上做一个会动的 Logo(还是限时的…CoinMarketCap 上花的貌似更多);用 20 万美元去在欧洲私人飞机上喷一个图标,以加强波卡在高净值群体面前的曝光率;用 160 万美元办只给吃可颂的大会;用更多的真金白银去莫名其妙地赞助各种毫无转化的体育活动……

短短几年间,我们一步步地见证了波卡从天王级项目走到了如今的境地。精神领袖不问世事,团队各方拉扯搞政治,Web3 Foundation 和 Parity 的优秀华人从业者全部离职,曾经的优质项目接连出走,华人 Builder 和曾经壮志满满的大户失望离去……

可惜了一盘好棋,竟然下出了这样的盘面,波卡的爆雷危险越来越近了。

作者:星球日报1星球日报2

买下私人国家的传奇诈骗犯

居住在每月租金高达15.5万元的豪宅,每天不是豪车傍身各地旅游,就是在高端商场挥金如土数十万,珠宝首饰满地跑,甚至连买房都是数栋别墅起买……

仅从描述来看,很难想象到这是一个英国普通外卖员的生活,而这一切,却的的确确在华裔女子温俭(Wen Jian)身上发生了。不用细想,也知道事出反常必有妖,警方自然顺理成章盯上了她。

3月18日,英国法院判42岁的温俭参与洗黑钱罪名成立,于5月10日判刑,而在调查期间,警方查获逾6.1万枚比特币,当前价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。主犯涉案总额达到了骇人的63亿美元,该案件也因此成为了全球最大的洗钱案。

与所有一夜暴富却又半空折翅的故事类似,温俭也遇到了她所谓的人生“贵人”。要不是英国警方的调查,或许温俭仍然一辈子活在暴富的美梦与对恩人的感激里,但很可惜的是,最后却是她受牢狱之灾,贵人,却已不知去向。而殊不知这一出“霸道总裁爱上我”的闹剧,竟又牵扯到了我国七年前的一起大案——蓝天格锐的430亿元非法集资案。

这起事关6.1万枚比特币的案中案,也变得更为扑朔迷离了起来。

01

案起:一朝遇“贵人”,外卖员骤然暴富

从身世来看,温俭并无异于常人之处,甚至一度日子过的很是清贫。1982年出生的温俭在中国的一个工人家庭中长大,家境普通,后续遇到了丈夫马库斯·巴拉克拉夫。2007年,温俭怀孕,通过配偶签证来到英国。

温俭照片,来源:网络公开

但三口之家很快破灭,儿子出生后不久,温俭就和丈夫离婚,成为了一名单亲妈妈,日子拮据。温俭也并未放弃自己,即使生活艰难,其也在利兹获得了法律和经济学学士学位。2017年,温俭搬家到伦敦,为了养家糊口,她住在伦敦东南部阿比伍德一家中餐外卖店的地下室,担任该餐厅的外卖员,年入5,979英镑(约5.4万人民币),这对于一个英国的单亲妈妈,简直是杯水车薪。为了缓解经济压力,温俭到处打零工身兼数职,或许是本身知识水平相对较高,在此期间,她也接触了部分加密货币的临工需求。

改变命运的开端是一则招聘。温俭偶然间在微信上看到的一则招聘信息,一名自称从事钻石和古董国际贸易的女性想找一位“管家”,薪酬十分优渥。没有犹豫多久,温俭就联系了这位神秘的招聘者。

而这一联系,也让温俭未来的人生“贵人”——钱志敏(化名为Zhang yadi),正式浮出水面。

在肯辛顿的五星级皇家花园酒店,两人交谈甚欢,钱志敏很快就聘请温俭成为了她的专职陪护和管家,月薪3万元,还包括百万的奖金。或许是为了展示自己的阔绰与信任,就在见面当天,钱志敏就支付了温俭4万英镑。就这样,温俭从地下室搬进了汉普斯特德月租超过15万的豪宅,开始了她的逆袭生活。

她的工作很简单,一是开设加密货币账户进行交易变现并记录在案;二就是替雇主花钱。

据温俭描述,此前遭受过车祸的钱志敏腿脚不便,呼吸沉重,身体亦是十分虚弱,每天有超过20个小时待在床上,且时常做噩梦,醒来后就是用笔记本玩游戏与购物,以及卖比特币。

随后,两人包装成珠宝交易商,用化名在欧洲各国游走,将变现的比特币换成高级珠宝,曾在梵克雅宝豪掷百万购买手表。各种资金源源不断经由温俭的账户以各种形式转至钱志敏处,而钱志敏也兑现了诺言,温俭获得了梦寐以求的优渥生活。温俭的儿子被送去豪宅旁的Heathside预科学校,每学期学费达到6000英镑,温俭还购入了一辆价值25,000英镑的奔驰E级轿车,并成为了顶级奢侈品百货Harrods的尊贵VIP,短短三个月,她就在Harrods购买了超过9万英镑(约81万人民币)的名牌服装、珠宝和鞋子。

温俭与钱志敏共住的英国豪宅,来源:网络公开

除了珠宝和日常开支,房产也是花钱的重中之重。在迪拜,温俭斥资50万英镑购买了一套公寓;在意大利,她竞拍下一栋价值1千万英镑的威尼斯海景古董洋房,随后,温俭又在伦敦购买了价值450万英镑的房产。

2018年,就在她试图以2,350万英镑(约2亿人民币)购买汉普斯特德的一幢有7间卧室、带游泳池的豪宅,以及附近一幢价值1,250万英镑(约1亿人民币豪宅)时,超大额的房产消费引起了监管的注意,根据英国现行要求,监管机构要求温俭提供资金合法的证明,证明未违反反洗钱规定,但温俭显然拿不出来,最后交易作罢,这也让警方产生了怀疑。

02

案转:警方碎美梦,6.1万枚比特币浮出水面

2018年10月31日凌晨,警方拿到搜查令进入了温俭和钱志敏的家中,当场缴获了6.9万英镑现金,并获取了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑、一个粉红色U盘以及私钥密码,而就在第二天,警方再度发现保险箱中的电子设备。但彼时不知是否由于证据不足,警方并未将两者拘留,反而在半年后归还了两者护照。

警方在温俭家缴获的现金,来源:凤凰网

在调查了将近2年后,2020年,警方再度对两人豪宅实施搜查,也就在这次搜查的一个月后,嗅到危险的钱志敏从英国销声匿迹。

2021年,在耗时3年解锁后,英国警方最终确认电子设备中拥有超过61000枚比特币,这是英国执法部门有史以来缴获的最大数量的比特币之一。根据当时的价格,这批比特币价值高达14亿英镑(约127亿人民币),现在价值超过34亿英镑(约310亿人民币)。

2021年5月,温俭正式被捕。出乎意料的是,在审讯过程中,温俭表示自己全然不知所涉资金来源,仅是按照吩咐行事,并在最初声称加密货币是挖矿合法所得,后又称是钱志敏赠与其的“爱情礼物”,强调钱志敏只是一位通过珠宝生意和房产投资,以及合法比特币挖矿获得财富的富裕商人。换而言之,她只是一名无辜受害的替罪羊而已。

在此背景下,温俭2023年第一次受审时,对于12项起诉,2项无法判定,10项判定无罪。但由于后续调查出其掌握获有赃款的三个钱包之一,存在一定犯罪意图,因而最终在3月的庭审中,温俭被判洗钱罪,并由于金额过大被列为高危的A类罪犯,将于今年5月被判刑。

黄粱一梦终变铁窗泪,虽然令人唏嘘,温俭的故事,到这里基本就结束了,但钱志敏的故事,却尚未来到终局。

涉案超过的数百亿人民币从何而来?一个平凡的中年妇女怎么会携带巨款来到英国?这一切,又牵涉到了7年前的一起旧案。

03

案落:7年非吸旧案重提,神秘女人再次潜逃

2014年3月,天津蓝天格锐电子科技有限公司成立,注册资本3000万,经营范围为电子电路设计、开发,电子产品研发等等。公司看似很正常,内地却打着科技的幌子行传销之事,声称有比特币挖矿副业,并以高额收益欺骗投资者。

具体来看,公司以“高收益”、“稳赚不赔”、“三世富贵论”等为诱饵,推出多款所谓“短期投资理财”产品,产品期限从半年到30个月,投资起点从6千到6万,保本年化收益率达到100%-300%。从宣传方式来看,蓝天格锐通过一层一层发展下线的传销方式,在全国迅速成立了超过30家分支机构,其中被骗者又以老年人为主。

2016年8月17日,凌海市公安局组织警力将在该市一处商务宾馆涉嫌进行非法传销活动的20多人带回局里调查,后发现20余人均为蓝天格锐员工,警方意识到情况不简单,在调查中认为该公司行径已涉嫌非法吸收公众存款,当即将时任总经理的吴小龙刑事拘留。后续蓝天格瑞曾以1500万贿赂调查组成员,使吴小龙取保候审,一度引起广泛热议。

2017年,蓝天格锐产品爆雷,公安正式立案。2019年,蓝天格锐公司各级被抓捕50人,法定代表人、总经理等涉案人员均被抓获。直到2022年12月,蓝天格瑞才开始缓慢退赔工作。据披露,该案从超过128000名投资者获取不法金额高达430亿元。

而这家机构的背后实际操盘人,就是钱志敏(又称为“花花”)。但在整个案件中,她几乎都处于隐身状态。从公司注册人来看,她早有预谋,从公司成立伊始就以每月26,948元人民币的薪水和99.7万人民币的一次性奖金聘任了任江涛为法定代表人,同时令其开设火币账号,并声称会摆平一切法律问题。

但事实是这厢任江涛刚被警方调查,那厢钱志敏就第一时间转移了比特币,并开始了作为通缉犯的逃亡之旅。而从逃亡方向来看,钱志敏心思缜密,用此前以NAN YIN为名购买的缅甸护照,然后冒充Zhang yadi获得了另一本圣基茨和尼维斯的护照。就这样,她一路从缅甸逃到了英国,于2017年来到了伦敦。

钱志敏的假护照,来源:网络公开

据悉,钱志敏在个人笔记本中详细记录了其的脱逃计划,先买下私人国家利伯兰,通过修建欧洲最大的佛教寺庙请宗教领袖册封她为转世女神和利伯兰女王,从而获得外交豁免权。骗了数十亿,还要当女神,整个计划可以称得上相当狂妄。

由于并未点亮英文这棵技能树,且身体欠佳,她决定先在伦敦寻找一个可和自己对接的中间人处理赃款。温俭,也就在此时,进入了她的视野。身在异国、无依无靠、缺钱,这几项特质意味着好掌控,而这,或许也是钱志敏选中温俭的原因。不出所料,几乎与任江涛操作一致,温俭也在各种诱惑下无意间成为了同谋。

即使在和温俭的日常相处中,钱志敏也并未放下戒心,两人同游的国家均未有中国引渡权限,且钱志敏从不出现在照片中以防行踪暴露,反侦察意识可称一流。这也不意外,钱志敏每次都可在苗头不对时快速消失,目前仍下落不明,截至最新,钱志敏已被国际刑警组织列入红色通缉令名单。

04

案件遗留:巨款终落他人手?

纵观整件事情,尽管主谋逍遥法外让人火大,但更被受到关注的,是查获赃款的分配。从来源来看,这笔34亿英镑的巨款无疑是从国人手中骗取,但根据现有情况,却更有可能落入英国之手。

目前,英国皇家检查署已经向高等法院提起了民事追偿程序,以确定是否还有其他合法权利人的存在。若无人主张追讨,该笔金额将被全额没收,一半会被划归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。

但跨境追讨本身难度重重,个人申讨可能性微乎其微,而即使中国政府、司法机关和警方涉入,难度也较高,按照以往规律,虎口夺食的跨境成功事件极少。尤其涉及到虚拟货币,本身权属认定、价值评估以及技术手段均有缺失,即使是在国内,也并无较为全面的处理方法。因而尽管赃款分割是国际通行的做法,但本次中英双方就算进入外交协调,国内资产退回也不容乐观。而据财新报道,从目前蓝天格瑞案退赔进度来看,预计国内资金能退回不到5%。

事情唯一的转机,就是抓住钱志敏,该种情况下,中英两方作为FATF成员合作追赃追讨时,中方也可获取更多利益。但从伦理角度,且不论难度,对于英国方面,或许钱志敏不被抓到才有更为简单的处理办法,毕竟高达310亿的资产,即使对于国家而言,也可以称得上一笔巨款。

对于当事人来说,终究是竹篮打水一场空,任如何智多近妖,骗来的大部分钱也最终会转到他人手中,不知拖着残破的身躯仍潜逃在外、大概率不能善终的钱志敏会有何想法,是否会在寻找下一个替罪羊的路上,而被骗的13万人的愤怒又应向谁去发泄。

对于锒铛入狱的温俭而言,命运高举高打,让其在贪婪与欲望中失去了本该有的警惕心,其对钱志敏的巨额财富来源究竟是全尔不知还是宁愿不知,似乎也没有了讨论的必要。

但唏嘘的同时需要警惕的是,不要成为下一个温俭,毕竟暴富的诱惑难以抵挡,但无缘无故的暴富背后,没准是铁链和血光铺成的牢狱之灾。

作者:陀螺财经

什么是僵尸区块链

Ripple Labs 在加密市场爆发的初期是一家野心勃勃的企业,旨在推翻SWIFT国际资金清算系统。但现在它却沦为了一家加密货币僵尸企业。它的 XRP 代币仍然活跃在交易市场中,每天交易额约 20 亿美元,但除了投机之外没有任何用途。不仅 SWIFT 还在强劲发展,而且现在有更好的方式通过区块链进行国际支付,比如 Tether 这样的稳定​​币,它与美元挂钩,流通价值达 1000 亿美元。

Ripple Labs的历史始于2012 年,区块链先驱 Jed McCaleb、Arthur Britto 和 David Schwartz 创建了 Ripple Labs 及加密货币 XRP,他们设想了一种新的全球金融标准,使银行能够以最低的费用快速转账。在 Ripple 成立后的前十年,包括美国银行和桑坦德银行在内的数十家金融机构与它签约,希望测试 Ripple 的新网络。为了支持这个雄心勃勃的项目,Ripple 的高管创建了 1000 亿枚 XRP 代币,并向公众出售了价值 14 亿美元的 XRP。2018 年初,在加密货币狂热的顶峰时期,XRP 的市值达到了 1320 亿美元,联合创始人兼执行董事长 Chris Larsen 的净资产达到 80 亿美元。

就全球资金流动而言,Ripple Labs 目前没有太大进展,而且几乎没有人认为它会撼动比利时银行合作组织 SWIFT,该组织每天促成的银行间转账达 5 万亿美元。尽管未能完成它的主要使命,但 Ripple 区块链(XRP 交易账本)仍在继续运转。它基本上毫无用处,但 XRP 代币的市值仍高达 360 亿美元,成为价值排名第六的加密货币。Larsen 仍然是亿万富翁,身价约为 32 亿美元。根据 Messari 数据,去年,Ripple 区块链网络仅收取了 583,000 美元的交易费用。按照华尔街的说法,这将使 XRP 的「市销率」达到 61,689。市场上最热门的股票 Nvidia 市值超过 2 万亿美元,营收为 610 亿美元,其市销率为 37。

Ripple 并非个例。福布斯的一项调查显示,尽管除比特币和以太坊之外,只有少数区块链获得了显著发展,但目前市场上价值超过 10 亿美元的区块链不下 50 个,其中至少 20 个是功能性僵尸网络。在美国证券交易委员会批准现货比特币 ETF 之后,加密货币市场飙升。福布斯分析的 20 个区块链,他们的宏伟抱负从通用世界计算机到不可追踪的支付网络,总市值达 1160 亿美元,他们中大多数很少被人使用。

但不要指望 XRP 等加密货币会很快停止运营,这些公司拥有数十亿美元的资金,可以继续存在很多年。Ripple 目前托管着价值 240 亿美元的 XRP 代币,可以在未来四年内出售。目前,这家旧金山公司拥有 900 名员工,并不断发布新闻稿,介绍其最近收购数字资产托管业务 Standard Custody & Trust 等事件。成立十多年后,它仍在与格鲁吉亚和南太平洋帕劳共和国等地的中央银行合作运行试点加密货币计划。

Bitwise Asset Management 首席信息官 Matt Hougan 表示:「这就像早期风险投资基金或公司筹集了太多资金,却不知道如何充分利用这些资金,也没有办法将资金返还给投资者。」

此外,在奇异的加密资产世界中,富有的僵尸区块链无需担心传统公司所面临的那些问题。没有股东或监管机构要求其披露财务报表,做空代币也相对不那么容易。只要有足够多的投机者愿意交易代币,富有的僵尸区块链就会继续在加密领域中游走。

一位不愿透露姓名的风险投资者表示,「对于已经死亡的加密协议,不存在明确的清算流程。」

以下 20 个区块链的总市值超过 1000 亿美元,但除了投机性加密货币交易外,它们几乎毫无用处。大多数区块链项目的资金充裕,但它们既不向股东汇报,也不向监管机构汇报。

僵尸区块链主要分为两类:它们要么是比特币和以太坊等早期区块链的衍生品,要么是它们的直接竞争对手。衍生品(又称「硬分叉」)僵尸包括比特币现金、莱特币、门罗币、BSV 和以太坊经典。这五条区块链目前的总估值为 230 亿美元。它们很大程度上是程序员对比特币或以太坊应如何运行存在分歧的结果。由于这些区块链的底层代码是开源的,因此任何人都可以出于任何原因重新利用它。当程序员之间产生分歧时,他们中的一些人就会分裂并创建一个新的网络,这种分裂被称为硬分叉。每次以这种方式创建新链时,它都与原始链共享相同的历史记录。与股票衍生品一样,这意味着分叉时所有代币持有者在新链上获得的代币数量与他们在原始链上拥有的代币数量相同。

莱特币是比特币的早期分支。它于 2011 年推出,是一个在支付上更快、更便宜的版本。它生成区块的速度是比特币的四倍,平均每 2.5 分钟产生一个区块,而比特币每 10 分钟产生一个区块。与比特币一样,莱特币通过工作量证明来处理交易,这意味着许多计算机都在空转(并消耗电力)以解决毫无意义的数学方程式。莱特币的代币供应量也有严格限制,为 8400 万,而比特币为 2100 万。如今,莱特币的市值为 65 亿美元,但去年它仅收取了 38.9 万美元的交易费用,而比特币为 8 亿美元。区块链用户向矿工支付费用,以激励他们在下一个区块中处理交易。像莱特币这样的僵尸区块链产生的费用微乎其微,表明对该平台的需求不足。这些区块链也难以吸引开发者。根据 Electric Capital 的开发者报告,截至 2023 年底,莱特币的每月活跃开源开发者仅有 74 名,而比特币的开发者超过 1,000 名,以太坊的开发者超过 7,000 名。

比特币现金的市值甚至超过莱特币,为 79 亿美元,但支持它的月活跃开发者只有 30 人,2023 年的费用收入为 49,000 美元。比特币现金诞生于 2017 年比特币是否应该增加区块大小的激烈争论之后。这场斗争非常隐晦。从本质上讲,比特币现金的支持者认为加密货币应该主要用作交换媒介(换句话说,你应该能够用它买东西),而社区的其他成员则希望优先考虑价值存储功能。

Bitcoin SV(BSV)更具争议性,因为它的代言人是澳大利亚计算机科学家 Craig Wright,他一直声称自己是比特币的发明者中本聪。「我创造了比特币,」他在 2023 年接受《福布斯》采访时表示。英国高等法院在 3 月份不认同这一说法,裁定有「压倒性」证据证明 Wright 没有撰写最初的比特币白皮书,不是中本聪,也没有创建「比特币系统」。BSV 于 1 月被 Coinbase 摘牌,但仍保持着 16 亿美元的市值。

在区块链僵尸网络中,以太坊经典 (ETC) 的是一个独特的存在,它实际上是原始的以太坊链。如今被广泛称为以太坊的以太坊链实际上是 ETC 的一个分叉,创建于 2016 年,旨在追回被盗的 6000 万美元 ETF(按今天的价格计算价值 115 亿美元)。以太坊支持者中相当一部分人担心更改账本历史以追回资金会带来道德风险,因此他们决定继续将 ETC 保留为原始且未更改的代码库。该区块链的最大支持者之一是康涅狄格州的 Grayscale Investments 公司,该公司是全球最大的加密资产管理公司,其亿万富翁创始人 Barry Silbert 是直言不讳的 ETC 多头。ETC 的市值为 46 亿美元,但 2023 年产生的交易费用不到 41,000 美元。

在《福布斯》分析的五个衍生区块链中,我们咨询的所有加密行业内部人士或数据分析公司都无法指出这些平台除了简单地交易其代币之外的任何严肃用途。

「让这些僵尸企业存活下来的就是流动性,」一位风险投资家说道。「莱特币是 Coinbase 当年支持的首批代币之一,很多人都持有莱特币。」

Ethereum Classic Cooperative 执行董事 Bob Summerwill 补充道:「ETC 因其历史而被几乎所有交易所上市,这产生了相当大的交易量,许多活动都是投机性的。」

ETC 的交易价格比一年前上涨了 31%,而 ETH 则上涨了 77%。比特币现金的表现超过了比特币,后者在过去 12 个月内上涨了 121 %,并在 3 月中旬创下了历史新高,而比特币现金同期上涨了 164%。

最大的僵尸网络群体是以太坊的潜在挑战者。他们大多声称自己是在 Vitalik Buterin 2014 年创立的以太坊基础上进行了技术改进,因为以太坊每秒只能处理十几笔交易,而且在使用高峰期间容易产生高昂的费用。Tezos 成立于 2014 年晚些时候,是首批采用权益证明(而不是工作量证明)来创建新代币的区块链之一。其细节令人困惑,但权益证明受到许多加密爱好者的青睐,因为它不需要像比特币挖矿那样耗电的计算能力。

Tezos 在 2017 年的首次代币发行 (ICO) 中筹集了 2.3 亿美元,其 XTZ 代币的当前市值为 12 亿美元。然而,它每天处理的交易量约为 13 万笔,而以太坊的交易量为 120 万笔,其网络上的总锁定价值 (TVL) 仅为 6600 万美元。对于像以太坊这样的区块链来说,TVL 被广泛用作健康状况的衡量标准,这些区块链旨在托管从加密货币交易所到视频游戏和 NFT 等各种应用程序。以太坊拥有超过 4,500 个应用程序,TVL 为 480 亿美元。

就「烘焙」(Tezos 社区的称呼)费用而言,2024 年 2 月的收入为 5,640 美元,2023 年全年的收入为 177,653 美元。与妻子 Kathleen 共同创立 Tezos 的 Arthur Breitman 坚称,这个数据远低于实际总额。据 Breitman 称, 支付给网络的总费用中有 75% 以 XTZ 代币的形式支付,这些代币通常会退出流通(或「销毁」),因此不计入公布的费用数字中。Breitman 估计 Tezos 国库资金有 7 亿美元,并坚称只有 20% 的资金以 XTZ 代币的形式持有。「有很多比特币,其余的是多元化的股票和债券投资组合,」他说。

他的说法无法证实的。Tezos 的开发由总部位于瑞士的非营利组织 Tezos 基金会资助。其使命是「通过赠款和其他资本部署工具推广 Tezos 协议」。2023 年上半年,Tezos 基金会向 31 名受助者发放了高达 1800 万美元的奖金。

还有 Algorand,其市值为 20 亿美元,资金充裕。Algorand 曾因每秒处理 7,500 笔交易的能力而被视为「以太坊杀手」,但在 2023 年,其区块链交易费仅为 63,000 美元。「他们的技术可能与其他区块链不相上下,但链上并没有太多活动,因为除了创始人之外,他们没有值得称道的社区和人才,」一位著名的加密策略师说。

负责新加坡 Algorand 基金会业务开发的 Eric Wragge 反驳道:「我们正处于 Uber 模式——每一位上车的人都会使我们亏钱。」他们高管团队在迅速流失。在过去两年里,Algorand 基金会聘请了一位新首席执行官,并彻底改组了整个高管团队。

一些区块链僵尸似乎完全依靠其创建者的受欢迎程度而存活。以太坊的另一个竞争对手 Cardano 于 2017 年推出,当时其联合创始人 Charles Hoskinson 与以太坊联合创始人 Buterin 闹翻。Cardano 市值高达 230 亿美元,总锁定价值为 3.96 亿美元。尽管 Cardano 基金会本身表示尚未完成开发阶段,但它去年产生了 300 万美元的交易费用。

Hoskinson 本人也非常引人关注。他在怀俄明州拥有一座 11,000 英亩的牧场,资助自称为外星人猎人的组织,他最近在吉列镇开设了一家抗衰老和再生医学中心。他并不总是一个可靠的叙述者。他声称自己从科罗拉多大学博尔德分校的数学博士课程中辍学,但学校表示 Hoskinson 是一名未完成学位的本科生。多年来,他一直暗示自己为五角大楼著名的研究部门 DARPA 工作。但他所做的却是向 X 上的 98 万名粉丝吹捧 Cardano。

Bitwise 的 Matt Hougan 表示:「Cardano 是一条尚未盈利、仍在构建其架构的区块链,还是只是一个永远不会实现的未来试点?」

我们列出的 20 个僵尸区块链只是数字资产交易中最明显的例子,它们完全不考虑其基础项目的实用性或可行性。还有更多的僵尸区块链在四处游荡。据 CoinGecko 称,各种交易所上市的加密货币超过 13,000 种,大多数都具有投机性低价股的特征,只是它们根本不代表任何东西的所有权。由于比特币的飙升,今天所有加密货币的总价值约为 2.5 万亿美元。

这似乎是一个绝佳的做空机会,但据加密货币交易公司称,很难押注僵尸区块链代币,因为借入大量底层代币进行做空并不容易。此外,鉴于加密货币的非理性和波动性交易历史,做空风险极高。任何代币都有可能仅仅基于埃隆·马斯克的一条深夜推文就转变为 meme 币。

以以太坊经典为例。2020 年 8 月,当 ETC 的交易价格约为每枚代币 6 美元时,它在一个月内遭遇了三次所谓的 51% 攻击。当单个代币持有者控制超过一半的网络计算能力时,就会发生这种情况,这些计算能力用于创建区块并「管理」平台。如果这些「恶意接管」是永久性的(但事实并非如此),那么这些「恶意接管」可能会让区块链本应不可改变的账本被更改。换句话说,任何拥有 51% 算力的人都可以撤销之前结算的交易,或者为自己铸造无限量的代币。尽管以太坊经典在一个月内三次暴露安全问题,但它在 2020 年夏天摆脱了致命打击,目前的交易价格为 31 美元。

司法部和美国证券交易委员会打击加密货币欺诈和盗窃的方法是追查大型加密货币交易所。FTX 已被关闭,其创始人 Sam Bankman-Fried 被关进监狱。币安创始人赵长鹏已被赶出公司,去年,赵长鹏承认违反反洗钱和制裁规定,他的交易所被迫支付 43 亿美元罚款。

另外两家大型交易所 Coinbase 和 Kraken 也因充当未注册的证券经纪人和交易所而遭到美国证券交易委员会起诉。包括 Cardano 和 Algorand 在内的几种僵尸区块链代币被认为是证券。

代币持有者能否获得区块链僵尸企业「金库」中存储的数十亿美元资金?不幸的是,这可能遥不可及。范德比尔特大学法学院副院长 Yesha Yadav 表示:「这需要有诉讼理由和欺诈等实际损害。」他指出,过去的案件在去中心化组织或基金会是否应承担责任的问题上存在分歧。

2022 年 9 月,联邦政府起诉了一个名为 Ooki DAO 的去中心化自治组织的参与者,指控其出售未注册的商品期货。6 月,加州一家法院下令该组织支付 644,000 美元的罚款。这笔钱本应从其「去中心化」金库中扣除,但政府仍在等待付款。两个月后,纽约的一名联邦法官驳回了针对去中心化加密货币交易所 Uniswap 提起的诉讼,裁定没有中心化实体作为「可识别的被告」。

不要指望任何资金充裕、无所作为的区块链会很快倒闭。他们正忙着把钱花在那些没有前景的项目上。今年 3 月,Stellar 发展基金会宣布将向计划使用其新智能合约平台的公司投资 1 亿美元,该基金会是管理僵尸 Stellar 25 亿美元资金的非盈利组织,该基金会正寻求在其几乎不存在的支付业务之外实现业务多元化。

作者:Foresight News

你知道这些灰产黑话吗

黑灰产活动随着经济下行越发猖獗,由于挣钱越来越难,“搏一搏单车变摩托”的心态也更普遍。作为一个普通人,识别黑灰产的诈骗套路变得越来越重要。以下是一些黑灰产的“行业黑话”:

  • BC:博彩,有时候也称“吃菠菜”,“开奔驰”
  • SSC:时时彩,主要活跃在重庆地区
  • QP:棋牌。各种麻将、斗地主包装的博彩游戏
  • JR:金融盘,也叫杀猪盘。以贵金属、期货、指数、股票等交易为幌子诈骗用户资金
  • WH:外汇。通过网上炒外汇的形式诈骗资金

按类型区分

黑话特指黑灰产团伙进行交流时特定的一些暗号、代指等,是为了内部沟通时不易被外人发现。掌握黑灰产黑话,就像杨子荣掌握土匪帮黑话一样重要。

网络诈骗

  • 金主:实施诈骗的团伙老板。可能是一个人,也可能有几个股东,主要负责选址,招募并培训团伙成员,并提供诈骗所需的“话术本”等[4]
  • 菜商:通过非法手段获取信息,批量卖给“金主”大量公民信息
  • 卡农:非法收购银行卡,批量卖给“金主”
  • 话务员:具体实施电信诈骗的团伙成员,“金主”负责对其进行培训,团伙内的话务员通常分成不同层级,扮演不同角色
  • 话术本:诈骗套路的剧本。包括话务员要说的话、辅助的道具(虚假网站、伪造的图片等)、表述方式等

兼职刷单诈骗

兼职刷单是当前发案量最大的诈骗类型,骗子通过在网上发布兼职广告招募刷单人员,承诺每刷单成功一次就给付佣金和本金,但往往从第二单开始就以各种理由让你继续交钱购物,而不返还任何资金。[2]

  • 外宣:指专门通过加群、加好友发送兼职广告的人
  • 小白/肥羊:指看到刷单广告后过来咨询如何刷单的受害者
  • 主持:指在语音聊天群中专门维持秩序、分配任务的人
  • 老师:指专门负责外宣人员培训,并为小白解答刷单流程的人
  • 干饭:指高返利
  • 稀饭:指低返利

神药诈骗

  • 马:病人,也是骗子的作案目标。和兼职诈骗里的“肥羊/小白”意思差不多
  • 抓马:确定目标后,派出人去搭讪、推销神药
  • 垫蓝:当“马”上钩后,团伙成员会根据被害人穿着打扮、言行举止等情况现场确定诈骗金额。考虑到被害人身上通常不会携带大量现金,此时会出现一个“好心人”为被害人垫付药费,也就是“垫篮”

色情服务/诈骗

随着公安机关严厉打击涉黄犯罪,色情服务也玩起了“互联网+”,很多人通过网络招揽嫖客,甚至是以提供色情服务为名搞连环诈骗。[2]

  • 色粉 : 通过发布带有色情或色情擦边的内容吸引来的粉丝
  • 站街 :和站街女一样,不同的是,这个站街是线上通过技术手段实现的,算是线上的站街女
  • 号商:专门从事各大社交软件帐号注册,并养号出售的商家
  • 键盘手:专业“代聊”人员(大部分是男性),假扮美女与人聊天,并负责约见面
  • 养火花:键盘手站街成功后,与受害人培养感情
  • 机房:指拥有一定数量键盘手,并为其提供吃住培训一条龙服务的集团,对外一般称公司
  • 散键盘:指没有在机房工作,独立“代聊”的自由人
  • 出台:指小姐提供的色情上门、外出服务
  • 楼凤:指隐匿在自己家里(自有或租住)提供色情服务的女人
  • 做局:指通过线上、线下手段实施诈骗的团伙

洗钱

  • 水房:专门的洗钱集团
  • 声佬:水房中专门负责打电话、发信息、邮寄等工作的人,算是业务员
  • 刷机佬:负责刷POS机,把钱刷到网上结算中心
  • 接数佬:负责联系“声佬”和“刷机佬”。骗子为了躲避打击,内部分工很精细,而且一般单线联系,不能越级
  • 卡佬:负责买卖各种银行卡
  • 车手:通过到ATM机取诈骗所得赃款进而获得提成的人,因通常骑摩托车、电动车等交通工具作案,故称车手

盗号养号

  • 信封:被盗的账号信息(通常指QQ号)的集合
  • 信封号:被盗的QQ号
  • 取信:获取成对的QQ号账号密码信息
  • 洗信:将被盗账号中有价值的信息筛选、套现出来
    • 一般由专门的“洗信人”或者是“洗信工作室”来完成[3]
  • 二手信:一手信经过洗信后,称为二手信[3]
    • 二手信一般以更小的单位出售,在二手信的黑市上,一个信封一般只是一千个号
    • 二手信经过洗信人的封装,分成不同的种类,不同的种类有不同的用处:
      • 群发信:用来给被盗号的每一个好友发消息
      • 广告信:在QQ空间内植入广告
      • 忽悠信:黑市上的买家登陆被盗的QQ号给好友发一些诈骗消息,一般都是急需钱或者出事了之类的骗术
      • 老信:最后被榨净的QQ号还会卖给黑客用来编写密码词典,或者邮件群发者群发广告

盗刷银行卡

盗刷银行卡,主要是指犯罪分子通过非法手段获取银行卡信息,再通过复制银行卡或者通过网上盗刷。[2]

  • 料:主要指银行卡账号、密码,持卡人身份证号及绑定手机号四大类信息(又称CVV四大件)
  • 内料:指境内卡的四大件
  • 外料:指境外卡的四大件
  • 轨道料:指通过改装POS机得到的银行卡信息,这种信息一般非常精准
  • 下料:即非法搜集CVV四大件信息
  • 洗料:即将诈骗资金转账、套现、洗白,洗料这个行业又有很多细分工种
  • 洗拦截料:通过植入木马病毒拦截用户手机验证码完成套现,是洗料的一种方法
  • 挂马:制作、出租木马病毒
  • 刷货:指通过复制银行卡的方式来实施盗刷的过程
  • 鹅场:微信支付
  • 猫场:支付宝

网络赌博

网络赌博是指通过互联网手段(赌博网站、博彩APP、微信群等)进行的赌博活动。由于网络赌博不合法,资金不受法律保护,有很多“出老千”的行为,很多人被骗后往往不敢报警。[2]

  • 菠菜网站:菠菜是博彩的谐音,菠菜网站就是博彩网站的意思,在每年的世界杯期间,菠菜网站往往会比较猖獗
  • 出千:指在赌博中作弊
  • 埋雷:在微信红包赌博群中,庄家一般会先宣布规则,比如抢到的红包金额最小的发100元红包,或者红包金额尾数是6的发100元红包。庄家一般会通过外挂软件来控制谁抢到这个红包,这个过程叫埋雷
  • 猪蹄:猪蹄是主推的谐音,指赌博中介

作者:Toky

“养号控评“产业链揭秘

龙年春节,各大电商平台又开始了新一轮促销。而这个时候,“网络水军”往往也是异常活跃。当前我国网络购物用户规模达8.84亿人,占网民整体的82.0%。但是,随着电商行业的快速发展,也出现了一些亟待解决的问题。部分商家虚假宣传、恶意竞争,甚至雇佣“网络水军”刷人气、刷好评,不仅损害了消费者的合法权益,还污染了网络生态,扰乱了市场秩序。揪出推波助澜、流量造假的幕后推手,打击治理“网络水军”维护网络环境势在必行。

  伴随着主播“三、二、一,上车”的吆喝声,直播间的观众开始抢购,仅上线十几秒的商品瞬间成为销售“爆款”,满屏的点赞、好评和用户回购,当您看到这些,会不会心动下单呢?

  前不久,安徽亳州警方打掉了一个为直播带货提供虚假宣传服务的犯罪团伙,这个团伙打着商贸公司的名义,为直播间商家提供有偿互动、虚假评论等非法服务,这些人员被称为“网络水军”。那么,“网络水军”是怎样为带货直播间服务的呢?

  在一个手机搭建的实体机房里,密密麻麻地排列着600多部手机,你可能想不到,平时在直播间购物时,屏幕上那些买家和商家的对话、买家的夸赞,有可能是由这些“网络水军”发出的。

  亳州市公安局高新区分局网安大队大队长程效伟:“里面有4个架子,每个架子有100多部手机,安排一个人同时操作30部手机,24小时工作。”

  这些“刷手”一人扮演多个买家角色,任务就是把提前预设的好评信息及话术频繁地发入直播间。“刷手”的任务是什么呢?首先就是聚人气。一个1200多人在线的直播间宣称“7天瘦到S码”,有意向减肥的群体可能很快会被标题和人气吸引,殊不知,这个直播里间有200人左右是机器账号,50人左右是“刷手”账号。

  “刷手”的另一个任务就是假扮成买家和卖家互动,他们混迹在直播间,每隔3分钟左右就发出倾向性评论。大量的倾向性评论,夸大商品效果及销售评价,以此来干预消费者的购买意向,达到推广销售的目的。而在不同的直播间里,发送的内容也很讲究。

  在警方查获的证据中,有一份《成长胶囊水军话术》。这102条评论话术就是一个“万能模板”,在诸如此类“营养品”的直播带货人气造假中都会被使用。

  这样的直播“服务”可谓精准拿捏了买家需求。那么,如此独到的服务是如何收费的呢?一份“价格表”清晰记录了水军团伙的经营项目及标价。比如,“直播间挂榜”是指直播间挂人气,0.5元每人每小时。“直播间弹幕”与“直播间跟播”也就是指在直播间发评论和辅助主播直播、调动直播间气氛,2.5元每人每小时。平台涨粉每人0.4元。这些直播带货中的关键环节,都被明码标价,引流、互动、推广、涨粉等满满都是套路。

  值得注意的是,这些“网络水军”推销的商品很多都是以次充好、夸大功效。有些商品甚至缺乏相关许可,涉及保健、养生等领域。

  记者从警方查获的“账目统计表”中看到,这个团伙的经营活动在晚上七八点到凌晨两三点最为活跃。其中,7月13日有500台手机直播服务6小时,非法获利1050元。短短10个月的时间,这个团伙非法牟利200余万元。

  近年来,“网络水军”的违法活动也呈现出了一些新的特点。以前,“网络水军”一般是一人操控一台机器,在论坛、贴吧等发布评论。现在,“网络水军”可以一人控制多台机器、操控大量账号进行刷屏操作,效率更高、影响面更广,而运作成本却更低了。

  公安部网络安全保卫局十二处处长赵阳:“从目前来看,‘刷量控评’的案件已经占‘网络水军’总体案件的50%以上了。互联网技术发展也导致‘网络水军’的从业门槛越来越低,群控软件普遍使用,深度伪造人工智能也在其中有所出现。”

  采访中记者了解到,“网络水军”无处不在。除了在直播带货中“刷人气”,在购物网站“刷好评”的伎俩同样害人不浅。在日常购物过程中,消费者考量商品是否值得购买,通常会浏览商品销售后的用户评价,而恰恰就是这指示商品优劣的风向标,成为不法分子非法牟利的工具。

  今年5月,云南省昆明市呈贡区人民法院审理了一起“电商网站水军案”,短短一年的时间里,被告人组织“刷手”刷出虚假好评49万余条。

  昆明市公安局呈贡分局网络安全保卫大队侦查中队中队长唐启凯:“因为购物平台有排名、有显示的页面、有各种权重的计算。(商家)每隔一段时间都有需求,吸引买家,通过他们来保持整个网店的流量。”

  根据电商平台的算法规则,好评越多、下单量越大的商品曝光率和排名就会越靠前。“99%的好评率”“销量达到10万+”,当你因看到如此高的商品评价而心动时,很可能就已经陷入了“买买买”的圈套。事实上,“网络水军”为有需求的商家提供虚假的“交易量”“关注量”“浏览量”及“评价量”等引流服务,从中大肆牟利。商家的“转、评、赞”等内容可能涉及造假。

  来自云南文山的魏某在一次性买断某公司的一款刷单软件后,成立了一家新的科技公司,招募全国各地人员充当“网络水军”,大肆敛财。

  为了规避风险,魏某雇佣的“网络水军”都会按照购物平台的要求进行完整的流程交易,但从不实际购买商品。一番操作之后,商家网店的好评量陡增,这样的刷单操作对于刷手来讲,每单能够赚取1至3元的佣金,业绩高的刷手每月收入超过5万元。

  证据显示,仅用一年的时间,魏某利用刷单软件组织刷手制造虚假交易信息49万余单,共收取商家支付的佣金310万余元。其中支付刷手的佣金120多万元,除去员工工资等,魏某一年间从中获利130多万元。

  揪出幕后推手,云南警方顺藤摸瓜,去年至今深挖彻查出刷单窝点46个,打击刷单软件技术开发公司6家,抓获犯罪嫌疑人180人。目前,已有31人被法院依法判刑。

  梳理相关案件可以发现,“网络水军”的运作已经形成了模式化流程和产业链。广告商、委托人、爆料人等“水军业务需求者”在平台下单后,由所谓的网络公关公司接单并派发给专业刷手等“水军业务实施者”,这些水军按任务要求操作,牟取非法利益后,相关人员再按比例进行分成。

  专家表示,雇佣“网络水军”从事编造虚假信息、诽谤攻击、非法推广等违法活动,危害互联网生态,扰乱市场秩序。因此,无论是这些“网络水军”,还是雇佣“网络水军”的商家,均应承担相应法律责任。

“养号控评“是怎么做到的

2020年11月侦破的公安部督办的一起自媒体“网络水军”专案,图为涉案团伙“广州某某文化传播有限公司”办公区域张贴的标语:

  广州警方提供的手机截图,内容是某下单平台APP上发布的刷单任务及价格。

  不过短短几个小时,家长刘某在微博上发布的信息被转发过百万次,获得5.4亿次阅读,登上微博热搜,词条上赫然写着“广州一小学体罚哮喘儿童致吐血抢救”。刺激性的字眼,加上数张“血衣”照片,令人触目惊心。舆论迅速引爆,将矛头直指涉事学校和老师。

  然而,不到一天时间,事件发生戏剧性反转。警方调查发现,这则劲爆信息乃是刘某一手编造。虚假信息得以登上热搜,获得巨大关注,源自于仅花费760元的网络推手行动。

  近期,广州市白云区人民法院对这起网络散布虚假信息案进行宣判,刘某及网络推手均受到法律严惩。

  案件背后,靠“养号控评”虚增流量的灰黑产业链浮出水面。看似操作简单、小打小闹的虚假流量“生意”,整体规模已达千亿之巨,遍及各大互联网平台。从浏览量、点赞量到交易量,一切皆可“刷”,破坏了互联网生态和社会经济秩序。

  760元买“水军”制造炒作舆论风波

  广州市方圆实验小学学生家长刘某,因女儿在学校被罚跑步对老师心生怨恨。2020年5月,她用化妆水、眼影伪造了“血衣”,拍成图片发布在微博上,谎称女儿患有哮喘,被老师体罚致吐血抢救。尽管内容劲爆、用词犀利,这条微博还是淹没在网络的海量信息里,并未掀起多大水花。

  不甘心的刘某通过网络检索,找到了网络推手马某。刘某一共向马某支付了760元用于扩大该条微博影响力,100元买1万转发、160元买2万点赞、500元买10万粉丝。接到“任务”后,马某在一个名为“某某社区自助下单”的网络平台上发布了刘某微博的链接,由该平台购买代刷好评、阅读量及发布虚假评论,仅花了270元。

  短短数个小时,刘某的微博内容被大量转发、评论,直至登上微博热搜。舆论群情激愤,涉事老师被“人肉”搜索,遭受网络暴力。马某开始觉得有些不妙,在微信上联系刘某要求删除聊天记录,但对方已被警方调查,没有回音。

  公安机关的调查显示,刘某的相关微博被转发140万余次、评论46.5万余次、阅读5.4亿次。因散布虚假消息,广州市白云区人民法院判决被告人刘某犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年;马某和“某某社区自助下单”的网络平台经营者陈某被法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月。

  据侦办此案的广州市公安局网警支队民警古悦雄介绍,陈某经营的“某某自助下单社区”网络平台,利用API接口程序实现与其他上家网站对接,能够自动化完成用户的涨粉、点赞等需求。初步统计,该平台涉案流水逾2000万元。

  “这类平台技术含量不高,注册一家空壳公司,几台电脑、几部手机,下载一套接码平台,一键下单便可刷高网文阅读量、点赞数、发布虚假评论等,且门槛低,收费不高。以微博为例,转发博文价格约为70元/万次、点赞价格约为30元/万次、评论价格约为65元/万条。”古悦雄说。

  平台不仅与客户素未谋面,对刷炒内容也几乎没有审核机制。“我根本就不认识马某,连这条微博的内容都不太清楚。”该平台经营者陈某在庭审时如是说,“这种订单一年要接几十万条,根本看不过来。每天会抽查网站上的订单,推文内容涉政、涉黄、涉暴力的我们不推,其他内容的真实性很难核实。”

  马某也表示,自己没有审核过微博内容的真实性,当意识到是虚假信息时,已经无法阻止网络大V和网民进行转发评论了。

  用户点一次平台赚一毛

  新华每日电讯记者调查发现,案件背后潜藏着大量制造虚假流量的不法网络平台,已经形成规模达千亿元的灰黑产业链。在百度上检索“点赞平台”,结果显示有2400万个链接,各大网络平台都可以刷高流量。具体操作方式有以下三种:

  一是利用“网赚”类App收集闲散用户流量。例如在“喜爱帮”“手赚客”等App上,用户按照要求进行转评赞操作,便可获取一定的积分报酬,完成代刷业务,赚取差价。

  “这种操作门槛低、赚钱快,‘在家里躺着也能挣钱’,因此吸引了不少时间充裕的用户。”古悦雄说,参与人员按照平台提供的“剧本”套路写评论,然后截图发给所谓的“导师”进行点评,不符合要求的还要打回重写。一些产品的好评、差评多出自于这些平台之手。

  二是利用技术模拟人工操作,进行批量转评赞,较为常见的是群控软件。2020年9月,深圳市中级人民法院审理了一起专门针对微信平台刷流量的群控软件不正当竞争纠纷案,涉案群控软件主要通过电脑控制真实手机进行批量操作,一款微信群控软件可同时群控120个微信账号在线进行操作用于点赞、评论,由此收取企业的流量营销推广费,群控软件客户所需推广的往往是商业广告、公众号文章等。

  “近年来,刷流量的形式不断翻新,已从早期的人工刷量升级为机器刷量,单一形式也变为综合形式。”中国人民大学法学院教授万勇说。

  三是炮制网络“爆文”,吸引粉丝关注。“粉丝为王、买车买房”“成功只有不停的加粉、加粉、加粉才有钱,才有‘真爱’”……2020年11月,广州警方对一个“网络水军”团伙展开收网行动,在该团伙窝点这样的条幅随处可见。

  据办案民警介绍,涉案团伙2020年4月以来以“广州某某文化传播有限公司”为名开展运营,为了“吸粉”从而赚取“流量主”广告费用,利用自媒体炮制网络“爆文”,发布大量谣言信息,扰乱社会秩序。

  “互联网经济,流量为王。这些空壳公司‘养号’的目的就是赚取流量,收取广告费。用户每点击一次,公司就能赚取一毛钱。但他们发布的内容多数都是耸人听闻的虚假信息。”古悦雄说。

  “小生意”暗藏“大风险”

  受访人士认为,炮制虚假流量的灰黑产业链,操控舆论关注点等行为,极易变异为破坏互联网生态、扰乱社会经济秩序的不法工具,触发诸多社会风险。

  记者在“某社区自助下单平台”上看到,“快手刷双击1元100个”,用户只需在平台上选择所需流量任务的平台、所需达到的点赞关注量,再填上自己的链接即可下单。记者选择了2.88元刷50个短视频双击,“某社区自助下单平台”弹出提示:为了规避监管,短视频需要在发布20分钟后再生成任务。3分钟后,记者看到该条短视频已经被超过50个陌生的账号点赞。

  “如在当天平台所有短视频中点赞量排名前十,则有可能被推上热搜榜,曝光量将呈几何级增长。这时无需操纵点赞,也会获得社会关注。”广州一家传媒公司运营部门负责人说。

  近日,上海市长宁区人民法院对一起提供侵入、非法控制计算机信息系统程序案作出判决。被告人姚某研发出一款“直播神器”,可虚增某电商平台商铺直播间的流量。商家将这款软件“外挂”,就会有“僵尸粉”跟主播热情互动,营造出虚假的热闹场面,让一些不明真相的群众跟风买买买。

  此外,近年来,上海、广州、深圳等多地法院审理的涉互联网不正当竞争的多起案件显示,几大互联网公司都深受其扰,对制造虚假流量的群控软件公司提起了诉讼。

  审理腾讯诉群控软件案件的深圳中院知识产权法庭法官钟小凯说,群控软件通过不正当手段抢夺用户注意力,破坏了公平竞争的市场秩序,干扰社会对互联网流量经济的判断。

  据钟小凯介绍,一些真实用户主动提供账号供刷单团伙使用赚取费用,一些不法分子会在用户账号中留下“后门”,以便后续“操纵”用户账号。如此一来,软件开发商能够窃取用户的个人信息、好友信息等隐私,还可能产生诈骗等问题,造成重大的隐私泄露及网络安全事故。

  法治化、多元化治理网络黑灰产

  万勇认为,从法律层面来说,网络虚假流量黑灰产业链根据不同事实和行为性质,可能违反多项法律规定,主要包括反不正当竞争法、电子商务法等。此外,如果为获得虚假流量实施了破坏计算机信息系统的行为,可能属于刑法第286条规定的“破坏计算机信息系统罪”。

  但打击虚假流量灰黑产业链仍然存在诸多现实难点。广州大学法学院教授欧卫安表示,涉及相关领域的法律较为零散,尤其在刑法领域,对相关行为的认定存在一定争议。万勇也表示,由于越来越多的网络黑灰产业租用境外的云服务器或者使用国外手机号,甚至雇佣境外人员从事相关违法行为,打击层面存在调查难、取证难。

  相关互联网平台负责人表示,尽管一直在打击“养号控评”以及由此滋生的虚假流量,但群控系统也在对抗中更新迭代。目前最新的群控系统表现为模拟人的行为,不定时、不定量、行为无规律,给防控工作带来一定困难。

“刷”出来的好评不是真“好评”,造假的销售“业绩”更不会长久。虚假营销、诱导消费,不仅坑害了消费者,更是砸了自己的招牌、坏了自己的口碑。打击治理“网络水军”,不只是需要挤走“水分”,露出“诚意”,为消费者提供满满的“干货”,更重要的是完善监管体系,构建长效机制,进一步强化平台责任,完善信用评价体系,创造更加公平的竞争环境。让“流量”为民所用,让“好评”发自内心,才能破除“网络水军”这一乱象滋生的土壤。

作者:石光辉新华网

什么是神秘的“第四方支付”

随着移动支付的兴起,大众对于微信支付、支付宝等“第三方支付”已经非常熟悉,但你听说过“第四方支付”吗?

第四方支付,又可称之为“融合支付”或“一码支付”,是一种通过技术手段将银行、第三方支付等多种支付服务方式融合为一体的综合性支付服务,常见的聚合支付产品有聚合扫码、智能POS、扫码枪、扫码盒子等。第四方支付最初作为第三方支付外包服务商的角色出现,并随着移动支付规模爆发式增长而快速发展。由于第四方支付的无牌经营性、灵活便捷性、监管滞后性,容易被犯罪分子利用,成为网络洗钱黑灰产业链的重要环节。

第三方支付与第四方支付的比较:

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构,通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。正规三方支付机构都会持有支付牌照,受央行监管。市面上常见的三方支付机构有微信,支付宝,汇源银通,易联,杉德,宝付等等


什么叫做第四方支付,第四方支付=聚合支付,同时也算是第三方支付平台服务的一个延伸。是指很多家支付机构的微二维码或者其他支付通道,实现「一码多用」。从这一方面帮助商户解决多种支付方式带来的麻烦,消费者任意挑选一种支付方式都可以,实现了集中收银和账单一体化。

从几个方面来说,第四方支付集中了各种第三方支付的接口,从某种程度来说,是集合了各个第三方支付的优势,并且能根据商户实际的不同需求制订出个性化的解决方案。第三方支付更加具有包容性、便捷性、安全性。第四方支付只能算是一种支付服务集成商,集合了第三方支付和多种支付渠道,高效地为其上下游、供货商、渠道等合作方提供合法合规的资金分账结算,专为企业提供资金归集、统一对账、分账等资金管理综合解决方案。


但是聚合支付服务商不需要取得牌照,不得从事客户资金结算业务,如果从事或者变相从事资金结算,情节严重的,就构成非法经营罪,资金结算必须由拥有支付牌照的第三方支付来完成。


纯第四方支付其实资金安全相对来说是无法得到保障的,原因同样也是因为无支付牌照,资金交易是不受银行监管保护的。这就导致用户资金很容易被第四方支付平台卷走

第四方支付的应用场景

但个人的网站,APP,比如棋牌类游戏,个人搭建的资源站,也是有交易需求,但却没有资质,怎么办?

第四方支付,又叫易支付,集成多个三方支付接口,开放给个人和商家,一半结算放方式是D+1,也就是第二天结算。

目前市面上主流的费率是3%—4%。也有2%的,但一般都是搭建后给自己的客户,或朋友使用的。做这样一个系统,服务个人和有需求的小商家,以及一些违法的服务平台,赚取这2%-3%的服务费差价。也就是说,平台每天5万块的流水,他们每天可以净赚1000—1500元。

第四方支付平台分两种,一种是易支付,需要域名,服务器,一套源码,还有企业资质,这一套大概几千块就能下来。优点是极小的掉单率,支付时,直接调用微信/支付宝进行支付。缺点是平台参与结算,也就是资金经过平台手中,有跑路风险。消费者付款时与平时使用微信/支付宝支付没有太大的区别。

另一种是码支付,资金即时到达用户账户,平台不参与结算,用户只需在平台预存手续费。优点是极小的跑路风险,缺点是容易掉单。

码支付搭建时不需要有企业资质,只需要域名、服务器、再加一套源码。客户需上传自己的收款码到平台,并且有一部手机下载特定的软件,进行24小时监控微信,支付宝收款信息。消费者支付时,需要扫码支付。

支付流程是,消费者扫码支付——用户手机收到收款信息——软件向系统返回到账信息——系统通过接口通知用户的网站收到钱了——用户的网站发放商品。

做这些灰黑产的人,很多都不懂技术,都是通过猪八戒,淘宝,百度等各个渠道,找人做的,而平台方,就是要找到给人搭建程序的这批人。

这些人,有一部分是自有平台,另一部分是给客户接入自己常用的平台。只需搭建一个带有分润系统的平台,去寻找这些程序的搭建者,给与其足够的分润。20%不行就30%,还是那句话,利益足够,什么都可以实现。这些人能够专职做这些事,每年至少搭建上百个平台,搞定他们,这些平台大多数都将成为他们的商户。搞定10个,一年就多出几百个商户。搞定100个,一年最少多出几千个商户。

每月10W流水,就赚3000。每月100W流水,就赚30000,千万流水就是30W。一旦做起来以后,平台跑路的几率大大增加,因为没有人能抵抗金钱的诱惑。

套路贷与第四方支付

实施套路贷,有人为你放贷收款;组织跨境赌博,有人替你收费洗钱……近年来,在许多新型涉网经济犯罪中,都有一个神秘环节——第四方支付。

究竟什么是第四方支付,又如何支付,非法第四方支付是如何逃避监管的?以下就是一个真实例子。

苏州市张家港市一居民下载贷款App“有米有品”贷款3000元,扣除服务费、利息后,到手仅1650元。感觉收费过高,该居民再次登录App,试图提前还贷,没想到多次操作后,无法提前还款。

5天后,该居民终于联系上“有米有品”的“客服人员”,按其指令,先还了1350元。然而,贷款App上相关贷款信息不仅没变化,还自动生成了一笔每日高达200元的违约金,且催债短信、电话不断。该居民无奈之下选择报警。

案件案值不高,但警方调查发现,此案资金流向与以往套路贷不同。在套路贷犯罪团伙与受害人之间,还有一个特别的支付平台,将套路贷犯罪团伙与受害人“物理隔离”。这一平台名为“火牛”。张家港市公安局网警大队办案民警蔡浩介绍,这一平台不仅为“有米有品”提供资金结算,还为另外上百个套路贷App提供资金结算,受害者超21万人,放款流水高达4.8亿元。

无独有偶。最近,苏州市常熟市公安局侦破一起涉案金额高达10亿元的跨境赌博案。梳理其资金往来,警方发现也是通过第四方支付平台结算。关注、研究第四方支付的苏州市公安局网安支队第六大队副大队长万伟曦介绍,今年以来,截至本稿发稿时,苏州市公安局网安部门破获的涉第四方支付的案件有9起,涉及约40个第四方支付平台,涉案总流水超100亿元。

第四方支付已成为网络黑灰产洗钱的重要工具,跨境赌博、套路贷、网络电信诈骗、淫秽视频传播等多种犯罪,都有利用第四方支付进行资金结算,以逃避金融监管和公安打击。

所谓第四方支付实质是第三方支付方式的一种变异,很多是为网络黑灰产洗钱而开发的。当前,专业人士习惯于将支付宝、微信支付一类的网络支付称为第三方支付,第四方支付则是在第三方支付模式基础上,进行技术改造,实现去中心化,资金流向更难监管。

犯罪嫌疑人王某进一步解释,在第三方支付中,形式上虽然是通过网络实现支付,但是第三方支付相关公司在银行仍有一个对公账户作为资金池,资金流转线路依然清晰可查。而在非法第四方支付中,没有一个对公账户作为资金池,而是通过购买大量的个人或虚假注册企业银行卡,交叉进行支付。

犯罪嫌疑人袁某介绍,平台背后的“金主”有上百个,平台前端的“承兑商”也有数十甚至上百个,每个“承兑商”又有大量银行卡,平台自身也有上百张卡,而贷款者更是数以万计,这样就形成多层级的多对多关系,且放款、收款是不同的人、不同的卡,从而试图逃避监管。

更高级的第四方支付,还会在“金主”和“承兑商”之间使用比特币等数字货币结算,增加一道防火墙。“去中心化”没有在普惠金融中实现,倒是在黑市交易里实现了。

结语:

如果碰到来路不明的“第四方支付”链接或APP,请务必不要付款,以免陷入诈骗陷阱甚至犯罪行为而不自知。

作者:图南北京青年报

揭秘华英会诈骗暴雷

越是大热的项目,越是要保持警惕。

我经常说的一句话就是:买在无人问津,卖在人声鼎沸。无论别人怎么吹,怎么挣钱,我们都要保持警惕,只挣认知里面的钱。

资金盘、互助盘、空气币、传销币,在过去的七年里,无数有点良心的媒体和大V曝光了没有上万也有成千个盘子了吧。包括前些天的和诚、礼多多、奇乐,也都崩盘了。崩盘之前,不管这些项目的会员有多么嚣张,最后结果都是项目归零、暴跌然后跑路。他们也是消失在茫茫网络中,就像从来都没有出现过一样

这些亏损的玩家,都是那些在崩盘前被洗脑得厉害的人。到处为这些项目辩护,坚称它们是好项目。

在币圈呆久了,你会发觉人性是很玄幻的东西,钱在哪里,心就在哪里!纵使旁人如何劝导,都没用,他们被洗脑的太深。而这些项目的本质就是割韭菜,时间早就教会了我这些道理,只不过很多韭菜不明白,只是对这些项目有盲目的信仰而已。

记住,我们上互联网不是来认爹、交朋友的,而是要像”狂飙阿强”那样,积累人脉、赚钱

华英会的前世今生

以下是一位理智的华英会投资者的自述:

首先,我要声明一点,我也是华英会的参与者。华英会这个资金盘能够运行到现在,超出了我的预期。不过,此时我不再继续投资,正式退出了华英会。

众所周知,华英会是一个庞大的组织体,资金盘里聚集了各大公会的人才!很多玩家可能是第一次接触,或者是被虚假宣传迷惑了,复投成了家常便饭,稳固自己的同时还要招揽新玩家,说得天花乱坠、气势磅礴。

但是资金盘归根结底就是资金盘,没有不跑路、崩盘的资金盘。大部分玩家都因为贪婪而断送了辛勤劳作的前期收益。不管你什么时候加入,后果你都要自己承担。一旦出事,什么都会一落千丈。

在资金盘中,投机者比比皆是,散户的亏损几乎占到了80%。接盘的人都注定要亏损,这个结局是不会改变的,无论这个盘子活多久。

所以,周期非常重要,提前退出非常重要,否则就会被套牢。

2017年,华英会在深圳注册了一家公司,通过诱导吸引投资。2018年1月份跑路,当时抓了一批人,也有一批人逃脱了,躲到了东南亚。从2020年开始,这些躲在东南亚的犯罪分子进入了缅甸北部的果敢,开启了杀猪盘的套路,专门欺骗国内的妇女,让很多人上当受骗。

后来国内对杀猪盘进行了严厉打击,杀猪盘不再具有优势,而且一对一的效率也较低。于是,他们开始让这些杀猪盘的客服吸引国内的女性,让她们担任团队长,开设资金盘,通过裂变迅速发展,骗取更多的钱财,效率更高。

华英会诈骗盘的雏形于2022年2月出现,7月份正式开盘。最初是分红模式,后来NFT变得非常火热,项目方紧急改变模式,开始以出售图片和NFT的方式吸引更多人。他们一直发展到现在累积了非常多的人脉,其实NFT也是假的NFT,没有链上透明度,也不能随时交易,而是要锁仓,锁仓时间有的甚至高达一年。

这样一来,华英会就可以洗脑投资者,让他们尽量延长锁仓周期,以延长项目的寿命。然而,投资者的本金风险也因此变得非常大。

因为项目方只需在大批量解锁到期前,疯狂洗脑、拉新、举办活动,就能一直圈钱。而在大规模解锁时,他们会直接关闭平台,然后跑路,完成最大限度的收割。

华英会大部分宣传都是虚假的,所谓的一些证书也是伪造的,也经过了曝光。从去年7月开始到现在,华英会已经活了将近十个月。

许多团队长赚得发了,散户也说赚了,那么究竟谁来接这最后的盘子呢?

肯定是散户投资者了。

跑路前期他们疯狂进行各种活动,5月9号还有澳门的大会,目的就是为了收割。

但是,在收割前也有很多团队都在撤退,都想要逃跑,估计是提前收到了消息,有些有良心的大团队长会拉着下面的人一起跑,毫无人性的大团队长却会跟着一起收割或者是置之不理。

而项目方一直在掩盖这些消息,只要团队入不敷出,就会集体封号,不提供市场服务,不允许提现。

当初PLUStoken也是圈了几百亿然后跑路,留下一群被蒙蔽的人。

如今,华英会的情况更加严重。圈钱5000亿,数以万计的玩家遭受损失,很多人倾家荡产,妻离子散!

行文至此,我已不想再多说什么,只希望散户团结一致,统计好金额,集体去报警,寻求法律的帮助看是否可以找回部分损失(但是也没必要抱太大的希望,懂的都懂)

因为时代的一粒尘,落在我们个人的头上,都是雪崩!越是亏损和无助的时候,散户更应该团结一致.

但是,也请大家做好心理准备,大多数的跑路盘资金盘都会无疾而终,无论是中间出现什么差错都是非常正常的情况。

哪有小孩天天哭,哪有赌狗天天输,生活还是要过,负债还是要还,心态要好,一切重来,希望所有的被骗者都能吸取教训,不再乱投资,不再轻信人。

By 七七投诉

从一个程序员到暗网大盗的心路历程

佐治亚州雅典市( Athens )是佐治亚大学的所在地,那里的警察对大学城常见的犯罪类型,像是入室抢劫、酒吧斗殴和各种骚乱等,都已司空见惯。

但 2019 年 3 月 13 日晚,当地警察却接到了一个与众不同的报警电话。

打电话的是 28 岁的 Jimmy Zhong,一名常光顾酒吧的当地人,佐治亚大学校友。除了喜欢派对,他还是一个计算机专家,家中安装了先进的数字监控系统。

当时,这位 Jimmy Zhong 向警察报案,说自己有数十万美元的加密货币从家中被盗。一想到那些丢失的钱,Zhong 就心痛不已。

根据 CNBC 获得的录音,当时 Zhong 对接线员说:”我恐慌症发作了。”

Zhong 拒绝了接线员的呼叫急救车提议,并开始尝试解释:“我是比特币的投资者。比特币是一个线上、互联网性质的新玩意儿。”

没人预料到,这通电话牵扯到一场跨越近十年的追踪战,揭示了加密时代的一桩重大罪行,并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额(译者注:案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币,但这纪录在去年 2 月被 2016 年  Bitfinex  黑客案查获的 40 亿美元比特币刷新。)。

那晚,Zhong 的电话将调查员带入了一条通往比特币初创时期的隐秘小路。一个英雄与反派界限模糊的世界,缓缓地揭开了面纱。

这一切都会超乎 Zhong 的想象。

当地警方在处理 Zhong 的盗窃案时,并未找到嫌疑人。对于与加密货币有关的案件,警方显然缺乏处理经验,因此案件调查进展缓慢。

于是,Zhong 决定找当地私人侦探 Robin Martinelli 帮忙。这位私人侦探在佐治亚州的洛根维尔(Loganville)经营着自己的调查公司。

Martinelli 之前是警察,后来转行做侦探,虽然她不是加密货币领域的专家,但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰富的经验。她的公司甚至曾上过“The Montel Williams Show”节目(译者注:一档美国非常受欢迎的电视脱口秀节目,聚焦于社会民生,已于 2008 年停播)。

尽管 Martinelli 当时因疾病接受了截肢手术,但她仍决心帮助 Zhong 找出真相。

“当你醒来,发现自己不能双脚着地,但你仍然需要管理公司,你得出去工作并大显身手。” Martinelli 在 CNBC 的新纪录片《加密 911 :揭露比特币亿万富翁》(Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire)中这样告诉记者。

她首先审查了 Zhong 家里的监控录像。在查看案发当晚的录像时,Martinelli 发现了一个瘦弱的男性身影。

“我们可以看到他戴着一顶灰色的帽子,然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。” Martinelli 说。

这名嫌疑人似乎很熟悉 Zhong 的房子,这使 Martinelli 相信他可能是 Zhong 的朋友,或者至少是听说过 Zhong 有比特币的人。通过视频,Martinelli 能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

Martinelli 表示,她会对 Zhong 的朋友进行监视,跟踪他们到其住所以及 Broad Street 和 College Avenue 的市区酒吧。这位侦探在目标对象的汽车上安装了追踪器,仔细审阅他们的社交媒体并进行背景调查。

当她观察 Zhong 在酒吧里所结识的朋友时,Martinelli 似乎对那群人颇有微词。她形容这群所谓的朋友“非常随意、假模假样、并不真诚,可能有点利用 Jimmy。”

Martinelli 说,当她的调查逐渐聚焦到 Zhong 的朋友圈时,Zhong 似乎对她的推理产生了抵触。Martinelli 最终锁定了一个嫌疑人,她相信此人从 Jimmy 那里偷走了 150 枚比特币。当时,这些比特币的市值接近 60 万美元。

但是,当她向 Zhong 提出自己的看法时,Zhong 却并不想听。

“每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时,他都会很生气。”Martinelli 说。她也理解 Zhong 会因为他的亲近之人背叛他而感到伤心。

“Jimmy 想要被爱,”她说,“他想要朋友。”

尽管 Martinelli 对 Zhong 的这群朋友感到失望,但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得 Zhong 是一个奇怪的、渴望朋友的人。

“Jimmy 是个好人。”她说。

不只是这位私家侦探,当地的很多人也会对 Zhong 有类似的感觉。

在失窃案发生前的几年里,Zhong 因为在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人,几百美元的酒水对他而言根本不算什么。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

根据 CNBC 查阅的法院文件显示,虽然 Zhong 住在校外的一栋不起眼小房子里,靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧,但他也经常出入豪华酒店,像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等,也会在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高档商店购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外,他在佐治亚州盖恩斯维尔(Gainesville)购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅,距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和很多很多的酒。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

他的生活确实很“传奇”。

在明显没有收入来源的情况下,Zhong 过着奢华的生活。据周围人了解,他其实没有正式工作。他告诉朋友们,自己很早就接触比特币,在这一加密项目刚刚兴起的时候,他就挖出了成千上万的比特币。Zhong 向外界宣称,自己早在 2009 年就开始涉足加密货币。而那一年,正是比特币问世的元年。

不管 Zhong 的职业是什么,有一点是确定的,那就是他赚了一大笔钱,且挥金如土。

2018 年,当他心爱的 Georgia Bulldogs 橄榄球队跻身玫瑰碗赛时,Zhong 召集了一小群朋友前往洛杉矶“朝圣”。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

“和 Jimmy 在一起,你会感觉他无所不能。” 佐治亚大学的毕业生 Stefana Masic 告诉 CNBC。她也参加了那次旅行。

Masic 说 Zhong 不仅支付了所有人的门票,还租了一架私人飞机。他还慷慨地给每个朋友提供了 1 万美元的消费额度,让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。

“我之前从未乘坐过私人飞机,也没有住过这么好的 Airbnb。这很酷,因为,你懂得,我体验到了很多平时体验不到的东西。”

当他在洛杉矶为自己的球队加油时,Zhong 不可能知道,在同城官员的带领下,一群来自美国国税局刑事调查组的探员们正在费尽心思地侦查一起多年前的犯罪案件。

根据 CNBC 查阅的法庭文件显示,引起调查人员注意的是 2012 年的一次黑客攻击事件,有人从名为“丝绸之路”(Silk Road)的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一,匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。

法庭文件显示,多年来,黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然调查人员可以在公共的区块链上追踪这些比特币的行迹,但他们却无法确定这些资金的真实所有者。因此,他们选择伺机而动,多年来一直在耐心地等待与观察黑客如何进行账户间的资金转移,以及使用所谓的“混币器”来掩盖资金的来源。

最后,一直在追踪装有丝绸之路被盗资产数字钱包的区块链分析公司  Chainalysis ,发现黑客犯了一个小错误——他/她将价值约 800 美元的加密资产转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则,账户持有人需提供真实姓名和地址,以完成所要求的 KYC(了解你的客户)流程。

该账户是以 Zhong 的名字注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月,也就是 Zhong 向当地警方报警的六个月后。

仅凭这一点还不足以证明 Zhong 是黑客,调查人员需要更多的证据。

于是,国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke)县警察局寻求帮助。当时,警方对 Zhong 的调查一直处于停滞状态。

“我接到了国税局探员的电话,”当地财产和金融犯罪部门的主管, Jody Thompson 中尉告诉 CNBC, “然后探员说,我能过来和你谈谈 Jimmy 的事吗?我当时就想,当然,我记得这个案子。”

此后,Thompson 与国税局刑事调查部的探员 Trevor McAleenan,及另外一位专业人士 Shaun MaGruder 联手,组成了探案小分队。Shaun MaGruder 是一家名为 BlockTrace 的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司非常擅长解决复杂的区块链交易问题,也因此能够与国税局一起工作。

三位调查员表示,他们共同制定了一个方案。为了接近 Zhong,他们设了一个圈套,告诉 Zhong 他们正在调查他之前报警的那起比特币失窃案件。

而实际上,他们正在调查 Zhong 涉嫌犯下的罪行。这笔犯罪所得现在价值数十亿美元。

根据 CNBC 独家获取的执法摄像头画面,当这三人敲响 Zhong 在 Gainesville 湖畔住宅的房门时,Zhong 热情地开门迎接。他以为这三位是来帮助解决自己的加密货币失窃悬案的。

“如果你们帮我破了案,我就请你们出去开派对。”Zhong 在执法摄像头的录像中对三人说到。

视频中,探员们对 Zhong 非常客气。他们称赞他的前门 “漂亮”,说他的音响 “酷炫”,还夸了他的狗 Chad。探员们还要求参观 Zhong 的房子。执法摄像头的录像显示,探员们轻轻敲击石头地板,查看壁橱,还检查了木制镶板。Zhong 并不知道,他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。

Zhong 带领探员走到他的地下室,那里配有一个完整的吧台和一个舞杆。

“这是你用来锻炼的吗?”McAleenan 问 Zhong。

“不,那是给女孩们玩的。”Zhong 回答。

执法摄像头的录像还显示,探员们仔细查看了 Zhong 的安全系统,并请他解释每一项功能。视频里,Zhong 还向探员们展示了一个金属箱子,他说他曾用这个箱子存放 100 万美元现金,以此来试图打动一位女士。

“有用吗?”Thompson 中尉问。

“没有。”Zhong 说。

“这种方法永远都行不通的。”Thompson 接话道。

执法人员了解到,Zhong 的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的 AR-15 步枪挂在墙上。

MaGruder 表示,Zhong 是一个非常精明老练的人。

“他操作键盘的速度是我从未见过的,”MaGruder 说,“他不需要使用鼠标,因为他知道所有的快捷键。”

他们趁机请 Zhong 打开他的笔记本电脑,解释他是如何获得比特币的。Zhong 坐在沙发上,旁边就是探员。在 Zhong 输入密码时,他请其他人转过身去。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

当 Zhong 打开电脑时,探员可以看到他的比特币钱包。

“瞧,他有价值六七千万美元的比特币,就在我们旁边。”MaGruder 在接受 CNBC 采访时说。

这些证据足以让探员相信他们找对了地方。离开 Zhong 的湖畔住宅时,MaGruder 告诉 CNBC,他当时心想:“这太不可思议了。我觉得我们找到了嫌疑人。”

MaGruder 表示,与 Zhong 的第一次接触使得探员获得了对 Zhong 住所的联邦搜查令。2021 年 11 月 9 日,McAleenan、MaGruder 和 Thompson 带领一大群警员返回了 Zhong 的住宅。

在警员们搜查房屋之前,McAleenan 必须向 Zhong 解释,自己并不是真的想帮助他,他是想给他定罪。

McAleenan 说:“我跟他讲,Jimmy,你认识我,知道我叫‘Trevor’。但其实我是 Trevor McAleenan, IRS 刑事调查的探员。我们是来对你的房子执行联邦搜查令的。”

“他当时的表情好像是‘我是不是被耍了?’” McAleenan 补充道。

而在那一刻,另一名警员将一个被称为“jiggler”的设备插入 Zhong 的笔记本电脑,使屏幕上的光标不断移动,从而让执法人员能够访问电脑中的加密内容。

警员们冲进 Zhong 的家中,翻箱倒柜地寻找证据。McAleenan 说,在楼上的一个衣柜里,他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

McAleenan 表示,警方使用经过训练的嗅探犬来探测电子设备,在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显示,保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密货币问世早期时所铸造的比特币实物。此外,警方还找到了一个钱包,里面有 2012 年黑客入侵丝绸之路网站时所盗取的比特币。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

Zhong 被抓获归案。

McAleenan 回忆道:“当时已经是深夜了,我们终于能够说自己成功了。我们找到了关键性证据。房子亮了起来。我的意思是,现场的每位探员都在欢呼。”

在进一步查证中,调查人员对这位特殊的 Zhong 先生有了更多了解。在加密领域里,他被视为“OG”——Original Gangster,指很早就进入加密圈子并获得尊敬的元老级人物。

调查人员发现,早在 2009 年,也就是比特币问世的那一年,Zhong 就是一小群致力于开发和完善这项加密技术的早期开发者之一。 McAleenan 表示,与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比,他的贡献相对较小。 但调查人员最后得出的结论是,Zhong 确实对比特币的原始代码做出了贡献,并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。

换句话说,一个曾参与比特币开发的程序员,变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。

McAleenan 表示:“他就是我们所说的‘加密元老’,简称 OG,可以看作是涉及比特币核心开发的大佬级人物。他在这个领域已经深耕了很长时间。”

《数字黄金:比特币背后的故事,以及试图重新定义金钱的非主流者和百万富翁》(“Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”)一书的作者 Nathaniel Popper 表示,Zhong 在比特币历史中的角色带有一定的讽刺色彩,这也反映了最初创造加密货币的那种文化。

Popper 在接受 CNBC 采访时表示:“每个人都因为各自的原因加入这个领域。因此,这里聚集了一群极为多样和古怪的人。”

Popper 说:“比特币的发展历史总是充满了讽刺意味。的确,一位比特币的拥护者从另一为比特币支持者那里偷走比特币,这本身就很讽刺。但我认为,这在某种程度上也是比特币定义的一部分。”

Zhong 被控犯有电信欺诈罪。认罪后,他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。

最终,Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份文件显示,美国政府启动相关程序,允许“受害者”申请取回他们所被盗的比特币。

但没有人前去认领。 这也很好理解,因为 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。于是,联邦政府卖掉被盗的比特币并保留收益。据美国国税局-CI 称,部分收入可能会用于奖励当地警方,以表彰他们在此案中所提供的帮助。

4 月 14 日,法庭宣判后,CNBC 试图采访要离开法院的 Zhong,询问他在案件中所扮演的角色。Zhong 用外套蒙住头,一言不发地离开了。

Zhong 在宣判前向法官陈述时表示,拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。

Zhong 的律师,Michael Bachner,表示这次盗窃实际上并未对美国政府造成损害。

Bachner 对 CNBC 表示:“Jimmy 的行为并没有给政府带来任何损失。如果 Jimmy 没有盗取这些币,政府就会从丝绸之路运营商 Ross Ulbricht 那里没收它们。那么两年后的 2014 年,政府会像出售其他加密资产一样卖出这些没收来的比特币。”

Bachner 补充道:“比特币在 2014 年的市场价值是 320 美元。所以说,如果政府是在那一年卖出这些比特币,他们会有 1400 万美元的收益。但现在,因为 Jimmy 拿走了这些比特币,政府再将其出售时,就会有 30 亿美元的利润。”

因为担心自己 13 岁爱犬 Chad 的生活,Zhong 要求免于牢狱监禁。Bachner 说,Zhong 经历过很艰难的人生。他患有自闭症,在学校受到严重霸凌。多年来,他在一个在线社区中找到了慰藉,在那里他可以发挥自己的计算机技能。

至于这个故事的开头,也就是 2019 年 3 月在雅典发生的比特币失窃案件,它仍未得到解决。罪犯依然逍遥法外。

Zhong 的爱犬,Chad,现在与他的一个朋友生活在一起。

Jimmy Zhong的双面人生:从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗

作者:比推

骗子为什么能随便切换IP

电信网络诈骗的迅猛发展,庞大的黑灰产业是重要的幕后推手和源头,是案件多发高发、屡打不绝的重要根源。随着打击治理、攻防对抗的不断深入,电信网络诈骗及其背后的产业链出现了一些新变化、新特点。下面将从三方面来盘点2022年黑灰产业发展进程中,使用到的平台工具、诈骗手法以及诈骗趋势预警。

如何绕过平台风控,实现快速变换ip及归属地?

目前,代理IP已成为不法分子伪装身份的必备工具。早期主要通过固网IP进行IP切换,并衍生出专门售卖IP代理资源的各类“VPN”,但由于IP资源的有限性,其开始采用秒拨方式的方式“恶意”获取运营商IP资源。

利用秒拨IP,黑产分子能实现快速变换IP或指定IP归属地,绕过时间、地域、次数的限制,可直接绕过平台IP风控,这种成本低、隐蔽性高的秒拨IP,逐渐成为代理IP的未来趋势。

更多详情:黑灰产掘金帝国的“地基”——秒拨ip:https://mp.weixin.qq.com/s/1SmZzkPto8KFtZLYsrF0Uw

黑灰产薅色情APP羊毛,如何解决对于手机设备的强大需求?

各类平台的优惠活动对于“新用户”的限制,黑灰产从业人员需要更多的新设备来进行注册、薅羊毛等,而改机应用巧妙的解决了黑灰产在移动端的设备成本问题。

改机软件是一种可以安装在移动端设备上的app,能够修改包括手机型号、串码、IMEI、GPS定位、MAC地址、无线名称、手机号等在内的设备信息,通过不断刷新伪造设备指纹,可以达成欺骗厂商设备检测的目的,使一部手机可以虚拟裂变为多部手机,极大地降低了黑灰产在移动端设备上的成本。

更多详情:揭秘助力黑灰产伪造新设备的“改机工具”:https://mp.weixin.qq.com/s/-atXVYdi4P5NyeaEj_4sbw

人机分离、远程操控、异地拨号,“简易组网GOIP”2.0时代

传统的诈骗电话呼叫技术更多使用到多卡宝等goip设备,设备体积庞大,且对手机卡的需求量很大,随着断卡行动的打击和围剿,电话卡资源短缺问题,迫使诈骗团伙在技术环节上进行了升级改造。随之,一种成本更低、隐蔽性更强、操作更简单的“简易组网GOIP”技术开始出现并广泛使用,“GOIP”诈骗迎来2.0时代。

根据黑灰产情报显示,一些诈骗团伙为逃避侦查和打击,作案手段升级为使用远控、聊天这两类应用,以此作为跳板进行流程搭建。通过我们掌握的情报,远控技术已在短时间内完成了快速迭代:

更多详情:

反诈态势情报| 远控技术的应用趋势,以及窝点黑产设备的监控和打击对策:https://mp.weixin.qq.com/s/0UU4DF-aV9LeBSQT_7lA_g

黑灰产洗钱链条新兴技术研究与溯源打击新思路:https://mp.weixin.qq.com/s/E6oM2ZP6EfiT2NP5K9vXOQ

诈骗作案工具新披露!境外遥控诈骗手段曝光,人机分离、远程操控:https://mp.weixin.qq.com/s/Lsp8_B8pyeLlwHdNdopo5w

发卡平台在诈骗资金流转过程中起到什么作用?

发卡平台本质就是一个电商平台,只是这个电商平台售卖的产品多与黑灰产相关,如羊毛资源、账号资源。

从诈骗路径看,电信网络诈骗受害人在电商平台购买了卡密,卡密被诈骗分子通过卡盟以低价的方式售卖给了普通用户,即卡密的真正使用者为普通用户。

从资金路径看,电信网络诈骗受害人资金流向电商平台,卡密的用户资金流向了卡盟平台,购买卡密和使用卡密的人员,其资金流无衔接,出现了资金链断层。这种诈骗方式下,很难直接从诈骗流程、资金流程发现黑灰产人员进行风控限制和事后追溯。

更多详情:从电信网络诈骗角度剖析,诈骗资金是如何流转的:https://mp.weixin.qq.com/s/f2fKnIex-D-0V7-5UslkDA

博彩产业幕后“推手”曝光,提供技术、洗钱“一站式”服务

博彩联盟为博彩平台提供平台开发、支付通道、游戏接口等博彩平台所需的运营、运维服务;同时通过博彩网站、色情网站推广旗下跑分平台,增强自身的支付通道及洗钱能力。博彩联盟、博彩平台、推广平台相关间通过押金方式进行约束。

攻防手法上,博彩平台不直接展示注册入口,通过博彩联盟的推广页拉新,实现双方佣金结算。针对指定搜索引擎做seo优化,埋藏博彩注册链关键词。

作者:安全客